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[公告]002219

2021-05-09 18:03:57黄金开户

  时间:2008年06月04日 14:58:23 中财网

  

  甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd.

  甘肃康县王坝唯一味工业园区

  首次果真刊行股票招股说明书

  保荐人暨主承销商

  上海市福山路 500 号城开国际中央 26 楼

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  刊行概况

  (一)刊行股票类型 人民币通俗股

  (二)刊行股数 2,340 万股

  (三)每股面值 1.00 元

  (四)每股刊行价钱 6.18 元

  (五)预计刊行日期 2008 年 2 月 21 日

  (六)拟上市的证券生意营业所 深圳证券生意营业所

  (七)刊行后总股本 9,340 万股

  (八)本次刊行前股东所持股份的流通限制,本公司控股股东、现实控制人阙文彬允许:

  股东对所持股份自愿锁定的允许 自本公司股票上市之日起三十六个月内,不

  转让或者委托他人治理其本次刊行前持有的

  公司股份,也不由刊行人收购该部门股份。

  第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任

  公司及雷付德等 27 位自然人允许:自本公司

  股票上市之日起三十六个月内,不转让或者

  委托他人治理其本次刊行前持有的公司股

  份,也不由刊行人收购该部门股份。

  作为董事、监事、高级治理职员的阙文彬、

  段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、李育

  飞、潘宇、李志祥、郭凯、谌茂斌做出允许:

  在任职时代每年转让的唯一味的股份不凌驾

  所持该公司股份的百分之二十五,离任后半

  年内不转让所持唯一味的股份。

  (九)保荐人、主承销商 德邦证券有限责任公司

  (十)招股说明书签署日期 2008 年 1 月 23 日

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  刊行人声明

  刊行人及全体董事、监事、高级治理职员允许招股说明书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。公司认真人和主管会计事情的认真人、会计机构认真人保证招股说明书及其摘要中财政会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次刊行所做的任何决议或意见,均不批注其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。凭证《证券法》的划定,股票依法刊行后,刊行人谋划与收益的转变,由刊行人自行认真,由此转变引致的投资风险,由投资者自行认真。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、状师、会计师或其他专业照料。

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  特殊风险提醒

  本次股票刊行前,本公司董事长阙文彬直接持有公司88%的股权,刊行后直接持有 65.95%的股权,为本公司控股股东和现实控制人。公司现实控制人可以通过行使表决权影响公司生产谋划和重大决议,从而可能影响本公司及中小股东的利益。

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  重大事项提醒

  一、股东自愿锁定股份的允许。本公司第一大股东阙文彬于2007 年7 月20

  日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,允许:自唯一味股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人治理持有的唯一味的股份,也不由唯一味回购该部门股份。本公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司于 2007 年 10 月 20 日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,允许:自唯一味股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人治理持有的唯一味的股份,也不由唯一味回购该部门股份。其他自然人股东雷付德、潘康、余盛、段志平、李育飞、姜延、米洁、施雪峰、吴天健、史晓明、祝文、史晓黎、芦才勇、林世喜、黄蕊、李平、李志祥、应传斌、罗曾霞、马兵、李丽霞、刘浚、黄英、郭凯、李世珍、潘宇、谌茂斌于 2007 年 10 月 20

  日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,划分就所持本公司股份做出允许:在唯一味股票上市前及上市后三十六个月内,不转让所持唯一味的股份。作为董事、监事、高级治理职员的阙文彬、段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、李育飞、潘宇、李志祥、郭凯、谌茂斌于2007 年7 月20 日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,划分就所持本公司股份做出允许:在任职时代每年转让的唯一味的股份不凌驾所持该公司股份的百分之二十五,离任后半年内不转让所持唯一味的股份。

  二、经公司 2007 年第四次暂时股东大会审议通过,本次刊行前滚存未分配利润所有由刊行后新老股东按比例共享。

  三、本公司 2004 年至 2006 年原始财政报表按《企业会计制度》体例,从

  2007 年 1 月 1 日起执行财政部2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》,本申报财政报表以公司一连谋划为基础,凭证现实发生的生意营业和事项及公司会计政策,对本公司涉及《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项举行了追溯调整,将调整后的可比时代利润表和资产欠债表,作为可比时代的申报财政报表。

  四、本公司主营营业为中成药的研发、生产和销售,其主导产物唯一味系列

  招股说明书与刊行通告 招股说明书产物为纯自然镇痛止血中成药,该系列产物 2004 年、2005 年、2006 年、2007

  年 1-6 月的销售收入占公司同期主营营业收入的比例划分为82.82%、79.60%、

  70.55%、72.80%,销售毛利占公司同期销售毛利的比例划分为76.24%、66.02%、

  61.21%、67.68%,唯一味系列产物的生产及销售状态基本决议公司的收入和盈利水平。由于海内医药市场上与唯一味系列产物顺应病症类似的镇痛止血中成药品种较多,与本公司主导产物系列形成一定的市场竞争。唯一味系列产物生产、销售的异常颠簸将对本公司谋划业绩发生较大的影响。

  五、本公司产物所用的中药材如唯一味草、桃儿七、南五味子、党参、黄芪、酸枣仁等现阶段所有为外购,而中药材在莳植、加工历程中由于自然天气、土壤条件以及采摘、晾晒、加工要领等差异,品质上会存在一定的差异。公司采购药

  材已经凭证《中国药典》(2005 年修订版)建设了严酷的内控质量尺度,而且依据GMP 要求制订了原质料验收入库的规程,但若是本公司采购环节控制不妥,不及格的药材进入生产环节,则有可能对公司产物质量造成一定影响,从而影响公司的谋划业绩。

  六、本次召募资金项目投资总额为 21,914 万元,项目建设投产后,将对本公司生长战略的实现、谋划规模的扩大和业绩水平的提高发生重大影响。可是,本次召募资金投资项目的建设妄想能否认时完成、项目的实验历程和实验效果等存在着一定不确定性。在项目实验历程中,可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生转变而引致的风险;同时,竞争对手的生长、产物价钱的变换、市场容量的转变、新的替换产物的泛起、宏观经济形势的变换以及销售渠道、营销实力的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益发生影响。

  本次召募资金投资项目中,药品生产基地改扩建、药材现代化工业基地建设和药品研发中央等项目的实验若不能到达预期效果,公司将面临资金使用效益低下或无法收回的风险。

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  招股说明书与刊行通告 招股说明书二、刊行人的改制重组情形................................................................................................................24

  三、刊行人股本形成与历次转变情形、历次重大资产重组情形....................................................28

  四、历次股本转变的验资情形............................................................................................................35

  五、刊行人的股东结构和组织结构....................................................................................................36

  六、公司提倡人、主要股东及现实控制人情形................................................................................39

  七、股本................................................................................................................................................41

  八、员工及其社会保障情形................................................................................................................43

  第六节 营业和手艺 ......................................................................................45

  一、刊行人的主营营业、主要产物及转变情形................................................................................45

  二、刊行人所处行业概况....................................................................................................................46

  三、中药行业生长的有利因素与倒霉因素........................................................................................54

  四、本公司面临的竞争状态................................................................................................................58

  五、刊行人的主要营业情形................................................................................................................66

  六、主要牢靠资产和无形资产............................................................................................................92

  七、允许谋划权....................................................................................................................................96

  八、公司焦点手艺和研发情形............................................................................................................99

  九、主要产物和原质料的质量控制情形..........................................................................................107

  十、企业文化建设.............................................................................................................................. 112

  第七节 同业竞争与关联生意营业...................................................................... 113

  一、同业竞争...................................................................................................................................... 113

  二、关联方及关联关系...................................................................................................................... 114

  三、刊行人规范关联生意营业的制度部署..............................................................................................125

  第八节 董事、监事、高级治理职员与焦点手艺职员 ..................................128

  一、董事会成员..................................................................................................................................128

  二、监事会成员..................................................................................................................................129

  三、高级治理职员..............................................................................................................................130

  四、焦点手艺职员..............................................................................................................................130

  II

  招股说明书与刊行通告 招股说明书五、董事、监事、高级治理职员的任职资格..................................................................................131

  六、董事、监事、高级治理职员本次刊行前后持有股份情形......................................................131

  七、董事、监事、高级治理职员的特定协议部署..........................................................................132

  八、公司董事、监事、高级治理职员、焦点手艺职员兼职情形..................................................134

  九、近三年公司董事、监事、高级治理职员的变换情形..............................................................134

  第九节 公司治理结构.................................................................................136

  一、股东大会制度..............................................................................................................................136

  二、董事会制度..................................................................................................................................139

  三、监事会制度..................................................................................................................................142

  四、自力董事制度..............................................................................................................................143

  五、董事会秘书制度..........................................................................................................................145

  六、近三年内是否存在违法违规行为..............................................................................................146

  七、资金占用和对外担保..................................................................................................................146

  八、内部控制制度完整性、合理性和有用性的自我评估意见......................................................146

  九、注册会计师对本公司内部控制制度的意见..............................................................................147

  第十节 财政与会计信息 .............................................................................148

  一、注册会计师意见..........................................................................................................................148

  二、财政报表的体例基础..................................................................................................................148

  三、合并会计报表的体例要领、合并规模及转变情形..................................................................148

  四、会计报表......................................................................................................................................149

  五、申报财政报表备考利润表..........................................................................................................153

  六、主要会计政策、会计预计..........................................................................................................154

  七、最近一年的收购吞并情形..........................................................................................................162

  八、经注册会计师审核的非经常性损益明细表..............................................................................162

  九、最近一年尾主要牢靠资产及在建工程......................................................................................162

  十、最近一年尾主要无形资产情形..................................................................................................163

  十一、主要债项及其变换情形..........................................................................................................164

  III

  招股说明书与刊行通告 招股说明书十二、股东权益变换表......................................................................................................................166

  十三、陈诉期内现金流量情形..........................................................................................................167

  十四、或有事项、允许事项、资产欠债表日后事项及其他主要事项..........................................167

  十五、财政指标..................................................................................................................................169

  十六、新旧企业会计准则及制度之重大差异对公司净利润和股东权益影响..............................170

  十七、关于盈利展望的说明..............................................................................................................172

  十八、资产评估及验资情形..............................................................................................................172

  第十一节 治理层讨论与剖析......................................................................173

  一、公司财政状态剖析......................................................................................................................173

  二、盈利能力剖析..............................................................................................................................185

  三、现金流量剖析..............................................................................................................................197

  四、资天性支出剖析..........................................................................................................................198

  五、本公司主要财政优势及难题......................................................................................................198

  六、其它重大事项讨论......................................................................................................................200

  第十二节 营业生长目的 .............................................................................201

  一、公司生长妄想..............................................................................................................................201

  二、制订上述妄想所依据的假设条件..............................................................................................206

  三、实验上述妄想将面临的主要难题..............................................................................................206

  四、公司生长妄想与现有营业关系..................................................................................................206

  五、本次召募资金的运用对于公司实现上述目的的作用..............................................................207

  第十三节 本次召募资金运用......................................................................208

  一、预计召募资金数额及投资项目内容..........................................................................................208

  二、本次召募资金投资项目先容......................................................................................................209

  三、召募资金运用对公司财政状态及谋划效果的影响..................................................................223

  第十四节 股利分配政策 .............................................................................224

  一、公司股利分配的一样平常政策..........................................................................................................224

  二、利润共享部署..............................................................................................................................225

  IV

  招股说明书与刊行通告 招股说明书三、公司刊行上市后的股利派发妄想..............................................................................................225

  第十五节 其他主要事项 .............................................................................226

  一、信息披露制度及投资者服务妄想..............................................................................................226

  二、重大条约......................................................................................................................................226

  三、对外担保......................................................................................................................................228

  四、诉讼和仲裁事项..........................................................................................................................228

  第十六节 董事、监事、高级治理职员及有关中介机构声明........................229

  一、公司全体董事、监事、高级治理职员声明..............................................................................229

  二、保荐人(主承销商)声明..........................................................................................................232

  三、刊行人状师声明..........................................................................................................................233

  四、会计师事务所声明......................................................................................................................234

  五、验资机构声明..............................................................................................................................235

  第十七节 备查文件 ....................................................................................236

  一、备查文件......................................................................................................................................236

  二、备查文件查阅网址、所在、时间..............................................................................................236

  V

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第一节 释义

  在本招股说明书中,除非尚有说明,下列简称具有如下特定寄义:

  刊行人、唯一味、公司、

  指 甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  股份公司或本公司

  唯一味有限 指 甘肃唯一味生物制药有限责任公司,即本公司的前身

  四川恒康 指 四川恒康生长有限责任公司

  陇南中医药 指 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司

  成都优他 指 成都优他制药有限责任公司

  阳坝铜业 指 甘肃阳坝铜业有限责任公司

  绵阳高新 指 绵阳高新生长(整体)股份有限公司

  恒康药业 指 四川恒康药业有限责任公司

  成都雅星 指 成都雅星商业有限责任公司

  贝力克 指 四川贝力克商业有限责任公司

  陇南中医药所 指 甘肃省陇南中医药研究所

  凭证《中药品种掩护条例》,经国家中药品种掩护审评委员

  会评审,国务院卫生行政部门批准掩护的中国境内生产制造

  中药掩护品种 指 的中药品种(包罗中成药、自然药物的提取物及其制剂和中

  药人工制制品),在掩护期内限于由获得《中药掩护品种证

  书》的企业生产

  中药指纹图谱 指 运用现代剖析手艺对中药化学信息以图形(图像)的方式进

  行表征并加以形貌

  GMP 指 药品生产质量治理规范

  GAP 指 中药材生产质量治理规范

  GSP 指 药品谋划质量治理规范

  GLP 指 药品非临床研究质量治理规范

  GCP 指 药物临床试验质量治理规范

  1-1-1

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  OTC 指 非处方药是经国家批准消耗者不需医生处方,按药品说明书

  即可自行判断、使用的清静有用的药品

  学术推广 指 制药企业以学术推广聚会会议或学术钻研会等形式,向医生宣传

  药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究效果,

  并通过医生向患者宣传,使患者对药品发生有用需求,实现

  药品的销售

  中药提取物 指 用适当的溶剂或要领从中药材提取可作药用或食物、保健品

  用的物质

  滴丸 指 药材经相宜的要领提取、纯化、浓缩并与相宜的基质加热熔

  融混匀后,滴入不相溶的冷凝液中,缩短冷凝而成的球形或

  类球形制剂

  片剂 指 药材提取物、药材提取物加药材细粉或相宜辅料混匀压制或

  其他相宜要领制成的圆片状或异型片状的制剂,有浸膏片、

  半浸膏片和全粉片

  针剂 指 药材经提取、纯化后制成的供注入人体内的溶液、乳状液及

  供临用前配制成溶液的粉末和浓溶液的无菌药剂

  成方制剂 指 凭证药典制剂规范和其他划定的处方,将质料药加工制成具

  有一定规格,可直接用于防病、治病的药品

  民族药 指 以各民族传统医药理论和实践为指导的药物

  处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处刚刚可调配、购置和使用

  的药品

  民族药处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处刚刚可调配、购置和使用

  的民族药

  医保目录 指 《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》

  《中国药典》、国家药 指 《中华人民共和国药典》

  典

  《部颁尺度》 指 《中华人民共和国卫生部药品尺度》

  国家药监局(SFDA) 指 国家食物药品监视治理局

  省药监局 指 甘肃省食物药品监视治理局

  中检所 指 中国药品生物制品检定所

  药审中央 指 国家食物药品监视治理局药品审评中央

  省药检所 指 甘肃省药品磨练所

  1-1-2

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  最近三年及一期 指 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1~6 月

  有限售条件的股份 指 凭证《公司法》等执律例则,本公司果真刊行股票并上市后

  在一定限期内不能上市流通的股份

  无限售条件的股份 指 本公司果真刊行股票并上市后即可上市流通的股份

  元 指 人民币元

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  中国证监会 指 中国证券监视治理委员会

  国家发改委 指 国家生长和刷新委员会

  刊行人状师 指 北京市尚公状师事务所

  信永中和、会计师 指 指信永中和会计师事务所有限责任公司

  保荐人(主承销商)、 指 德邦证券有限责任公司

  德邦证券

  1-1-3

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第二节 概览

  本概览仅对招股说明书全文做简要提醒。投资者作出投资决议前,应认真阅读招股说明书全文。

  一、刊行人简介

  (一)设立情形

  本公司系由甘肃唯一味生物制药有限责任公司整体变换设立。甘肃唯一味生物制药有限责任公司是 2001 年 9 月 30 日在甘肃省兰州市工商行政治理局安宁分局挂号注册的有限责任公司。2006 年 12 月 27 日,甘肃唯一味生物制药有限责任公司第三次暂时股东会决议通过将公司整体变换为股份有限公司,信永中和会计师事务所有限责任公司为此次变换举行审计和验资,出具 XYZH(2006)CDA2039 号

  《专项审计陈诉》和XYZH(2006)CDA2059号《验资陈诉》,股份有限公司于2006

  年 12 月 29 日在甘肃省陇南市工商行政治理局注册,注册挂号号为:

  6212002100268。本次刊行前,本公司注册资源为人民币7000万元。

  (二)主营营业

  本公司是一家集中药研发、生产、销售服务为一体的高新手艺企业,谋划规模为:片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处置赏罚、提取)。主要产物有唯一味系列产物

  (唯一味胶囊、唯一味软胶囊、唯一味片、唯一味颗粒)、参芪五味子片、脉平片、前线安通片等。

  (三)所处行业概况

  中药产物的需求随着人们对自然、绿色、康健要求的提高日益增添,中药行业已成为我国国民经济中主要支柱和生长最快的行业之一。2000~2006 年中药销售额年均增添率达19%,远高于同期国民经济的增添,2007年1-5月医药工业实现收入2146.24亿元1,实现利润184.19亿元,医药工业整体收入同比增添21%,利润总额增添35.54%,其中,中药行业实现利润48.57亿元,同比增添40.93%。

  1 数据泉源于德邦证券研究所

  1-1-4

  招股说明书与刊行通告 招股说明书现在,公司焦点产物民族药品牌——藏药唯一味胶囊单一品种年销售额近亿元,已成为镇痛止血自然处方药物领域的向导品牌之一。凭证疗效分类,唯一味胶囊分属镇痛药和止血药两大市场,其容量重大。2007 年 1-5 月海内中药产值为

  476.61 亿元,天下医院中药销售金额约 210 亿元,中药拥有辽阔的市场生长空间和潜力,因此唯一味胶囊以其奇异的疗效和清静性,市场远景优异。

  (四)公司简介

  本公司为甘肃省科学手艺厅认定的高新手艺企业,甘肃省农业工业化重点龙头企业,多年通过贷款银行AA+级银行信用评级,公司现在生产的剂型包罗片剂、糖浆剂、颗粒剂、硬胶囊剂、酒剂、软胶囊剂,生产车间已通过GMP 认证。公司多次荣获“甘肃省先进民营企业”、“甘肃省最具竞争力中小企业”、“陇南市优异企业”、“陇南市生长非公有制经济十强民营企业”称谓。公司的“唯一味胶囊”、

  “唯一味软胶囊”经甘肃省名牌战略推进委员会评选为“甘肃省名牌产物”和经中国中药协会评选为中成药优质优价产物。中华中医药学会、中国中药协会、中国民族医药学会统计批注:“唯一味胶囊”在天下民族药销售量居前三位,在民族药处方药中销售量居第一位,在止血镇痛类中成药销量中仅次于云南白药居第二位。

  公司始终致力于研发具有自力自主知识产权的现代化中药产物,经由多年的自主开发,本公司的主要产物有 32 个品种,其中已拥有 6 个国家独家品种,4 个国家医保品种,4个国家中药掩护品种、4件发现专利。公司的产物质量、手艺含量、销售网络建设在海内偕行业中处于领先水平。公司承袭以人为本的企业文化,坚持“在稳固中求创新,在创新中求稳固”的生长战略,一直进取,勇于创新,力争在中国中药行业中处于领先职位。

  二、刊行人控股股东及现实控制人简介

  阙文彬,公司董事长,中国国籍,无永世境外居留权,1963 年 8 月出生,研究生学历、高级工程师。曾任中外合资成都恩威世亨制药有限公司销售司理。1996

  年 10 月至今任四川恒康董事长、总裁。阙文彬持有公司股份 6160 万股,占本次刊行前总股本的88%,为公司的控股股东和现实控制人。

  阙文彬恒久从事药品生产谋划事情,在医药企业治理方面具有富厚的专业知

  1-1-5

  招股说明书与刊行通告 招股说明书识和治理履历。

  三、本公司的竞争优势

  (一)藏药文化传承优势

  本公司主导产物唯一味系列产物以唯一味草为原质料。3000 多年来,唯一味草作为传统经典的藏药,藏族人民使用唯一味草治疗扭伤、挫伤、骨折疼痛等疾病已有悠久的历史。在著名的藏医药经典著作《四部医典》、《晶珠本草》、《月王药诊》等书志中,不光有唯一味草药物用途的叙述,而且还绘有形象传神的细腻图案。唯一味草是具有高原特色的藏药材,用于活血化瘀、消肿止痛、接骨补髓。由于该药在众藏医藏药中疗效唯一无二,又因它为单味藏药,以是称其“唯一,单味”。近年来药理研究发现,唯一味草除了具有消肿、镇痛止血之主药效外,还具有调治免疫、抑菌消炎、抗肿瘤的功效。藏医将其主要用于治疗骨髓炎、风湿痹痛、骨折、跌伤、枪伤等。近年来,随着对民族药材开发的一直深入,有关企业研制了唯一味的胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂等剂型,唯一味系列产物的临床使用越来越普遍。

  (二)产物的奇异优势

  公司焦点产物“唯一味胶囊”收载于国家药典(2005年修订版),是天下独家品种、国家中药掩护品种、中成药优质优价产物、国家基本药物目录品种、国家医保目录品种,具有奇异疗效、清静性高、治疗成本低的优势。

  公司产物“唯一味胶囊”、“唯一味软胶囊”被甘肃省名牌战略推进委员会评为“甘肃省名牌产物”,并于 2007 年 7 月被中国中药协会评选为中成药优质优价产物。其中唯一味胶囊是独家的国家二级中药掩护品种,该产物为纯自然镇痛止血中成药,不含有乌头、马钱子等具有镇痛作用的毒性药物,故对中枢神经系统无危险作用,与常用化学镇痛药物相比,也不具有成瘾性和胃肠道刺激,具有很高的清静性。价钱上也较为低廉,患者按说明书推荐服用量举行治疗,逐日治疗成本不凌驾10元,具有一订价钱优势,患者较易接受。

  公司唯一味胶囊作为独家的国家中药掩护品种,享受国家对其正当权益的掩护,其他企业不得私自仿制。

  1-1-6

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  凭证国家生长和刷新委员会对中成药订价实验优质优价制度:即对部门药材好、质量优、工艺先进的品种给予较高的价钱。2007 年 7 月,唯一味胶囊(软胶囊)被评为中成药优质优价产物,这将镌汰以后降价的风险。

  (三)市场潜力优势

  公司焦点产物“唯一味胶囊”所属镇痛药市场潜力重大。在镇痛药市场上,默克公司产物万络加上辉瑞公司的西乐葆和伐地考昔(Bextra),这三种药品的累计年销售额曾到达 80 亿美元峰值。由于这些药物伴有严重副作用,万络和Bextra则被判撤柜,西乐葆的年销售额减半,2004年为33亿美元,2005年为17

  亿美元,并在2005年7月被美国FDA迫令在销售包装上附加“黑框”作为康健忠言。这些镇痛药的衰退,包罗在美国和中国市场的退出,为市场留下了重大的空间,给同类中成药带来了优异的生长机缘。中成药以其毒副作用小、清静性高的特点将会在镇痛药市场上占有更大的份额,市园职位将会进一步提升。而唯一味胶囊具有很强的竞争优势,可以填补非甾体类抗炎镇痛药退出市场的空间。

  公司其他产物参芪五味子片所属的益气养血安神市场、脉平片所属的心血管市场、前线安通片所属的泌尿生殖市场等均有很大的市场容量和生长远景。

  此外,凭证2007年5月1 日施行新的《处方治理措施》第十六条划定:医疗机构应当凭证经药品监视治理部门批准并宣布的药品通用名称购进药品。统一通用名称药品的品种,注射剂型和口服剂型各不得凌驾 2 种,处方组成类同的复方制剂1~2种。此业界称之为“一品两规”政策的实验将牢靠进入医疗机构数年具有一定先发优势的唯一味系列产物的市园职位。

  (四)营销优势

  1、优异的营销治理团队

  公司在天下 30 个省、自治区、直辖市建设了 40 个区域市场部,拥有大量具有富厚医药营销履历和医学、药学、治理学等专业知识和手艺的区域市场司理、商务专员和学术专员。各区域市场部由市场部司理认真统一治理和职能划分,商务专员对产物、广告、价钱和渠道实验有用地整合治理;学术专员对学术研究、产物使用反馈、学术推广实验治理。这些职员将市场事情深入推广到县级以上的各级医院及部门农村下层医疗机构,使公司产物拥有优异的市场基础。公司营销

  1-1-7

  招股说明书与刊行通告 招股说明书定位准确、资源整合有用、产物优势显着、市场潜力重大,因此在整个营销团队中职员流动率很低,终端客户群的数目稳固增添,销量连年泛起跳跃式增添。

  2、品牌营销

  “唯一味”品牌的焦点内在来自于产物的质量和产物的疗效。公司在市场营销中,一直重视“唯一味”品牌的建设,对产物质量举行了严酷治理和控制,视产物质量为企业生命。同时,公司每年都举行学术交流和产物临床应用研究,对产物的疗效和应用规模同医学、药学专家举行充实的讨论,与医学、药学专家建设了流通的、优异的相同渠道,以及对公司产物的学术关注;每年都有大量高质量的研究文献在种种学术刊物揭晓。本公司产物的学术研究的深度和广度在中成药研究领域处于前沿位置。通过对公司产物特点和疗效的深入相识,“唯一味”品牌效应逐年展现,体现为各地终端客户群的数目稳固增添,经销商忠诚度提高,每年预定货协议金额大幅提高,并能获得有用执行。

  3、特色的营销治理制度

  公司的各项营销治理制度完善,在罗致多年营销治理实践履历和海内外先进治理理念的基础上,制订了具有自我特色的《营销治理手册》和《岗位说明书》,详细体现在:

  ①市场营业运作模式:公司在各区域市场部建设健全三级网络的组织结构,把市场网络建成一个有生命的机体。

  ②批号治理制度:公司制订了《批号治理制度》和《窜货处置赏罚条例》。《批号治理制度》划定以件为单元,将批号和防伪标志团结在一起,通过对批号的治理实现了销售区域的锁定,一方面掩护患者的利益,防止假药对消耗者的损害;另一方面维护本公司药品市场的秩序,攻击假药、伪药对本公司利益的损害,从而到达货物治理的目的。《窜货处置赏罚条例》严酷判断了窜货的界说、窜货数目简直定及其处罚尺度,从而到达规范市场秩序的目的。

  ③区域市场治理制度:公司制订了区域市场的各项治理制度包罗目的治理制度、请假制度、例会制度、文化建设制度等,各项制度均获得有用执行,同时公司也团结企业的现真相形和市场的转变举行一直的刷新和创新。

  (五)专利优势

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司恒久致力于研发具有自主知识产权的现代中药品种,生产产物属国家级新药且所有拥有自主知识产权,已经拥有“唯一味制剂中唯一味含量的测定要领及测定尺度”、“一种中西药复方制剂及其制备要领”、“一种中药软胶囊制剂及其制备工艺”、“一种中药组合物的制备要领和质量控制要领”等 4 件发现专利证书。公司还在继续申请其他新药的发现专利。

  (六)新药研发优势

  公司在研及妄想研发项目共有21项,其中《唯一味制剂的开发研究》于2006

  年10月被国家科学手艺部列为《国家科技支持妄想》子课题研发项目;《唯一味巴布剂的新药开发项目》于2007年5月向甘肃省科技厅提出申请《甘肃省科技重大专项项目》,现在已通过甘肃省科技厅的评审;《宫瘤宁胶囊工业化项目》于

  2007 年 3 月向甘肃省生长刷新委员会提出申请国家高手艺工业化生物医药专项项目,现在已经通过国家发改委的评审并获得了项目资助。公司以唯一味系列产物为开发重点,将建设中药提取、植化疏散、有机合成、药物制剂研究、药物质量尺度研究等实验室和中试车间,举行高附加值的唯一味巴布剂、唯一味有用部位制剂、唯一味水针与冻干粉针的工程化开发和系统化集成。

  (七)治理优势

  公司一直接纳直线职能垂直治理的模式,手艺研发、营销、生产各板块的认真人均由公司相关副总司理担任,强调治理专业化的做法,充实验展各板块专业治理机构的作用,一直加速信息转达速率,镌汰信息的转达失真,有利于提高治理效率,增强公司的执行力。此外,公司狠抓生产成本的降低,集中择优采购原辅料以利于降低原质料价钱,同时降低能耗、控制成本和举行工艺创新。

  四、公司生长战略

  本公司以市场为导向,以产物为龙头,以人才为基础,以创新为原则,培育企业的焦点竞争力;生长独家中药产物,稳固生长现有产物,起劲生长现代中药,用高新手艺和先进手艺提升、刷新传统中药,建设中药材莳植基地,形成系统化生长模式;追求有足够现金流配比的利润最大化,做强企业;确保一连稳固扩大销售规模,做大企业,争取到2010年成为中国中成药领域的一流企业。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书五、刊行人主要财政数据

  (一)资产欠债表主要数据

  单元:元

  项 目 2007.06.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

  资产总计 175,042,467.71 187,305,669.45 157,655,042.23 153,012,507.46

  欠债总计 47,998,092.88 78,378,748.07 67,986,075.64 80,921,883.85

  所有者权益 127,044,374.83 108,926,921.38 89,668,966.59 72,090,623.61

  (二)利润表主要数据

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  二、营业利润 20,638,453.42 21,255,296.49 18,797,660.31 13,678,934.26

  三、利润总额 21,688,496.44 22,676,889.79 20,178,815.81 13,729,387.61

  四、净利润 18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.26 0.39 0.35 0.27

  (二)稀释每股收益 0.26 0.39 0.35 0.27

  (三)现金流量表主要数据

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  谋划运动发生的 23,506,412.98 13,549,752.28 36,535,830.70 76,414.49

  现金流量净额

  投资运动发生的 -1,339,235.17 -849,990.51 -668,874.14 -271,739.00

  现金流量净额

  筹资运动发生的 -25,947,691.73 9,668,106.20 -30,647,901.88 1,189,392.41

  现金流量净额

  现金及现金等价 -3,780,513.92 22,367,867.97 5,219,054.68 994,067.90

  物净增添额

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  (四)主要财政指标

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  资产欠债率(%) 27.42 41.85 43.12 52.89

  净资产收益率(周全摊薄%) 14.26 17.68 19.60 19.04

  稀释每股收益(元/股) 0.26 0.39 0.35 0.27

  每股谋划运动现金流量净额

  0.34 0.19 0.73 0.0015

  (元/股)

  六、本次刊行情形

  本次刊行每股面值1元的人民币通俗股(A股)2,340万股,接纳网下向询价工具询价配售和网上资金申购订价刊行相团结的方式。

  七、召募资金的用途

  经本公司2007年第四次暂时股东大会审议通过本次刊行召募资金按轻重缓急顺序投入以下三个项目:

  序号 项目 所需资金(万元)

  1 唯一味药品生产基地改扩建项目 15,132

  2 唯一味药材现代化工业基地建设项目 2,982

  3 唯一味药品研发中央项目 3,800

  合计 21,914

  资金不足部门由企业自筹解决,若有剩余增补流动资金。

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  第三节 本次刊行概况

  一、本次刊行的基本情形

  1、股票种类:人民币通俗股(A股)

  每股面值:人民币1.00元

  刊行股数:2,340万股

  刊行后总股本:9,340万股

  2、刊行价钱:6.18元/股

  3、刊行市净率:2.27倍(按刊行后总股本盘算)

  4、刊行前每股净资产:1.81元(2007年6月30 日数据)

  刊行后每股净资产:2.72元

  5、刊行市盈率:29.97倍(凭证2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本盘算)

  6、刊行方式:网下向询价工具询价配售和网上资金申购订价刊行相团结的方式

  7、刊行工具:切合资格的询价工具和在深圳证券生意营业所开户的境内自然人、法人等投资者(国家执法、规则榨取购置者除外)

  8、承销方式:余额包销

  9、预计召募资金总额:14461.2万元

  预计召募资金净额:12676.2万元

  10、刊行用度概算:预计本次股票刊行用度包罗承销用度、保荐用度、审计用度、状师用度、路演推介及通告费等,预计刊行用度总金额为1785万元,详细情形如下:

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  项 目 金额(万元)

  承销费 1000

  保荐费 300

  审计费 120

  状师费 45

  路演推介及通告费 320

  总计 1785

  二、本次刊行的当事人及有关机构

  1、刊行人:甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  法定代表人:阙文彬

  公司住所:甘肃康县王坝唯一味工业园区

  办公地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

  邮政编码:610063

  电话:028-85950888

  传真:028-85950652

  联系人:唐珂、王娜

  2、保荐人(主承销商):德邦证券有限责任公司

  法定代表人:方加春

  公司住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  办公地址:上海浦东新区福山路500号城开国际中央26楼

  电话:021-68761616

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  传真:021-68767880

  保荐代表人:胡欣 黄文强

  项目主理人:张军

  联系人:吴旺顺 肖鹰 唐健

  3、刊行人状师:北京市尚公状师事务所

  法定代表人:李庆

  地址:北京市东城区东长安街10号长安俱乐部3层

  电话:010-65288888

  传真:010-65226989

  经办状师:温烨 王冠

  4、会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司

  法定代表人:张克

  地址:北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座9层

  电话:010-65542288

  传真: 010-65547190

  经办注册会计师:宋朝学 钟晓鸣

  5、股票挂号机构:中国证券挂号结算有限公司深圳分公司

  法定代表人:戴文华

  地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

  电话:0755-25938000

  传真:0755-25988122

  6、收款银行:中国农业银行甘肃省康县支行

  联系人:马纯君

  地址:甘肃省康县县城

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  电话:0939-5120066

  传真:0939-5120229

  刊行人与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级治理职员及经办职员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

  三、预计刊行上市时间表

  询价推介时间 2008年2月14日-2月18日

  订价通告刊登日期 2008年2月20日

  申购日期 2008年2月21日

  预计上市日期 刊行后尽快部署上市

  请投资者关注刊行人及保荐人(主承销商)德邦证券在相关媒体披露的通告。本次刊行的股票于刊行后将尽快在深圳证券生意营业所挂牌生意营业。

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  第四节 风险因素

  投资者在评价本公司此次刊行的股票时,除本招股说明书提供的其他

  资料外,应特殊认真地思量下述各项风险因素。

  凭证主要性原则或可能影响投资决议的水平巨细排序,本公司面临的风险如下:

  一、营业谋划风险

  1、主导产物结构单一的风险

  本公司主营营业为中成药的研发、生产和销售,其主导产物唯一味系列产物为纯自然镇痛止血中成药,该产物2004年、2005年、2006年、2007年1~6月的销售收入占公司同期主营营业收入的比例划分为82.82%、79.60%、70.55%、72.80%,销售毛利占公司同期销售毛利的比例划分为 76.24%、66.02%、61.21%、67.68%,唯一味系列产物的生产及销售状态基本决议公司的收入和盈利水平。其中唯一味胶囊是独家的国家中药掩护品种,因其纯自然植物配方、品质优良、手艺先进、疗效好、清静性高等特点,在医生和患者中拥有较高的着名度、美誉度和优异的市场基础,但海内医药市场上与唯一味胶囊顺应病症类似的镇痛止血中成药品种较多,如云南白药等。虽然公司另一产物参芪五味子系列的生产与销售近期呈快速上升趋势,2005 年、2006 年该产物系列销售收入已划分占主营营业收入的

  14.72%和18.83%,但该产物短期内生产量、销售量相对唯一味系列产物依然较低,不能有用地解决公司产物结构单一的问题。公司其他产物如脉平片、前线安通片、平喘抗炎胶囊等产销量也在稳步上升,但公司产物结构单一的风险将在一段时间内继续存在。

  本次公司召募资金投资项目金额为21,914万元,将主要用于产能扩增、研究开发、药材莳植。这些项目建成后,公司将从现在唯一味系列产物、参芪五味子系列产物等中成药的生产与销售营业向前延伸到中药材莳植,而且公司妄想用自

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书有资金开展新药研制和生产,未来新药研制乐成并投产后将由现在的胶囊、片剂,扩大到水针剂、冻干粉针、巴布剂等多个药品种类,有用镌汰产物结构单一的风险。

  2、主要原质料供应集中风险

  公司主要生产用原质料为唯一味草、南五味子、桃儿七,此外尚有党参、黄芪、何首乌等中药材,生产辅料主要为乙醇、包衣粉、钛白粉(二氧化钛),包装质料主要为空心胶囊等。2004 年、2005 年、2006 年及 2007 年 1-6 月,公司前

  5名质料供应商划分占同期公司原质料采购的100%、97.68%、95.81%、93.71%,公司存在原质料采购相对集中的风险。

  公司主要药材唯一味草为藏、蒙、纳西等民族民间草药,有其奇异的生长情形、地理漫衍和采购季节:唯一味草只生长于海拔3000-5000米的高山草甸、亚高山草甸、亚高山灌丛草甸等特殊生态情形;漫衍在西藏、青海、四川、甘肃等西部地域,但质量七零八落,差异很大,经药学专家研究发现,甘南州南部的玛曲县的唯一味草有用因素含量最高;采购季节集中在每年8-10月,非整年可以采购。因此唯一味草的供应商集中才气保证唯一味草的质量稳固、供应富足、价钱优惠等优势,公司还会凭证需求在采购当地储存大量唯一味草,以保证公司生产需要。公司拟使用本次召募资金新建 GAP 唯一味药材现代化工业基地建设,项目建成后,能够知足公司以后对唯一味草的需求。

  公司生产所需南五味子、党参、黄芪等药材及辅料的数目较小,市场供应相对富足。为进一步保证稳固的原质料价钱和供应,公司已经在保证药材质量的条件下,扩大供应商采购招标规模,疏散原质料供应集中风险。

  3、焦点产物被仿制的风险

  凭证《中药品种掩护条例》和国家食物药品监视治理局的有关划定,国家对质量稳固、疗效确切的中药品种实验分级掩护制度,差异级此外掩护品种享有差异的掩护限期。被批准掩护的中药品种在掩护限期内仅限于由获得“国家中药掩护品种证书”的企业生产,其他企业不得仿制,但凌驾了法定掩护限期后将不再受掩护,存在产物被仿制的风险。

  公司焦点产物“唯一味胶囊”为独家的“国家二级中药掩护品种”,掩护期

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书限到 2007 年 12 月止。凭证《中药品种掩护条例》第十六条划定:中药二级掩护品种在掩护期满后可以延伸 7 年。申请延伸掩护期的中药二级掩护品种,应当在掩护期满前 6 个月,由生产企业遵照该条例第九条划定的法式申报。公司于 2007

  年11月5日向国家中药品种掩护审评委员会递交了唯一味胶囊延伸掩护期申请及相关资料,2007年11月7日取得了受理通知书。经咨询国家中药品种掩护审评委员会,该品种延伸掩护期申请已通过聚会会议审评。

  二、手艺风险

  1、对焦点手艺职员依赖的风险

  公司产物唯一味系列产物、参芪五味子系列产物具有药效稳固、剂型先进、速效高效等特点,销售收入逐年递增。随着企业和地域间人才竞争的日趋强烈,人才流动频仍,以及新手艺和新工艺的一直泛起,本公司存在对焦点手艺职员依赖的风险。

  针对这一风险,本公司接纳以下措施:通过制订企业生长妄想,建设科学的治理制度和决议系统,保持一个决议民主、追求创新的知识型企业,形成吸引人才、留住人才的企业情形;在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技职员倾斜,提高全体科技职员的事情起劲性,激励公司科技职员一直开发新手艺、新产物;增强与高等院校、科研机构和外洋偕行的交流;拟投资新建研发中央,扩大手艺职员队伍,更新手艺研发装备,加大加速对其他手艺的掌握。同时,公司焦点手艺职员均已持有公司股份,其小我私人利益已与公司利益细密联系在一起,这也会起到稳固手艺队伍的优异作用。

  2、新产物开发和审批风险

  公司现在已经形成了以纯自然镇痛止血类药物为中央,向益气养血安神类、心血管类、泌尿生殖类药物以及生物制药延伸的生产和开发名堂。由于医药产物具有高科技、高风险、高附加值的特点,新药开发的前期研发以及产物从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不行展望因素的影响,存在新产物开发和审批风险。

  公司将从制度建设上进一步完善新产物开发体制,探索适用的运作模式,围

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书绕镇痛止血类中成药,应用新理论、新手艺刷新原有产物,同时实时获取手艺含量高、市场远景好的科研效果和药品信息,增强对新药立项的内部审批和论证事情,力争开发科研风险小、市场潜力大、工业化可行性高的产物,降低公司新产物开发和审批风险,有用分配研究实力,缩短研究周期,提高新产物开发和审批的乐成率。

  三、治理风险

  1、现实控制人风险

  本次股票刊行前,公司董事长阙文彬直接持有公司88%的股权,为本公司控股股东和现实控制人。公司现实控制人可以通过行使表决权影响公司生产谋划和重大决议,从而可能会影响公司以及中小股东的利益。

  为掩护中小股东的利益,公司《章程》划定:“公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东正当利益的决议。”此外,公司建设了《关联生意营业治理措施》,其中规范了公司关联生意营业的正当性、公允性、合理性和建设了关联股东、关联董事回避制度。

  公司设 3 名自力董事,并建设了《自力董事事情制度》,以维护中小股东利益。为了保证本公司具有自力的生产谋划情形,阻止同业竞争,保障公司及公司其他中小股东的利益,控股股东阙文彬和第二大股东甘肃省陇南市中医药研究有限责任公司向本公司出具了《阻止同业竞争允许函》,允许不会以任何方式直接或间接从事对本公司的生产谋划组成或可能组成竞争的营业或运动。

  公司股东大会、董事会、监事会运行正常、规范。

  2、治理系统风险

  随着公司营业的一直扩展,特殊是本次召募资金到位后公司的谋划规模将迅速扩大,公司的组织结构和治理系统将趋于重大化。因此,存在着公司能否同步建设起较大规模企业所需的治理系统、形成完善的约束机制、保证公司运营清静有用的风险。

  3、营销风险

  本次召募资金投资项目唯一味药品生产基地改扩建项目建成后,将使本公司

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书的年生产能力迅速增大,新药品种一直增添。唯一味胶囊销售规模的增添受新药市场的开发及本公司营销网络和营销投入规模的制约,同时也与市场竞争状态亲近相关,因此存在一定的营销风险。

  四、净资产收益率下降的风险

  此次召募资金到位后,本公司的净资产规模较刊行前将泛起大幅增添,而召募资金投资项目在建成投产后才气到达预计的收益水平,若召募资金到位的昔时没有发生效益,则刊行昔时周全摊薄净资产收益率将大幅度下降。因此,本公司存在净资产收益率下降引致的风险。

  五、召募资金投资项目风险

  1、药品生产基地改扩建项目风险

  本次召募资金投资项目中,唯一味药品生产基地改扩建项目,将对本公司生长战略的实现、谋划规模的扩大和业绩水平的提高发生重大影响。但生产基地改扩建项目需通过药品监视治理部门 GMP 认证,存在一定的审批风险。本次召募资金投资项目的建设妄想能否认时完成、项目的实验历程和实验效果等存在着一定不确定性,虽然本公司对召募资金投资项目在工艺手艺方案、装备选型、工程方案等方面经由缜密剖析,但在项目实验历程中,可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生转变而引致的风险;同时,竞争对手的生长、产物价钱的颠簸、市场容量的转变、新的替换产物的泛起、宏观经济形势的转变以及销售渠道、营销实力的配套等因素也会对项目的投资回报和本公司的预期收益发生影响。

  2、药材现代化工业基地建设项目风险

  唯一味药材现代化工业基地建设具有如下特点或风险:(1)建设周期长、莳植周期长、接纳周期长;(2)自然风险:该项目的产量、质量易受自然灾难、农业病虫害、天气异常等外部因素的影响;(3)大规模莳植会给公司带来新的治理风险、人力资源风险、手艺风险等。

  针对以优势险,公司将接纳以下对策:(1)依据《中药材生产质量治理规范》和其他企业莳植基地谋划治理的履历,从项目的投资概算与运用、生产与手艺、原质料供应及产物销售、经济效益等方面临该工业基地项目举行了可行性研究;

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (2)针对药材现代化工业基地项目莳植周期较长的情形,公司将优先按本公司中药材需求规模,分期投资,使药材资源基地建设速率与生产需求速率同步,并进一步生长相对自力的莳植品种,消化莳植周期较长的风险;(3)公司通过自身手艺与海内科研机构、药科大学等团结研究取得的手艺,引进现代化科研生产装备,建设高尺度蕴藏室和客栈,使药材越发尺度化和易贮藏,降低市场颠簸的影响。

  3、药品研发中央项目风险

  公司拟投资新建的药品研发中央主要是提高公司产物的科技含量,加速产物的升级换代,一直开发出顺应市场的新产物,对增强公司的竞争能力有着主要意义。研发中央的效果在生产、销售历程中才气体现,若是以上项目的实验若不能到达预期效果,公司将面临资金使用效益低下或无法收回的风险。

  六、市场风险

  1、海内竞争风险

  由于中药工业优异的生长远景及镇痛止血类药物重大的市场潜力,未来将会有更多的企业进入到中药工业,现有中药企业也会加大对镇痛止血类用药领域的投入;新的替换性药物如生物药品、化学药品将会一直涌现,对公司现在焦点产物唯一味胶囊的销售组成威胁。另外,外洋治疗镇痛止血类新药、特药进入中国市场的速率也在一直加速,通过本土化的战略降低成本,挤占海内市场,对本公司药品的销售也将造成一定的影响。

  2、医药市场秩序风险

  医药市场中一些企业无序、恶性竞争可能滋扰本公司的正常谋划运动。虽然国家一直在治理整理医药市场谋划秩序,但冒充、伪劣药品滋扰市场的征象,在一定水平上继续存在。本公司药品的市场形象优异,拥有较大市场份额,可能成为非法分子违法仿制的工具,使本公司药品销售和市场形象受损。部门地域还存在一定水平的地方掩护主义,某些谋划者接纳不正当手段,可能使公司的主营营业受到影响。

  3、环保风险

  药品生产历程中会发生废水、粉尘、废渣等污染性排放物和噪声,若是处置赏罚

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书不妥会污染情形,给人民的生涯带来不良效果。虽然本公司已严酷凭证有关环保规则及响应尺度对上述污染性排放物举行了有用治理,使“三废”的排放到达了环保划定的尺度,但随着人民生涯水平的提高及社会对情形掩护意识的一直增强,国家及地方政府可能在未来颁布新的执律例则,提高环保尺度,使本公司支付更高的环保用度。另一方面,随着本次召募资金投资项目的实验,公司产能的增添,从而增添环保支出。因此,国家环保政策的转变及新项目的实验将在一定水平上加大本公司的环保风险。

  七、政策风险

  1、中药尺度改变的风险

  我国海内中药现在尚未有一个与国际接轨的中药检测尺度,国产中药的生产检测尺度一直接纳《中国药典》所划定的尺度。国家通过制订实验《药品治理法》以及GMP、GAP、GLP、GCP和GSP,增强对药品的治理,并同国际偕行业接轨。2001

  年 7 月 1 日,我国颁布了第一其中药收支口质量尺度《药用植物及其制剂收支口绿色行业尺度》,该尺度重点强调重金属及砷盐、黄曲霉毒素、农药残留量和微生物等四组指标,基本与国际相关尺度接轨,这一尺度可能过渡为全行业尺度。未来,现有中药检测尺度的调整将是不争的事实,若本公司不能实时完善生产加工工艺和检测手段,生产谋划将受到较大的影响。

  2、医疗、医药制度刷新风险

  我国已经建设了药品分类治理制度,并从2000年1月1 日起施行《处方药与非处方药分类治理措施》。未来几年,我国医药行业刷新将着力推行以自由竞争为焦点的市场机制,在推进药品流通体制刷新上推行 GSP 认证治理,推广药品零售连锁谋划,促进集约化谋划,整理药品流通秩序。在药品生产质量尺度上,推行以GMP为代表的医药企业治理规范。在药品研究开发的临床应用上,推行GCP、GLP等质量治理规范。

  国家药监局新修订的《药品注册治理措施》自 2007 年 10 月 1 日起施行,新的《处方治理措施》已自2007年5月1 日起执行,治理机构对药品的购进、处方、销售各环节做了新要求。这两个措施虽然短期内难以解决医药行业深层问题,如医药脱离等,但对其中医药治理体制和运行体制、医药保障体制、医药羁系等方

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书面存在的问题,国务院有关部门会提出响应的刷新措施,以上刷新措施将在原质料采购、生产制造、药品销售等方面临公司造成一定的影响。

  3、税收优惠政策风险

  凭证《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策详细实验意见的通知》

  (2002 年 5 月 10 日国税发【2002】47 号)的划定:对设在西部地域,以国家划定的勉励类工业项目为主营营业,且其昔时主营营业收入凌驾企业总收入70%的企业,经税务机关审核确认后,企业方可减按 15%税率缴纳企业所得税。而 2007 年

  1-6月唯一味系列产物的收入仅占企业总收入的72.36%,随着公司产物结构的多元化和各产物的销售规模增添,若是唯一味系列产物的收入达不到企业总收入的

  70%,则公司将不再切合税收优惠的划定,面临缴纳更多所得税的风险。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第五节 刊行人基本情形

  一、刊行人基本资料

  1、中文名称:甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  英文名称:Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd.

  2、注册资源:7000万人民币

  3、法定代表人:阙文彬

  4、设立日期:2006年12月29日

  5、公司住所:甘肃康县王坝唯一味工业园区

  办公地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

  邮政编码:610063

  6、电话:028-85950888

  传真:028-85950652

  7、互联网网址:www.duyiwei.com

  8、电子信箱:gs_duyiwei@163.com

  二、刊行人的改制重组情形

  (一)刊行人设立方式

  依据信永中和会计师事务所有限责任公司 2006 年 12 月 27 日出具的XYZH(2006)CDA2039号《专项审计陈诉》和2006年12月28日出具的XYZH(2006)CDA2059号《验资陈诉》,甘肃唯一味生物制药有限公司整体变换为甘肃唯一味生物制药股份有限公司,于2006年12月29日在甘肃省陇南市工商行政治理局注册,注册挂号号为:6212002100268。

  (二)提倡人

  本公司的提倡人为阙文彬、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司、雷付德、

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书潘康、余盛、段志平、李育飞、姜延、米洁、施雪峰、吴天健、史晓明、祝文、史晓黎、芦才勇、林世喜、黄蕊、李平、李志祥、应传斌、罗曾霞、马兵、李丽霞、刘浚、黄英、郭凯、李世珍、潘宇、谌茂斌。

  (三)改制设立公司前,主要提倡人拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司改制设立前,主要提倡人为阙文彬,除持有本公司股份外,阙文彬持有其他企业股份情形如下:

  1、阙文彬直接持有四川恒康生长有限责任公司98.78%的股权。四川恒康谋划规模为销售保健用品,体育用品,金属质料(不含稀贵金属),日用百货,五金交电、保健咨询。

  2、阙文彬通过四川恒康间接持有成都优他制药有限责任公司股权,持股比例为95%。成都优他谋划规模为片剂、颗粒剂、胶囊剂制造及销售,现在未有任何生产谋划运动。

  3、阙文彬通过四川恒康间接持有甘肃阳坝铜业有限责任公司股权,持股比例为94%。阳坝铜业谋划规模为铜矿石、铜精矿采选、销售;金属质料、金属制品、机械电子、矿石采掘配件制造、销售。

  4、阙文彬通过四川恒康间接持有绵阳高新生长(整体)股份有限公司股份2200

  万股,持股比例为 26.87%。绵阳高新谋划规模为基础设施建设投资、房地产开发投资;资产治理;治理咨询服务;种种实业投资,及执律例则允许谋划的其他项目。

  (四)公司建设时拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司建设时,拥有的主要资产是生产中成药产物的谋划性资产,从事的主要营业是纯自然镇痛止血类中成药以及其他类中成药的研发、生产和销售。

  (五)刊行人建设后,主要提倡人拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  主要提倡人阙文彬拥有的主要资产和现实从事的主要营业,在刊行人建设前后没有发生转变。

  (六)公司建设前后的营业流程

  由于本公司是有限责任公司整体变换建设,公司建设前后以致现在,营业流

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书程没有发生转变,详见本招股说明书“第六节 营业和手艺”相关内容。

  (七)公司建设以来在生产谋划方面与主要提倡人的关联关系

  公司建设后,除持有本公司股份外,阙文彬在生产谋划方面与本公司无任何关联关系。

  (八)提倡人出资资产的产权变换手续治理情形

  本公司系由甘肃唯一味生物制药有限责任公司整体变换设立,甘肃唯一味生物制药有限责任公司的资产由本公司承继,产权变换已经完成。

  (九)刊行人自力运营的情形

  1、刊行人在营业、资产、职员、机构和财政等方面与控股股东、现实控制人及其控制的其他企业完全自力

  (1)营业自力

  本公司由唯一味有限整体变换设立,在变换设立之前,唯一味有限已是一个自力运作的企业,具有自力的生产、供应、销售系统。因而本公司具有自力自主举行谋划运动的能力,拥有完整的法人工业权,包罗谋划决议权和实验权;拥有须要的职员、资金和手艺装备,以及在此基础上凭证分工协作和职权划分建设起来的一套完整组织,能够自力支配和使用人、财、物等生产要素,顺遂组织和实验生产谋划运动。公司现在已经建设健全包罗产、供、销在内的一整套完整自力的营业谋划系统,完全具备自力开展营业的能力。

  (2)资产自力

  公司的建设出资已所有到位,并已完成相关的产权变换手续,信永中和会计师事务所有限责任公司出具了第XYZH/2006CDA2059号《验资陈诉》。

  公司建设了自力的资产账簿,阙文彬等列位股东各次投入公司的资产在其中均有充实纪录。公司现实控制人阙文彬及其控制的其他企业的资产产权已明确界定和划分,相关资产的产权变换手续已经完成。

  公司拥有自力的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利手艺等资产,以及自力的采购和销售系统,资产自力完整,产权清晰。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (3)职员自力

  公司职员完全自力于现实控制人及关联企业,与现实控制人及关联企业在职员的治理和使用上完全脱离,公司拥有完整、自力的劳动、人事及人为治理系统。公司的总司理、副总司理、财政认真人、董事会秘书等高级治理职员专职在公司事情,不在关联企业处兼任任何职务。刊行人的全体高级治理职员均在刊行人处领取薪酬,不存在在关联企业处领取酬金的情形。公司董事的任免均由公司股东大会凭证《公司章程》的有关划定执行,高级治理职员由董事会任免。

  (4)机构自力

  公司现在建设了自力完整的生产谋划系统,并团结公司生产谋划的特点,设置了董事会办公室、销售部、市场部、售后服务部、人力资源部、总经办、供应部、财政部、生产手艺部、质量保证部、装备动力部和手艺开发部,自力自主举行生产谋划运动,不存在任何企业以任何形式干预公司生产谋划运动的情形。

  (5)财政自力

  公司设立了自力的健全的财政会计部门,配有专职会计职员,建设了自力的会计核算系统和财政治理制度;公司依法自力纳税;公司自力在银行开户,不存在将资金存入现实控制人及关联企业的财政公司或结算中央账户的情形;公司能够自力做出财政决议,不存在现实控制人及关联企业干预公司资金使用的情形。

  2、刊行人具有自力完整的营业系统和面向市场自力谋划的能力

  (1)生产系统

  公司的生产手艺手下设三个生产车间:提取车间认真中药产物的前处置赏罚(洗、选、炒、切、制等)、水提、醇提、浓缩、干燥等事情,为制剂车间提供生产用半制品;制剂车间认真片剂、胶囊、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂等剂型的制粒压片、胶囊填充、糖浆灌装、产物内包装;包装车间认真所有产物的小(装盒)、中(装盒)、大(装箱)包装事情。

  公司的装备动力部认真全公司水、电、气(汽)的正常供应事情和装备维护、调养、购进、使用、治理、装备档案、装备运行审核、环保等事情。

  公司的质量保证部认真公司产物的质量磨练,下设质量保证和质量控制,负

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书责全公司生产用所有原辅料、包装质料和中央产物、制品的质量治理和磨练。公司具有自力完整的生产系统。

  (2)供应系统

  公司的供应部,认真公司所有物资的采购、供应和产物的储存与运输。该部认真凭证办公及生产的需求,凭证妄想严酷凭证公司采购流程采购相关物资,并保证实时供应;认真对其采购成本举行控制,随时掌握公司所采购的物资的市场价钱升沉,加以剖析并控制成本。公司具有自力完整的供应系统。

  (3)销售系统

  公司实验定单妄想销售的谋划模式。公司设立了市场部(市场调研、筹谋、学术推广)、销售部(市场开发、渠道治理)、售后服务部(认真产物售后服务)等职能部门,将天下划分为8个销售大区,建设起40个区域市场部,形成了大区——一级市场——二级市场——三级市场的营销网络系统。现在,天下共有营销职员230多人在天下各地推广公司产物。公司在组织设置、客户治理、渠道治理、销售职员治理方面制订了完整的营销规章制度。公司具有自力完整的销售系统。

  三、刊行人股本形成与历次转变情形、历次重大资产重组情形

  (一)刊行人股本形成与历次转变情形

  刊行人整体变换为股份有限公司之前系甘肃唯一味生物制药有限责任公司。

  1、2001年9月30 日唯一味有限设立

  (1)2001年9月1日,甘肃唯一味药业有限公司与四川恒康生长有限责任公司签署《出资协议》,约定甘肃唯一味药业有限公司现金出资700万元(占注册资源58.33%)、四川恒康生长有限责任公司现金出资500万元(占注册资源41.67%)配合设立“甘肃唯一味生物制药有限责任公司”。

  (2)2001 年 9 月 24 日,兰州合盛会计师事务所有限责任公司就唯一味有限的设立出具了《验资陈诉》(兰合会验字[2001]第 239 号),确认唯一味有限设立时各股东出资1200万元已足额到位。

  (3)2001 年 9 月 30 日,兰州市工商行政治理局向唯一味有限揭晓了注册号为:6201051600069的《企业法人营业执照》,公司名称:甘肃唯一味生物制药有

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书限责任公司;注册资源:1200 万元;法定代表人:阙文彬;企业性子:有限责任

  (海内合资);住所:兰州市安宁区西路(高新手艺开发区安宁园区);谋划规模:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的制造、销售;谋划限期:2001年9月30日至2031

  年9月29日。

  股东名称 出资数额(万元) 出资比例(%)

  甘肃唯一味药业有限公司 700 58.33

  四川恒康生长有限责任公司 500 41.67

  合 计 1,200 100.00

  甘肃唯一味药业有限公司的股东为四川恒康生长有限责任公司和甘肃省陇南中医药研究所,划分持有80%和20%的股权;四川恒康生长有限责任公司的股东为阙文彬和何晓兰,划分持有 98.78%和 1.22%的股权;甘肃省陇南中医药研究所的股东为阙文彬,持有100%的股权。

  甘肃省陇南中医药研究所建设于 1997 年 3 月 14 日,甘肃省陇南中医药研究所是阙文彬出资10万元设立的私营企业(独资);企业认真人阙文彬;营业执照字 97007 号;地址甘肃省康县城关西街 6 号;谋划规模:主营中成药品、中药材及保健品的研制、开发;兼营:中医药理论、卫生保健咨询;谋划方式:科技开发、服务。1999年5月16 日阙文彬增资到150万元,并变换企业认真人为何晓兰;营业执照6226252038007号。2001年3月15 日注销。

  2、唯一味有限历次工商变换

  (1)2002年4月22 日唯一味有限变换住所、增添谋划规模

  2002年4月10日,唯一味有限召开股东会聚会会议,经全体股东讨论,赞成变换公司住所至甘肃康县王坝唯一味工业园区,并在谋划规模增添“糖浆剂、散剂、酒剂、盐酸黄连素、无味黄连素质料药制造、销售”。

  2002年4月22日,唯一味有限就本次变换公司住所依法治理完成了工商变换挂号,并依法取得了甘肃省康县工商行政治理局换发的注册号为 6226252011043

  号《企业法人营业执照》。公司名称:甘肃唯一味生物制药有限责任公司;注册资源:1200 万元;法定代表人:阙文彬;企业性子:有限责任(海内合资);公

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书司住所:甘肃康县王坝唯一味工业园区;谋划规模:片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、盐酸黄连素、无味黄连素质料药的制造及销售;谋划限期:

  2001年9月30日至2031年9月29日。

  (2)2002年10月28日唯一味有限股东转让出资

  2002年10月7日,唯一味有限召开股东会聚会会议,全体股东赞成原股东甘肃唯一味药业有限公司向阙文彬和甘肃省陇南中医药研究有限责任公司转让其所有出资,向阙文彬转让出资600万元,占唯一味有限股权的50%,向甘肃省陇南中医药研究有限责任公司转让出资100万元,占唯一味有限股权的8.33%。前述转让均为按原始出资额转让,不举行溢价或折价。2002年10月8日,甘肃唯一味药业有限公司与阙文彬、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司签署《出资转让协议》。

  2002年10月28日,刊行人就本次转让出资事宜已依法举行了工商变换挂号。本次转让出资后,唯一味有限股东增至3人,股权结构如下:

  股东名称 出资数额(万元) 出资比例(%)

  阙文彬 600 50.00

  四川恒康生长有限责任公司 500 41.67

  甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 100 8.33

  合 计 1,200 100.00

  (3)2003年5月25 日唯一味有限增添注册资源至5000万元

  2003年4月25日,唯一味有限股东会作出决议,赞成股东阙文彬用其对唯一味有限持有的3800万元债权转增公司注册资源。同日,唯一味有限股东签署《债转股增资扩股协议》。

  股份公司设立前增资行为只有此次唯一味有限注册资源由 1200 万元增添至

  5000万元一次。本次增资由于系原股东以债权转为实收资源,未举行溢价或折价。

  2003年5月8日,康县西荣会计师事务所就本次增资事宜出具了《验资陈诉》[康西师证字(2003)第 06 号],确认唯一味有限股东阙文彬 3800 万元增资款已足额到位。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2003年5月25日,唯一味有限就本次增资扩股事宜已依法治理了工商变换挂号。本次增资扩股后,唯一味有限股权结构如下:

  股东名称 出资数额(万元) 出资比例(%)

  阙文彬 4,400 88.00

  四川恒康生长有限责任公司 500 10.00

  甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 100 2.00

  合 计 5,000 100.00

  (4)2006年9月30 日唯一味有限股东转让出资

  2006年9月30日,唯一味有限股东会作出决议,赞成原股东四川恒康生长有限责任公司将其所有出资 500 万元划分转让给甘肃省陇南中医药研究有限责任公司和雷付德等27名自然人。同日,四川恒康生长有限责任公司与甘肃省陇南中医药研究有限责任公司和雷付德等27名自然人划分签署了《股权转让协议》。

  唯一味有限就本次转让出资事宜已依法治理了工商变换挂号。本次转让出资完成后,唯一味有限股东增至29名,其中控股股东阙文彬出资4,400万元,占注册资源的 88%;甘肃省陇南中医药研究有限责任公司出资 251.43 万元,占注册资源的5.03%;雷付德等27名自然人股东合计出资348.57万元,占注册资源的6.97%。本次转让出资完成后,唯一味有限股权结构如下:

  序号 股东名称 出资额(元) 出资比例(%)

  1 阙文彬 44,000,000 88.00

  2 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 2,514,300 5.03

  3 雷付德 357,100 0.71

  4 潘 康 357,100 0.71

  5 余 盛 321,400 0.64

  6 段志平 214,300 0.43

  7 李育飞 178,600 0.36

  8 姜 延 142,900 0.29

  9 米 洁 142,900 0.29

  10 施雪峰 142,900 0.29

  11 吴天健 142,900 0.29

  12 史晓明 142,900 0.29

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  13 祝 文 128,600 0.26

  14 史晓黎 128,600 0.26

  15 芦才勇 107,100 0.21

  16 林世喜 107,100 0.21

  17 黄 蕊 107,100 0.21

  18 李 平 107,100 0.21

  19 李志祥 78,600 0.16

  20 应传斌 71,400 0.14

  21 罗曾霞 71,400 0.14

  22 马 兵 71,400 0.14

  23 李丽霞 71,400 0.14

  24 刘 浚 71,400 0.14

  25 黄 英 57,100 0.11

  26 郭 凯 42,900 0.09

  27 李世珍 42,900 0.09

  28 潘 宇 42,900 0.09

  29 谌茂斌 35,700 0.07

  合 计 50,000,000 100.00

  本次股权转让数目及价钱如下:

  股权转让时 转让数目(元 每元出资额 转让总金

  姓名 身份证号

  间 出资额) 转让价钱 额(万元)

  雷付德 511121196806262815 2006.09.30 357,100 2.8 元 100

  潘 康 510102681108843 2006.09.30 357,100 2.8 元 100

  余 盛 510111197109205074 2006.09.30 321,400 2.8 元 90

  段志平 622421640903005 2006.09.30 214,300 2.8 元 60

  李育飞 513001197606060018 2006.09.30 178,600 2.8 元 50

  姜 延 510212196712084518 2006.09.30 142,900 2.8 元 40

  米 洁 610102196710240324 2006.09.30 142,900 2.8 元 40

  施雪峰 51021319701211123X 2006.09.30 142,900 2.8 元 40

  吴天健 511128491016001 2006.09.30 142,900 2.8 元 40

  史晓明 510103196608096218 2006.09.30 142,900 2.8 元 40

  祝 文 510102681007703 2006.09.30 128,600 2.8 元 36

  史晓黎 510121197109193272 2006.09.30 128,600 2.8 元 36

  芦才勇 412923196912153114 2006.09.30 107,100 2.8 元 30

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  林世喜 510122681110081 2006.09.30 107,100 2.8 元 30

  黄 蕊 51080219731220102X 2006.09.30 107,100 2.8 元 30

  李 平 510202197210031223 2006.09.30 107,100 2.8 元 30

  李志祥 511026196509150258 2006.09.30 78,600 2.8 元 22

  应传斌 440111196207150115 2006.09.30 71,400 2.8 元 20

  罗曾霞 510131197409264629 2006.09.30 71,400 2.8 元 20

  马 兵 511026196001120250 2006.09.30 71,400 2.8 元 20

  李丽霞 510212196602194521 2006.09.30 71,400 2.8 元 20

  刘 浚 110108391228421 2006.09.30 71,400 2.8 元 20

  黄 英 510229197106260325 2006.09.30 57,100 2.8 元 16

  郭 凯 512301197506040015 2006.09.30 42,900 2.8 元 12

  李世珍 510122196306083402 2006.09.30 42,900 2.8 元 12

  潘 宇 513101197308220541 2006.09.30 42,900 2.8 元 12

  谌茂斌 370502711021001 2006.09.30 35,700 2.8 元 10

  陇南中医

  2006.09.30 1,514,300 2.8 元 424

  药

  合计 5,000,000 -- 1,400

  以上股权转让价钱凭证公司 2006年 9 月 30 日的净资产作为订价参考依据,并溢价45%,确定每元出资额转让价为2.8元。

  公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司及雷付德等27位自然人允许:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其本次刊行前持有的公司股份,也不由刊行人收购该部门股份。

  3、唯一味整体变换为股份有限公司

  2006年12月29日唯一味有限整体变换为股份有限公司

  (1)2006年12月27日,信永中和会计事务所有限责任公司出具了《专项审计陈诉》〔XYZH/2006CDA2039 号〕,以 2006 年 9 月 30 日为基准日对唯一味有限的净资产举行了审计,唯一味有限经审计净资产值为96,766,891.93元;并于2006

  年 12 月 28 日就唯一味有限整体变换股份有限公司事宜出具了《验资陈诉》[XYZH/2006CDA2059号],确认公司7000万元注册资源已足额到位。

  (2)2006年12月27日,唯一味有限2006年第三次暂时股东会审议通过《关于甘肃唯一味生物制药有限责任公司整体变换为股份有限公司的改制方案》:独

  1-1-33

  招股说明书与刊行通告 招股说明书一味有限以经审计的净资产 96,766,891.93 元,按 1.3823:1 的比例折合为总股本7000万股,将唯一味有限由有限责任公司整体变换为股份有限公司。

  (3)2006年12月28日,公司召开股份公司建设大会,审议并通过了《公司章程》、《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》、《监事聚会会议事规则》,全体股东选举发生了董事会、监事会(职工监事由唯一味有限全体职工民主选举发生)。

  (4)唯一味有限整体变换股份有限公司完成后,唯一味控股股东阙文彬持有唯一味 6160 万股,占总股本的 88%;甘肃省陇南中医药研究有限责任公司持有唯一味 352 万股,占总股本的 5.03%;其他 27 名自然人股东合计持有唯一味 488 万股,占总股本的6.97%。

  (5)2006年12月29日,唯一味有限完成了整体变换并依法治理了工商变换挂号,甘肃省陇南市工商行政治理局向唯一味揭晓注册号为:6212002100268号企业法人营业执照;法定代表人:阙文彬;注册资源:7000 万元;住所:甘肃康县王坝唯一味工业园区;谋划规模:片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处置赏罚、提取)。本次整体变换股完成后,唯一味股本结构如下:

  序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)

  1 阙文彬 6,160 88.00

  2 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 352 5.03

  3 雷付德 50 0.71

  4 潘 康 50 0.71

  5 余 盛 45 0.64

  6 段志平 30 0.43

  7 李育飞 25 0.36

  8 姜 延 20 0.29

  9 米 洁 20 0.29

  10 施雪峰 20 0.29

  11 吴天健 20 0.29

  12 史晓明 20 0.29

  13 祝 文 18 0.26

  1-1-34

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  14 史晓黎 18 0.26

  15 芦才勇 15 0.21

  16 林世喜 15 0.21

  17 黄 蕊 15 0.21

  18 李 平 15 0.21

  19 李志祥 11 0.16

  20 应传斌 10 0.14

  21 罗曾霞 10 0.14

  22 马 兵 10 0.14

  23 李丽霞 10 0.14

  24 刘 浚 10 0.14

  25 黄 英 8 0.11

  26 郭 凯 6 0.09

  27 李世珍 6 0.09

  28 潘 宇 6 0.09

  29 谌茂斌 5 0.07

  合 计 7,000 100.00

  (二)历次重大资产重组情形

  2003 年 4 月,公司股东阙文彬以债转股方式追加投资 3800 万元,增资后注册资源变换为人民币 5000 万元,其中,阙文彬出资额为 4400 万元,占注册资源的88%;四川恒康生长有限责任公司出资额为500万元,占注册资源的10%;甘肃省陇南中医药研究有限责任公司出资额为 100 万元,占注册资源的 2%。本次注册资源变换经康县西荣会计师事务所验资,出具了康西师证字(2003)第06号《验资陈诉》,并于2003年5月25 日治理工商变换挂号。

  四、历次股本转变的验资情形

  本公司共举行过三次验资,划分是:

  1、2001 年 9 月 24 日,兰州合盛会计师事务所有限公司对甘肃唯一味生物制

  1-1-35

  招股说明书与刊行通告 招股说明书药有限责任公司设立时的注册资源的实收情形举行了审验,并出具了兰合会验字

  (2001)第239号验资陈诉,验证各股东出资真实,足额到位。

  2、2003年5月8日,甘肃康县西荣会计师事务所对甘肃唯一味生物制药有限责任公司阻止 2003 年 4 月 30 日止新增注册资源的实收情形举行了审验,并出具了康西师证字(2003)第06号验资陈诉,验证各股东出资真实,足额到位。

  3、2006年12月27日,信永中和会计师事务所有限责任公司对甘肃唯一味生物制药有限责任公司阻止 2006 年 9 月 30 日的净资产举行审计,并出具了XYZH(2006)CDA2039号《专项审计陈诉》。信永中和会计师事务所有限责任公司对甘肃唯一味生物制药股份有限公司设立时注册资源的实收情形举行了验证,并于

  2006 年 12 月 28 日出具了 XYZH(2006)CDA2059 号《验资陈诉》,验证各股东出资真实、足额到位。

  五、刊行人的股东结构和组织结构

  (一)刊行人的股东结构

  李正中 林世喜 阙文彬 雷付德等27 位自然人

  80% 20%

  甘肃省陇南中医药研究有限责任公司

  5.03% 88% 6.97%

  甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  (二)刊行人的组织结构

  公司凭证现代企业制度建设了公司的组织结构。公司的最高权力机构为股东大会,董事会为常设决媾和治理机构,监事会是本公司的监视机构,总司理认真本公司的一样平常谋划治理事务。董事会下设董事会办公室、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会。

  1-1-36

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司组织结构图如下:

  股东大会

  董事会办公室 董事会 监事会

  战略委员会、审计委员会 提名委员会、薪酬与审核委员

  总司理

  生产副总 手艺副总

  销售副总 财政副总

  市 销 售 财 总 人 供 生 质 设 技

  后 力 产 量 备 术

  场 售 务 经 应

  服 资 技 保 动 开

  部 部 务 部 办 源 部 术 证 力 发

  部 部 部 部 部 部

  1、刊行人主要职能部门情形

  (1)董事会办公室:凭证公司章程划定,组织筹备公司董事会与股东大会;

  凭证公司章程划定和公司股东大会、董事会相关决议,对外宣布公司信息;网络

  公司内外信息,整理后呈报董事会;完成公司董事会部署的其他事情。

  (2)手艺开发部:认真公司新药研发、新药试产、工艺手艺刷新、中药掩护

  品种治理和专利事务治理;起劲与高等院校、科研院所举行手艺交流和相助;研

  发项目的审题、立题、中央评价、咨询、验收;对现有产物的手艺含量和质量进

  行研究及尺度提高事情。

  (3)市场部:认真产物培训和专业学术推广事情;认真网络、筛选、跟踪、

  反馈销售信息;制订并监视执行促销运动妄想、市场推广战略、监视、协调各市

  场的招标和物价、医保的申报;为市场销售准备相关的资料;举行市场调研;对

  公司产物市场转变情形、政策规则、行业动态举行展望和动态监控。

  (4)销售部:认真制订并剖析实验营销生长目的、妄想和年度营销战略;完

  成各项年度销售指标,起劲开拓市场,开发潜在客户;统一举行客户资质治理、

  1-1-37

  招股说明书与刊行通告 招股说明书销售条约治理、信用治理、发货治理、发票审核、应收款子的回笼和营销用度治理;健全公司的营销网络。

  (5)售后服务部:认真制订、实验、刷新售后服务政策的尺度、流程和规范;监视治理天下市场的产物流向、退还货及窜货征象;统一妄想和设置服务资源;处置赏罚产物质量、包装、药物不良反映的投诉;认真对冒充、伪劣产物的处置赏罚;建设完善的售后服务系统等事情。

  (6)财政部:财政治理与会计制度的研究设计及刷新建议的提出;认真公司一样平常财政核算;加入公司的谋划治理;凭证公司资金运作情形,合理调配资金确保公司资金正常运转;搜集公司谋划运动情形、资金动态、营业收入和用度开支的资料,并举行剖析,提出建议,定期向总司理陈诉;组织各部门体例收支妄想、体例公司的月度、年度营业妄想和财政妄想,定期对执行情形举行检查剖析;严酷执行财政治理制度,增强财政监视,督促财政职员严酷执行各项财政纪律;认真公司现有资产治理事情。

  (7)总经办:认真公司内部治理制度的制订组织和治理事情,并监视执行;组织筹备公司总司理办公聚会会议;认真公司内部一样平常行政治理;认真组织公司的对外接待事务;配合公司执法照料的事情,认真处置赏罚公司与公司外部的执法纠纷,对公司内部治理制度举行执法审核,为公司其他部门事情提供执法支持;认真产物专利申报等事情。

  (8)人力资源部:认真公司岗位职能划分、设定事情,并组织实验岗位审核;视察剖析公司人力资源现状,制订公司人力资源需求与生长妄想;认真公司员工的聘用、培训、调动、解聘等事情;认真公司员工一样平常事情行为审核;认真公司员工的表彰、奖励、惩处、退休及福利实验事情;认真公司正式员工的档案建设、更新及治理事情。

  (9)供应部:认真实时供应公司所需物资,与供应商细密相助,对供应商举行评估,采购成本举行控制,开发新供应商,审核、签署采购条约,制订、发放采购订单;组织库房按相关要求治理各物料、制品、备件,调配公司车辆举行各物资的清静运输。

  (10)生产手艺部:凭证工艺及GMP规范,准时按质按量完成生产妄想使命;

  1-1-38

  招股说明书与刊行通告 招股说明书一直改良并落实生产工艺,控制生产历程质量;合理组织,提高生产效率,确保交货率;控制物料消耗,降低生产成本。

  (11)质量保证部:认真公司生产全历程的质量治理,牵头组织 GMP 认证及运行事情,制订企业质量治理规范,建设企业质量保障系统, 刷新质量治理手段和要领,在生产现场举行产物质量和工艺监控,处置赏罚质量问题与供货商质量监控等;并认真对生产历程中使用的质料辅料,中央产物和制品样品的磨练和稳固性考察,并认真对其质量尺度举行制订等。

  (12)装备动力部:主要认真公司手艺刷新、装备治理、动力供应、装备维修、基建治理、情形掩护、工艺手艺治理、生产现场治理、计量治理、能源治理和房产维修等事情,使其保持优异状态,有用知足生产需要。

  2、刊行人组织结构特点

  公司一直接纳直线职能垂直治理的模式,手艺研发、营销、生产各板块的认真人均由公司相关副总司理担任,强调治理专业化的做法,充实验展各板块专业治理机构的作用,一直加速信息转达速率,镌汰信息的转达失真,有利于提高治理效率,增强了公司的执行力。

  六、公司提倡人、主要股东及现实控制人情形

  (一)提倡人情形

  1、阙文彬,男,公司董事长。1963年出生,研究生学历、高级工程师。曾任中外合资成都恩威世亨制药有限公司销售司理。1996年10月至今任四川恒康生长有限责任公司董事长、总裁。

  2、甘肃省陇南中医药研究有限责任公司

  甘肃省陇南中医药研究有限责任公司建设于 2001 年 3 月 28 日,注册地为康县城关西街6号,注册资源150万元,其中阙文彬出资120万元,占80%,何晓兰出资 30 万元,占 20%。谋划规模包罗:中成药、中药材及保健品的研究开发,中医药理论、卫生保健咨询服务。注册号 6226252011039;营业限期:2001 年 3 月

  28 日至 2011 年 3 月 27 日。2006年 7 月 15 日,阙文彬将原始出资额 120 万元原价转让给李正中、何晓兰将原始出资额30万元原价转让给林世喜,法定代表人为

  1-1-39

  招股说明书与刊行通告 招股说明书林世喜,并举行了响应的工商变换。

  陇南中医药主要从事中药研究,阻止 2007 年 6 月 30 日,陇南中医药的总资产为339.94万元,净资产为317.06万元,营业收入为2.46万元,净利润为-5.59

  万元。该公司 2006 年营业收入为 4.6 万元,净利润为-13.56 万元。2006 年以来除持有本公司股份外,现在暂无研发项目,谋划情形正常。

  3、刊行人前股东唯一味药业

  刊行人前股东甘肃唯一味药业有限公司建设于1997年4月25日,注册地址:甘肃省康县城关西街 6 号,初始注册资源 320 万元,恒康生长出资 256 万元,占

  80%,康县制药厂出资64万元,占20%。1999年1月8日,经康县人民法院宣布

  《关于康县制药厂休业整理组整体变卖康县制药厂休业资产的通知》,康县制药厂依法休业整理,其休业资产整体变卖给恒康生长。1999年5月23日,唯一味药业引入新的股东并举行工商变换挂号,变换后恒康生长出资256万元,占80%,甘肃省陇南中医药研究所出资64万元,占20%。由于投资情形的思量,2001年9月

  30 日,唯一味药业与恒康生长以现金出资在甘肃兰州市设立甘肃唯一味生物制药有限责任公司,即本公司的前身。后鉴于投资情形及地方政府政策支持,2002 年

  4 月 10 日,唯一味有限召开股东会聚会会议,赞成变换公司住所至甘肃康县王坝唯一味工业园区。2002 年 10 月 28 日,唯一味药业将持有的本公司所有股权向阙文彬和陇南中医药举行了转让,详见招股说明书籍公司历史沿革部门的披露。由于唯一味有限迁至康县王坝唯一味工业园区,这样公司现实控制人在康县拥有两家制药企业,而公司现实控制人的主要精神已致力于唯一味有限的谋划拓展,唯一味药业已无继续谋划的须要,于2003年3月28 日治理了公司注销挂号手续。

  唯一味药业所申请的“唯一味”商标(第1596599号)已变换到本公司名下,唯一味药业已注销,本公司商标、商号与其不存在纠纷或冲突。

  (二)现实控制人情形

  本公司现实控制人为阙文彬。有关阙文彬情形详见第七节“董事、监事、高级治理职员与焦点手艺职员”之“董事会成员”。

  (三)控股股东及现实控制人控制的其他企业

  阙文彬持有公司88%的股权,为公司的控股股东和现实控制人。除持有本公司

  1-1-40

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  股份外,阙文彬持有其他企业股份情形如下:

  1、阙文彬直接持有四川恒康生长有限责任公司98.78%的股权。

  2、阙文彬通过四川恒康间接持有成都优他制药有限责任公司股权,持股比例

  为95%。

  3、阙文彬通过四川恒康间接持有甘肃阳坝铜业有限责任公司股权,持股比例

  为94%。

  4、阙文彬通过四川恒康间接持有绵阳高新生长(整体)股份有限公司股份2200

  万股,持股比例为26.87%。

  七、股本

  (一)本次拟刊行的股份及刊行前后股本结构

  本次拟刊行2,340万股社会民众股,刊行前后公司的股本结构如下:

  类 别 本次刊行前 本次刊行后

  数目(万股) 比例(%) 数目(万股) 比例(%)

  有限售条件的股份 7,000 100.00 7,000 74.95

  境内一样平常法人持股 352 5.03 352 3.77

  境内自然人持股 6,648 94.97 6,648 71.18

  无限售条件的股份 - - 2,340 25.05

  社会民众股 - - 2,340 25.05

  股份总数 7,000 100.00 9,340 100

  (二)本次刊行前各股东持股情形

  股东名称 职务 持股数(万股) 持股比例

  阙文彬 董事长 6,160 88.00%

  甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 - 352 5.03%

  雷付德 - 50 0.71%

  潘 康 - 50 0.71%

  余 盛 董事 45 0.64%

  段志平 董事、总司理 30 0.43%

  李育飞 监事会主席 25 0.36%

  1-1-41

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  姜 延 - 20 0.29%

  米 洁 - 20 0.29%

  施雪峰 - 20 0.29%

  吴天健 - 20 0.29%

  史晓明 董事、副总司理 20 0.29%

  祝 文 - 18 0.26%

  史晓黎 - 18 0.26%

  芦才勇 - 15 0.21%

  林世喜 - 15 0.21%

  黄 蕊 董事 15 0.21%

  李 平 - 15 0.21%

  李志祥 财政总监、副总司理 11 0.16%

  应传斌 - 10 0.14%

  罗曾霞 - 10 0.14%

  马 兵 - 10 0.14%

  李丽霞 - 10 0.14%

  刘 浚 - 10 0.14%

  黄 英 董事 8 0.11%

  郭 凯 副总司理 6 0.09%

  李世珍 - 6 0.09%

  潘 宇 监事 6 0.09%

  谌茂斌 副总司理 5 0.07%

  合计 法人:1 个 7,000 100.00%

  自然人:28 个

  (三)刊行前股东自愿锁定股份的允许

  本公司第一大股东阙文彬于 2007 年 7 月 20 日出具了《关于所持甘肃唯一味

  生物制药股份有限公司股份允许函》,允许:自唯一味股票上市之日起三十六个月

  内,不转让或委托他人治理持有的唯一味的股份,也不由唯一味回购该部门股份。

  本公司第二大股东甘肃省陇南中医药研究有限责任公司于2007年10月20日

  出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,允许:自唯一

  味股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人治理持有的唯一味的股份,

  也不由唯一味回购该部门股份。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  本公司所有自然人股东雷付德、潘康、余盛、段志平、李育飞、姜延、米洁、施雪峰、吴天健、史晓明、祝文、史晓黎、芦才勇、林世喜、黄蕊、李平、李志祥、应传斌、罗曾霞、马兵、李丽霞、刘浚、黄英、郭凯、李世珍、潘宇、谌茂斌于2007年10月20日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,划分就所持本公司股份做出允许:在唯一味股票上市前及上市后三十六个月内,不转让所持唯一味的股份。

  作为董事、监事、高级治理职员的阙文彬、段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、李育飞、潘宇、李志祥、郭凯、谌茂斌于 2007 年 7 月20 日出具了《关于所持甘肃唯一味生物制药股份有限公司股份允许函》,划分就所持本公司股份做出允许:在任职时代每年转让的唯一味的股份不凌驾所持该公司股份的百分之二十五,离任后半年内不转让所持唯一味的股份。八、员工及其社会保障情形

  (一)员工情形

  阻止 2007 年 6 月 30 日,公司员工总数为 498 人,其中康县 216 人,成都 50

  人,漫衍在其他地域市场职员232人。

  1、按员工专业构因素类:

  项目 人数(人) 占总人数比例(%)

  销售职员 239 48.00

  手艺职员 52 10.44

  财政职员 12 2.41

  行政职员 65 13.05

  生产职员 130 26.10

  合计 498 100.00

  2、按员工受教育水中分类:

  1-1-43

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  项目 人数(人) 占总人数比例(%)

  初中以下 0 0.00

  初中 31 6.22

  高中(职高) 87 17.47

  中专 136 27.31

  大专 166 33.33

  本科 70 14.06

  硕士、博士、博士后 8 1.61

  合计 498 100.00

  3、按员工年岁分类:

  项目 人数(人) 占总人数比例(%)

  20-25(不含 25) 94 18.88

  25-30(不含 30) 167 33.53

  30-35(不含 35) 174 34.94

  35-40(不含 40) 39 7.83

  40-60(含 60 及以上) 24 4.82

  合计 498 100.00

  (二)员工社会保障情形

  公司实验劳动条约制,公司凭证《劳动法》等有关执法划定与员工签署《劳动条约》,享受权力并肩负响应的义务。本公司凭证国家执律例则、甘肃省及四川省成都市的有关划定,为员工治理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤和生育保险以及住房公积金。公司没有发生过任何重大劳动争媾和纠纷。

  1-1-44

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第六节 营业和手艺

  一、刊行人的主营营业、主要产物及转变情形

  公司所生产的药品以中药制品为主,现在主要有镇痛止血类、益气养血安神类、心血管类、泌尿生殖类等。公司谋划规模为:片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处置赏罚、提取)。

  唯一味胶囊收载于国家药典(2005 年修订版),是国家中药掩护品种、中成药优质优价产物、国家基本药物目录品种、国家医保品种、公司独家生产物种。产物由单味处方藏药唯一味草制成,配方奇异。产物在天下数千家各级医院获得了普遍应用。通过对数万例差异病例的临床应用研究,批注唯一味胶囊对外科、妇科、骨伤科等疼痛出血性疾病疗效显著,有近 150 篇学术研究文献揭晓在各级专业学术刊物上。通过多年的营销推广唯一味胶囊已在处方药市场树立了优异的产物形象,市场占有率逐年提高。

  参芪五味子片是公司独家生产的益气养血安神的纯中药制剂,收载于国家药典(2005 年修订版),是国家中药掩护品种、国家基本药物目录品种、国家医保品种、国家专利品种。在临床应用中,安神镇静中成药比化学药有显着的优势,疗效平和稳固,副作用小,切合患者对纯自然药物的需求。该产物在处方药和OTC药市场上有显着的优势。

  脉平片和前线安通片划分属于心血管、泌尿系统用药,是公司独家生产的国家医保目录品种,脉平片属于国家专利品种。随着人们生涯水平的提高以及社会人群老龄化,心血管系统和前线腺疾病的用药需求会逐年递增,市场需求重大。

  除此之外,本公司还拥有独家品种止咳祛痰糖浆、平喘抗炎胶囊,以及数十其中药产物。

  在生产谋划中,公司注重产物创新和知识产权掩护,注重产物市场需求的转变,注重产物临床疗效的研究。公司主要产物都处于国家中药掩护规模、专利掩护和其他执法掩护状态,对竞争者形成一定的进入壁垒,品种有优质优价的议价

  1-1-45

  招股说明书与刊行通告 招股说明书能力。在同类品种的竞争中具有显着的竞争优势。

  本公司自设立以来主营营业、主要产物没有发生重大转变。

  二、刊行人所处行业概况

  本公司属于医药行业的中药生产行业,主导产物唯一味系列产物凭证疗效,可划归到镇痛药、止血药种别,参芪五味子系列产物、脉平片、前线安通片划分划归益气养血安神类、心血管类、泌尿生殖类。

  (一)中药行业生长概况

  我国的中药历史悠久,经由数千年的生长,海内已经形成了相对较量成熟的民族医药系统。自刷新开放以来,我国医药工业生长迅速,1978~2005 年,医药工业产值年均递增 16.1%,2006 年医药工业总产值到达 5536.9 亿元,同比增添

  18.43%,经济运行质量与效益一直提高。“十五”时代整个医药行业各项指标都凌驾“十五”妄想数,与“九五”期末相比,工业产值、增添值和利润总额翻了一番以上。

  2006 年医药工业总产值到达 5536.9 亿元,同比增添 18.43%。整年累计实现工业销售产值5267.82亿元,增添19.41%。整年医药工业平均产销率为95.14%,比 2005 年同期高 0.78 个百分点,处于历史的较高水平。除医疗仪器装备及器械制造行业产销率同期划分下降 1.8 个百分点外,其他分行业的产销率均好于 2005

  年。2006 年累计完成出口交货值 670.59 亿元,同比增添 25.51%,继续保持优异的增添势头。在制品药方面,生物生化制品、中成药和化学药品制剂划分实现出

  2

  口交货值67.78、29.64和58.89亿元,划分增添30.61%、22.6%和16.34%。虽然

  2006年医药行业收入和利润总额增速显着下降,划分为18%和10%,且利润总额的

  3

  增速显着低于收入增速,可是 2007 年 1-5 月医药工业实现收入 2146.24 亿元 ,实现利润184.19亿元,医药工业整体收入同比增添21%;利润总额增添35.54%,远超收入增速,说明医药工业整体效益改善很是显着。2007年1-5月利润率到达

  8.6%,同比回升0.75个百分点。除生物、生化行业利润率增添与去年同期持平外,其他子行业包罗中成药行业的盈利能力环比都有所回升。在政策转变、企业盈利

  2 数据泉源于国家统计局

  3 数据泉源于德邦证券研究所

  1-1-46

  招股说明书与刊行通告 招股说明书能力提高的发动下,医药行业已经苏醒,2007年成为医药行业转折的一年。

  作为我国医药行业的主要组成部门,中药在医药行业中增添十分强劲。2002

  年,国家出台了《中药现代化生长纲要》,2003 年颁布了《中华人民共和国中医药条例》,受到全社会的普遍关注和产学研各界的普遍认同。“十五”时代,中药领域成为医药行业的投资热门。2007 年 2 月 21 日,由科技部等 16 部委团结宣布的《中医药创新生长妄想纲要(2006-2020)》明确提出,坚持“继续与创新并重,中医中药协调生长,现代化与国际化相互促进,多学科团结”的基本原则,推动中医药传承与创新生长。其中将“继续”列为第一位,批注已往“中药西化”式的现代化蹊径不适合中药。这个纲要确定了中医是中药应用的指针和开发的源泉,中药是中医医疗保健的主要手段,这将为传统中药带泉源史性的生长机缘。

  现在我国共有中药企业 1,000 余家,在品种上已形成 30 余大类、40 余种剂型共

  8,000 余种中成药产物,中成药产量也由 1998 年的 24.28 万吨增添到 2005 年的

  75.89万吨,生产能力居于天下前线。

  现在我国向日本、韩国、美国、欧盟等国家和地域出口大量的中药材和植物提取物,2005 年中药材出口金额达 3.8 亿美元,植物提取物 2.9 亿美元,出口量和出口额一连增添。天下已在24个省(区、市)建设了448其中药材规范化莳植基地,其中18个省(区、市)规范化莳植面积已达1,424万亩,形成中药农业生长的基本雏形,为实现西部大开发,振兴东北老工业基地,生长山区及贫困落伍地域的经济,提高农民收入,施展了主要作用4。

  可是,总体上而言我国中药工业还处于一种低水平建设、粗放式生长的状态,我国中药工业生长存在的问题主要体现在以下方面:企业规模小、手艺水平低、没有形陋习模生产;中药材莳植的手艺没有规范化;中药炮制的尺度不统一、生产工艺落伍;中药质量尺度不完善、缺少与国际接轨的质量尺度,如在重金属含量、农药残留量、有用因素的标识方面,还没有明确的监控指标。这些导致了中药产物手艺含量低、附加值低等问题。

  因此我国中药企业必须增强对适合中药生产特点、切合 GMP 要求的先进合理工艺的研究,对成熟、先进的药品生产工艺举行推广,同时制订相关的工艺尺度,

  4数据泉源于发改办工业【2006】1333号文《国家生长刷新委办公厅关于印发医药行业“十一五”生长指导意见的通知》

  1-1-47

  招股说明书与刊行通告 招股说明书使中药生产手艺及工艺逐渐尺度化,以提高中药生产规范化、规模化的水平。

  (二)医药行业治理体制

  1、行业主管部门

  由于事关人民的身体康健,药品的生产、流通和使用等环节均受到政府有关部门的严酷管制。国家食物药品监视治理局是对我国药品的研究、生产、流通和使用全历程实验统一监视治理的机构。该机构的主要职能为:

  (1)起草药品治理的执法、行政规则并监视实验;依法实验中药品种掩护制度和药品行政掩护制度。

  (2)注册药品,拟订、修订和颁布国家药品尺度;制订处方药和非处方药分类治理制度,建设和完善药品不良反映监测制度,认真药品再评价、镌汰药品的审核和制订国家基本药物目录。

  (3)拟订和修订药品研究、生产、流通、使用方面的质量治理规范并监视实验。

  (4)监视生产、谋划企业和医疗机构的药品质量,定期宣布国家药品质量公报;依法查处制售假劣药品等违法行为。

  (5)依法羁系放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及特种药械。

  2、药品的生产治理

  设立药品生产企业,须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监视治理部门批准并发给《药品生产允许证》,凭《药品生产允许证》到工商行政治理部门治理挂号注册。经国务院药品监视治理部门对新药临床试验审批通事后,新药方可举行临床试验;完成临床试验并通过新药生产审批的,发给《药品注册批件》和新药证书;已持有《药品生产允许证》并通过 GMP 认证的,发给药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后,方可生产该药品。

  3、药品生产质量治理

  国家食物药品监视治理局主管天下药品生产质量治理规范认证(GMP认证)事情。药品生产企业必须凭证《药品生产质量治理规范》组织生产,药品监视治理部门凭证划定对药品生产企业是否切合《药品生产质量治理规范》的要求举行认

  1-1-48

  招股说明书与刊行通告 招股说明书证;对认证及格的,发给认证证书。

  4、药品尺度

  国家药品尺度是指国家为保证药品质量所制订的质量指标、磨练要领以及生产工艺等的手艺要求,包罗《中华人民共和国药典》、《中华人民共和国卫生部药品尺度》、《国家药品监视治理局国家药品尺度》。

  5、药品订价

  药品属于特殊商品,各级政府价钱治理部门是药品价钱的主管机关,政府对药品的销售价钱予以治理和指导。

  2000年11月21日,国家计委宣布计价钱[2000]2142号《关于刷新药品价钱治理的意见》后,国家逐法式整药品价钱治理形式,药品价钱实验政府订价和市场调治价。实验政府订价的药品,仅限于列入国家基本医疗保险药品目录的药品及其他生产谋划具有垄断性的少量特殊药品 (包罗国家妄想生产供应的精神、麻醉、预防免疫、妄想生育等药品)。政府订价药品,由价钱主管部门制订最高零售价钱。《医疗机构药品集中招标采购试点事情若干划定》、《关于集中招标采购药品有关价钱政策问题的通知》等文件划定,县及县以上医疗机构参照价钱主管部门宣布的最高零售价钱和市场现实购销价钱举行药品集中招标采购。

  (三)中药行业利润水平情形

  2007 年来,我国医药行业获得了快速苏醒。据最新统计,2007 年 1-5 月医药行业实现利润总额184.19亿元5,增添35.54%,其中,中药行业实现利润48.57

  亿元,同比增添40.93%。

  (四)镇痛止血药市场概况

  疼痛和出血属于临床常见症状,镇痛药和止血药分属两大差异的治疗领域。这两个领域市场容量重大,特殊是镇痛药市场。

  1、镇痛药市场

  一样平常生涯中,人们经常受到种种疼痛的困扰,如头痛、牙痛、肌肉枢纽痛、颈肩腰背痛、运动损伤痛及月经痛等。此外,中国已步入老龄化社会,中晚年生齿

  5 数据泉源于国家统计局

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书近 5 亿,风湿和类风湿枢纽炎、肩周炎、颈椎病、骨质增生等疾病在晚年甚至中年人群中属于常见病、多发病,种种疼痛病症患者约占中晚年群体的65%,而且这一群体数目还在一直的增添。2006 年天下样本医院 14 大类药物中,肌肉-骨骼系统药物以24.96%的增幅居于首位。仅我国的枢纽炎患者人数已凌驾 1 亿人,每年治疗总用度支出在 135 亿元以上;类风湿性枢纽炎也高居不下,现在,天下约有

  6

  400 万~500 万类风湿性枢纽炎患者,从而形成了重大的市场 。据 Kalorama

  Information 宣布的最新视察数据显示:2006 年全球疼痛治疗药物和仪器的市场规模已到达了260亿美元,预计到2010年将上升到330多亿美元。

  现在临床对疼痛接纳的治疗药物有:(1)非甾体类抗炎镇痛药(NSAIDs)。非甾体类抗炎镇痛药是全球生长最快的药物,现在已有百余个品种。这类药物主要作用是症状性治疗,不能控制病情。自昔布类药物因副作用相继被曝光后,其市场转变跌宕升沉,特殊是许多产物专利陆续失效,通用名药物已成为这类药物的主体。(2)阿片类镇痛药。包罗吗啡、芬太尼、杜冷丁、曲马多等,主要作用于脑内阿片受体,作用机制涉及到脊髓和脊髓以上多其中枢神经系统部位。对种种疼痛,特殊是对NSAIDs无效的中、重度疼痛有优异效果,但有耐药性、成瘾性及恶心、吐逆、口干、便秘等胃肠道不良反映。(3)中成药。中成药具有毒性小、清静性高的特点,而且经由我国劳感人民几千年治疗疾病的磨练,唯一味就是其中典型的代表。中成药品种多,市场没有显着垄断的情形,增添潜力重大。

  2、止血药市场

  我国现在每年的出血病人总数约莫有 900 多万人以上,主要集中在手术科室以及部门内科科室,在多种止血要领中,止血药被广为使用。据中国药学会统计,

  2004年我国医院用止血药市场规模到达了约15亿元/年,年平均增添率达4.59%,基本保持在一个稳固的用药水平。止血药主要有以下几类:(1)促进凝血历程的止血药(维生素K、巴曲亭、立止血),促使血栓形成,严重者可造成心肌梗塞;

  (2)抗纤维卵白消融药(止血芳酸),作用时间短,有头痛、头晕、恶心、吐逆、胸闷、嗜睡等副作用,不适用于非纤维卵白消融引起的出血症;(3)缩血管药(垂体后叶素、安络血),不良反映有面无人色,心悸、出汗、恶心、腹痛等,冠心病、肺心病、高血压、动脉硬化者禁用;(4)中成药(唯一味胶囊、云南白药、

  6 资料泉源于《医药经济报》(出书日期:2007 年7 月9 日)

  1-1-50

  招股说明书与刊行通告 招股说明书宫血宁胶囊、断血流片等),具有毒副作用小、清静性高的特点,市场远景很是辽阔。

  止血镇痛中西药近三年销售走势图: 单元:万元

  25000

  20000

  15000

  10000

  5000

  0

  2004年 2005年 2006年 2007年

  西药 中药 西药销售趋势线 中药销售趋势线

  注:上表统计数据为海内 315 家医院的销售统计,资料泉源为北京中原仲景医药信息咨询有限公司。

  凭证上图数据,在海内 315 家医院的止血镇痛药销售中,西药最近三年的份额划分为:56%、54%、55%,中药划分为:44%、46%、45% 。由于难以取得所有统计数据,前述数据未包罗非处方药及不在统计规模的医院销售情形。

  2006 年本公司唯一味系列产物在止血镇痛类中成药物中所占的市场份额如下:

  序 产物 销售金额:万元 组成

  1 云南白药胶囊 15,897.08 33.50%

  2 唯一味胶囊 11,086.77 23.37%

  3 活血止痛胶囊 10,369.85 21.85%

  4 龙血竭胶囊 8,240.23 17.37%

  5 唯一味片 1,259.69 2.65%

  6 唯一味软胶囊 320.83 0.68%

  7 沈阳红药胶囊 197.46 0.42%

  8 唯一味颗粒 56.76 0.12%

  9 三七血伤宁胶囊 17.34 0.04%

  10 唯一味疏散片 3.09 0.01%

  合计 47,449.09 100.00%

  资料泉源:北京中原仲景医药信息咨询有限公司的专业统计,由于数据泉源的限制,难

  1-1-51

  招股说明书与刊行通告 招股说明书以取得 2004、2005 年的准确市场统计。

  在止血镇痛类中成药中,2006 年公司的唯一味胶囊销售额仅次于云南白药,居市场第二位,公司主要产物唯一味系列近三年又一期的平均增添率在20%左右,由于其止血镇痛疗效确切,清静性高毒副作用小,正为越多越多的医生和患者所认可,预计未来仍将保持较高的增添速率。

  (五)益气养血安神类市场概况

  现在,全球有近 1/4 的人受到失眠困扰。2006 年,全球失眠症治疗药物的市

  7

  场规模到达 61 亿美元。预计到2016 年,这一市场规模将增添到77 亿美元 。

  凭证赛诺菲-安万特中国公司与北京大学第三医院针对中国 6 个都市通俗人群失眠现状的调研陈诉,以及京沪穗三地医师对抑郁伴失眠患者的认知和处置赏罚状态视察:北京、上海、广州、南京、成都、杭州 6 个都市的视察效果批注,成年人在已往 12 个月中睡眠障碍发病率为 57%,其中上海地域的发病率(62%)高于其他地域。每周都市泛起失眠症状的患者占 26%,失眠症状一连一年或一年以上的患者占 53%。失眠在通俗人群中发生率较高,若是得不到实时诊断和治疗可能引起许多症状,如焦虑、枢纽痛、体重增添、高血压、抑郁等,其中引起抑郁和其他心理或医学问题较为突出。

  公司产物参芪五味子片具有健脾益气、宁心安神的作用,临床可用于失眠、神经虚弱、更年期综合征及放、化疗后虚弱等症,特殊是针对虚症引起的失眠具有优异的疗效,深受医生和患者的好评。阻止2006年底,参芪五味子片年销售额已到达2450万元,市场远景优异。

  (六)心血管市场概况

  心脑血管疾病是一种多发病、常见病,据天下卫生组织预计,心脑血管疾病每年至少造玉成球 1200 万人殒命,已成为人类康健的第一杀手。

  1987年以来,心脑血管药物的市场份额一直位居天下药物市场首位,2004 年,全球心脑血管药物销售额为 608 亿美元,预计2008 年将上升至912 亿美元。我国调治血脂市场是20世纪中晚期才新兴的一个领域,在全球医药一体化的快速发动下,近年有了较快的生长。据统计,2004 年,海内总体市场已经到达了 33.88 亿

  7 资料泉源于《医药经济报》(出书日期:2007 年 5 月30 日)

  1-1-52

  招股说明书与刊行通告 招股说明书元的规模,2005年同比增添了18.71%,到达了40.22亿元,但仅占全球调脂市场

  8

  352亿美元的1.85% 。

  在心脑血管用药方面,受到住民传统用药习惯因素的影响,中成药在心脑血管药物零售市场中占有着一定优势。思量到心脑血管疾病属于必须恒久用药的慢性病,因此,人们往往倾向于选择疗效好且较温顺的中成药。综合广州、北京和上海三都市销售的心脑血管药物种别后发现,中成药占有了快要80%的市场份额。其中,上海市场最高,份额达87%,比去年同期上升了7.7个百分点;份额最低的

  9

  是北京,与去年同期相比略有缩小,但也到达了68% 。

  脉平片是一其中西药复方制剂,与同类药物相比,不仅可以扩张冠状动脉、改善心脏供血、缓解心绞痛症状,同时具有抗氧化、防栓、调治血脂等功效,特殊适合伴有高脂血症的冠心病患者,在强烈的市场竞争中具有较好的优势。现在公司脉平片保持优异的销售增添态势,年增添率到达70%以上。

  (七)泌尿生殖类市场概况

  前线腺疾病的患病率逐年增高,据中国性学会中医专业委员会对中国部门省市的统计:20 岁以上男性中有 31~40%患有慢性前线腺炎,约占泌尿外科门诊疾病的1/4。而前线腺增生(肥大)则是中晚年男性的常见病。海内有研究职员曾就北京及上海地域无选择性意外殒命尸检前线腺标本 321 例举行研究,效果显示,各年岁段的前线腺增生发病率为:51~60 岁为 20%、61~70 岁为 50.5%、71~80

  岁为57.1%、81岁以上的生齿为83.3%,中国已步入老龄化社会。海内2000年65

  岁以上的晚年生齿为8811万人(65岁及以上生齿的比重上升了1.39个百分点),男性约为 4455 万人,此年岁段前线腺增生的平均患病率以 30%来盘算,患者约莫有1336万人;以患者逐日服药的最高消耗平均为7元左右(凭证现有的大部门产物价钱盘算得出)、每个疗程为3个月计,平均每个患者每个疗程用度为 630元,海内前线腺用药市场的容量也是相当可观的。思量到我国现在生齿老龄化问题越来越严重,2005 年前线腺用药市场的销售额约莫 18.54 亿元,比同期增添了9.7%10。因此未来几年甚至十几年内,这一市场的增添速率不容忽视。

  8 资料泉源于《医药经济报》(出书日期:2007 年7 月25 日)

  9 资料泉源于《医药经济报》(出书日期:2007 年 8 月 10 日)

  10 资料泉源于南方医药经济所

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  现在,治疗慢性前线腺炎最常用的是抗生素、α-受体阻滞剂、非甾体抗炎镇

  1

  痛药和中药制剂,其他药物对缓解症状也有差异水平的疗效。在治疗慢性前线腺炎的临床实践中,只有约 5%的慢性前线腺炎患者有明确的细菌熏染;α-受体阻

  1

  滞剂常引起眩晕和体位性低血压等不良反映。非甾体抗炎药止痛效果确切,但有消化道损伤等不良反映,对疼痛不强烈的患者,一样平常不推荐使用。

  进入医保目录的治疗前线腺类疾病的中成药共有12种,包罗前线安通片。在这些药品中,只有前线康等少数几种品种市场销售额过亿元。前线安通片是国家独家品种,具有抑菌、抗炎、改善微循环、镇痛等作用,特殊是镇痛效果优异,对具有慢性盆腔疼痛的慢性前线腺炎及前线腺增生症患者效果显著。现在,在泌尿外科及男科领域已暂露头角,年销售增添率凌驾90%。

  由于中医药是我国传统文化的一部门,国家对中医药具有久远的政策支持,优势的中药企业获得国家的政策掩护。在本公司生产的主要产物中,唯一味胶囊、参芪五味子片属国家中药掩护品种,参芪五味子片、脉平片为国家专利品种,前线安通片也为独家品种,具有市场独占性,并均已进入《国家基本医疗保险药品

  目录》,因此具有较大的市场开发潜力。随着公司营销事情的推进,其销售额必将大量增添。三、中药行业生长的有利因素与倒霉因素

  (一)有利因素

  1、悠久的中医药理论与文化优势

  我国的中医药历史悠久,经由数千年的生长,拥有完善的中医药理论基础和富厚的临床履历,中医药文籍卷帙众多,有纪录的中药复方就达30多万个。同时,海内还形成了相对成熟的民族医药文化,在华人社会及其他民族中获得普遍认同。悠久的中医药理论与文化优势为我国中药工业的生长奠基了优异的基础,也为中药走向天下提供了坚实的保障。

  2、中药行业拥有很是显着的中药材资源和大量的人才资源

  我国运用中药治疗疾病有几千年的历史,拥有富厚的中药资源,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80

  1-1-54

  招股说明书与刊行通告 招股说明书种。仅对 320 种常用植物类药材的统计,总蕴藏量就达 850 万吨左右。现在,我国共拥有中医药卫外行艺职员50多万人,同时,每年尚有1万余名中医药专业大中专结业生进入种种科研机构,起源形成了一支具有现代医学科学知识和手艺的中药科研队伍。这些资源优势是我国中药行业生长的基础。

  3、OTC市场的生长对中药行业十分有利

  自药品分类治理实验以来,中国非处方药市场生长迅猛。1990年我国OTC销售规模仅19亿元,2005年为近800亿元,年复合增添率28%,预计未来OTC市场将保持

  15%左右的增速。而中国OTC药品中,中成药销售比例占绝对优势,该市场的生长对中药行业的生长十分有利。现在海内OTC品种已达4488个,其中中药产物为3511

  个,占到总数目的78.23%。

  4、生齿的增添及老龄化加大了对中药产物的需求

  现在,我国生齿已到达13亿,到2010年将到达14亿左右,生齿数目的增添将对医药产物发生新的需求。在生齿增添的同时,我国已最先步入老龄化国家行列。2005年底我国老龄生齿的总数将到达1.6亿,老龄生齿约占总生齿数的12%。由于中药对于晚年病的奇异疗效,老龄生齿消耗的中药占总消耗额的60%以上,生齿结构的改变将加大对中药产物的市场需求。

  5、医改对我国中药行业的影响

  “医药分居”将使传统中药获得更快生长,我国药品在医院销售的比例到达了80%,其中化学药又占了绝对优势。这种情形既与医生用药习惯有关,又与“以药养医”的体制分不开,中药由于价钱整体较低而受到“歧视”。2004年天下中医院住院病人中,所用西药用度占整个住院用度的 37.4%,中成药用度仅占 8%。一方面中医医疗服务订价偏低,另一方面中医医疗服务又少有收费高的大型检查,这些医院只有以药养医。一旦实验“医药分居”,中药因价钱相对较低将受到药费支出者的青睐,将会在宽大社区医院和农村诊疗机构大量被使用,中药行业会迎来较大的生长机缘。

  6、人均药品消耗增幅显着

  现在,美国等蓬勃国家人均年药品消耗约 850 美元,中等蓬勃国家人均药品消耗为 160~200 美元,而我国不到 50 美元,这既反映了我国与蓬勃国家药品消

  1-1-55

  招股说明书与刊行通告 招股说明书费的差距,也反映了我国医药市场生长的潜力。随着人民生涯水平及生涯质量的提高,医药消耗看法的更新,我国医药市场增添将快于天下医药市场增添。若是

  2020 年我国的药品消耗将靠近中等蓬勃国家的水平,每年人均药品消耗额一样平常可到达100美元,这些新增药品消耗将发动中药行业的快速生长。

  7、农村医药市场最先启动

  农村相助医疗制度的建设和完善、农村三级卫生预防网的增强、农民收入的提高,为医药市场缔造了生长空间。农村药品消耗需求最先成为医药市场主要的增添点。据康健网的统计,在农村的市场中,对中药产物的需求增添凌驾了对西药产物的需求增添。现在农村药品消耗以15%的年增添率,由1999年的人均12.5

  元增添到 2004 年的 25.30 元,2005 年农村消耗总额与“九五”时代相比增添约

  110亿元。由此可见,虽然农村这个重大的市场现在还较量落伍,但已经最先进入了高速生长阶段,以后将会逐步扩大在天下医药消耗市场的份额,现在试点推进的基本医疗保险制度正为中药在农村的生长打开了空间。

  8、我国工业政策支持中药行业快速生长

  医药行业尤其是中医药行业受到我国工业政策的鼎力大举支持。我国制订了由医药大国向医药强国转变的战略目的,妄想在“十五”时代为这种转变打下坚实的基础。推进中药现代化的生长与现代生物手艺、生长优势质料药一起成为我国“十五”妄想医药行业生长的重点领域。国家中医药治理局在《中药行业工业手艺政策》及《中药现代化科技工业实验方案》中明确提出,通过10~15年的起劲,使我国中药在国际市场的份额提高到15%。

  (二)倒霉因素

  1、中西药之间的理论、文化差异阻碍了中药行业的生长

  中医与西医分属差异的理论系统,诊断尺度和治疗要领有所差异。中药的有用因素重大,研发还未深入,中药方子考究“君臣佐使”、治疗原则考究“辨证施治”,这与西医理论差异。西医则考究“有的放矢”、“局部治疗”;又由于语言文字的差异,中医药的传统理论很难准确地翻译成外文,向西方推广和交流中医药知识存在显着的障碍,在一定水平上阻碍了中药行业的生长。

  2、行业规模较小、产物同质化问题严重

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  中药行业的辽阔远景吸引了海内众多企业加入,但多是在统一水平上的重复建设,造成了中药企业数目多、规模小,产物重复、单品种、多厂家生产的状态。现在,我国90%以上的中药生产企业是中小企业,专业化水平不高,缺乏自身的品牌和特色品种。

  3、企业研发手艺实力普遍单薄、产物创新不足

  我国中药生产企业普遍不重视研发,详细体现在:一是不重视中药基础理论研究,中药基础研究中还存在大量悬而未决、含混不清的问题;二是不重视中药生产工艺的刷新,不能对中药举行有用地提取和纯化;三是不重视中药新剂型的开发,大部门企业还停留在改变剂型的水平上;四是大部门中药企业的质量尺度系统不够完善,控制要领和手段较量落伍;五是科研资金投入普遍不足。

  4、中药产物价钱一连下降,影响中药生产企业盈利水平

  近年来,随着政府一系列药品价钱宏观治理政策的出台,医药产物市场整体价钱水平下降,影响了中药生产企业的盈利能力。

  5、中药产物国际竞争力较弱,入口产物攻击海内市场

  我国大部门中药产物尚不能切合国际自然植物药市场的尺度和要求,仅占 3%的国际市场份额,其余份额主要被日本、韩国、印度、泰国等国占有。我国的中药仍然以知足海内需求为主。随着我国加入WTO,外洋医药产物进入我国市场的壁垒逐步减小,外洋医药整体使用其强盛的科研投入开发中药新产物,将逐步拓展我国中药市场。现在,已有 40 多个品种的自然药物在我国申请专利掩护,“洋中药”的大量涌入已最先影响我国中药市场的名堂。

  6、生物制药的生长抢占中药市场

  随着生物手艺的前进,相当大的医药市场份额一定会被生物制品所占领。一旦生物手艺获得突破性希望,在推动中药工业的手艺前进的同时,也将给中药工业造成极大压力。

  7、行业内的无序竞争

  只管我国医药行业推行了严酷的认证制度,但医药行业无序竞争征象仍然严重。冒充、伪劣药品依然盛行,医药购销历程中的商业行贿、开单提成和暗箱操

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书作征象依然存在,药品购置方拖欠药款的征象时有发生,严重阻碍了行业的康健生长。

  (三)进入本行业的主要障碍

  1、政策性壁垒

  药品的使用直接关系到人民的身体康健,因此国家在行业准入、生产谋划等方面制订了一系列的执法、规则,以增强对药品行业的羁系。现在,我国对药品生产和药品谋划实验允许证制度,药品生产企业必须取得《药品生产允许证》及

  《药品注册批件》,并需拥有药品GMP车间;药品谋划企业必须取得《药品谋划允许证》。医药行业存在着较高的行业政策性壁垒。

  2、资金壁垒

  随着中药生产现代化法式的加速,中药行业已经于2004年7月实现全行业GMP生产,中药工业的手艺装备水平迅速提高。据统计,一其中药车间通过 GMP 认证平均需要 1000 多万元(包罗改建和新建)。中药服用者的用药习惯较量稳固,对已使用产物忠诚度高。新建的中药企业要想从现有企业手中争取客户,就必须在产物、营销等方面举行大规模的投资,而且这种投资具有很大的风险。

  3、品牌壁垒

  优异的中成药品牌中蕴含着历史、文化等富厚信息。一个好的中成药品牌意味着悠久的历史、过硬的品质、可靠的疗效、患者和医生的高度信托。在镇痛止血领域,患者对于药物选择的审慎和恒久依赖征象更为显着,对品牌的忠诚度更高。镇痛止血中成药领域中已经泛起了一批着名度和美誉度均较高的优势品牌,新竞争者树立身牌必须经由漫长的市场磨练。

  四、本公司面临的竞争状态

  (一)行业竞争状态

  在海内整个镇痛止血领域的自然药物市场中,唯一味胶囊面临的市场竞争主要来自2个方面:改剂仿制品(同类产物)以及替换品。

  改剂仿制品:现在国家SFDA批准的同类仿制品批文众多,有软胶囊、颗粒、

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  崩解片、糖衣片等等,种种剂型批文现在共有 30 个 ,最主要竞争剂型为软胶囊和颗粒,详细情形如下表:

  盒装 单 零售价

  通用名 规格 剂型 生产企业 质量条理

  量 位 (元)

  0.3 硬胶 甘肃唯一味生物制药

  唯一味胶囊 24 盒 GMP 国产 18.6

  克 囊 股份有限公司

  0.3 硬胶 甘肃唯一味生物制药

  唯一味胶囊 36 盒 GMP 国产 27.4

  克 囊 股份有限公司

  0.58

  软胶 甘肃唯一味生物制药

  唯一味软胶囊 克/ 24 盒 GMP 国产 27.8

  囊 股份有限公司

  粒

  颗粒

  3 克/ 甘肃唯一味生物制药

  唯一味颗粒 10 剂(无 盒 GMP 国产 31.5

  袋 股份有限公司

  糖)

  广州白云山制药股份

  0.28 薄膜

  唯一味片 24 盒 有限公司广州白云山 GMP 国产 19.8

  克 衣片

  制药总厂

  0.5 疏散 江西南昌制药有限公

  唯一味疏散片 36 盒 GMP 国产 34.6

  克 片 司

  0.64 软胶 海南海神同州制药有

  唯一味软胶囊 24 盒 GMP 国产 27.8

  克 囊 限公司

  0.6 软胶 内蒙古康源药业有限

  唯一味软胶囊 24 盒 GMP 国产 27.8

  克 囊 公司

  0.55 软胶 江苏万高药业有限公

  唯一味软胶囊 24 盒 GMP 国产 27.8

  克 囊 司

  注:上述零售价为四川省挂网零售价。

  从上表可知,公司的唯一味胶囊与同类的片剂、软胶囊及颗粒剂相比,零售价及日用度相对较低,性价较量高,患者的医疗成本小,利于患者接受,便于医生处方。另外,公司采购的药材原质料有用因素含量高、质量稳固、生产工艺严酷凭证GMP尺度。同时,公司的唯一味胶囊收载入国家药典(2005年修订版),是国家中药掩护品种、中药优质优价产物、国家基本药物目录品种、国家医保品种,且收载入中国药典2005年版,便于医生及患者接受。

  上表中广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂、江西南昌制药有限公司、海南海神同州制药有限公司等制药企业生产的相关产物与本公司唯一味胶囊的对好比下表:

  11 数据泉源于www.sfda.com

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  是否载入 属于国家中药 中药优质 国家基本药物 国家医

  公司

  国家药典 掩护品种 优价产物 目录品种 保品种

  甘肃唯一味生物制

  是 是 是 是 是

  药股份有限公司

  广州白云山制药股

  否 是 未知 是 否

  份有限公司

  江西南昌制药有限

  否 否 未知 否 否

  公司

  海南海神同洲制药

  否 否 未知 否 否

  有限公司

  资料泉源:查询国家药典、国家基本药物目录及国家药监局(SFDA)网站获得。

  有关企业相关唯一味产物2006年的产销量及销售额统计、所使用的品牌和商标如下表:

  销售数目 销售金额 销售金额

  生产厂家 产物名称 商品名/商标 规格

  (万最小包装) (万元) 占比

  甘肃唯一味 唯一味胶囊 唯一味 0.3g*24s 681.87 11,086.77 87.10%

  广州白云山 唯一味片 维力通 0.28g*24s 107.05 1,259.69 9.90%

  江苏万高 唯一味软胶囊 凯高 0.55g*24s 8.85 97.52 0.77%

  海南海神同洲 唯一味软胶囊 维恒 0.64g*24s 4.70 84.73 0.67%

  山西黄河中药 唯一味软胶囊 多安/华极 0.6g*24s 5.78 80.86 0.64%

  6g*18s

  石家庄华新 唯一味软胶囊 毅欣 0.6g*27s 10.33 59.4 0.47%

  湖南方盛制药 唯一味颗粒 美乐迪 4g*9袋 6.40 45.14 0.35%

  其它 1.22 15.08 0.12%

  合计 825.54 12,729.19 100.00%

  注:资料泉源于北京中原仲景医药信息咨询有限公司的专业统计。上表中销售金额为医院销售金额。

  从上表可知,公司唯一味胶囊在同类制剂中稳居市场第一并占有绝对优势,未来公司仍将继续牢靠这一优势。

  替换品:替换品方面也拥有众多价钱、功效靠近的竞争产物,如:云南白药胶囊、云南红药胶囊、龙血竭胶囊等等众多活血化瘀药,详细产物如下表:

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  相关产物剖析表

  零售

  产物名称 规格 功效主治及顺应症 价钱 逐日用度

  (元)

  唯一味胶囊 0.3 克*24 片 活血止痛,化瘀止血。用于多种外

  科手术后的刀口疼痛、出血,外伤 3 粒,3 次/

  18.6

  骨折,筋骨扭伤,风湿痹痛以及崩 日;6.98 元/天

  漏、痛经、牙龈肿痛、出血等。

  龙血竭胶囊 0.3 克*24 片 活血散瘀,定痛止血,敛疮生肌。 4-6 粒,3 次/

  25

  用于跌打损伤,瘀血作痛。 日;12 元/天

  云南白药胶 0.25克*16片 止血化瘀、活血止痛。解毒消肿用

  囊 于跌打损伤、淤血肿痛、吐血、咳

  血、便血、痔疮、崩漏下血、疮疡 2粒,4次/日;10

  20.2

  肿毒、软组织挫伤、闭合性骨折、 元/天

  支气管扩张及肺结核咳血,溃疡病

  出血,以及皮肤熏染性疾病。

  沈阳红药胶 0.25克*24片 活血止痛,去瘀生新。用于跌打损 2 粒,3 次/

  囊 伤,瘀血肿痛,风湿麻木。 34.27 日;5.72 元/天

  云南红药 0.25克*24片 止血镇痛,活血散瘀,祛风除湿。

  用于胃溃疡出血,支气管扩张咯血,

  功效性子宫出血,月经由多,眼底

  25 2 粒,2 次/日

  出血,眼结膜出血,鼻衄,痔疮出

  血,软组织挫伤,风湿性枢纽炎,

  风湿性腰腿痛等。

  止血镇痛胶 0.35克*20片 止血镇痛、化瘀消肿。用于跌打损

  囊 伤、骨折、腰部扭伤疼痛,及功效 2-3 粒,3 次/

  29.7

  性子宫出血,安节育环后出血,痛 日;14 元/天

  经。

  活血止痛胶 0.25克*30片 活血散瘀,消肿止痛。用于跌打损 6粒,2次/日;10

  囊 伤,瘀血肿痛。 26.8 元/天

  伤科接骨片 0.36克*36片 活血化瘀,消肿止痛,舒筋壮骨。

  骨于跌打损伤,闪腰岔气,伤筋动 4 片,3 次/

  28.17

  骨,瘀血肿痛,损伤红肿等症;对骨 日;9.4 元/天

  折患者需经复位后配合使用。

  三七血伤宁 30 片 止血镇痛,祛瘀生新。用于瘀血阻

  胶囊 滞、血不归经之种种出血证及瘀血

  肿痛。如胃、十二指肠溃疡出血,

  支气管扩张出血,肺结核咯血,功 1 粒,3 次/

  28.8

  能性子宫出血,外伤及痔疮出血, 日;2.88 元/天

  妇女月经不调、痛经、经闭及月经

  血量过多、产后瘀血,胃痛,肋间

  神经痛等

  注:上述零售价为四川省挂网零售价。

  由上表可知,唯一味胶囊与同类止血止痛药物相比,镇痛止血作用明确,临床疗效较好,清静性高,且日服用用度低。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  针对改剂仿制品(同类产物)以及替换品的竞争,公司将接纳以下措施:

  1、举行产物的二次研发,细分市场,扩大产物的顺应规模,增大销量;增强唯一味胶囊的品牌建设,通过品牌影响力,保证唯一味胶囊的市场份额;

  2、推进唯一味草现代化工业基地建设,保证唯一味原质料保质保量的供应,保证产物的品质和稳固的生产,以品质和服务赢得市场;

  3、增强专业化学术推广力度,进一步扩大唯一味胶囊的市场份额,以唯一味胶囊的规模化优势,打败仿制品的竞争;

  4、使用国家中成药优质优价政策,一直提高市场份额。

  (二)本公司的竞争优势

  1、藏药文化传承优势

  本公司主导产物唯一味系列产物以唯一味草为原质料。3000 多年来,唯一味草作为传统经典的藏药,藏族人民使用唯一味草治疗扭伤、挫伤、骨折疼痛等疾病已有悠久的历史。在著名的藏医药经典著作《四部医典》、《晶珠本草》、《月王药诊》等书志中,不光有唯一味草药物用途的叙述,而且还绘有形象传神的细腻图案。唯一味草是具有高原特色的藏药材,用于活血化瘀、消肿止痛、接骨补髓。由于该药在众藏医藏药中疗效唯一无二,又因它为单味藏药,以是称其“唯一,单味”。近年来药理研究发现,唯一味草除了具有消肿、镇痛止血之主药效外,还具有调治免疫、抑菌消炎、抗肿瘤的功效。藏医将其主要用于治疗骨髓炎、风湿痹痛、骨折、跌伤、枪伤等。近年来,随着对民族药材开发的一直深入,有关企业研制了唯一味的胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂等剂型,唯一味系列产物的临床使用越来越普遍。

  2、产物的奇异优势

  公司焦点产物“唯一味胶囊”收载于国家药典(2005年修订版),是天下独家品种、国家中药掩护品种、中成药优质优价产物、国家基本药物目录品种、国家医保目录品种,具有奇异疗效、清静性高、治疗成本低的优势。

  公司产物“唯一味胶囊”、“唯一味软胶囊”被甘肃省名牌战略推进委员会评为“甘肃省名牌产物”,并于 2007 年 7 月中国中药协会评选为中成药优质优价产

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书品。其中唯一味胶囊是独家的国家二级中药掩护品种,该产物为纯自然镇痛止血中成药,不含有乌头、马钱子等具有镇痛作用的毒性药物,故对中枢神经系统无危险作用,与常用化学镇痛药物相比,也不具有成瘾性和胃肠道刺激,具有很高的清静性。价钱上也较为低廉,患者按说明书推荐服用量举行治疗,逐日治疗成本不凌驾10元,具有一订价钱优势,患者较易接受。

  镇痛止血类产物日最大服用量价钱较量

  产物规格粒 零售单价 最大服用量粒 日最大服用量

  产物名称

  (片)/盒 (元) (片)/日 单价元/日

  龙血竭胶囊 24 25 18 18.79

  云南白药胶囊 16 20.2 8 10.1

  沈阳红药胶囊 24 34.27 6 8.58

  云南红药 24 25 9 9.36

  止血镇痛胶囊 20 29.7 9 11.26

  活血止痛胶囊 30 26.8 8 7.15

  伤科接骨片 36 28.17 12 9.39

  三七血伤宁胶囊 30 28.8 3 2.88

  唯一味胶囊 24 18.6 9 6.99

  注:由于差异药品的逐日服用量有较大差异,为提高不用药品之间价钱的可比性,参照国家发改委《药品差比价规则(实验)》中关于差异药品差比价的要领,这里接纳日最大服用量的价钱来较量公司同类产物的价钱。

  公司唯一味胶囊作为独家的国家中药掩护品种,享受国家对其正当权益的掩护,其他企业不得私自仿制。

  凭证国家生长和刷新委员会对中成药订价遵照优质优价制度:对部门药材好、质量优、工艺先进的品种给予较高的价钱。2007 年 7 月,唯一味胶囊(软胶囊)被评为中成药优质优价产物,这将镌汰以后降价的风险。

  3、市场潜力优势

  公司焦点产物“唯一味胶囊”所属镇痛药市场潜力重大。在镇痛药市场上,默克公司万络加上辉瑞公司的西乐葆和伐地考昔(Bextra),这三种药品的累计年销售额曾到达 80 亿美元峰值。由于这些药物伴有严重副作用,万络和 Bextra则被判撤柜,西乐葆的年销售额减半,2004年为33亿美元,2005年为17亿美元,并在2005年7月被美国FDA迫令在销售包装上附加“黑框”作为康健忠言。这些

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书镇痛药,包罗在美国和中国市场的退出,为市场留下了重大的空间,给中成药带来了生长的机缘。中成药以其毒副作用小、清静性高的特点将会在市场上占有更大的份额,市园职位将会进一步提升。而唯一味胶囊具有很强的竞争优势,可以填补非甾体类抗炎镇痛药退出市场的空间。

  公司其他产物参芪五味子片所属的益气养血安神市场、脉平片所属的心血管市场、前线安通片所属的泌尿生殖市场等均有很大的市场容量和生长远景。

  此外,凭证2007年5月1 日施行新的《处方治理措施》第十六条划定:医疗机构应当凭证经药品监视治理部门批准并宣布的药品通用名称购进药品。统一通用名称药品的品种,注射剂型和口服剂型各不得凌驾 2 种,处方组成类同的复方制剂1~2种。此业界称之为“一品两规”政策的实验将牢靠进入医疗机构数年的唯一味系列产物的市园职位。

  4、营销优势

  (1)优异的营销治理团队

  公司在天下 30 个省、自治区、直辖市建设了 40 个区域市场部,拥有大量具有富厚医药营销履历和医学、药学、治理学等专业知识和手艺的区域市场司理、商务专员和学术专员。各区域市场部由市场部司理认真统一治理和职能划分,商务专员对产物、广告、价钱和渠道实验有用地整合治理;学术专员对学术研究、产物使用反馈、学术推广实验治理。这些职员将市场事情深入推广到县级以上的各级医院及部门农村下层医疗机构,使公司产物拥有优异的市场基础。公司营销定位准确、资源整合有用、产物优势显着、市场潜力重大,因此在整个营销团队中职员流动率很低,终端客户群的数目稳固增添,销量连年泛起跳跃式增添。

  (2)品牌营销

  “唯一味”品牌的焦点内在来自于产物的质量和产物的疗效。公司在市场营销中,一直重视“唯一味”品牌的建设,对产物质量举行了严酷治理和控制,视产物质量为企业生命。同时,公司每年都举行学术交流和产物临床应用研究,对产物的疗效和应用规模同医学、药学专家举行充实的讨论,与医学、药学专家建设了流通的、优异的相同渠道,以及对公司产物的学术关注;每年都有大量高质量的研究文献在种种学术刊物揭晓。本公司产物的学术研究的深度和广度在中成

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书药研究领域处于领前沿位置。通过对公司产物特点和疗效的深入相识,“唯一味”品牌效应逐年展现,体现为各地终端客户群的数目稳固增添,经销商忠诚度提高,每年预定货协议金额大幅提高,并能获得有用执行。

  (3)特色的营销治理制度

  公司的各项营销治理制度完善,在罗致多年营销治理实践履历和海内外先进治理理念的基础上,制订了具有自我特色的《营销治理手册》和《岗位说明书》,详细体现在:

  ①市场营业运作模式:公司在各区域市场部建设健全三级网络的组织结构,把市场网络建成一个有生命的机体。

  ②批号治理制度:公司制订了《批号治理制度》和《窜货处置赏罚条例》。《批号治理制度》划定以件为单元,将批号和防伪标志团结在一起,通过对批号的治理实现了销售区域的锁定,一方面掩护患者的利益,防止假药对消耗者的损害;另一方面维护本公司药品市场的秩序,攻击假药、伪药对本公司利益的损害,从而到达货物治理的目的。《窜货处置赏罚条例》严酷判断了窜货的界说、窜货数目简直定、及其处罚尺度,从而到达规范市场秩序的目的。

  ③区域市场治理制度:公司制订了区域市场的各项治理制度包罗目的治理制度、请假制度、例会制度、文化建设制度等,各项制度均获得有用执行,同时公司也团结企业的现真相形和市场的转变举行一直的刷新和创新。

  5、专利优势

  公司恒久致力于研发具有自主知识产权的现代中药品种,生产产物属国家级新药且所有拥有自主知识产权,已经拥有“唯一味制剂中唯一味含量的测定要领及测定尺度”、“一种中西药复方制剂及其制备要领”、“一种中药软胶囊制剂及其制备工艺”、“一种中药组合物的制备要领和质量控制要领”等 4 件发现专利证书。公司还在继续申请其他新药的发现专利。

  6、新药研发优势

  公司在研及妄想研发项目共有21项,其中《唯一味制剂的开发研究》于2006

  年10月被国家科学手艺部列为《国家科技支持妄想》子课题研发项目;《唯一味

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书巴布剂的新药开发项目》于2007年5月向甘肃省科技厅提出申请《甘肃省科技重大专项项目》,现在已通过甘肃省科技厅的评审;《宫瘤宁胶囊工业化项目》于

  2007 年 3 月向甘肃省生长刷新委员会提出申请国家高手艺工业化生物医药专项项目,现在已经通过国家发改委的评审并获得了项目资助。公司以唯一味系列产物为开发重点,将建设中药提取、植化疏散、有机合成、药物制剂研究、药物质量尺度研究等实验室和中试车间,举行高附加值的唯一味巴布剂、唯一味有用部位制剂、唯一味水针与冻干粉针的工程化开发和系统化集成。

  7、治理优势

  公司一直接纳直线职能垂直治理的模式,手艺研发、营销、生产各板块的认真人均由公司相关副总司理担任,强调治理专业化的做法,充实验展各板块专业治理机构的作用,一直加速信息转达速率,镌汰信息的转达失真,有利于提高治理效率,增强公司的执行力。此外,公司狠抓生产成本的降低,集中择优采购原辅料,以利于降低原质料价钱,同时降低能耗、控制成本和举行工艺创新。

  (三)本公司的竞争劣势

  1、规模偏小,品牌着名度有待提高

  虽然公司在纯自然镇痛止血类中成药的细分市场中具有竞争优势,但与海内大型制药企业及跨国制药企业相比,所涉及的医药专科领域及药品品种较少,生产、销售规模较小,品牌着名度有待提高。

  2、资源实力欠缺,缺乏通畅的资源市场融资渠道

  公司尚未进入资源市场,引进先进手艺、提高装备水平、拓展营销网络、加速新药研发等均迫切需要资金的支持,同时在 GMP 认证的推动下,医药行业的工业集中度一直提高,公司面临较多的偕行业收购吞并时机,资源实力的缺乏和融资渠道的单一约束了公司的生长。

  五、刊行人的主要营业情形

  (一)主要产物用途

  1、主要产物用途

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  唯一味生产的产物品种有唯一味胶囊、唯一味片、参芪五味子片、脉平片、前线安通片、平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆、复方杜仲片、豹骨木瓜酒、熊胆胶囊等 32 个品种,按产物系列分为唯一味系列、参芪五味子系列和其他产物系列,其中唯一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前线安通片、平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆等 6 个品种是天下独家产物;唯一味胶囊、参芪五味子片、复方杜仲片、唯一味片等4 个品种是国家中药掩护品种;唯一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前线安通片等4 个品种是国家医保品种。

  国家独家品种表

  序号 药品名称 用 途

  活血止痛、化瘀止血。用于多种外科手术后地刀口疼痛、出血、外

  1 唯一味胶囊

  伤骨折,筋骨扭伤,风湿痹痛以及崩漏、痛经、牙龈肿痛、出血。

  健脾益气、宁心安神。用于心悸气短,动则气喘易汗,少寐多梦,

  2 参芪五味子片

  疲倦乏力,遗忘。

  活血化瘀、用于淤血闭阻地胸痹、心痛病,症见:胸闷、胸痛、心

  3 脉平片

  悸,舌暗或瘀斑等,以及冠心病、心绞痛、高脂血症见上述症状者。

  清热利湿,活血化瘀。用于湿热瘀阻证,症见:尿频、尿急,排尿

  4 前线安通片

  不畅,小腹胀痛等。

  降气化瘀,止咳平喘。用于痰浊阻肺证,症见:咽喉肿痛,咳嗽气

  5 平喘抗炎胶囊 喘,胸满痰多,腕腹胀痛,呼吸道熏染,哮喘及气管炎见以上证候

  者

  6 止咳祛痰糖浆 润肺祛痰,止咳定喘。用于伤风咳嗽,慢性支气管炎及支气管哮喘。

  2、焦点产物唯一味胶囊与其他镇痛止血药在药效上较量

  唯一味胶囊为纯自然镇痛止血中成药,唯一味胶囊针对种种差异缘故原由导致的疼痛和出血症状,总有用率均在90%以上。唯一味胶囊不含有乌头、朱砂等具有镇痛作用的毒性药物,故对中枢神经系统无危险作用,与常用化学镇痛药物相比,也不具有成瘾性和胃肠道刺激,具有很高的清静性。

  辉瑞公司西乐葆(塞来昔布)和默克公司万络(罗非昔布)划分在1998年和

  1999年在美国上市,2000年我国批准入口。默克公司万络加上辉瑞公司的西乐葆和伐地考昔(Bextra),这三支药的累计年销售额曾到达80亿美元峰值。由于这些药物伴有严重副作用,2004 年万络和 Bextra 则被判撤柜,2005 年 7 月西乐葆

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书被美国 FDA 迫令在销售包装上附加黑框康健忠言,年销售额减半,2004 年为 33

  亿美元,2005年为17亿美元。他们的上市、生长,到壮盛,再到退出市场,不到十年的时间,由于伴有严重副作用,就被市场镌汰。

  本公司的焦点产物唯一味胶囊现在主要是外科、骨伤科以及妇科等大科室用得较好。该药在镇痛止血消炎等方面的疗效,受到了宽大患者和医务职员的接待。本公司唯一味胶囊上市不到六年,单一品种就获得近亿元的年销售收入。随着万络召回事务给非甾体类抗炎镇痛药市场造成了较大的攻击,给中成药带来了生长的机缘,中成药以其毒副作用小、清静性高的特点将会在市场上占有更大的份额,市园职位将会进一步提升。

  (二)主要产物的工艺流程图

  1-1-68

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  1、唯一味胶囊、平喘抗炎胶囊工艺流程图:

  唯一味药材

  拣选

  洗濯

  95~100℃ 煎煮3 次,每次 1 小时

  相密 1.05 浓缩

  喷雾干燥

  辅料 沸腾制粒、混淆

  2 号胶囊 胶囊充填 0.3±9%g/粒

  抛光 铝塑封装 PVC、铝箔

  12 粒/板

  瓶内包材 瓶装 50 粒/瓶

  2 板/盒×300 盒/箱

  280 瓶/箱 外包装 外包材

  待验库

  制品库

  工序 手艺指标

  10 万级清洁区 物料

  1-1-69

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  2、参芪五味子片、脉平片、前线安通片工艺流程图:

  五味子、酸 五味子、党

  枣仁、黄芪 参

  拣选、洗濯、切制 拣选、洗濯、切制

  烘干 ﹤80℃ 烘干

  ﹥24 目

  划分破损成粗粉 破损成细粉 ﹤80 目

  60%、70%、 渗漉 灭菌

  45%乙醇

  生药

  生药原粉分装

  浓缩 原粉

  辅料 制粒、干燥、混淆

  压片 0.25g/片

  外包材

  包衣

  辅料 包衣 铝塑封装 12 片/板

  280 瓶/箱

  外包装 2 板/盒×

  50 片/瓶 瓶装 200 盒/箱

  待验库

  制品库

  10 万级清洁区 手艺指标

  30 万级清洁区 工序及控制点

  物料

  1-1-70

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  3、止咳祛痰糖浆工艺流程图

  桔梗、白部、苦杏仁

  净制

  纯化水 提取 3 次,每次 1 小时

  瓶子

  盐酸麻黄碱、蔗糖、

  尼泊金、枸橼酸钠 配制 PH5.0~7.0

  精洗 精洗

  100ml,500m 灌装

  l

  灯检

  外包材

  外包装

  待验库

  制品入库

  10 万级清洁区 工序及监控点

  手艺指标 物料

  (三)主要谋划模式

  本公司拥有自力完整的原质料采购、研究开发、生产、检测和产物销售系统。公司凭证自身情形、市场规则和运作机制,自力举行谋划运动。

  1、采购模式

  (1)原质料的采购方式

  1-1-71

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  公司对原质料的采购模式多年保持稳固,坚持从生产厂家—总经销—经销商—零售商一条线的先后顺序选购供应商,最先选择生产厂家,由于多种因素影响或限制时才最后选择零售商。供应商地域选择由近及远,资质好、性价比高的供应商优先思量。采购从最先选择供应商严酷把关,选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的相助同伴。在资质、实力强的条件下,由采购事情组优先选择质优价廉、售后服务好的企业签署年度购销条约。采购接纳供应商先供货到本公司,经由磨练及格后方可使用,对于不及格的印有本公司相关文字的物资,凭证 GMP的尺度,由供应商到公司现场确认后一律就地销毁。采购物资在使用历程中,若发现质量问题,由供应商到本公司现场确认后销毁并补足数目。再次采购其物资后,经由磨练及格后才可进入前批物资付款法式。公司接纳这种有用的转动采购、转动付款的要领,确保公司在采购环节中处于自动位置,完成采购妄想,保证生产所需。

  在主要质料唯一味草的采购中,由于唯一味草产自青藏高原,能提供这种质料的企业不多,公司派人在考察质料的生产情形后,与供应商协商供货价钱和供货质量,并签署供货条约。条约签署后,由供应商组织职员到质料区供货,再运到公司库房验收入库。

  (2)陈诉期主要原质料、能源及其供应情形

  ①刊行人陈诉期主要药材采购情形

  公司 2004 年度、2005 年度、2006 年度、2007 年 1-6 月采购药材总金额划分为 59,172,004.18 元、61,203,035.74 元、74,572,551.12 元、23,978,417.52

  元,其中唯一味草 2004年、2005年、2006年、2007年1-6月的采购金额划分为

  55,918,598.24元、57,450,103.96 元、63,063,767.08元、11,968,877.32元,占采购药材总金额的94.5%、93.87%、84.57%、49.92%,为公司的主要原质料。

  1-1-72

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2007 年 1-6 月主要药材主要供应商采购情形

  主 单价

  要

  日期 供应商名称 数目(公斤) 金额(元)

  药 (元/公斤)

  材

  独 四川群星商业有限责任公司 58,590.00 102.54 6,008,023.66

  一 四川鑫辉商业有限责任公司 58,130.00 102.54 5,960,853.66

  味

  草 合计 116,720.00 102.54 11,968,877.32

  桃 成都呈盛商业有限责任公司 20,880.00 86.36 1,803,249.00

  儿 成都越尔商业有限公司 17,933.00 86.99 1,559,984.82

  七 合计 38,813.00 86.65 3,363,233.82

  个体(成都金牛区国家税务

  7,208.50 17.53 126,368.61

  南 局第五税务分局代开发票)

  五 成都兰帆科技商业有限公司 2,200.00 14.7 32,338.05

  味 四川群星商业有限责任公司 54,458.83 18.04 982,190.96

  子 四川鑫辉商业有限责任公司 1,440.00 17.21 24,780.38

  合计 65,307.33 17.85 1,165,678.00

  个体(成都金牛区国家税务

  7,748.50 15.31 118,645.03

  局第五税务分局代开发票)

  何 成都兰帆科技商业有限公司 10,929.00 11.85 129,503.82

  2007 首

  四川群星商业有限责任公司 32,641.50 15.58 508,398.60

  年 乌

  四川鑫辉商业有限责任公司 42,774.50 12.99 555,683.25

  1-6

  月 合计 94,093.50 13.95 1,312,230.70

  成都兰帆科技商业有限公司 9,200.21 18.97 174,494.54

  个体(成都金牛区国家税务

  2,590.00 21.45 55,566.38

  局第五税务分局代开发票)

  党 荷花池中药材专业批发市场

  435.5 21.45 9,343.30

  参 矩文中药行

  四川群星商业有限责任公司 25,259.93 21.4 540,612.57

  四川鑫辉商业有限责任公司 2,060.00 21.53 44,356.95

  合计 39,545.64 20.85 824,373.74

  个体(成都金牛区国家税务

  1,588.00 59.66 94,747.39

  局第五税务分局代开发票)

  成都兰帆科技商业有限公司 3,241.80 58.14 188,486.51

  酸

  个体(成都金牛区国家税务

  枣 5,472.20 50.55 276,607.20

  局第五税务分局代开发票)

  仁

  四川群星商业有限责任公司 12,769.12 60.88 777,447.29

  四川鑫辉商业有限责任公司 520 59.77 31,079.88

  合计 23,591.12 57.8 1,368,368.27

  1-1-73

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2006 年主要药材主要供应商采购情形

  单价

  主要药 数目(公

  日期 供应商名称 (元/公 金额(元)

  材 斤)

  斤)

  成都贝斯特锦程实业有

  45,174.40 120.35 5,436,919.18

  限责任公司

  成都呈盛商业有限公司 1,840.00 93.96 172,886.40

  成都古特叶商业有限责

  41,279.09 98.27 4,056,343.23

  任公司

  成都兰帆科技商业有限

  唯一味 302,177.00 94.06 28,424,089.57

  公司

  草

  成都雅星商业有限责任

  212,566.85 100 21,256,228.90

  公司

  成都越尔商业有限公司 8,600.00 93.96 808,056.00

  四川群星商业有限责任

  33,126.50 87.82 2,909,243.80

  公司

  合计 644,763.84 97.81 63,063,767.08

  成都呈盛商业有限公司 12,681.50 17.69 224,377.35

  成都古特叶商业有限责

  62,827.49 17.2 1,080,837.46

  任公司

  成都兰帆科技商业有限

  49,876.10 17.26 860,693.79

  公司

  南五味

  成都越尔商业有限公司 22,873.50 16.05 367,062.20

  2006 子

  四川群星商业有限责任

  年 28,721.53 16.87 484,430.84

  公司

  四川群星商业有限责任

  6,503.60 13.1 85,179.89

  公司

  合计 183,483.72 16.91 3,102,581.54

  成都呈盛商业有限公司 9,095.00 13.59 123,602.45

  成都古特叶商业有限责

  25,329.50 16.46 416,984.98

  任公司

  成都兰帆科技商业有限

  57,031.68 15.84 903,422.21

  黄芪 公司

  成都越尔商业有限公司 19,018.60 14.67 279,032.14

  四川群星商业有限责任

  24,811.42 15.52 385,100.27

  公司

  合计 135,286.20 15.58 2,108,142.05

  成都呈盛商业有限公司 3,960.00 24.12 95,508.60

  成都古特叶商业有限责

  16,600.24 18.54 307,831.32

  任公司

  党参

  成都兰帆科技商业有限

  19,732.94 21.95 433,076.91

  公司

  合计 40,293.18 20.76 836,416.83

  1-1-74

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2005 年主要药材主要供应商采购情形

  主要药 数目(公 单价(元/

  日期 供应商名称 金额(元)

  材 斤) 公斤)

  成都贝斯特锦程实业有

  237,882.85 121.64 28,935,114.65

  限责任公司

  成都兰帆科技商业有限

  95,087.35 120.32 11,440,844.68

  责任公司

  成都雅星商业有限责任

  93,511.15 118.98 11,126,063.04

  公司

  独 一 味 成都古特叶商业有限责

  35,719.00 113.99 4,071,772.09

  草 任公司

  四川恒康药业有限责任

  5,800.00 105.9 614,247.75

  公司

  四川群星商业有限责任

  6,901.00 94.78 654,097.13

  公司

  2005 四川天恩药业有限公司 6,250.00 97.27 607,964.62

  年 合计 481,151.35 119.4 57,450,103.96

  成都贝斯特锦程实业有

  18,700.00 106.19 1,985,840.68

  限责任公司

  桃儿七 成都兰帆科技商业有限

  3,745.00 92.92 347,986.80

  责任公司

  合计 22,445.00 99.56 2,333,827.48

  成都贝斯特锦程实业有

  10,188.90 12.39 126,234.16

  限责任公司

  四川恒康药业有限责任

  南 五 味 14,192.40 28.32 401,908.66

  公司

  子

  四川群星商业有限责任

  4,000.00 11.06 44,247.79

  公司

  合计 28,381.30 20.17 572,390.61

  2004 年主要药材主要供应商采购情形

  数目(公 单价(元

  日期 主要药材 供应商名称 金额(元)

  斤) /公斤)

  成都贝斯特锦程实业有限责

  321,494.60 121.45 39,044,442.54

  任公司

  唯一味草 成都兰帆科技商业有限公司 73,339.60 120.63 8,847,246.03

  2004 成都雅星商业有限责任公司 65,539.95 122.47 8,026,909.67

  年 合计 460,374.15 121.46 55,918,598.24

  桃儿七 成都兰帆科技商业有限公司 16,420.00 92.92 1,525,752.53

  成都贝斯特锦程实业有限责

  南五味子 22,267.25 22.50 501,046.51

  任公司

  1-1-75

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  ②主要原质料年均价钱情形

  项目 2007 年 1-6 月 2006年 2005 年 2004 年

  唯一味草(元/公斤) 102.54 97.81 119.4 121.46

  南五味子(元/公斤) 17.85 16.91 20.17 22.5

  桃儿七(元/公斤) 86.65 92.92 99.56 92.92

  党参(元/公斤) 20.85 22.3 19.85 19.81

  电(元/度) - 0.43 0.5 0.47

  混煤(元/吨) - 133.92 221.04 256.71

  煤炭(元/吨) - 313.36 353.79 294.05

  ③成本占产制品比重

  2007 年 1-6 月 2006 年

  项目

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  原辅料 54,349,249.38 85.88% 71,779,770.00 82.54%

  包材 4,426,969.91 6.99% 8,291,171.51 9.53%

  直接人工 844,450.96 1.33% 1,395,417.86 1.60%

  制造用度 3,667,748.42 5.80% 5,496,205.37 6.32%

  合计 63,288,418.67 100.00% 86,962,564.73 100.00%

  2005 年 2004 年

  项目

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  原辅料 51,874,368.32 76.01% 31,510,521.99 73.04%

  包材 8,799,354.08 12.89% 4,889,813.46 11.33%

  直接人工 1,082,065.80 1.59% 1,112,660.76 2.58%

  制造用度 6,493,606.22 9.51% 5,626,764.47 13.04%

  合计 68,249,394.42 100.00% 43,139,760.68 100.00%

  ④主要原质料供应商情形

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

  向前五名供应

  商采购额合计 22,470,299 72,746,383.09 60,297,656.30 59,862,745.61

  (元)

  占当期采购金

  93.71% 95.81% 97.68% 100.00%

  额的比例

  1-1-76

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  ⑤陈诉期主要原质料供应商情形

  陈诉期各期前5名原质料供应商情形一览表

  序 占当期采

  日期 公司名称 采购额(元)

  号 购比例

  1 四川群星商业有限责任公司 10,071,798.96 42.00%

  2 四川鑫辉商业有限责任公司 7,476,001.8 31.18%

  2007 3 成都呈胜商业有限责任公司 1,803,249 7.52%

  年 1- 4 成都越尔商业有限公司 1,559,984.82 6.51%

  6 月 5 成都兰帆科技商业有限公司 1,559,264.70 6.50%

  合计 22,470,299 93.71%

  1 成都兰帆科技商业有限公司 32,619,566.32 42.96%

  2 成都雅星商业有限责任公司 21,932,909.74 28.89%

  2006 3 成都古特叶商业有限责任公司 6,502,181.96 8.56%

  年 4 四川群星商业有限责任公司 5,945,633.91 7.83%

  5 成都贝斯特锦程实业有限责任公司 5,746,091.16 7.57%

  合计 72,746,383.09 95.81%

  1 成都贝斯特锦程实业有限责任公司 31,847,233.74 51.59%

  2 成都兰帆科技商业有限公司 11,815,412.68 19.14%

  2005 3 成都雅星商业有限责任公司 11,253,172.46 18.23%

  年 4 成都古特叶商业有限责任公司 4,071,772.09 6.60%

  5 四川恒康药业有限责任公司 1,310,065.33 2.12%

  合计 60,297,656.30 97.68%

  1 成都贝斯特锦程实业有限责任公司 41,459,351.93 69.26%

  2 成都兰帆科技商业有限公司 10,375,318.56 17.33%

  2004 3 成都雅星商业有限责任公司 8,026,909.67 13.41%

  年 4 甘肃省医药供销公司 991.45 0.00%

  5 康县万客隆超市赵福军 174.00 0.00%

  合计 59,862,745.61 100.00%

  1-1-77

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司2004-2006年及2007年1-6月前五大供应商股东组成如下(近三年又一期重复泛起在前五大供应商的公司不重复列示):

  注册资源 股东组成及出资比例

  供应商名称 建设时间

  (万元) 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 6 月成都贝斯特

  吕明良 80% 吕明良 80% 吕明良 80% 吕明良 80%

  锦程实业有 2002-06-07 500

  陈明富 20% 陈明富 20% 陈明富 20% 陈明富 20%

  限责任公司

  成都兰帆科

  陈明富 33% 陈明富 33% 陈明富 33% 陈明富 33%

  技商业有限 2003-10-24 300

  吕明良 67% 吕明良 67% 吕明良 67% 吕明良 67%

  公司

  成都雅星贸

  阙文彬 90% 阙文彬 90% 刘劲松 90% 刘劲松 90%

  易有限责任 2004-08-16 200

  李正中 10% 李正中 10% 李正中 10% 李正中 10%公司

  成都古特叶

  陈明富 80% 陈明富 80% 陈明富 80%

  商业有限责 2005-02-01 50 ——

  刘劲松 20% 刘劲松 20% 刘劲松 20%

  任公司

  四川群星贸

  雷付建 80% 雷付建 80% 雷付建 80%

  易有限责任 2005-04-12 50 ——

  张 怡 20% 张 怡 20% 张 怡 20%

  公司

  何文平 25% 何文平 25%成都呈盛贸

  2006-08-22 30 —— —— 刘劲松 25% 刘劲松 25%易有限公司

  罗晓燕 50% 罗晓燕 50%

  成都越尔贸 张伟 50% 张伟 50%;

  2006-08-28 30 —— ——

  易有限公司 何文平 50% 何文平 50%

  四川鑫辉贸

  何文平 60%

  易有限责任 2007-03-16 100 —— —— ——

  张伟 40%

  公司

  四川恒康药 2004-11-12 100 四川恒康 四 川 恒 康 白银磊聚鑫 白银磊聚鑫

  业有限责任 生长有限 发 展 有 限 铜业有限公 铜业有限公

  公司 责任公司 责 任 公 司 司 90%; 司 90%;

  90%;四川 90%; 施雪峰 5%; 施雪峰 5%;

  省天源堂 何晓兰 10% 王祯 5% 王祯 5%

  药业有限

  责任公司

  10%

  上述陈诉期内前五大供应商及其股东中,除成都雅星商业有限责任公司、四川恒康药业有限责任公司 2004-2006 年与公司存在关联关系并已按划定披露外,四川群星商业有限责任公司的股东雷付建与公司的股东雷付德是兄弟关系;施雪峰持有恒康药业 5%的股权,同时持有本公司 0.29%的股权;李正中持有成都雅星

  10%的股权,同时通过陇南中医药间接持有本公司 4.02%的股权。上述供应商及其股东与公司及其控股股东、现实控制人不存在关联关系。有关关联方关系及关联生意营业详见本招股说明书第七节“同业竞争与关联生意营业”部门。

  公司主要原质料唯一味草产自青藏高原,唯一味草作为药用原质料的规模化采购和工业化应用起源于本公司,是本公司团结藏医药经典著作和藏医理论,派

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书人在青藏高原恒久考察、挖掘后,发现了唯一味草作为药用原质料的潜在价值和重大市场,开发、培育并做大了这个原质料市场。在采购初期,并没有提供这种原质料的企业,是本公司自己组织职员和实力在青藏高原采收。厥后随着公司唯一味系列产物市场占有率的提高和生产规模的扩大,对唯一味草的需求量越来越大,由公司自己组织实力收购,破费的人力物力许多。为了专注于公司的生产谋划,公司接纳委托并培育一定数目的供应商以便构建采购渠道和降低采购成本。采购价凭证产地收购价并给予质料供应商适当利润确定,由于将采购委托供应商举行,采购成本较公司自己组织人力疏散收购要低。同时通过中央供应商采购唯一味草可以获得发票,而公司直接向农牧民收购在发票取得上存在一定难度。

  正是在这种情形下,唯一味草作为原质料市场才得以生涯并扩张。2005 年版中国药典尺度收载的唯一味草的质量尺度就是由本公司起草并载入的。因此,唯一味草原质料市场的生长与本公司的生长历程是细密联系在一起的,没有本公司对唯一味草的大规模工业化应用,也就没有唯一味草今天的市场规模。据公司在唯一味原质料收购市场的视察批注:公司在整个唯一味草原质料市场的需求量约占 90%左右。故唯一味草采购的原质料市场和采购渠道均依赖于本公司的生长和壮大。

  随着本公司本次召募资金项目的投产,公司对唯一味草的需求量会越来越大,为了保证质料供应,公司现在正在筹备唯一味药材莳植基地的建设,未来建成后将能够知足公司对唯一味草质料的大部门需求。

  综上所述,由于本公司是海内唯一味草的最大需求方,唯一味草的供应商也是由本公司培育和发动生长起来的,本公司不存在依赖少数供应商的风险。

  ⑥公司能源供应情形

  公司所需能源主要是锅炉用煤炭,公司处于煤炭生产地域,采购选择性极强,而且由于在当地公司年用量较大,具有采购优势。公司在甘肃平凉产煤区选择了平凉市华亭煤业公司,多年来供求稳固。

  在动力供应方面,公司使用地理优势,就近使用刘家峡电站电源,年用电约

  10万度,市场供应稳固。

  2、生产模式

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (1)唯一味胶囊的生产周期

  唯一味胶囊生产周期

  序号 工序 生产周期(事情日)

  1 物料拣选洗涤 2

  2 煎煮 1.5

  3 浓缩 2

  4 干燥 2

  5 混淆 1

  6 制粒 2

  7 整粒 2

  8 胶囊充填 0.4

  9 铝塑包装 0.8

  10 制品微生物磨练 0.3

  11 手工包装 0.5

  12 喷码封膜 0.5

  13 完工磨练入库 0.5

  合计 15.5

  (2)产物的保质限期

  唯一味胶囊的保质限期为两年半,其他产物的保质限期为两年。

  3、销售模式

  (1)公司产物的销售模式

  本公司唯一味系列产物的营销接纳专业化学术推广模式,参芪五味子片主要接纳OTC市场销售模式。

  专业化学术推广模式是处方药营销的常用模式之一,在实践中可分为承包制专业化学术推广和预算制专业化学术推广两种运作方式。本公司接纳的是预算制专业化学术推广模式。公司营销事情由一名副总司理主管,下设市场部、销售部和售后服务部,认真对各地域举行区域市场划分、营销妄想、使命分配、绩效审核、职员配备、组织建设、营业和专业培训、条约及谋划风险治理、学术推广等。各区域市场部由市场部司理认真治理,实验商务专员和学术专员职能划分,商务

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书专员对产物、广告、价钱和渠道实验有用地整合治理;学术专员对学术研究、产物使用反馈、学术推广实验治理。学术专员认真组织学术推广聚会会议或学术钻研会,向医生宣传公司药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究效果,通过医生向患者宣传,使患者对本公司药品发生有用需求,实现公司药品的销售。各项推广运动均在公司的统一指导和妄想下举行,各项用度均由公司预算控制,严酷推行审批法式,市场资源为公司所控制,营销职员由公司聘用。

  本公司以经销协议等执法文书委托经销商分销药品,经销商分为一级经销商、二级经销商等多级经销商,每级经销商向下一级经销商批发药品。各级经销商由公司选定,对其信用、实力严酷监控。医院是公司的销售终端。本公司建设了完善的终端客户档案,并统一治理。区域市场部的学术专员不接触药品,不接触货款,只以其具有的专业产物知识和推广履历,在各地域开展形式多样的专业化区域性学术聚会会议、产物临床和基础研究,同时,反馈药品使用历程中的新体现、新需求和存在的问题。经医生处方、医院销售、患者购置,最终实现销售。

  本公司将药品发运到经销商,经各级经销商分销配送,使药品进入医院。本公司向经销商允许,经销商收到产物时,在产物质量不及格、产物逾期、产物未销完时以及国家政策变换时经销商可以所有退货。经销商按与本公司协议的价钱向本公司结算货款。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  种种营销模式较量

  专业化学术推广模式

  较量项目 署理模式

  预算制 承包制

  向经销商供货价 较高 较高 很低

  格

  生产商实验周全预 生产商以销售收入的一

  销售用度控制方 算控制和治理,凭证 定比例盘算用度总额,由 生产商较少发生营

  式 市场需要有妄想投 营销职员详细支配 销用度

  入

  生产商净利润 保持在较高水平 较低 极低

  生产商拥有营销队

  伍,队伍建设成本 生产商拥有营销队伍,但 生产商不拥有营销

  营销队伍 高、时间长难度大、 对营销队伍的治理较量 队伍

  粗放

  稳固可控

  销售终端 生产商控制销售终 署理商控制销售终

  销售职员控制销售终端

  端 端

  治理控制难度 难度较大 难度较小 难度较小

  销售增添速率 销售一连稳固增添 短期销售增添较快 短期销售增添迅速

  营销员起劲性 较高 很高 一样平常

  有动力最大限度延

  产物生命周期 没有久远妄想 可销售时间极短

  长产物生命周期

  销售职员以为用度率较

  较易搭载多品种销

  搭载多品种 高,有更大利益,便可搭 市场网络不行控,

  售

  载新品种销售 无法搭载多品种

  上述较量批注,本公司接纳的预算制专业化学术推广模式,由于终端客户掌握在公司手中,可以确保价钱稳固,且销售用度可以获得周全控制,使本公司产物可以保持较高净利润水平。本公司焦点产物唯一味胶囊为处方药,通常由医生开出处方,患者才可以购置,这取决于该药品的疗效和处方医生对该药品的认知水平。在预算制专业学术推广模式中,可以建设医院、医生对公司和公司药品的信托,公司直接掌握终端网络,镌汰了对医药经销商的依赖,降低公司产物营销中央环节的用度。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  预算制专业化学术推广营销模式示意图

  商务专员

  公司 药品经销商 医院 患者

  学术专员 医生

  产物实物流

  产物知识流

  采购(购置)信息流

  公司药品销售的实物流程是:医院凭证药品库存情形,向经销商提出发货要求→经销商与公司签署销售条约→凭证销售条约的要求,公司向经销商发货→经销商收到货物后,向医院配送药品→医院凭医生的处方,向患者出售药品。

  公司药品销售的营销流程是:公司凭证生产药品的组方机理、临床研究数据、临床体现、药理药效学理论等,一直整理有关产物知识;通过培训将这些产物知识教授给学术专员,学术专员再通过产物知识讲座、学术推广聚会会议等形式,将最新的产物知识转达给处方医生;医生凭证患者的病情、症状以及对本公司产物的相识和专业判断举行处方,患者凭处方购置药品。

  与经销商的关系:本公司销售终端为医院、诊所、药店等医疗机构和零售企业。这些终端数目众多,漫衍普遍,普遍天下,在单品种药品的采购上泛起出数目小、采购频次高的特点。若本公司直接向其销售产物,在货物配送、收款及客户服务等方面存在较大的难题,成本也很高。

  医院、诊所和药店需要多病种、多科室、多规格、多剂型的药品。《药品流通监视治理措施》第五条划定,药品生产企业只能销售本企业生产的药品。医疗机构为降低成本,更愿意向持有《药品谋划企业允许证》的医药商业公司采购药品,实现多品种一次性购进。

  基于上述缘故原由,本公司产物未接纳直销方式,而是主要通过经销商举行销售。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书由于市场终端由公司控制,因此公司终端销售不依赖于经销商;海内各地域市场同时存在许多医药商业公司,竞争很是强烈,公司在经销商的选择上拥有很是大的自主性,不存在依赖于某一特定经销商的情形。经销商在本公司产物销售中的作用主要体现在:

  ①需求信息转达。经销商一直网络公司药品在医院、药店的销售情形、库存情形,以此为依据向公司提出进货的要求,公司向经销商发送货物,只管阻止医院、药店可能泛起的“断货”情形;

  ②代表公司加入各地医院药品采购招标。公司既可以委托经销商也可以公司自己名义加入各地医院药品招标采购,以使公司的药品有资格进入各地医院药品采购目录,进入医院销售;经销商由于同时谋划大量药品,与众多医院形成了恒久的相助关系,因此在加入医院采购招标方面渠道很是富厚和流通;

  ③货物流转。医院和药店需要公司的药品时,向经销商提出购置需求,经销商再向本公司提出购置需求,并与公司签署购销条约,购置货物并取得后最终交付给医院。

  (2)专业学术推广的内容

  公司专业学术推广运动的详细内容:主要通过开展专业化区域性学术聚会会议、产物临床和基础研究、开办专业化学术杂志刊物等形式开展营销运动。

  ①开展专业化区域性学术聚会会议

  公司通过与医学会等医疗卫生气构相助,每年都在天下各地特殊是重点市场开展专业化的区域性学术聚会会议,通过专业化的培训,向医生宣传公司产物的特点、优点以及最新的基础理论和临床研究效果,增强医生对产物的熟悉和相识,并掌握医学界的最新动态,越发规范、专业地使用公司产物。

  ②产物基础及临床研究

  公司开展各产物的基础及临床研究,包罗公司与成都中医药大学、四川大学医学院(原华西医科大学)配合相助,开展唯一味胶囊镇痛有用部位研究、唯一味胶囊促进伤口愈合机理研究、唯一味胶囊对中枢镇痛机理研究、唯一味胶囊对COX-2、白介素-1、TNF-α作用机理研究、唯一味胶囊对类风湿因子作用机理

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书研究、唯一味胶囊循证研究等;包罗由浙江大学医学院隶属第一医院组织,有北京中日友好医院、上海第二医科大学隶属仁济医院、广州中山大学隶属黄埔医院、泸州医学院隶属医院、第四军医大学西京医院、中南大学隶属湘雅二院加入的“前线安通片治疗慢性前线腺炎天下多中央临床研究”;包罗有第三军医大学新桥医院、青岛大学医学院隶属医院、山东大学齐鲁医院加入的“参芪五味子片治疗失眠障碍天下多中央临床研究”等。同时,公司勉励和支持天下各医务职员对公司产物举行临床研究。阻止到2007年6月,公司相关产物的研究论文共在国家种种期刊如《中国中医药信息杂志》、《中国中药杂志》、《现代中医药》等杂志上揭晓近

  150篇。以上的基础及临床研究,为公司产物的临床推广提供了富厚、有力的循证支持。

  ③开办专业化杂志刊物

  公司自2003年最先定期(季刊)编辑《营销前线》,作为公司内部营销职员相同交流的平台;从2007年起,公司又最先编辑专业化杂志刊物《听诊器》(季刊),栏目有“学界动态”、“人物志”、“临床前沿”、“学术园地”等,这些专业化杂志刊物增强了与医生的相同和交流,准确转达公司和产物信息,逐步树立公司及产物品牌,并给学术专员提供了一个一样平常造访的工具。

  ④对学术专员举行专业化培训

  公司每年对各个区域市场的学术专员举行专业化培训,提升学术专员的可靠性及专业素养,塑造专业化的形象,使其专业化的指导临床用药,提升产物销量,增添医生对企业及学术专员的信托感。

  现在,公司在天下30个省市设立了40个区域市场部,,产物笼罩天下31个省市的2000多家医院、门诊及大型药店。

  (3)公司产物的销售确认尺度

  公司凭证产物所有权上的主要风险和酬金转移给买方,公司不再对该产物继续实验治理权和现实控制权,相关的收入已经收到或者取得了收款的证据,而且与销售该产物相关的成本能够可靠地计量时,确认销售实现。

  销售收入的详细确认要领:

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  ①本公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有用控制;

  ③收入的金额能够可靠地计量;

  ④相关的经济利益很可能流入企业;

  ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  (四)主要产物销售情形

  1、最近三年及一期主要产物的产能、产量及销量情形

  片剂生产线、糖浆剂生产线

  糖浆剂生产

  项目 片剂生产线

  日期 线

  参芪五味子 止咳祛痰糖

  品种 脉平片 前线安通片 唯一味片

  片 浆

  2007

  年 1

  产能 1 亿片/年 5 万瓶/年

  -6

  月

  昔时产量 57,778,000 17,661,600 13,351,200 540,000 19,120

  06 年期末数目 9,364,900 1,778,892 1,421,544 138,120 4,913

  合计 67,142,900 19,440,492 14,772,744 678,120 24,033

  昔时销量 48,316,756 15,954,108 11,064,696 642,360 21,953

  产能使用率 89.33% 38%

  昔时产销率 83.62% 90.33% 82.87% 100% 100%

  2006

  产能 1 亿片/年 5 万瓶/年

  年

  昔时产量 70,646,800 13,901,244 14,218,512 2,138,400 38,400

  05 年期末数目 8,453,358 8,449,560 1,329,552 1,200,168 6,069

  合计 79,100,158 22,350,804 15,548,064 3,338,568 44,469

  销量 69,735,258 20,571,912 14,126,520 3,200,448 39,556

  产能使用率 100% 77%

  昔时产销率 98.71% 100% 99.35% 100% 100%

  2005

  产能 0.8 亿片/年 3 万瓶/年

  年

  昔时产量 57,494,000 10,764,000 5,536,800 1,332,000 17,200

  04 年期末数目 6,602,214 5,454,684 885,672 1,960,584 12,154

  合计 64,096,214 16,218,684 6,422,472 3,292,584 29,354

  销量 55,642,856 7,769,124 5,092,920 2,092,416 23,285

  产能使用率 93.91% 57%

  昔时产销率 96.78% 72.18% 91.98% 100% 100%

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2004

  产能 0.6 亿片/年 3 万瓶/年

  年

  昔时产量 40,102,000 5,803,200 914,400 2,520,000 21,600

  03 年期末数目 12,708,506 2,441,592 902,592 764,832 120

  合计 52,810,506 8,244,792 1,816,992 3,284,832 21,720

  销量 46,208,292 2,790,108 931,320 1,324,248 9,566

  产能使用率 82.23% 72%

  昔时产销率 100% 48.08% 100% 100% 44.29%

  胶囊生产线、颗粒生产线

  颗粒生产线

  胶囊生产线(粒)

  (袋)

  日期 项目

  唯一味 平喘抗炎 唯一味 祛痰止

  唯一味胶囊 宫瘤宁 熊胆胶囊

  软胶囊 胶囊 颗粒 咳颗粒

  产能 2 亿粒/年 50 万袋/年

  昔时产量 163,399,600 168,000 648,000 1,912,320 18,000 12,800 243,600

  2007 06 年期末数 28,975,840 43,200 0 138,840 71,772 0 0

  年1- 量

  6 月 合计 192,375,440 211,200 648,000 2,051,160 89,772 12,800 243,600

  昔时销量 150,572,114 187,824 640,116 1,586,472 39,612 5,430 185050

  产能使用率 83.07% 51.3%

  昔时产销率 92.15% 100% 98.78% 82.96% 100% 42.42% 75.96%

  产能 2 亿粒/年 10 万袋/年

  昔时产量 172,887,496 69,600 330,480 2,889,120 18,000 22,400 0

  05 年期末数

  48462358 0 0 1709568 355296 0 0

  2006 量

  年 合计 221,349,854 69,600 330,480 4,598,688 373,296 22,400 0

  销量 192,374,014 26,400 330,480 4,459,848 301,524 22,400 0

  产能使用率 88.10% 22.4%

  昔时产销率 100% 37.93% 100% 100% 100% 100% 0

  产能 2 亿粒/年

  昔时产量 179,144,000 0 0 2,208,000 104,400 0 0

  04 年期末数

  32,501,990 0 0 1,262,208 538,848 0 0

  2005 量

  年 合计 211,645,990 0 0 3,470,208 643,248 0 0

  销量 163,183,632 0 0 1,760,640 287,952 0 0

  产能使用率 90.73%

  昔时产销率 91.09% 0 0 79.74% 100% 0 0

  产能 1.3 亿粒/年

  昔时产量 107,752,000 0 0 1,478,400 180,000 0 0

  03 年期末数

  70,283,470 0 0 1,081,344 476,496 0 0

  2004 量

  年 合计 178,035,470 0 0 2,559,744 656,496 0 0

  销量 145,533,480 0 0 1,297,536 117,648 0 0

  产能使用率 84.16%

  昔时产销率 100% 0 0 87.77% 65.36% 0 0

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2、最近三年及一期主营营业收入组成情形

  2007 年 1-6 月 2006 年度

  产 品

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  唯一味系列 69,975,437.75 72.80% 91,794,052.88 70.55%

  参芪五味子系列 14,566,058.49 15.15% 24,499,246.32 18.83%

  其它产物系列 11,574,699.55 12.04% 13,810,113.03 10.61%

  主营营业收入合计 96,116,195.79 100.00% 130,103,412.23 100.00%

  2005 年度 2004 年度

  产 品

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  唯一味系列 79,783,834.11 79.60% 69,542,470.26 82.82%

  参芪五味子系列 14,746,490.26 14.71% 12,262,826.12 14.60%

  其它产物系列 5,694,687.00 5.68% 2,167,747.58 2.58%

  主营营业收入合计 100,225,011.37 100.00% 83,973,043.96 100.00%

  3、公司最近三年及一期销售收入的区域漫衍

  2007 年 1-6 月 2006 年

  地 区

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  东北地域 2,196,086.70 2.28% 2,764,798.21 2.13%

  华北地域 2,830,410.14 2.94% 1,938,762.41 1.49%

  华东地域 14,420,605.93 15.00% 18,071,757.27 13.89%

  华南地域 8,370,858.07 8.71% 13,438,294.49 10.33%

  华中地域 1,596,073.67 1.66% 2,306,462.86 1.77%

  西北地域 16,343,150.16 17.00% 17,614,247.63 13.54%

  西南地域 32,718,529.03 34.04% 57,969,417.75 44.56%

  直辖市 17,640,482.09 18.35% 15,999,672.07 12.30%

  合 计 96,116,195.79 100% 130,103,412.69 100%

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2005 年 2004 年

  地 区

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  东北地域 5,103,457.38 5.09% 6,895,111.74 8.21%

  华北地域 3,516,229.15 3.51% 4,209,281.42 5.01%

  华东地域 17,277,622.68 17.24% 33,809,024.50 40.26%

  华南地域 8,429,337.25 8.41% 11,217,070.52 13.36%

  华中地域 5,245,965.29 5.23% 5,932,224.50 7.06%

  西北地域 12,612,816.96 12.58% 7,045,920.60 8.39%

  西南地域 36,355,690.89 36.27% 3,106,090.91 3.70%

  直辖市 11,683,891.68 11.66% 11,758,319.52 14.00%

  合 计 100,225,011.28 100% 83,973,043.70 100%

  公司的销售收入主要集中在西南、西北、华东及各直辖市区,主要缘故原由与上述地域区域零售价钱较高有关,同时也思量到运输用度较低,便于为客户提供服务等因素。

  4、最近三年及一期公司主要产物销售价钱情形

  公司主要产物为唯一味系列,其中主导产物为24 粒装唯一味胶囊,占公司最近三年及一期销售收入的比例较大,24 粒装唯一味胶囊最近三年及一期的销售价钱及占比情形如下:

  24粒唯一味胶囊

  公司销售收入 24粒胶囊

  销售收入 含税均价

  (元) 销售占比

  (元) (元/盒)

  2004年 66,728,543.90 16.17 83,973,043.96 79.46%

  2005年 76,067,159.16 14.48 100,225,011.37 75.90%

  2006年 77,181,992.84 14.31 130,103,412.23 59.32%

  2007年1-6月 46,254,353.26 16.18 96,116,195.79 48.12%

  从上表可以看出,公司主导产物最近三年及一期的销售价钱履历了先降价再涨价的历程,这与医药市场的整体情形亲近相关,2007 年价钱有较大提升。公司其他主要产物价钱转变也与此类似。

  1-1-89

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  5、主要客户情形

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

  前 5 名客户

  54,007,004.85 104,986,068.28 46,349,302.56 12,887,450.12

  销售额(元)

  占当期销售

  56.19% 80.69% 46.25% 15.35%

  总额的比例

  陈诉期各期前 5 名客户情形一览表

  序

  日期 公司名称 销售额(元) 占当期销售比例

  号

  1 四川嘉利药业有限责任公司 18,857,408.80 19.62%

  2 四川天恩药业有限公司 13,021,083.76 13.55%

  2007

  3 甘肃普泽医药有限责任公司 12,247,211.54 12.74%

  年 1

  上海雷允上药业有限公司药品销售

  -6 4 5,686,615.38 5.92%

  分公司

  月

  5 北京医药股份有限公司 4,194,685.36 4.36%

  合计 54,007,004.85 56.19%

  1 四川恒康药业有限责任公司 78,751,565.04 60.53%

  2 四川天恩药业有限公司 14,816,598.29 11.39%

  3 甘肃普泽医药有限责任公司 6,476,273.50 4.98%

  2006

  4 重庆医药清静医药新产物有限公司 3,317,743.59 2.55%

  年

  上海雷允上药业有限公司药品销售

  5 1,623,887.86 1.25%

  分公司

  合计 104,986,068.28 80.69%

  1 四川恒康药业有限责任公司 26,912,581.20 26.86%

  2 甘肃普泽医药有限责任公司 6,615,379.49 6.60%

  3 四川天恩药业有限公司 5,026,222.22 5.01%

  2005

  上海雷允上药业有限公司药品销售

  年 4 4,571,282.05 4.56%

  分公司

  5 陕西亿洲医药有限公司 3,223,837.61 3.22%

  合计 46,349,302.56 46.25%

  2004 上海雷允上药业有限公司药品销售

  1 5,433,230.77 6.47%

  年 分公司

  2 山东省临沂医药采购供应站 2,095,263.63 2.50%

  3 西安中药整体公司参茸医药谋划部 2,020,237.56 2.41%

  4 北京医药股份有限公司 1,784,205.13 2.12%

  1-1-90

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  5 山东瑞康药业有限公司 1,554,513.03 1.85%

  合计 12,887,450.12 15.35%

  6、公司主要销售医院情形

  序 序

  医院名称 所在地 医院名称 所在地

  号 号

  1 积水潭医院 北京 26 长征医院 上海

  2 北京医院 北京 27 航海医院 上海

  3 望京医院 北京 28 东方医院 上海

  4 再起医院 北京 29 龙华医院 上海

  5 安徽医科大学隶属医院 安徽 30 上海国际清静妇幼保健院 上海

  华西医科大学隶属第二医

  6 兰州医学院隶属第二医院 甘肃 31 四川

  院

  7 广西医科大学隶属医院 广西 32 华西医科大学口腔医院 四川

  8 桂林市医学院附院 广西 33 四川省人民医院 四川

  9 湖北省人民医院 湖北 34 泸州医学院隶属医院 四川

  10 湖北中医学院隶属医院 湖北 35 浙江大学医学院附一院 浙江

  11 武汉大学中南医院 湖北 36 浙江省中医院 浙江

  12 苏州医学院隶属医院 江苏 37 浙江省人民医院 浙江

  13 齐鲁医院 山东 38 中国人民解放军 117 医院 浙江

  14 青岛医学院隶属医院 山东 39 杭州市第一人民医院 浙江

  15 山东省人民医院 山东 40 杭州市中医院 浙江

  重庆医科大学隶属第二医

  16 山西省人民医院 山西 41 重庆

  院

  17 山西医大隶属医院 山西 42 新桥医院 重庆

  18 西京医院 陕西 43 大坪医院 重庆

  19 唐都医院 陕西 44 中山大学隶属一院 广东

  20 瑞金医院 上海 45 中山大学隶属三院 广东

  21 曙光医院 上海 46 广州医学院附二院 广东

  22 西岳医院 上海 47 广东省中医院 广东

  汕头大学医学院第一隶属

  23 华东医院 上海 48 广东

  医院

  24 上海市第一人民医院 上海 49 广东省人民医院 广东

  25 上海市第六人民医院 上海 50 北京大学深圳医院 广东

  1-1-91

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  (五)清静生产和环保情形

  1、清静生产情形

  公司制订了《清静生产治理制度》及种种装备的操作、磨练、维护调养规程,对员工举行定期或不定期的清静卫生教育和岗位装备操作培训,按划定实时发放劳动防护用品,定期为员工举行康健检查。近年来未发生清静生产等种种事故。

  2、环保情形

  公司接纳环保措施主要有:对厂区可绿化面积所有用草坪绿化(2000平方米);锅炉房和煤场在厂区下风向的西北角;为阻止锅炉所排放烟尘、二氧化硫污染大气,厂区接纳优质煤;安装湿法除尘器;洗药废水、车间冲洗水用沉淀池处置赏罚。达标情形如下:情形空气执行《情形空气质量尺度》(GB3095-1996)Ⅱ类;噪声情形执行《都市区域情形噪声尺度》(GB3096-1993)Ⅱ类;废水评价执行《污水综合排放尺度》(GB13271-2001)一级尺度;废气评价执行《锅炉大气污染物排放尺度》(GB13271-2001)二类区尺度。炉渣用来垫路或修建质料,药渣专用渣厂处置,渣厂服务期满后实时覆土绿化。风机空调噪声接纳消声专用房降噪。凭证实测数据,厂界昼间噪声在46.1-53.3dB(A)之间,低于《工业企业厂界噪声尺度》中Ⅱ类区限值。2007 年 8 月 9 日,甘肃省情形掩护局对公司出具了甘环函发【2007】60 号文件,以为公司能够自觉遵守国家和地域的环保执法、规则,主要污染物能够做到达标排放。此次召募资金投向项目切合国家工业政策,已经审批赞成公司的项目建设。

  六、主要牢靠资产和无形资产

  (一)主要资产账面价值情形

  本公司主要的牢靠资产为产物研发、生产、检测使用的仪器装备和厂房,办公装备,运输装备和办公及开展谋划运动所使用的衡宇修建物等。凭证信永中和会计师事务所有限责任公司审计陈诉,阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司牢靠资产原值为 47,600,470.56 元,累计折旧 14,313,753.72 元,牢靠资产净额

  33,286,716.84元,详细情形如下:

  单元:元

  1-1-92

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  衡宇修建物 机械装备 运输装备 仪器仪表 其他 合计原值

  2007 年 1 月 1 日 11,799,045.74 31,388,716.51 896,365.00 1,817,950.51 748,769.12 46,650,846.88

  本期增添 - 827,550.00 - 10,504.00 117,669.68 955,723.68

  其中在建工程转入 - - - - - -

  本期镌汰 - - - - 6,100.00 6,100.00

  2007 年6 月30 日 11,799,045.74 32,216,266.51 896,365.00 1,828,454.51 860,338.80 47,600,470.56

  累计折旧

  2007 年 1 月 1 日 1,697,597.21 8,910,546.32 322,339.21 1,014,321.93 292,798.66 12,237,603.32

  本期增添 280,203.74 1,506,635.92 47,540.64 168,612.21 73,737.37 2,076,729.88

  本期镌汰 - - - - 579.48 579.48

  2007 年6 月30 日 1,977,800.95 10,417,182.24 369,879.85 1,182,934.14 365,956.55 14,313,753.72

  账面价值

  2007 年 1 月 1 日 10,101,448.53 22,478,170.19 574,025.79 803,628.58 455,970.46 34,413,243.56

  2007 年6 月30 日 9,821,244.79 21,799,084.27 526,485.15 645,520.37 494,382.25 33,286,716.84

  本期用于抵押的牢靠资产原值为 11,231,686.13 元,其中:衡宇修建物

  2,631,686.13元,机械装备8,600,000.00元。

  经检查,本公司的牢靠资产不存在减值情形,故未计提减值准备。

  阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司各项牢靠资产均处于优异状态,可以知足公

  司现在生产谋划运动的需要。本公司的生产工艺和手艺水平现在处于海内偕行业

  的先进水平,所接纳的仪器装备也处于海内外同类型仪器装备的较先举行列。

  (二)生产需要的主要生产装备

  生产线名称 先进水平 主要装备 规格或型号 数目

  洗药机 XYJ—700B 1 台

  直切式切药机 QYJ1-200B 1 台

  电热对开门灭菌烘箱 DMH-2 1 台

  粉破两用机 CW--240 1 台

  微破损机组 WFJ--15 1 台

  前处置赏罚生产线 海内先进

  细破损机组 CW--500 1 台

  炒药机 CY--2 1 台

  热风循环烘箱 CT-HW-2 1 台

  细破损机 CW--300 1 台

  药物破损机 CW--240 1 台

  提取生产线 海内先进 双效蒸发器 ZNS 1 台

  1-1-93

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  中药醇提液浓回机组 DNHJ--2000 1 台

  中药提取罐 TQ--3 2 台

  微波真空干燥机 HWZ-15D 2 台

  喷雾干燥制粒机 PGL--80 1 台

  造粒造丸制粒机 FLP--120 1 台

  南五味子制粒机 FL—120B 1 台

  制粒生产线 海内先进 破损机 9FZ-31 1 台

  万能破损机 20B 1 台

  槽型混淆机 CH150 1 台

  三维运动混淆机 SYH--600 1 台

  二维运动混淆机 EYH-4000 1 台

  胶囊充填机 CFM--800 2 台

  胶囊充填机 CFM--1200 1 台

  胶囊充填机 NJP-2000B 1 台

  压片机 ZPY33C 2 台

  压片机 GZP-40 1 台

  无孔包衣机 BYG-150 1 台

  糖衣锅 BY--1000 3 台

  胶囊压片生产线 海内先进 铝塑包装机 DPH--250 2 台

  铝塑包装机 DGB--250 1 台

  双铝机 DLL-158 1 台

  双铝机 DXDK320A 1 台

  数片灌装机 DSHJ-2 1 台

  自动充填机 DXDK50 1 台

  实心滴丸机 TZDW-1 1 台

  软胶囊机 RJNJ-2 1 台

  (三)衡宇产权情形

  公司拥有房产 4 栋,均为自有的房产,合计面积 16,890.42 平方米。拥有衡宇产权证书的基本情形如下:

  (1)衡宇所有权证号:康县房权证整体字第166号;位置:康县王坝唯一味工业园区;该房产证实包罗3栋,合计面积16,877.55平方米的房产。

  (2)衡宇所有权证号:康县房权证整体字第167号;位置:康县王坝西庄清林沟口;该房产证实包罗1栋,面积12.87平方米的房产。

  (四)衡宇租赁权

  1-1-94

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司于2007年7月1日,与成都优他签署了《衡宇租赁条约》,租用成都优他位于成都市新成仁路锦江工业园开发区衡宇。租赁面积601平方米,租赁限期:

  自2007年7月1日至2008年6月30 日,租金59,820元。

  (五)土地使用权情形

  公司现拥有土地使用权3宗,面积33115.06平方米。详细情形如下:

  序号 土地证号 位置 用途 使用权类型 面积(平方米)

  康国用(2001) 康县王坝乡 工业

  01 出让 32686.66

  字第 246 号 李家庄村 用地

  康国用(2006) 康县王坝乡 工业

  02 出让 70.00

  字第 003 号 李家庄村 用地

  康国用(2006) 康县王坝乡 工业

  03 出让 358.40

  字第 004 号 李家庄村 用地

  (六)主要无形资产

  本公司所拥有的除土地使用权外的无形资产主要为商标、专利和非专利手艺等。

  1、商标使用权

  本公司拥有“唯一味”、“独二味”、“独三味”等商标,按商标种类分共计6件。详细情形如下:

  序号 商标名称 注册编号 注册有用期 商品和服务分类

  人用药,中药成药,质料药,片

  2011 年 7 月 6

  1 第 1596599 号 剂,胶囊,散,酊剂,药酒,冲

  日

  剂,医药用糖浆

  “唯一味”汉字

  商标及图形商标

  未加工木料;谷(谷类);运动

  “唯一味”文字 2017 年 1 月20

  2 第4189676 号 物;动物食物;酿酒麦芽;动物

  商标 日

  栖息用品

  外科仪器和器械;注射针管;医

  “唯一味”文字 2016 年 11 月13

  3 第4189673 号 用点滴器;医用喷雾器(按钮

  商标 日

  式);牙科装备;缝合质料

  4 “唯一味”文字 第4189677 号 2016 年 11 月13 铜;未加工或半加工铜;顿巴黄

  1-1-95

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  商标 日 铜;锚定板;金属板条;金属管;

  金属矿石

  人用药,洋参冲剂,止痛药,药

  “独二味”汉字 2017 年 5 月 20 物胶囊,抗菌素,质料药,中药

  5 第4189679 号

  商标 日 成药,生化药品,医用营养品,

  兽医用药

  人用药,洋参冲剂,止痛药,药

  “独三味”汉字 2017 年 5 月 20 物胶囊,抗菌素,质料药,中药

  6 第4189678 号

  商标 日 成药,生化药品,医用营养品,

  兽医用药

  2、已有专利

  发现专利证书

  发现名称 专利号 证书号 授权通告日 限期

  唯一味制剂中唯一味含量

  ZL 2003 1 0116835.5 253171 2006 年 3 月 8 日 20 年

  的测定要领及测定尺度

  一种中西药复方制剂及其

  ZL 2004 1 0008757.1 261330 2006 年 4 月 19 日 20 年

  制备要领

  一种中药软胶囊制剂及其

  ZL 2004 1 0037409.7 277147 2006 年 8 月 9 日 20 年

  制备工艺

  一种中药组合物的制备方

  ZL 2004 1 0000915.9 304995 2007 年 1 月 24 日 20 年

  法和质量控制要领

  七、允许谋划权

  1、药品生产允许证

  证书编号 认证规模 发证机关 有用限期

  片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、 甘肃省食物药

  酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、 品监视治理局

  甘HbZb20050002 2010 年 12 月31 日

  口服液、合剂、丸剂(微丸)、

  滴丸剂(含中药前处置赏罚、提取)

  2、药品生产质量治理规范(GMP)证书

  1-1-96

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  序号 证书编号 认证规模 发证机关 有用限期

  片剂、胶囊剂、颗粒剂、 国家食物药品监视

  1 E2742 2008 年 10 月22 日

  散剂、糖浆剂、酒剂 治理局

  甘肃省食物药品监

  2 甘 G0040 软胶囊剂 2011 年2 月9 日

  督治理局

  3、药品注册批件

  公司已取得国家药监局揭晓的药品注册批件5个,详细情形如下:

  药品注册

  序号 药品名称 剂型 批件号 批准日期 有用期

  文号

  国 药 准 字 2005 年 11 2010 年 11 月

  1 唯一味颗粒 颗粒剂 2005S08356

  Z20050671 月 7 日 6 日

  国 药 准 字 2005 年 10 2010 年 10 月

  2 唯一味软胶囊 胶囊剂 2005S08209

  Z20050608 月 28 日 27 日

  国 药 准 字 2005 年 10 2010 年 10 月

  3 参芪五味子胶囊 胶囊剂 2005S08259

  Z20050654 月 28 日 27 日

  国 药 准 字 2006年4月 2011 年 4 月

  4 参芪五味子颗粒 颗粒剂 2006S02548

  Z20060268 28 日 27 日

  国 药 准 字 2006年7月 2011 年 7 月

  5 宫瘤宁胶囊 胶囊剂 2006S05659

  Z20060413 18 日 17 日

  4、药品注册证

  公司拥有国家药监局揭晓的药品注册证27个,详细情形如下:

  药品批准

  序号 药品名称 剂型 编号 批准日期

  文号

  国 药 准 字

  1 唯一味胶囊 胶囊剂 174564 2002 年7 月 10 日

  Z10970053

  国 药 准 字

  2 唯一味片 片剂 174566 2002 年7 月 10 日

  Z10920029

  国 药 准 字

  3 参芪五味子片 片剂 174576 2002 年7 月 10 日

  Z62020288

  国 药 准 字

  4 参芪五味子糖浆 糖浆剂 174571 2002 年7 月 10 日

  Z62020294

  国 药 准 字

  5 五味子颗粒 颗粒剂 174573 2002 年7 月 10 日

  Z62020292

  片剂(糖衣、 国 药 准 字

  6 前线安通片 174580 2002 年 11 月30 日

  薄膜衣) Z20025109

  国 药 准 字

  7 复方杜仲片 片剂 174554 2003 年 12 月22 日

  Z62021383

  国 药 准 字

  8 盐酸小檗碱片 片剂 174556 2002 年7 月 10 日

  Z62020213

  国 药 准 字

  9 小儿鞣酸小檗碱片 片剂 174557 2003 年 1 月29 日

  Z62021048

  10 脉平片 片剂 174563 国 药 准 字 2002 年 11 月30 日

  1-1-97

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  Z20025366

  国 药 准 字

  11 止咳祛痰糖浆 糖浆剂 174574 2002 年 11 月30 日

  Z20025040

  国 药 准 字

  12 止咳祛痰颗粒 颗粒剂 174555 2003 年3 月25 日

  Z62021375

  国 药 准 字

  13 鞣酸小檗碱 质料药 174558 2003 年3 月25 日

  H62020984

  国 药 准 字

  14 盐酸小檗碱 质料药 174559 2002 年7 月 10 日

  H62020212

  国 药 准 字

  15 鞣酸小檗碱片 片剂 174560 2003 年3 月25 日

  H62021049

  片 剂 ( 薄 膜 国 药 准 字

  16 补肾强身片 174561 2002 年9 月 13 日

  衣、糖衣) Z62021199

  国 药 准 字

  17 熊胆胶囊 胶囊剂 174562 2002 年7 月 10 日

  Z62020298

  国 药 准 字

  18 当归片 片剂 174575 2002 年7 月 10 日

  Z62020289

  国 药 准 字

  19 三黄片 片剂 174577 2002 年7 月 10 日

  Z62020290

  片剂(糖衣、 国 药 准 字

  20 元胡止痛片 174567 2002 年9 月 13 日

  薄膜衣) Z62021200

  国 药 准 字

  21 五苓散 散剂 174568 2002 年7 月 10 日

  Z62020297

  片剂(糖衣、 国 药 准 字

  22 麻杏止咳片 174570 2002 年 11 月30 日

  薄膜衣) Z20027209

  国 药 准 字

  23 豹骨木瓜酒 酒剂 174572 2002 年7 月 10 日

  Z62020293

  国 药 准 字

  24 五虎散 散剂 174578 2002 年7 月 10 日

  Z62020296

  国 药 准 字

  25 胃益胶囊 胶囊剂 174565 2002 年7 月 10 日

  Z62020291

  片剂(糖衣、 国 药 准 字

  26 益气安神片 174579 2002 年 11 月30 日

  薄膜衣) Z20025491

  国 药 准 字

  27 平喘抗炎胶囊 胶囊剂 174569 2002 年 11 月30 日

  Z20025441

  5、中药掩护品种

  本公司以下中药产物获国家食物药品监视治理局揭晓的《中药掩护品种证书》。

  中药掩护品种汇总表

  序号 药品名称 证书编号 级别

  1 唯一味胶囊 (2000)国药中保证字第131 号 二

  2 唯一味片 (2001)国药中保证字第 1671 号 二

  3 参芪五味子片 (2005)国药中保证字第 1570 号 二

  4 复方杜仲片 (2004)国药中保证字第072-2 号 二

  1-1-98

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  6、国家医保品种

  本公司有4种药品列入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》。

  序号 药品名称 医保目录编号

  1 唯一味胶囊 民族药-6

  2 参芪五味子片 272

  3 脉平片 339

  4 前线安通片 505

  八、公司焦点手艺和研发情形

  (一)刊行人的焦点手艺

  本公司的主要产物唯一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前线安通片等,接纳了气流破损、多功效提取、一步制粒、微波真空干燥手艺、薄膜包衣手艺等海内先进的生产工艺。这些产物接纳的工艺突破了传统看法,接纳了成熟的海内先进的制药手艺,是公司通过引进、消化、创新、提高而形成的。

  1、气流破损手艺

  本公司接纳的气流破损手艺不仅能破损含有淀粉类、纤维类、矿物类、动物类中药材,还可以破损含糖质、油性等具有一定粘性的中药材,其自动化水平高,可以一连完成上料、破损、混淆等工序,破损全历程到达全关闭状态。该项手艺到达了海内领先水平。

  2、多功效提取手艺

  该手艺包罗提取和浓缩两个环节,主要用于中药材有用因素的提取与浓缩。

  运用该手艺可凭证差异原质料的提取要求,举行水提取、醇提取以及挥发油因素的提取等,且提取、浓缩、接纳乙醇可同时举行,一次完成。运用该手艺还可凭证差异品种的工艺要求,将药液浓缩成差异浓度的稠膏。整个提取、浓缩流程全关闭,运送全自动化。该手艺已十分成熟,应用于公司所有具有提取工艺的产物。

  1-1-99

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  该项手艺特点:

  (1)低温浓缩:适用于大多数中药热敏性不宜高温浓缩的产物,温度可在60~

  100℃自由设定。

  (2)醇水两用:既可醇提取,又可水提取。

  (3)工艺无邪:既可整机操作,又可分成循环提取和低温浓缩两个操作单元。

  (4)高效节能:提取完全彻底,缩短生产时间40~50%,节约能源35~45%。

  3、一步制粒手艺

  该手艺是将一定的粉体物料放入流化床内作为晶种,经由浓缩的液态物料经泵送至喷嘴雾化器喷雾,用高温空气瞬间除去部门水份,残余水份则在底部流化床低温干燥完成,并同时成粒。该手艺已十分成熟,应用于片剂、胶囊剂、无糖颗粒剂的生产。该项手艺特点:

  (1)集混淆喷雾干燥、制粒功效于一体,能直接将液态物料一步制成颗粒,具有快速干燥物料,快速沸腾制粒的多种功效;

  (2)喷雾工艺特殊适用于辅料少或含有热敏性物质制剂的制备,功效比通俗制粒工艺高2~4倍;

  (3)使用液态物料作为制粒的润湿粘合剂,可节约大量的酒精,降低生产成本,并能生产出小剂量、无糖、低糖的中药颗粒;

  (4)制出的颗粒速溶,冲剂易于溶化,片剂易于崩解。

  4、微波真空干燥手艺

  微波真空干燥装备是微波能手艺与真空手艺相团结的一种新型微波能应用装备,它兼备了微波及真空干燥的一系列优点,战胜了通例真空干燥周期长、效率低的弱点,具有干燥产量高、质量好,加工成本低等优点:

  (1)高效节能:通例加热需要较长的时间才气够到达所需要干燥的温度,由于微波能够深入到物料内部,而不是靠物料自己的热传导举行加热。以是,微波加热速率快,干燥时间可以缩短50%或更多。另外,通例加热往往要通过情形或传热介质的加热,才气把热量传至物料。而微波加热时,物料直接吸收微波而发烧,

  1-1-100

  招股说明书与刊行通告 招股说明书装备自己不吸收或只吸收少少能量,故节约能源。

  (2)干燥匀称:在传统的干燥工艺中,为了提高干燥速率,需升高外部温度,加大温差梯度,然而随之容易发生物料外焦内生的征象。但接纳微波加热时,岂论物料形状怎样,热量都能匀称渗透,并可发生膨化效果,利于破损。差异性子的物料对微波的吸收差异,水分子对微波的吸收最大。因此,物料内含水量较高的部位吸收微波多于含水量较低的部位。以是,在微波作用下,物料的干燥速率趋于一致,加热匀称.而且微波干燥手艺不影响被干燥物料的色、香、味及组织结构,有用因素也不易被剖析、破损。

  (3)操作利便,易于治理:微波装备结构紧凑,配套设施少、占地少(仅为传统干燥装备占地面积的 20%-30%),操作利便,可一连作业,便于自动化生产和企业治理(可通过PLC编程控制及通过监视器视察干燥的全历程,在40℃-100℃之间恣意调治温度)。

  (4)清静环保:微波能量集中且加热迅速,不发生放射性危害,且整个历程无有害气体排放,不发生余热和粉尘污染。因此,微波干燥手艺是现在最“绿色”的无污染干燥手艺。

  5、薄膜包衣手艺

  本公司的薄膜包衣手艺是具有国际领先水平的包衣手艺,该手艺是集高分子质料、生物化学、物理化学和药物制剂学等多学科为一体的一项高新手艺。该项手艺战胜了原糖衣包衣工艺不适合糖尿病人服用、耗能费功、辅料量多、对情形污染大的弱点,完全到达了GMP的要求。

  本公司率先研制的纯自然水溶性高效薄膜包衣粉应用于本公司片剂的生产,该包衣粉接纳纯自然色料,较一样平常薄膜包衣粉具有清静、省时、用量少,崩解时限短等特点,该包衣粉价钱低廉,仅为市场包衣粉售价的五分之一,大幅度降低了生产成本,提高了产物的竞争力。

  (二)研究与开发

  1、研究机构设置

  本公司的研发机构为手艺开发部。主要认真公司新药研发、新药试产、工艺

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书手艺刷新、中药掩护品种治理和专利事务治理事情,认真与高等院校、科研院所举行手艺交流,研发项目的审题、立题、中央评价、咨询、验收等事情。手艺开发部现拥有研发职员18人,其中博士后1名,博士研究生2人、硕士研究生5人,本科10人,专业涉及中药药理、药学、临床医学等。研究职员中高级职称4人、中级职称 5 人、低级职称 9 人。公司还约请了海内一些业内专家担任公司手艺照料,指导公司研发事情。

  2、正在研发的项目、所处阶段及拟到达的目的

  序号 品种 所处阶段 拟到达目的

  独 一 味 注 射 剂 1、新药申请受理通知单;2、药品注册 获得新药证书及

  1

  (水针) 申请受理通知书 生产批件

  独 一 味 注 射 剂

  2 临床前工艺研究 同上

  (冻干粉针)

  二味止血消痛胶 获得国家“十一五”科技支持妄想,正 同上

  3

  囊 在举行临床前研究。

  4 唯一味巴布剂 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  5 唯一味滴丸 药品注册申请受理通知书 同上

  6 唯一味口服液 临床前工艺研究 同上

  7 唯一味气雾剂 临床前工艺研究 同上

  参芪五味子软胶 1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  8

  囊 申请受理通知书;3、增补资料通知

  9 柴郁胶囊 处方筛选 同上

  10 脉平胶囊 药品注册申请受理通知书 同上

  11 脉平软胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  12 心脑舒胶囊 处方筛选 同上

  13 前线安通胶囊 药品注册申请受理通知书 同上

  14 前线安通栓 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  15 前线通闭胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  16 痿康片 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  17 平消胶囊 申请受理通知书;3、药物临床试验批

  件

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  18 一清软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  19 金银花软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知

  20 芪花胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

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  21 消风胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  3、研发投入情形

  本公司对研发资金的投入和使用制订了《手艺开发治理制度》等一整套治理制度,最近三年及一期公司研发投入及占营业收入的比例见下表:

  2007年1-6月 2006年 2005年 2004年

  研发投入(万元) 408.85 634.70 525.07 452.21

  研发投入占营业收入的比例 (%) 5.39 5.24 4.88 4.25

  4、相助开发情形

  本公司除依赖自身实力,举行自力研究开发外,还普遍开展对外相助研发。公司与成都中医药大学药学院相助开展国家“十一五”科技支持项目——唯一味有用部位制剂(暂命名:二味止血消痛胶囊)的药效学试验及作用机理研究,与四川大学华西药学院相助举行唯一味巴布剂药效学研究等,均取得了优异的效果。

  公司相继同北京协和医科大学、中国中医药研究所、成都中医药大学、四川大学华西药学院、四川抗菌素研究所、四川中医研究所、兰州大学、甘肃理工大学、甘肃中医学院、中科院成都生物所、西安药物研究所等建设了以经济利益为基础的产、学、研关系,以促进科研效果尽快转化为生产力。

  公司与成都中医药大学药学院、四川大学等科研院所开展的相助研究,是以委托研究开发形式,外协单元主要肩负药品临床前的研究事情,包罗药效学研究、药理及毒理学研究、作用机制等方面的研究事情;公司主要从事中试研究、二、三期临床研究等方面的研究事情。条约约定,最终知识产权归甘肃唯一味生物制药股份有限公司。

  凭证公司与成都中医药大学药学院签订的 《国家“十一五”科技支持项目——唯一味有用部位制剂(暂命名:二味止血消痛胶囊)药效学及镇痛作用机制研究》条约,该条约属于委托开发条约。条约在双方的责任中约定,公司的责任:认真所有的药学工艺、制剂、质量尺度及专利、资料的申报事情;提供与研究有关的药品及相关的临床及基础文献资料。成都中医药大学药学院的责任:凭证国家中药新药申报要求,认真唯一味有用部位制剂的药效学、镇痛作用机理及相关申报资料的撰写;于 2008 年 4 月 10 日前完成所有事情,并将原始纪录和申报资料交予公司;认真新药审评有关本条约内容的答辩事情,用度由公司肩负;若是

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书新药评审中央宣布增补资料通知,其中涉及本条约研究内容的,由成都中医药大学药学院认真完成相关增补资料事情。在知识产权归属上约定:唯一味有用部位临床批件及新药证书、制剂及制备工艺专利证书以及有本条约研究发生的知识产权归属甘肃唯一味生物制药股份有限公司。

  凭证公司与四川大学签订的《唯一味巴布剂临床前清静性研究》条约,该条约属于委托科研条约。条约在双方的责任中约定,公司委托四川大学就公司提供的药物样品举行临床前清静性研究,完成给定样品新药申报资料。在知识产权归属上约定:本手艺开发的所有用果,以及由此发生相关效果的所有权属(知识产权、生产权、谋划权及手艺转让权)属甲方(指本公司,下同)所有。保密条款:保密限期到甲方完成所有新药申报手续和专利申请手续之后 5 年,由甲方通知乙方(指四川大学)。

  公司与四川惠仁康生物手艺有限责任公司签订了《手艺开发条约书》,委托其就唯一味巴布剂新药举行研究开发,条约主要内容为委托四川惠仁康生物手艺有限责任公司认真完成新药临床前的药理及药学研究,惠仁康负有对唯一味巴布剂在省级和国家级新药评审聚会会议加入答辩的责任,同时认真国家药品监视治理局下发的有关本品增补意见的回复,并在收到增补通知 1 个月内,提交增补资料。公司在获得唯一味巴布剂的临床批件后支付最后一笔研究开发经费。保密条款约定,四川惠仁康生物手艺有限责任公司只向本公司提供上述研究事情的效果,不得向圈外人泄露,否则肩负由此给本公司造成的所有经济损失。为了进一步强调保密的主要性,本公司还与四川惠仁康生物手艺有限责任公司就此条约单独签署了《保密条约》,进一步明确了保密规模和责任。

  公司与四川惠仁康生物手艺有限责任公司签署了《手艺开发条约书》,委托其就唯一味有用部位新药举行研究开发,条约主要内容为委托惠仁康公司举行本项目所涉及的药学、药理及毒理研究,公司在获得唯一味有用部位制剂的临床批件后支付最后一笔研究开发经费。双方约定的保密限期为本公司完成所有申报和专利申请并获批准或授权后,由本公司通知乙方(指四川惠仁康生物手艺有限责任公司)。

  本公司委托四川惠仁康生物手艺有限责任公司举行上述开发的缘故原由是该公司具备较强的研发实力,可以提供本公司整个研究开发链上的前端研究服务,而本公司在中试研究,二、三期临床研究方面有较强实力。这样可以提高公司研发的效率,比本公司重新到尾完成自主研发的周期要快。由于委托研发所发生的知识

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书产权归本公司所有,因此其效果对本公司来说是一样的。同时,医药生产企业药品的前期研究开发委托专业研究所也是行业的一种普遍做法。因此,本公司委托四川惠仁康生物手艺有限责任公司等外部研究机构肩负部门研究开发事情,有其须要性,能够提高研发效率,缩短研发周期,对本公司是有利的。

  通过上述条约的保密条款和《保密条约》,泄密风险能够获得有用控制。

  综上所述,公司研究开发将主要精神和时间放在本公司具有较强研发能力的中药中试及二、三期临床研究方面,对前期研发接纳申请相关专利掩护,委托专业研究所并严酷举行保密,缩短了研发周期和提高研发效率,并从总体上确保了公司具有相对自力的研究开发能力。随着召募资金建设唯一味研发中央的实验,公司研发实力将大大提高。

  (三)手艺创新及一连开发能力

  1、雄厚的手艺创新实力

  公司以纯自然植物镇痛止血类中成药“唯一味系列产物”为焦点营业,研发资源向该细分领域聚焦,修建了在细分领域中的奇异知识系统、手艺平台和研发人才队伍,形成了纯自然植物镇痛止血类中成药研发领域的奇异优势。公司经由多年的手艺积累,已基本建设了自己的焦点手艺系统,拥有深挚的手艺储蓄。本公司主导产物手艺成熟,拥有及在研以“唯一味胶囊”为主的系列产物包罗:唯一味软胶囊、片剂、颗粒剂、巴布剂、注射剂、滴丸及镇痛止血有用部位制剂。现有6个独家品种,4其中药掩护品种,4个医保品种,其中2个品种收录于国家基本药物目录和 2005 版中国药典,并拥有 32 个药品生产批准文号和相关生产手艺,手艺储蓄富足。

  2、成熟的手艺创新治理

  公司制订了《手艺开发治理制度》,以充实验展员工潜力,引发全体员工的手艺创新热情。

  (1)接纳无邪的研发方式

  公司在一直提升自主研发水平的同时,与海内一流科研机构普遍开展相助研发,形成了自主研发、相助研发相团结的研发模式。自主研发实验“专家照料制”、

  “项目司理制”等组织形式;对外相助取长补短,选题、立项、论证严谨,选择相助机构稳重,在多出、快出效果的同时,降低公司风险。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (2)提供资金保障

  公司对手艺研发的资金泉源和运用提供保障。研发经费泉源主要有:①研究资金:研发项目首先通过立项、评估、专家审评等法式,综合意见后作出是否研发的决议,如获批准则由公司按产物研发进度分阶段划拨研发经费,专款专用;②其他资金泉源:通过申报国家科技部、发改委、经委等有关无偿资助基金、项目融资等多种途径获得资金。在资金运用方面,确立开发项目后由手艺开发部确定项目司理,由项目司理制订项目实验妄想,认真项目职员组成,手艺开发部审核用度预算,按项目进度审核阶段研究效果,落实研发妄想。

  (3)完善用人妄想

  鉴于公司未来辽阔的生长远景,企业规模将会越来越大,也将需要更多的治理与手艺人才。公司已建设了多种引进人才的渠道,形成了有用的人才培训、激励的机制。公司在人才的作育与引进方面部署专门预算和妄想,对各专业科室所需的专业人才重点举行作育,对内部缺乏的专业人才公司将向外果真招聘。全力为战略实验建设人才及手艺的储蓄,确保人才资源的充实供应。

  (4)实验激励政策

  公司为引发研发职员举行手艺创新的起劲性,对研发效果完成人和为效果转化做出突出孝顺的职员给予奖励;对公司完成国家新药研制的研发职员给予重奖;对引进新产物、新手艺的职员,凭证新产物、新手艺带来的效益情形,给予差异水平的奖励;对老产物改良有功职员也给予奖励。

  (5)研发历程治理适用

  本公司研发立项科学、审慎,凭证来自市场一线的第一手信息选择研发项目,既保证手艺领先,又知足市场需求。项目实验历程始终贯彻最大限度知足工业化的原则,从成本和利润的角度举行组方的筛选、工艺的优化。小试、中试认真规范,实验室效果被视为研发的中央环节而非最终效果。依托大生产优势,组织新产物的大批量试验,探索工艺和质量尺度。新药申报的履历和资源富厚,研发效果的申报已形成专业化操作流程,确保申报乐成。

  3、建设起手艺平台

  公司建设起药效学筛选、中药材提纯、口服制剂(胶囊、片剂、糖浆剂、软胶囊)、外用制剂(巴布剂)和注射剂等手艺平台,并在这些平台上举行新药研

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书发。使用这些手艺平台既可实现基础研究、临床研究数据共享,又可迅速将种种验方、秘方转化为新药,还可迅速地将已有品种举行二次开发。

  4.手艺创新妄想

  在创新妄想方面,公司手艺开发部将探索适用的运作模式;完成公司品种的视察和评价,对产物结构举行调整;围绕镇痛止血类中成药,应用新理论、新手艺刷新原有产物;完善信息情报网络系统,实时获取手艺含量高、市场远景好的科研效果和药品信息,实时掌握行业竞争状态和市场需讨情形,站在镇痛止血类中成药手艺制高点。

  九、主要产物和原质料的质量控制情形

  (一)主要产物和原质料的质量控制尺度

  1、公司主要产物执行尺度及增添的内控指标

  药典是一个国家纪录药品质量规格、尺度的法典,由国家组织药典委员会编纂,并由政府颁布实验,具有执法的约束力。《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》或“药典”)是我国监视治理药品质量的法定手艺尺度。《中国药典》

  (2005 年版)分为三部,其中:一部收载药材及饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等质量手艺尺度;二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品以及药用辅料等质量手艺尺度;三部收载生物制品质量手艺尺度。

  《中国药典》一部的药材及饮片部门对药材的性状、判别、检查、含量测定、炮制、性味与归经、功效与主治等都有明确划定。公司所用药材均已收载于《中国药典》中,各药材泉源清晰、质量可控、磨练尺度明确。公司的主要产物均执行药品生产质量治理规范(GMP)和有关国家药品质量尺度,所有产物均制订了高于国家法定尺度的企业内控尺度。

  公司是其焦点产物唯一味胶囊所用质料及本剂型产物 2005 版药典的起草单元。

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  公司主要产物执行尺度及增添的内控指标

  产物名称 执行尺度 公司内控尺度增添或提高的指标

  和正丁醇提取物(木樨草素 0.9mg/0.3g,总

  黄酮 28mg/0.3g,正丁醇提取物 9.0%),增

  唯一味胶囊 2005 版药典

  加了外观包装质量的检查。水分、粒度、装

  量差异、微生物限度的控制均高于法定尺度。

  含量指标(五味子甲素0.30mg/片)增添了外

  参芪五味子片 2005 版药典 观包装质量的检查。水分、粒度、装量差异、

  微生物限度的控制均高于法定尺度。

  2、公司原质料质量控制

  (1)原质料质量控制措施

  公司对所有药材均制订了切合《中国药典》质量尺度的企业内控尺度,作为判断药材是否及格的依据,特殊是有用因素含量、水分、杂质测定等指标控制均显着高于《中国药典》质量尺度,确保了选用药材的品质,进而保证了产物质量和疗效。

  公司主要通过采购前采购职员现场判别和入库前磨练室磨练两个主要控制点对药材质量举行控制。

  采购职员现场判别:中药材采购是一项专业性较强的运动,对采购职员的专业素质和履历水平均有较高的要求。采购职员主要通过看、摸、尝、闻等方式,对中药材举行起源筛选,主要对药材的外观形状、水分举行履历判断。

  质检科磨练:经采购职员筛选的中药材进厂后,公司凭证差异的质量磨练内容划分在磨练室通过种种检测要领对中药材的水分、杂质和有用成份等举行严酷的检测,如南五味子药材中,杂质不得过 1%、水分不得过 13.0%、含五味子酯甲

  (C30H32O9)计,不得少于0.12%、含五味子甲素(C24H32O6)计,不得少于0.4%。通过质检科磨练后,切合公司原质料内控尺度的原质料准予入库,否则举行退货处置赏罚。

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  磨练项目与磨练要领、使用仪器对照表

  磨练项目 磨练要领 使用仪器

  (1)显微判别法 (1)显微镜等

  判别

  (2)薄层色谱法 (2)薄层板、紫外灯检测仪等

  高效液相色谱仪、电子天平、超

  含量测定 高效液相色谱法

  声波仪

  原子吸收分光光度计、电子天平

  重金属及有害元素 原子吸收分光光度法

  等

  水分 烘干法 电子天平、电烘箱等

  杂质 称重法 电子秤

  电子天平、坩锅、高温电阻炉、

  总灰分 总灰分测定法

  干燥器等

  电子天平、坩锅、高温电阻炉、

  酸不溶性灰分 酸不溶性灰分测定法

  水浴埚、干燥器等

  电子天平、水浴埚、回流装置、

  浸出物 遵照醇溶性浸出物测定法

  电烘箱、干燥器等

  3、刊行人生产历程质量控制

  产物质量控制的要害点为:

  (1)半制品质量磨练

  中药产物生产历程中要害是控制各中央物料的因素含量:公司对各质料举行磨练并按处方量投料,经前处置赏罚、提取、浓缩后制成半制品——浸膏,通过对浸膏含量测定并控制各药材有用因素的转移率(如唯一味胶囊的浸膏含量指标按因素转移率不低于80%),确保了产物的质量与疗效。

  后续工序中,制剂配料、制粒、混淆、压片、包衣、内包装、外包装等制剂历程,主要体现为形态的转变,药品的有用因素含量在制剂历程中保持稳固。

  (2)制品磨练

  制品的质量控制不仅要按公司的质量控制尺度举行磨练,还须对各生产工序的批生产纪录、磨练纪录及磨练效果等举行核查,确保均切合公司的内控尺度。

  (二)质量治理措施

  1、装备保证

  公司增强手艺刷新,提高设施、装备的装备水平,起劲接纳新手艺、新工艺,保证产物质量。近年来,公司先后完成了对片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、酒剂、

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书软胶囊剂、糖浆剂、口服液剂、微丸剂、滴丸剂 10 个剂型生产线的手艺刷新,现在以上 10 个剂型中前7 个剂型已通过了GMP 认证。

  2、制度保证

  公司在国家有关药品质量治理尺度的基础上,制订了要求更高的公司产物质量内控尺度,严把物料进厂关、中央产物磨练关、制品出厂关。同时,公司坚持执行质量否决权制度,把员工的人为奖金、评先、评优、升级和升职等措施均列入质量限制条款,并严酷执行。

  3、机构职员保证

  公司设立了专门的质量保证部,认真公司产物和原质料的质量治理事情,其事情内容为产物和原质料内控质量尺度和磨练操作规程的制订与修改、刷新各质量尺度的磨练(测)要领、对产物和各项原质料实验磨练(测)。公司在物料的采购、供应商质量保证系统的建设、生产历程的控制、产物销售及售后服务等一系列事情流程中,都制订了响应的质量责任,保证了产物质量。

  4、产物磨练装备保证

  公司拥有种种质量磨练装备65台(套),详细情形见下表:

  序号 用途 名 称 型号 单元 数目

  1 磨练装备 电光剖析天平 FA1004N 台 2

  2 磨练装备 电光剖析天平 CP225D 台 1

  3 磨练装备 三用紫外剖析仪 ZF-1 型 台 1

  4 磨练装备 冷藏箱 DW-FW251 台 1

  5 磨练装备 数字照度计 JD-IS-40 台 1

  6 磨练装备 水份快速测定仪 SH10A 台 6

  7 磨练装备 片剂硬度测试仪 YD-1 台 1

  8 磨练装备 片剂硬度测试仪 YD-1 台 1

  9 磨练装备 灰尘密度计数器 CLJ-BⅡG 台 1

  10 磨练装备 数字熔点仪 WRS-1B 台 1

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  11 磨练装备 光电显微镜 SGB-07 型 台 1

  12 磨练装备 数显 PH 计 PH-25 型 台 1

  13 磨练装备 数字电导率仪 DDS-11A 台 1

  14 磨练装备 立式自动压力蒸气灭菌器 LDZX-40SC1 台 1

  15 磨练装备 高压锅 YXQSG46-780 台 2

  16 磨练装备 霉菌作育箱 MJ160B 台 1

  17 磨练装备 霉菌作育箱 MJ160 台 1

  18 磨练装备 电热恒温作育箱 AH-A11 型 台 2

  19 磨练装备 隔水式电热恒温作育箱 台 2

  20 磨练装备 分光光度计 752GD 型 台 1

  21 磨练装备 高效液相色谱仪 SSI 兰博 台 2

  22 磨练装备 高效液相色谱仪 LC-10ATVP 型 套 1

  23 磨练装备 超声波洗濯器 SH3120 型 台 1

  24 磨练装备 离心机 TGL-16G 型 台 1

  25 磨练装备 抽滤泵 台 1

  26 磨练装备 超声波洗濯器 KH300SP 台 1

  27 磨练装备 六管崩解仪 LB-881B 型 台 2

  28 磨练装备 臭氧控制器 台 1

  29 磨练装备 电热恒温水浴锅 DZDW-4 型 台 1

  30 磨练装备 电热恒温水浴锅 DZDW-6 型 台 2

  31 磨练装备 不锈钢电热薰蒸馏水器 ZLSC-5 台 1

  32 磨练装备 高温电阻炉 RJM-28-10A型 台 1

  33 磨练装备 真空干燥箱 ZK-82B 型 台 1

  34 磨练装备 电热恒温干燥箱 CS202-2 台 2

  35 磨练装备 电热恒温干燥箱 DH64 型 台 2

  36 磨练装备 透风柜 TF12-G 型 套 2

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  37 磨练装备 超声波处置赏罚器 S132200 型 台 1

  38 磨练装备 立式自动压力蒸气灭菌器(新) LD2X-50KBS 台 1

  39 磨练装备 关闭式电炉 DL-1 台 3

  40 磨练装备 架盘天平 JP-A 台 1

  41 磨练装备 超净事情台 GIX 台 2

  42 磨练装备 控温电热套 KDM 台 3

  43 磨练装备 磁力加热搅拌器 HJ-3 台 1

  44 磨练装备 钢制密码柜 D-GZM 台 1

  45 磨练装备 电热恒温干燥箱 GIX-DH-50*55 台 1

  (三)产物质量纠纷处置赏罚

  公司焦点品种唯一味胶囊的质量一直保持稳固,除了偶有运输历程中由于泛起装卸不妥问题而发生包装破损需要换货以外,没有发生过一因由质量事故而发生大额退货的事务,也没有不良反映发生的报道。公司建设以来,一直将售后服务作为重点,专门建设了售后服务部来处置赏罚客户投诉和产物质量问题,向客户允许在收到问题货物后3个事情日内一定完成投诉的处置赏罚以及向客户反馈处置赏罚情形。

  2007年7月31日,甘肃省食物药品监视治理局出具《证实》:甘肃唯一味生物制药股份有限公司建设以来遵守药品监视治理方面执法、规则的要求;公司产物切合有关药品质量和手艺监视尺度;最近36个月内不存在因违反有关药品监视治理方面的执法、规则而受随处罚的情形。

  十、企业文化建设

  公司在恒久研发具有自主知识产权的现代化中药品种的历程中,以民族用药和传统中医药为后援,以“善学习者不败、善厘革者不亡”作为企业文化的基石,始终承袭“创新、厘革、生长、务实”的唯一味精神,切记“一心一意服务于人类康健事业”的神圣使命,善于学习、勇于创新,经由持之以恒地不懈起劲,起劲与科研机构相助,增强产物储蓄,增强公司一连生长后劲,使唯一味成为“中国中药行业中具有焦点竞争力的一流企业。”

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第七节 同业竞争与关联生意营业

  一、同业竞争

  (一)刊行人控股股东、现实控制人控制的其他法人与刊行人不存在同业竞争

  本公司控股股东、现实控制人阙文彬控制的其他法人情形如下:

  1、阙文彬直接持有四川恒康生长有限责任公司98.78%的股权。四川恒康谋划规模为销售保健用品,体育用品,金属质料(不含稀贵金属),日用百货,五金交电、保健咨询。该公司与刊行人不存在同业竞争。

  2、阙文彬通过四川恒康间接持有成都优他制药有限责任公司股权,持股比例为 95%。成都优他谋划规模为片剂、颗粒剂、胶囊剂制造及销售。该公司建设于

  2004年2月16日,现在未有任何生产谋划运动。该公司已往未从事与刊行人同业竞争的营业。

  3、阙文彬通过四川恒康间接持有甘肃阳坝铜业有限责任公司股权,持股比例为94%。阳坝铜业谋划规模为铜矿石、铜精矿采选、销售;金属质料、金属制品、机械电子、矿石采掘配件制造、销售。该公司与刊行人不存在同业竞争。

  4、阙文彬通过四川恒康间接持有绵阳高新生长(整体)股份有限公司股份2200

  万股,持股比例为 26.87%。绵阳高新谋划规模为基础设施建设投资、房地产开发投资;资产治理;治理咨询服务;种种实业投资,及执律例则允许谋划的其他项目。该公司与刊行人不存在同业竞争。

  (二)阻止同业竞争的允许

  为阻止未来可能发生的同业竞争,2007年7月20日,公司现实控制人阙文彬以及有关关联方均出具了《阻止同业竞争允许函》,允许:1、本人现在没有、未来也不直接或间接从事与刊行人及其控股子公司现有及未来从事的营业组成同业竞争的任何运动,并愿意对违反上述允许而给刊行人造成的经济损失肩负赔偿责任。2、对本人直接和间接控股的企业,本人将通过派出机构和职员(包罗但不限

  1-1-113

  招股说明书与刊行通告 招股说明书于董事、总司理)以及控股职位使该等企业推行本允许函中与本人相同的义务,保证不与刊行人举行同业竞争,并愿意对违反上述允许而给刊行人造成的经济损失肩负赔偿责任。

  (三)刊行人状师关于同业竞争的意见

  针对本公司是否存在同业竞争和阻止同业竞争措施的有用性问题,刊行人状师揭晓以下意见:

  “本所状师核查后以为,刊行人与控股股东、现实控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争;刊行人与控股股东、现实控制人及其控制的其他企业已经接纳有用措施阻止同业竞争;刊行人已对有关限制控股股东、现实控制人及其控制其他企业从事同业竞争营业的允许和措施在本次刊行的《招股说明书》中举行了充实披露,没有重大遗漏或重大遮掩。”

  (四)保荐人(主承销商)关于同业竞争的意见

  本次刊行的保荐人(主承销商)对本公司同业竞争和阻止同业竞争措施的有用性问题举行了核查,并揭晓如下意见:

  “刊行人与控股股东、现实控制人及其控制的其他法人单元不存在同业竞争的情形,刊行人已经接纳了起劲的措施,提防未来可能泛起的同业竞争行为,刊行人阻止同业竞争的措施是有用的。”

  二、关联方及关联关系

  1、控股股东及现实控制人

  本次股票刊行前,阙文彬持有公司88%股份,是本公司的控股股东及现实控制人。

  2、持有 5%以上股份的其他股东

  本次股票刊行前,持有公司股份 5%以上的股东除阙文彬外,尚有甘肃省陇南中医药研究有限责任公司持有公司5.03%股份。甘肃省陇南中医药研究有限责任公司的基本情形参见“第五节 刊行人基本情形”。

  3、控股股东、现实控制人控制的其他企业

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  本公司控股股东、现实控制人阙文彬控制的其他企业:

  (1)四川恒康生长有限责任公司

  四川恒康建设于 1996年 2 月 7 日,阙文彬向四川恒康出资 5006 万元,占该公司注册资源的 98.78%,阙文彬之妻何晓兰持有 1.22%的股权。阙文彬为该公司的控股股东,同时,阙文彬现时担任四川恒康董事长、总裁。

  四川恒康现持有四川省工商行政治理局揭晓的注册号为:5100001807854 号

  《企业法人营业执照》,住所:成都市武侯区科华北路 58 号亚太广场 11 楼 ABC座;注册资源:5,068万元;法定代表人:阙文彬;公司类型:有限责任;谋划规模:销售保健用品,体育用品,金属质料(不含稀贵金属),日用百货,五金交电、保健咨询。

  四川恒康生长的主要营业为投资控股,控制的企业主要有阳坝铜业、成都优他、绵阳高新,利润主要泉源于所投资公司的投资收益。阻止2007年6月30日,恒康生长的总资产(合并报表口径,绵阳高新未纳入合并规模,下同)为28,771.26

  万元,净资产为19,264.80万元,2007年1-6月营业收入为4,905.80万元,净利润为 3,498.41 万元。该公司 2006 年营业收入为 15,276.86 万元,净利润为

  5,936.16万元(有关关联方的财政数据未经审计,下同)。该公司运营正常。

  (2)成都优他制药有限责任公司

  成都优他建设于 2004 年 2 月 16 日,阙文彬控股的四川恒康作为成都优他控股股东,向成都优他出资 1900 万元,占注册资源的 95%;阙文彬之妻何晓兰向成都优他出资100万元,占注册资源的5%;阙文彬为该公司现实控制人。

  成都优他现持有成都市锦江工商行政治理局揭晓的注册号为:5101041802320

  号《企业法人营业执照》,住所:成都锦江工业开发区包江桥村一、二组;注册资源:2000 万元;法定代表人:朱锦;公司类型:有限责任;谋划规模:片剂、颗粒剂、胶囊剂制造及销售。

  成都优他现在尚处于开办期,未开展营业,阻止 2007 年 6 月 30 日,成都优他的总资产为8,239.15万元,净资产为2,000万元。凭证现实控制人对该公司的战略部署,鉴于成都优他位于成都南三环路旁的地理优势,为实现其已有房地产资产的使用价值和经济效益,公司现实控制人拟将该公司资产转做商业地产和写

  1-1-115

  招股说明书与刊行通告 招股说明书字楼项目。公司无重组成都优他制药的妄想。

  (3)甘肃阳坝铜业有限责任公司

  阳坝铜业建设于 2005年 2 月 25 日,阙文彬控股的四川恒康作为阳坝铜业控股股东,向阳坝铜业出资 1128 万元,占注册资源的 94%;阙文彬为该公司现实控制人。

  阳坝铜业现持有甘肃康县工商行政治理局揭晓的注册号为 6226252011071 号

  《企业法人营业执照》,住所:甘肃康县阳坝镇阳坝村;注册资源:1,200万元;法定代表人:王成;公司类型:有限责任;谋划规模:铜矿石、铜精矿采选、销售;金属质料、金属制品、机械电子、矿石采掘配件制造、销售。

  阳坝铜业的主要营业为铜矿开采销售,阻止 2007 年 6 月 30 日,阳坝铜业的总资产为 14,725.02 万元,净资产为 12,369.89 万元,2007 年 1-6 月营业收入为

  4,807.37 万元,净利润为 3,726.17 万元。该公司 2006 年营业收入为 10,734.69

  万元,净利润为6,510.11万元。该公司生产谋划情形优异。

  (4)绵阳高新生长(整体)股份有限公司

  绵阳高新建设于 1988 年 9 月 21 日,系在上海证券生意营业所上市的公司,股票代码:600139。阙文彬控股的四川恒康持有该公司股份 2200 万股,占总股本的

  26.87%,为绵阳高新第一大股东,阙文彬为该公司现实控制人。

  绵阳高新现持有四川省工商行政治理局揭晓的注册号为5106001800427的《企业法人营业执照》;住所:四川省绵阳市高新区火炬大厦B区;注册资源:7601.02

  万元;法定代表人:彭斯太;公司类型:股份有限公司(上市);谋划规模:基础设施建设投资、房地产开发投资;资产治理;治理咨询服务;种种实业投资,及执律例则允许谋划的其他项目。

  该公司主要从事基础设施投资及房地产开发,阻止 2007 年 6 月 30 日,绵阳高新的总资产为 18,650.24 万元,净资产为-8,921.70 万元,2007 年 1-6 月营业收入为 2,442.60 万元,净利润为 3,651.15 万元。该公司 2006 年营业收入为

  5,975.88万元,净利润为-18,073.50万元。该公司为*ST公司,现在处于谋划性亏损状态。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (5)四川恒康药业有限责任公司

  恒康药业建设于2004年11月12日,阙文彬控股的四川恒康曾作为恒康药业的控股股东,向其出资 90 万元,持有该公司 90%的股权;阙文彬之妻何晓兰曾持有该公司10%的股权。2006年7月四川恒康将其所持有的90%股权转让给白银磊聚鑫铜业有限公司,何晓兰女士将其所持有的 10%股权划分转让给施雪峰、王桢各

  5%的股权。上述转让出资均治理了工商变换挂号。白银磊聚鑫铜业有限公司由慕治发、顾泮久、苗富、王文富、郝学宗等人于 2005 年 5 月 31 日提倡设立,2006

  年 3 月提倡人股东将其所持股份所有转让给吕明良。至此,恒康药业不再与公司存在关联关系。

  四川恒康药业有限责任公司90%股权的购置方为白银磊聚鑫铜业有限公司,股权转让价为90万元,订价依据为经双方协商以原始出资额转让。何晓兰女士所持四川恒康药业有限责任公司 10%股权划分转让给施雪峰、王桢各 5%,股权转让价均为 5 万元,订价依据为经双方协商以原始出资额转让。转让时 2006 年 7 月 31

  日的总资产为 41,103,052.69 元,欠债为 40,069,611.06 元,所有者权益为

  1,033,441.63元。恒康药业2006年1-7月实现主营营业收入55,435,629.45元,利润总额为353,727.12元。转让时老股东对2006年6月30 日以前的累计利润举行了分配,2006年7月份发生的3万多元利润归新股东所有。

  该等股权购置方与本公司及其控股股东、现实控制人以及公司董事、监事、高级治理职员之间不存在支属关系或其他关联关系。在本招股说明书第七节“同业竞争及关联生意营业”——二、“关联方及关联关系”——“3、关联方购销对公司自力性的影响”中已披露了关联购销不影响公司的自力性,详见该部门有关剖析。因此,恒康药业股权转让不会对本公司的销售发生倒霉影响。

  (6)成都雅星商业有限责任公司

  成都雅星建设于 2004 年 8 月 16 日,阙文彬曾作为成都雅星控股股东,向成都雅星出资 180 万元,占该公司注册资源的 90%。2006 年 7 月,阙文彬先生将其持有的成都雅星90%股权所有转让予刘劲松先生。成都雅星的股东为刘劲松先生和李正中先生,划分持有 90%、10%的股权。至此,成都雅星不再与公司存在关联关系。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  成都雅星商业有限责任公司90%股权的购置方为刘劲松,股权转让价钱为180

  万元,订价依据为经双方协商以原始出资额转让;股权转让原由于镌汰和阻止关联生意营业,实现公司规范运作。刘劲松先生与本公司及其股东、现实控制人以及公司董事、监事、高级治理职员之间不存在支属关系或其他关联关系。在本招股说明书第七节“同业竞争及关联生意营业”——二、“关联方及关联关系”——“3、关联方购销对公司自力性的影响”中已披露了关联购销不影响公司的自力性,详见该部门有关剖析。因此,成都雅星股权转让不会对本公司的采购发生倒霉影响。

  4、存在其他关联关系的公司

  贝力克建设于2001年8月24日,由阙文彬之妻何晓兰与四川恒康配合出资设立,其中何晓兰向贝力克出资 500 万元,占该公司注册资源 83.33%;四川恒康向贝力克出资100万元,占该公司注册资源16.67%。2006年7月何晓兰将其出资中的440万元转让予四川恒康,该次转让出资后,何晓兰仍持有贝力克10%的股权;

  2006年11月,四川恒康将其持有贝力克所有股权转让成都银智投资咨询有限责任公司。何晓兰女士现时为贝力克法定代表人、执行董事、并持有该公司10%的股权。

  贝力克现持有四川省工商行政治理局揭晓的注册号为5100001813832号《企业法人营业执照》,住所:成都市科华北路 58 号亚太广场皇冠楼 11 楼 A 座;注册资源:600万元;法定代表人:何晓兰;公司类型:有限责任;谋划规模:销售日用百货、五金交电、电子产物、体育用品。

  贝力克主要从事商业商业,阻止2007年6月30日,贝力克的总资产为712.03

  万元,净资产为 666.14 万元,2007 年 1-6 月营业收入为 138.10 万元,净利润为

  4.67 万元。该公司 2006 年营业收入为 258.62 万元,净利润为 11.99 万元。该公司谋划情形正常。

  5、刊行人及其股东组织结构图

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  阙文彬 何晓兰

  88% 98.78% 1.22% 5% 10%

  甘肃唯一味生物制 四川恒康生长有限责 四川贝力克商业

  药股份有限公司 任公司 有限责任公司

  94% 26.87% 95%

  甘肃阳坝铜业有限 绵阳高新生长(集 成都优他制药有限责任公司

  责任公司 团)股份有限公司

  (二)关联生意营业

  1、经常性关联生意营业

  (1)最近三年及一期与关联方发生的经常性采购关联生意营业

  凭证信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计陈诉》,唯一味最近三年及一期与关联方发生的经常性采购关联生意营业情形如下:

  2006 年度 2005 年度 2004 年度

  关联方名称

  金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  成都雅星商业

  有限责任公司 13,348,585.30 16.17% 12,230,339.01 17.42% 8,026,909.67 11.97%四川恒康药业

  有限责任公司 - - 1,310,065.33 1.87% - -

  合计 13,348,585.30 16.17% 13,540,404.34 19.29% 8,026,909.67 11.97%

  注:成都雅星商业有限责任公司原为本公司现实控制人阙文彬持有 90%股权的公司,2006

  年 7 月,阙文彬将其所持股权举行了转让,转让后,成都雅星商业有限责任公司为本公司非关联方。

  ①公司与成都雅星发生的采购关联生意营业

  公司近三年从成都雅星采购“唯一味草”、“党参”、“黄芪”等中药材以及用

  1-1-119

  招股说明书与刊行通告 招股说明书于药品包装的包装质料,上述采购货物为唯一味药品生产、包装的必须质料,采购订价按市场订价原则确定。

  ②公司与恒康药业的采购关联生意营业

  公司近三年以市场公允价钱从恒康药业采购唯一味草等中药材,该等药材为唯一味生产药品的必须质料,采购订价按市场订价原则确定。

  (2)最近三年及一期与关联方发生的经常性销售关联生意营业

  凭证信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计陈诉》,唯一味最近三年及一期与关联方发生的一样平常销售关联生意营业情形如下:

  2006 年度 2005 年度 2004 年度

  关联方名称

  金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例四川恒康药业有限责任

  40,191,290.60 30.89% 26,912,581.20 26.85% - -公司

  合计 40,191,290.60 30.89% 26,912,581.20 26.85% - -

  注:四川恒康药业有限责任公司原为本公司现实控制人阙文彬所控制的公司——四川恒康生长有限责任公司持有 90%股权的公司,2006 年 7 月,四川恒康生长有限责任公司将其所持股权举行了转让,转让后,四川恒康药业有限责任公司为本公司的非关联方。四川恒康药业有限责任公司于 2007 年 1 月 23 日更名为四川嘉利药业有限责任公司。

  (3)其他关联生意营业

  公司于 2007 年 7 月 1 日,与成都优他签署了《衡宇租赁条约》,租用成都优他位于成都市新成仁路锦江工业园开发区衡宇。租赁面积601平方米,租赁限期:

  自2007年7月1日至2008年6月30 日,租金59,820元。

  (4)与关联生意营业相关的应收应付款子及未来生意营业转变

  2007 年 6 2006 年 12 2005年12月 2004年12月

  关联方名称 科目名称

  月 30 日 月 31 日 31 日 31 日

  成都雅星商业有限责 其他应收

  - 8,100.00 - -

  任公司 款

  应付账款 - 1,588,402.07 2,059,657.51 3,141,903.00

  四川恒康药业有限责

  - 514,891.84 - -

  任公司 应收账款

  预收账款 - - 987,047.99 -

  由于成都雅星及恒康药业均已于2006年发生了股权转让,转让后与公司已不存在关联关系,未来也不会发生关联生意营业。

  2、偶发性关联生意营业

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (1)本公司向关联方提供资金

  2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  关联方

  余

  发生额 余额 发生额 发生额 余额 发生额 余额

  额

  甘肃阳坝

  铜业有限 - - -700,000.00 - 700,000.00 700,000.00 - -责任公司

  合计 - - -700,000.00 - 700,000.00 700,000.00 - -

  (2)关联偏向本公司提供资金

  2007 年 1-6 月 2006 年度

  关联方

  发生额 余额 发生额 余额

  四川恒康生长有限责任公司 - - 0.35 -

  四川贝力克商业有限责任公司 -7,211,039.00 - -8,818,700.00 7,211,039.00

  合计 -7,211,039.00 - -8,818,699.65 7,211,039.00

  2005 年度 2004 年度

  关联方

  发生额 余额 发生额 余额

  四川恒康生长有限责任

  -30,950,273.81 -0.35 15,690,818.87 30,950,273.46

  公司

  四川贝力克商业有限责

  16,029,739.00 16,029,739.00 - -任公司

  合计 -14,920,534.81 16,029,738.65 15,690,818.87 30,950,273.46

  3、关联方购销对公司自力性的影响

  本公司 2004-2006 年通过关联方举行了部门采购和销售,详细数据如前文所述。本公司与关联方生意营业的价钱接纳市场订价方式,关联生意营业与非关联生意营业的采

  购价钱对好比下表(以主要原质料唯一味草的采购价(元/公斤)的价钱为例)

  单元:元/公斤

  2006年1-7月 2005年 2004年

  非关联方 104.76 119.71 121.30

  采购(唯一味草)

  关联方 109.26 118.22 122.47

  本公司通过关联方采购的比例相对较低,接纳市场订价方式,价钱是公允的,

  2007年后不再通过关联方举行采购,因此,关联方采购不影响公司的谋划自力性。

  2005年、2006年本公司通过关联方四川恒康药业有限责任公司销售的比例相对较高,主要缘故原由是本公司生产基职位于甘肃康县,相对偏远,而四川恒康药业

  1-1-121

  招股说明书与刊行通告 招股说明书有限责任公司位处成都,交通很是利便,是通过 GSP 认证的药品流通企业,并与本公司为统一现实控制人,便于本公司药品通过其向天下各地配送。2005 年向关联方销售价钱较非关联方相差不大;2006 年恒康药业销售量较大,故向其举行价钱优惠,这也是通行的商业作法,并非专门针对关联方的特殊优惠,另外一方面该公司所在的西南地域市场医保中标价钱普遍低于天下其他地域,也导致整体销售价钱要低于向海内其他地域的销售价钱。

  24粒装唯一味胶囊最近三年及一期的销售收入占公司同期销售收入的比例

  24粒唯一味胶囊

  公司销售收入 24粒胶囊

  销售收入 含税均价

  (元) 销售占比

  (元) (元/盒)

  2004年 66,728,543.90 16.17 83,973,043.96 79.46%

  2005年 76,067,159.16 14.48 100,225,011.37 75.90%

  2006年 77,181,992.84 14.31 130,103,412.23 59.32%

  2007年1-6月 46,254,353.26 16.18 96,116,195.79 48.12%

  以公司主要产物24粒装唯一味胶囊价钱(含税)对好比下表:

  单元:元/盒

  唯一味销给恒康药业(嘉 唯一味销给其他客户

  利药业)的平均单价 的平均单价

  2004年 无 16.17

  2005年 15.00 14.31

  2006年1-7月 12.88 14.06

  2006年8-12月 14.50 16.69

  2007年1-6月 14.84 16.54

  本公司的销售模式是专业化学术推广方式,本公司的学术代表对医院和医生举行先容推广,医院向经销商提出采购要求,终端客户基本由本公司掌握,经销商一样平常只起中央配送作用,因此,本公司对经销商的依赖较小。

  2006年7月,为了阻止和镌汰关联生意营业,实现规范运作和专业化谋划,公司现实控制人将恒康药业对外举行了转让。其时之以是未由本公司收购恒康药业而是对外举行转让,主要是由于国家对医药市场的一直刷新,为了降低患者的用药成本,镌汰中央流通环节,在天下部门省市实验医药配送两票制(药厂到经销商,

  1-1-122

  招股说明书与刊行通告 招股说明书经销商到医院,只举行两次开票)试点,即药厂生产的药品从药厂到医药流通企业再到医院只能经由两个环节,只能由一家医药流通企业配送就直接到医院。由于医药谋划的特殊性,一家医药流通企业若是要向医院配送货物就必须在这家医院“开户”,取得配送药品的资格才气配送,同时医药流通企业之间的转配送也需要凭证国家 GSP 的要求,治理药品谋划企业的相关手续并取得认证后才气举行药品的转配送运动。鉴于这种政策情形和医药市场生长趋势的转变,本公司应该专注于药品生产和终端营销,药品配送交由专业经销商举行,公司不必自己设立医药销售公司,以是由本公司收购恒康药业已无须要。

  综上所述,公司对关联方不存在依赖,关联方也并未通过关联生意营业损害公司的利益,关联生意营业订价切合市场原则,关联购销没有影响公司的自力性。在现实控制人转让了相关公司后,本公司现在已经不再通过关联方举行购销。

  4、关联方购销款子接纳情形

  本公司2004-2006年以及2007年1-6月关联方购销款子的支付和接纳情形正常,公司能够凭证条约的约定向关联供应方支付采购款子,关联方也能够凭证条约的约定向公司支付所购产物销售款子,没有相互恒久拖欠情形。阻止 2007 年 6

  月30日,公司所欠原关联方的采购款子已所有付清,公司应收原关联方的销售款子也已所有收回。

  (三)召募资金投资项目中的关联生意营业情形

  公司召募资金投资项目中不存在关联生意营业情形。

  (四)关联方的销售情形

  2005、2006 年公司向关联方四川恒康药业有限责任公司销售的比例划分占昔时营业收入的 26.85%、30.89%,占较量大。凭证四川恒康药业有限责任公司向本公司提供的最终销售情形,2005、2006 年四川恒康药业有限责任公司从本公司采购的药品划分销售给 244、854 名客户。四川恒康药业有限责任公司 2005、2006

  年销售唯一味药品前十大客户名单及销售金额如下。

  恒康药业2005年的最终客户共有244家,其销售唯一味药品的前十名客户金额占恒康药业昔时销售唯一味药品总金额的 46.40%,前十名销售工具及金额详细如下表:

  1-1-123

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  占昔时所售唯一味产物

  序 客户名称 不含税销售金额

  总销售额比例

  上海雷允上药业有限公司药品销

  3,323,076.92 19.33%

  1 售分公司

  2 台州医药有限公司 838,782.56 4.88%

  3 上海申威医药有限公司 705,946.15 4.11%

  4 临沂医药整体有限公司 547,523.93 3.18%

  5 南宁医药有限责任公司 535,991.45 3.12%

  6 广州国盈医药有限公司 515,914.53 3.00%

  7 瑞安市医药公司 458,291.28 2.67%

  8 浙江大生医药有限公司 372,538.46 2.17%

  9 龙泉市医药药材总公司 350,790.92 2.04%

  10 广西柳州医药有限责任公司 329,260.05 1.92%

  前十名合计 7,978,116.27 46.40%

  昔时所售唯一味产物总销售额 17,192,907.47 100.00%

  注:上表销售金额包罗各品种的合计。

  恒康药业2006年的最终客户共有854家,其销售唯一味药品的前十名客户金额占恒康药业昔时销售唯一味药品总金额的22.17%,前十名销售工具详细如下表:

  占昔时所售唯一味产

  序 客户名称 不含税销售金额

  品总销售额比例

  上海雷允上药业有限公司药品

  1 6,181,958.97 6.45%

  销售分公司

  2 北京医药股份有限公司 2,316,127.04 2.41%

  3 成都肖集翰药业有限责任公司 1,802,059.83 1.88%

  4 北京丰科城医药有限公司 1,797,910.21 1.87%

  5 南京医药合肥天星有限公司 1,780,483.42 1.86%

  6 苏州礼安医药中成药有限公司 1,603,219.66 1.67%

  新疆新特药民族药业有限责任

  7 1,550,925.13 1.62%

  公司

  8 南京药业股份有限公司 1,523,076.92 1.59%

  9 上海申威医药有限公司 1,359,531.62 1.42%

  10 广西柳州医药有限责任公司 1,353,171.28 1.41%

  前十名合计 21,268,464.09 22.17%

  昔时所售唯一味产物总销售额 95,915,080.73 100.00%

  注:上表销售金额包罗各品种的合计。

  凭证本公司的财政回款纪录,四川恒康药业有限责任公司能够实时支付应付本公司的货款,2005年尾,本公司无应收恒康药业的应收账款,2006年尾应收恒康药业的应收账款为 514,891.84 元,占本公司昔时对其销售金额的 0.65%,占公司昔时应收账款余额的2%。阻止2007年6月30日,恒康药业2006年以前欠本公

  1-1-124

  招股说明书与刊行通告 招股说明书司的货款已经支付完毕。

  凭证前文对关联生意营业与非关联生意营业销售价钱的对比,2005年公司向关联方销售价钱较非关联方略高,主要是昔时恒康药业销售量较少,以是在价钱上略高;2006年恒康药业销售量较大,故向其举行价钱优惠,这也是通行的商业作法。

  因此,公司向四川恒康生长有限责任公司销售产物的价钱是公允的。上述销售行为切合公司其时的关联生意营业决议法式。由于公司向关联方销售产物的价钱与向非关联方销售差异不大甚至低于向其他非关联方销售的价钱,因此公司不存在使用关联生意营业调治利润的情形。

  本公司现在生产基地在甘肃康县,靠近主要原质料唯一味草的产地,而且土地及人力成本较低,具有成本优势;本公司还在成都设立了服务处作为公司的营销中央,可以使用成都的中央都市职位向天下举行营销。公司的主要质料供应商是由本公司发动生长起来的,本公司是海内唯一味草的主要需求方;公司主要产物的终端客户也由本公司直接掌握,因此,公司的采购和销售具有自力性,对供应商和经销商没有依赖。

  三、刊行人规范关联生意营业的制度部署

  (一)公司章程对关联生意营业决议权力与法式的划定

  1、凭证《公司章程》、《关联生意营业治理措施》,刊行人与关联方举行生意营业,遵照以下原则:

  (1)只管阻止或镌汰与关联人之间的关联生意营业。

  (2)确定关联生意营业价钱时,应遵照“公正、公正、果真以及等价有偿”的原则,并以书面协议方式予以确定。

  (3)对于必须发生的关联生意营业,应切实推行信息披露的有关划定。

  (4)关联董事和关联股东回避表决的原则。

  (5)须要时约请自力财政照料或专业评估机构揭晓意见和陈诉的原则。

  2、《公司章程》、《关联生意营业治理措施》及《自力董事事情制度》对关联生意营业决议的有关划定如下:

  (1)股东大会审议有关关联生意营业事项时,关联股东不应当加入投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数,即关联股东在股东大会表决时,

  1-1-125

  招股说明书与刊行通告 招股说明书应当自动回避并放弃表决权。主持聚会会议的董事长应当要求关联股东回避;如董事长需要回避的,其他董事可以要求董事长及其他股东回避。股东大会决议的通告应当充实披露非关联股东的表决情形。

  股东大会在审议关联生意营业事项时,主持人应宣布有关关联股东的名单,对关联事项作简要先容,说明关联股东是否加入表决。股东大会对关联生意营业事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有用。

  (2)公司董事会审议关联生意营业事项时,关联董事应当回避表决,也不得署理其他董事行使表决权。关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事

  (含关联董事)就将该等生意营业提交公司股东大会审议等法式性问题做出决议,由股东大会对该等生意营业做出相关决议。

  (3)重大关联生意营业(与关联自然人发生的金额在 30 万元-300 万元之间的关联生意营业;与关联法人单笔或累计标的在 300-3000 万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%-5%之间的关联生意营业(公司提供担保除外);虽属于总司理有权决议的关联生意营业,但董事会、自力董事或监事会以为应当提交董事会审核的)应由自力董事认可后,依公司章程划定提交董事会或股东大会讨论;自力董事作出判断前,可以约请中介机构出具自力财政照料陈诉,作为其判断的依据。

  (4)自力董事应就“公司的股东、现实控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的乞贷或其他资金往来,以及公司是否接纳有用措施接纳欠款”的事项向董事会或股东大会揭晓自力意见。

  (二)刊行人镌汰关联生意营业的措施

  1、公司现实控制人和主要股东不存在通过保留采购、销售机构、垄断营业渠道等方式干预公司的营业谋划;

  2、公司拥有自力的产、供、销系统,主要原质料和产物销售不存在依赖股东单元及其下属企业;

  3、公司是由唯一味有限整体变换设立的股份有限公司,公司生产谋划的辅助设施都纳入了股份公司;

  4、公司在供水、供电、供气(汽)方面不存在同时为股东或关联方服务的实体与设施。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (三)规范关联生意营业的措施

  1、为阻止和消除可能泛起的公司股东使用其职位而从事损害本公司或公司其他股东利益的情形,掩护中小股东的利益,2006 年 12 月 28 日,公司建设大会引入 3 名自力董事,并于 2007 年 1 月 25 日召开的甘肃唯一味生物制药股份有限公司第一次暂时股东大会上审议通过《自力董事事情制度》。

  自力董事除应当具有《公司法》和其他执法、规则赋予董事的职权外,还可以就重大关联生意营业(与关联自然人发生的金额在 30 万元-300 万元之间的关联生意营业;与关联法人单笔或累计标的在 300-3000 万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%~5%之间的关联生意营业(公司提供担保除外);虽属于总司理有权决议的关联生意营业,但董事会、自力董事或监事会以为应当提交董事会审核的)应由自力董事认可后,依公司章程划定提交董事会或股东大会讨论;自力董事作出判断前,可以约请中介机构出具自力财政照料陈诉,作为其判断的依据。

  2、公司于 2007 年 1 月 25 日甘肃唯一味生物制药股份有限公司 2007 年度第一次暂时股东大会审议通过了《关联生意营业治理措施》,对公司的关联人、关联生意营业、关联生意营业的回避制度、关联生意营业决议权限和审议法式及信息披露等内容举行了划定。

  四、自力董事对陈诉期重大关联生意营业的意见

  对于陈诉期关联生意营业,本公司自力董事均凭证《公司法》等有关执法、规则和《公司章程》的划定揭晓了如下自力意见:

  “刊行人与关联方一样平常采购、销售的关联生意营业,切合刊行人和全体股东的利益;生意营业双方遵照忠实信用、一律自愿、等价有偿以及果真、公正、公允的原则;详细的生意营业价钱和生意营业量切合刊行人2005年度股东大会审议通过的《关于对公司

  2006 年与关联方发生关联生意营业举行展望的议案》所确定的生意营业价钱和生意营业量,未发现有损害刊行人和非关联股东利益的情形。”

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第八节 董事、监事、高级治理职员与焦点手艺职员

  2006 年 12 月 28 日,甘肃唯一味生物制药股份有限公司建设大会选举发生了公司第一届董事会成员,并选举了股东代表监事与职工代表监事组成第一届监事会。上述董事、监事的任期三年,任期届满,连选可以连任。

  一、董事会成员

  公司现有董事9名,其中自力董事3名。各董事的基本情形如下:

  阙文彬,中国国籍,无永世境外居留权,1963 年 8 月出生,研究生学历,高级工程师。曾任中外合资成都恩威世亨制药有限公司销售司理。1996年10月至今任四川恒康董事长、总裁。现任公司董事长。

  段志平,中国国籍,无永世境外居留权,1964年9月出生,研究生学历,高级工程师。历任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、署理厂长、兰州制药厂厂长等职;2002年2月最先,在公司担任副总司理、总司理。现任公司董事、总司理。

  余盛,中国国籍,无永世境外居留权,1971 年 9 月出生,研究生学历。历任西藏明珠股份有限公司任董事会秘书、四川奇峰整体总裁助理、北京海洋富帮投资有限公司总司理。现任四川恒康总裁助理及本公司董事。

  史晓明,中国国籍,无永世境外居留权,1966 年 8 月出生,大专学历。历任成都飞机公司设计所手艺员、成都制药二厂新药部山东市场主管、本公司省级市场司理、大区司理、副总司理兼营销中央总司理。现任公司董事、副总司理。

  黄蕊,中国国籍,无永世境外居留权,1973年12月出生,治理学学士。历任陕西省外洋国际旅行社计调、营业部主任、司理。现任四川恒康人力资源中央司理及本公司董事。

  黄英,中国国籍,无永世境外居留权,1971年6 月出生,中医妇科博士学历。历任云南白药整体公司市场部司理。现任公司董事、手艺开发部司理。

  白慧良,中国国籍,无永世境外居留权,1943年10月出生,本科学历,高级

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书工程师,特邀教授。历任沈阳东北制药总厂手艺员、国家医药治理局生产调治局副处长、政策规则司副司长、司长、办公室主任、国家食物药品监视治理局药品清静羁系司司长。现任中国非处方药物协会常务副会长及本公司自力董事。

  范自力,中国国籍,无永世境外居留权,1964年1月出生,研究生学历。1985

  年至1994年在四川省公安厅军事工业守卫处和经济犯罪侦探处事情,历任科长等职;1994 年起从事状师事情,现任四川高新志远状师事务所主任、四川省状师协会理事及本公司自力董事。

  黄友,中国国籍,无永世境外居留权,1962 年 8 月出生,在读博士,高级会计师、注册会计师、状师。曾任职于武汉市财政局、四川省财政厅,历任四川省财政厅财政规则会计制度处副处长。现任四川省注册会计师协会秘书长、西南财经大学会计学院兼职副教授、硕士研究生导师和 MPAcc 导师、中国注册会计师协会常务理事、四川省人大财经委咨询专家、四川省工商联执行常委、四川省社科联常务理事、四川省会计学会常务理事等职务、四川省后备学术和手艺带头人及本公司自力董事。

  二、监事会成员

  公司共有监事3 名。各监事的基本情形如下:

  李育飞,中国国籍,无永世境外居留权,1976 年 6 月出生,本科学历。曾任职于成都市锦江区人民医院外科、成都市三医院,现在在四川恒康知识产权中央事情。现任公司监事会主席。

  潘宇,中国国籍,无永世境外居留权,1973 年 8 月出生,本科学历,注册税务师。历任四川航空液压机械厂会计主管、四川中衡会计师事务所、四川维奥制药有限公司高级财政主管、四川赛思医药有限公司财政司理。现任四川恒康财政司理及本公司监事。

  李仲岳,中国国籍,无永世境外居留权,1973 年 9 月出生。曾任职于康县长坝镇治安联防大队、司法所、执法服务所、康县云台派出所。现在在公司任职,职工监事。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书三、高级治理职员

  公司共有高级治理职员6 名。各高级治理职员基本情形如下:

  段志平,公司董事、总司理。请参见“董事会成员简介”部门。

  史晓明,公司董事,副总司理。请参见“董事会成员简介”部门。

  郭凯,中国国籍,无永世境外居留权,1975 年 6 月出生,博士学历。曾任职于广汉北外医院内科、成都空军医院泌尿科、成都恩威整体公司。现任公司副总司理。

  李志祥,中国国籍,无永世境外居留权,1965 年 9 月出生,本科学历。历任中国南车整体资阳机车厂财政主管、北京顺美服装成都分公司财政主管兼办公室主任、广东德赛整体财政司理、北京市修建工程装饰公司西南分公司财政总监。现任本公司副总司理兼财政总监。

  谌茂斌,中国国籍,无永世境外居留权,1971年10月出生,本科学历,执业药师。历任海南省海口药厂手艺员、成都制药三厂车间主任,以及本公司生产认真人、副总司理。现任本公司副总司理。

  唐珂,中国国籍,无永世境外居留权,1975年10月出生,工商治理硕士,中国注册会计师。历任成都证券(现国金证券)投资研究中央研究员、成都鹏博士科技股份有限公司证券事务代表、四川大通有限责任公司财政司理、常务副总司理。现任本公司董事会秘书。

  四、焦点手艺职员

  段志平,公司董事、总司理。请参见“董事会成员简介”部门。

  郭凯,公司副总司理。请参见“董事会成员简介”部门。

  谌茂斌,公司副总司理。请参见“本节三、其他高级治理职员”。

  王永来,中国国籍,无永世境外居留权,1962 年出生,大专学历,高级工程师。曾任职于兰州医学院风山制药厂。现任本公司生产手艺部司理。

  包正峰,中国国籍,无永世境外居留权,1975 年出生,本科学历,执业药师

  (中级职称)。曾任职于四川广元市向阳医院。历任本公司生产手艺部、质量保证

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书部、GMP 认证总认真人。现任本公司质量保证部司理。五、董事、监事、高级治理职员的任职资格

  本公司董事、监事、高级治理职员切合《公司法》和《公司章程》(修订案)划定的任职资格。

  六、董事、监事、高级治理职员本次刊行前后持有股份情形

  (一)董事、监事、高级治理职员近三年持股情形

  2006 年尾股份 2005 年尾股份 2004 年尾股份

  姓名 数目(股) 比例(%) 数目(股) 比例(%) 数目(股) 比例(%)

  阙文彬 61,600,000 88.00 44,000,000 88.00 44,000,000 88.00

  余盛 450,000 0.64 0 0 0 0

  段志平 300,000 0.43 0 0 0 0

  李育飞 250,000 0.36 0 0 0 0

  史晓明 200,000 0.29 0 0 0 0

  黄蕊 150,000 0.21 0 0 0 0

  李志祥 110,000 0.16 0 0 0 0

  黄英 80,000 0.11 0 0 0 0

  郭凯 60,000 0.09 0 0 0 0

  潘宇 60,000 0.09 0 0 0 0

  谌茂斌 50,000 0.07 0 0 0 0

  范自力 0 0 0 0 0 0

  白慧良 0 0 0 0 0 0

  黄友 0 0 0 0 0 0

  李仲岳 0 0 0 0 0 0

  唐珂 0 0 0 0 0 0

  除上述情形外,本公司其他董事、监事、高级治理职员、焦点手艺职员及其近支属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份情形。

  阻止 2007 年 6 月 30 日,公司董事、监事、高级治理职员持有的股份无质押或冻结的情形。

  (二)董事、监事、高级治理职员及焦点手艺职员对外投资情形

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  本公司董事长阙文彬主要对外投资情形详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联生意营业”之“关联方及关联生意营业”相关内容。

  除上述情形下,本公司其他董事、监事、高级治理职员、焦点手艺职员不存在对外投资情形。

  七、董事、监事、高级治理职员的特定协议部署

  (一)董事、监事和高级治理职员的收入、酬金部署

  本公司现任董事、监事、高级治理职员中,在本公司领取薪酬的职员所领薪酬包罗人为、津贴及奖金等。

  2006 年度董事、监事及高管职员领取津贴或薪酬情形

  姓名 在公司职位 领取津贴或薪酬情形 金额

  阙文彬 董事长 在本公司领取津贴 2.28 万

  段志平 董事、总司理 在本公司领取薪酬 20 万

  余盛 董事 在本公司领取津贴 2.5 万

  史晓明 董事、副总司理 在本公司领取薪酬 30 万

  郭凯 副总司理 在本公司领取薪资 10 万

  黄英 董事 在本公司领取薪酬 12.5 万

  黄蕊 董事 未在本公司领取津贴 --

  白慧良 自力董事 未在本公司领取津贴 --

  范自力 自力董事 未在本公司领取津贴 --

  黄友 自力董事 未在本公司领取津贴 --

  李育飞 监事会主席 未在本公司领取津贴 --

  潘宇 监事 未在本公司领取津贴 --

  李仲岳 监事 在本公司领取薪资 1.07 万

  李志祥 副总司理兼财政总监 在本公司领取薪资 6 万

  谌茂斌 副总司理 在本公司领取薪资 5 万

  1-1-132

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2007年度1-6月,董事、监事、高级治理职员从本公司领取的薪酬总计393,

  200元,其中五名最高薪酬职员的薪金总额为316,200元。

  (二)董事、监事、高级治理职员与焦点手艺职员聘用条约

  高级治理职员与焦点手艺职员均与本公司签署了《劳动条约》,其中,任职、责任与义务、告退划定及去职后一连义务均切合《公司章程》的有关划定。本公司与上述所有职员除签署《劳动条约》外,没有签署过诸如乞贷、担保等任何协议。

  (三)公司对上述职员的奖金津贴、物资勉励和退休金妄想

  公司制订了晋级、加薪、福利、奖金分配、提高福利待遇、住房(或住房津贴)、车辆配送(或车辆津贴)等激励措施,凭证上述职员的事情业绩和公司效益,按年度发放奖金,并逐步提高尺度,同时实验收入与业绩、效益挂钩政策,使员工价值获得充实体现,尤其是对公司有特殊孝顺的高级治理职员和焦点手艺职员,还将加大奖励的力度。

  (四)公司为稳固上述职员已接纳及拟接纳的措施

  在稳固上述职员方面,公司还提供了培训、出国考察、学习等时机,有妄想地针对种种员工尤其是焦点手艺职员,为其缔造条件,接纳“请进来、走出去”的方式,多与海内外偕行交流学习,提高素质,扩大眼界,一直提升公司的手艺创新、谋划治理创新能力。

  本公司在住房、社会保险、福利待遇等方面临上述职员倾斜,除和本公司其他员工一样加入基本养老保险和失业保险等种种社会保险外,公司还为其购置了交通人身意外险等商业保险,为其提供优异的保障,镌汰后顾之忧。公司现在正起劲准备接纳股权认购等形式的激励妄想,待条件成熟后实验。

  同时,公司还定期组织上述职员举行体检、洁牙、召开运动会等运动,有用地保障了其康健。

  (五)刊行人自力董事的酬金及其他酬金、福利政策

  公司按相关政策每年给予自力董事发放津贴,尺度为3万元/年,按年支付,自2007年最先执行。另公司还将全额肩负自力董事因加入董事会聚会会议而发生的交

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书通费、食宿费等各项用度,并酌情思量响应的聚会会议津贴。

  八、公司董事、监事、高级治理职员、焦点手艺职员兼职情形

  关联方任职情形

  姓名 本公司职位 是否在该关联方领取

  关联单元 职位

  薪资

  四川恒康生长有 董事长、总

  阙文彬 董事长 是

  限责任公司 裁

  四川恒康生长有

  余盛 董事 总裁助理 是

  限责任公司

  四川恒康生长有 人力资源中

  黄蕊 董事 是

  限责任公司 心司理

  四川恒康生长有 知识产权中

  李育飞 监事会主席 是

  限责任公司 心认真人

  四川恒康生长有

  潘宇 监事 财政司理 是

  限责任公司

  除上述职员外,公司其他董事、监事、高级治理职员、焦点手艺职员均未在其他单元兼职。

  九、近三年公司董事、监事、高级治理职员的变换情形

  (一)董事情换情形

  2001 年 9 月 20 日,选举阙文彬为唯一味有限第一届执行董事。2004 年 7 月

  20日,公司召开2004年度第一次暂时股东会,选举其继续为第二届执行董事。

  2006 年 12 月 28 日,唯一味有限整体变换为股份公司,召开建设大会,选举阙文彬、段志平、余盛、史晓明、黄蕊、黄英、白慧良、范自力、黄友为公司董事,其中白慧良、范自力、黄友为自力董事。

  (二)监事情换情形

  2001 年 9 月 20 日,选举何晓兰女士为唯一味有限第一届监事。2004 年 7 月

  20日,公司召开2004年度第一次暂时股东会,选举其继续为第二届监事。

  2006 年 12 月 28 日,唯一味有限整体变换为股份公司,召开建设大会,选举李育飞、潘宇、李仲岳(职工监事)为本公司监事。

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  (三)公司高管的变换情形

  2001年7月28 日,经唯一味有限执行董事决议,聘用阙文彬为公司司理;

  2002年2年10日,唯一味有限聘用段志平为公司副总司理,李志祥为财政认真人。

  2004 年 7 月 20 日,唯一味有限 2004 年度第一次暂时股东会,聘用段志平为总司理,史晓明为副总司理,李志祥为财政认真人,谌茂斌为副总司理。

  2006 年 12 月 28 日,唯一味有限整体变换为股份公司后召开的第一届董事会第一次聚会会议,聘用段志平为公司总司理、李志祥为公司副总司理兼财政总监、史晓明为公司副总司理、郭凯为公司副总司理、谌茂斌为公司副总司理。

  2007年5月31 日,公司第一届董事会第四次聚会会议,聘用唐珂为董事会秘书。

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  第九节 公司治理结构

  公司建设以来,股东大会、董事会、监事会依法运作,未泛起违法违规情形。公司已逐步建设完善了切合股份有限公司上市要求的公司法人治理结构。

  一、股东大会制度

  (一)股东的权力与义务

  凭证《公司章程》的划定,公司股东主要享有以下权力:遵照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;依法请求、召集、主持、加入或者委派股东署理人加入股东大会,并行使响应的表决权;对公司的谋划举行监视,提出建议或者质询;遵照执法、行政规则及公司章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份;查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会聚会会议纪录、董事会聚会会议决议、监事会聚会会议决议、财政会计陈诉;公司终止或者整理时,按其所持有的股份份额加入公司剩余工业的分配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;执法、行政规则、部门章程及公司章程所赋予的其他权力。

  同时,公司股东肩负下列义务:遵守执法、行政规则和公司章程;依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;除执法、规则划定的情形外,不得退股;不得滥用股东权力损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人自力职位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权力给公司或者其他股东造成损失的,应当依法肩负赔偿责任;公司股东滥用公司法人自力职位和股东有限责任,逃躲债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务肩负连带责任;执法、行政规则及公司章程划定应当肩负的其他义务。

  (二)股东大会的职责及议事规则

  《公司章程》划定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:决议公司谋划目的和投资妄想;选举和替换非由职工代表担任的董事、监事,决议有关董事、监事的酬金事项;审议批准董事会的陈诉;审议批准监事会的陈诉;审议批准公司的年度财政预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书补亏损方案;对公司增添或者镌汰注册资源作出决议;对刊行公司债券或者其他金融衍生产物作出决议;对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议;修改公司章程;对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;审议批准变换召募资金用途事项;审议批准公司章程划定的担保事项;审议公司在一年内购置、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计净资产30%的事项;审议股权激励妄想;审议批准重大关联生意营业事项;审议执法、行政规则、部门规章和《公司章程》划定应当由股东大会决议的其他事项。

  本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等执法、规则及公司章程的有关划定,制订了《股东大聚会会议事规则》,对股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及聚会会议纪录等举行了规范。

  股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会,年度股东大会每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司召开股东大会,不得对聚会会议通知(包罗增补通知)中未列明的事项作出决议。单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日条件出暂时提案并书面提交董事会,董事会应当在收到提案后二日内以聚会会议增补通知的方式见告其他股东,并将该暂时提案提交股东大会审议。

  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开暂时股东大会:董事人数不足《公司法》划定的法定最低人数,或者少于公司章程所划定人数的三分之二,即少于 6 名董事时;公司未填补的亏损达股本总额的三分之一时;单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东请求时;董事会以为须要时;监事会提议召开时;执法、行政规则、部门规章或公司章程划定的其他情形。

  公司召开年度股东大会,应当在聚会会议召开二十日(不包罗聚会会议召开当日)之前通知全体股东;召开暂时股东大会,应当在聚会会议召开十五日之前通知全体股东。聚会会议通知中应充实披露提案内容。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或作废股东大会通知中列明的提案不应作废。一旦泛起延期或作废的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个事情日通告并说明缘故原由。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托署理人代为出席和表决。股东(包罗股东署理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书的本公司股份没有表决权,且该部门股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  股东大会决议应注明出席聚会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式、每项提案的表决效果和通过的各项决议的详细内容。股东大会决议分为通俗决媾和特殊决议。股东大会作出通俗决议,应当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特殊决议,应当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的三分之二以上通过。下列事项由股东大会以通俗决议通过:董事会和监事会的事情陈诉;董事会制订的利润分配方案和填补亏损方案;董事会和监事会成员的任免及其酬金和支付要领;公司年度预算方案、决算方案;公司年度陈诉;除执法、行政规则划定或者《公司章程》划定应当以特殊决议通过以外的其他事项。下列事项由股东大会以特殊决议通过:公司增添或者镌汰注册资源;公司的分立、合并、驱逐和整理;《公司章程》的修改;公司在一年内购置、出售重大资产或者担保金额凌驾公司最近一期经审计净资产百分之三十的;股权激励妄想;执法、行政规则或本章程划定的,以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生重大影响的、需要以特殊决议通过的其他事项。

  在年度股东大会上,董事会应就上次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会治理的各事项执行情形向股东大会做出陈诉并通告。在年度股东大会上,监事会应宣读有关公司已往一年的监视专项陈诉。

  股东大会接纳记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事加入清点,并由清点人代表就地宣布表决效果。

  股东大会审议有关关联生意营业事项时,关联股东不应当加入投票表决,其所持有的股份数不计入表决权总数。

  股东大会应有聚会会议纪录。聚会会议纪录纪录以下内容:出席聚会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数,以及占公司股份总数的比例;召开聚会会议的时间、所在、议程、召集人姓名或名称;聚会会议主持人以及出席或列席聚会会议的董事、监事、高级治理职员姓名;对每一个提案的审议经由、讲话要点和表决效果;计票人、监票人及见证状师的姓名;股东的质询意见、建议及董事会、监事会的回复或说

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书明等内容;股东大会以为和公司章程划定应当载入聚会会议纪录的其他内容。出席聚会会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、聚会会议主持人应当在聚会会议纪录上署名。聚会会议纪录应当与现场出席股东的署名册及署理出席的委托书、网络及其他方式投票情形的有用资料一并生涯,生涯限期不少于十年。

  本公司恪遵法定法式,规范运作,阻止现在共召开了 5 次股东大会;股东大会对订立和修改《公司章程》,选举董事会、监事会成员,建设《股东大聚会会议事规则》、《关联生意营业治理制度》、《自力董事事情制度》等制度,增资扩股,约请自力董事,刊行授权、召募资金投向以及对董事会事情陈诉、监事会事情陈诉、财政预算、决算陈诉、利润分配方案等事项做出有用决议。

  二、董事会制度

  (一)董事会的组成

  公司设董事会,对股东大会认真。董事会由 9 名成员组成,设董事长 1 名。凭证《公司章程》,董事由股东大会选举或替换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。凭证《自力董事事情制度》,自力董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,可是连任时间不得凌驾六年。

  (二)董事会的职责及议事规则

  董事会行使下列职权:召集股东大会,并向股东大会陈诉事情;执行股东大会的决议;决议公司的谋划妄想和投资方案;制订公司的年度财政预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和填补亏损方案;制订公司增添或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的方案;在股东大会授权规模内,决议公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联生意营业等事项;决议公司内部治理机构的设置;聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书;凭证总司理的提名,聘用或者解聘公司副总司理、财政认真人等高级治理职员,并决议其酬金事项和赏罚事项;制订公司的基本治理制度;制订本章程的修改方案;治理公司信息披露事项;向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所;听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情;在董事会闭会时代,授权董事长行使相关职权;执法、行政规则、部门规章或本章程授予的其他职权。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  董事会制订董事聚会会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高事情效率,保证科学决议。董事聚会会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件,由董事会制订,股东大会批准。董事长由董事会以全体董事的过半数选举发生。董事长行使下列职权:主持股东大会和召集、主持董事会聚会会议;督促、检查董事会决议的执行;

  董事会授予的其他职权。董事长不能推行职务或者不推行职务的,由半数以上董事配合推选一名董事推行职务。

  董事会每年至少召开两次聚会会议,由董事长召集,于聚会会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会暂时聚会会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会聚会会议。董事会召开暂时董事会聚会会议的通知方式为:电传、电报、传真、特快专递、挂号邮寄、经专人送递或电子邮件的方式;通知时限为:聚会会议召开三个事情日以前。

  董事会聚会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会聚会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明署理人的姓名、署理事项、授权规模和有用限期,并由委托人署名或盖章。代为出席聚会会议的董事应当在授权规模内行使董事的权力。董事未出席董事会聚会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次聚会会议上的投票权。

  董事会应当对聚会会议所议事项的决议做成聚会会议纪录,出席聚会会议的董事应当在聚会会议纪录上署名。董事会聚会会议纪录作为公司档案生涯,生涯限期不少于10年。董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级治理职员,对董事会认真。董事会秘书应当具有必备的专业知识和履历,由董事会委任。董事会秘书的主要职责是:依法准备和实时递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的陈诉和文件;依法认真公司信息披露事务,并保证公司有关信息实时、真实、完整、规范地举行披露;筹备董事会聚会会媾和股东大会,认真聚会会议的纪录事情并应在聚会会议纪要上签字以保证其准确性;为董事会决议提供意见或建议,在董事会违反执法、行政规则、公司章程或股东大会决议时,应实时提出异议,如董事会坚持做出上述决议,应当把情形纪录在聚会会议纪要上,并将该聚会会议纪要迅速提交公司全体董事和监事;负

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书责保管公司股东和董事名册、董事会印章,保管公司董事会和股东大会的聚会会议文件和纪录;保证有权获得公司有关纪录和文件的人实时获得有关文件和纪录;认真公司咨询服务,协调处置赏罚公司与股东之间的相关事务和股东一样平常接待及信访事情;公司章程划定的其他职责。

  董事会秘书由董事长提名,经董事会聘用或者解聘。董事兼任董事会秘书 的,如某一行为需由董事、董事会秘书划分作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

  阻止现在本公司共召开董事会聚会会议7次;对董事长的选举、高管职员的聘用、自力董事的聘用、治理机构的设置方案等做出有用决议。

  (三)董事会战略委员会

  为顺应公司战略生长需要,增强公司焦点竞争力,确定公司生长妄想,健全投资决议法式,增强决议科学性,提高重大投资决议的效率及保证决议的质量,完善公司治理结构,凭证《公司法》、《上市公司治理准则》的有关划定,公司于

  2007 年 1 月25 日第一次暂时股东大会决议建设董事会战略委员会并通过《董事会战略委员会实验细则》;同时选举阙文彬(主任委员、召集人)、白慧良、范自力、黄友、段志平、余盛为战略委员会委员,战略委员会的主要职责是对公司恒久生长战略和重大投资决议举行研究并提出建议。

  (四)董事会审计委员会

  为强化董事会决议功效,做到事前审计、专业审计,确保董事会对司理层的有用监视,完善公司治理结构,凭证《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的划定,公司于2007年1月25日第一次暂时股东大会决议建设董事会审计委员会并通过《董事会审计委员会实验细则》;同时选举黄友(主任委员、召集人)、阙文彬、白慧良、范自力、余盛为审计委员会委员。审计委员会的主要职责是:提议约请或替换外部审计机构;监视公司的内部审计制度及着实施;认真内部审计与外部审计之间的相同;审核公司的财政信息及其披露;审查公司内控制度;公司董事会授予的其他事宜。

  (五)董事会提名委员会

  为规范公司向导职员发生,优化董事会组成,完善公司治理结构,凭证《中

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关划定,公司于2007年1月25 日第一次暂时股东大会决议建设董事会审计委员会并通过《董事会提名委员会实验细则》;同时选举范自力(主任委员、召集人)、阙文彬、白慧良、黄友、段志平为提名委员会委员。提名委员会主要认真是:对公司董事及司理职员的人选、选择尺度和法式举行选择并提出建议。

  (六)董事会薪酬与审核委员会

  为进一步健全公司董事及高级治理职员的审核和薪酬治理制度,完善公司治理结构,凭证《公司法》、《上市公司治理准则》有关划定,公司于 2007 年 1 月

  25 日第一次暂时股东大会决议建设董事会薪酬与审核委员会并通过《董事会薪酬与审核委员会实验细则》;同时选举白慧良(主任委员、召集人)、范自力、黄友、段志平、黄蕊为薪酬与审核委员会委员。薪酬与审核委员会的主要职责是:认真制订公司董事及司理职员的审核尺度并举行审核;认真制订、审查公司及司理职员的薪酬政策与方案,对董事会认真。

  三、监事会制度

  (一)监事会的组成

  凭证《公司章程》划定,公司设监事会,监事会由 3 名监事组成,其中 1 名是职工代表。监事会设主席一人,可以设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举发生。监事会主席召集和主持监事会聚会会议;监事会主席不能推行职务或者不推行职务的,由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会会议。

  (二)监事会的职责与议事规则

  监事会行使下列职权:应当对董事会体例的公司定期陈诉举行审核并提出书面审核意见;检查公司财政;对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视,对违反执法、行政规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出免职的建议;当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级治理职员予以纠正;提议召开暂时股东大会,在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;向股东大会提出提案;遵照

  《公司法》第一百五十二条的划定,对董事、高级治理职员提起诉讼;发现公司

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书谋划情形异常,可以举行视察;须要时,可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情,用度由公司肩负。评估公司召募资金使用情形;评估公司收购、出售资产生意营业价钱是否合理;评估公司关联生意营业是否公正,有无损害公司利益;制订监事会事情陈诉,并向年度股东大会陈诉事情。

  监事会每6个月至少召开一次定期聚会会议。聚会会议通知应当在聚会会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开监事会暂时聚会会议,暂时聚会会议的通知应在聚会会议召开两日前以书面或口头形式见告全体监事。每一监事享有一票表决权。监事会决议应由半数以上监事表决赞成,方可通过。

  监事会办公室事情职员应当对现场聚会会议做好纪录,与会监事应当对聚会会议纪录举行签字确认。监事会聚会会议资料的生涯限期为10年以上。

  阻止现在公司共召开监事会聚会会议 2 次;对选举监事会主席等事项做出有用决议。

  四、自力董事制度

  (一)自力董事施展作用的制度部署

  董事会、监事会、单独或者合并持有公司已刊行股份百分之一以上的股东有权提出自力董事候选人,并经股东大会选举发生。

  公司凭证现真相形,充实思量自力董事候选人专业和专长,约请白慧良、范自力、黄友3人任公司自力董事。

  自力董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能故障其举行自力客观判断的关系的董事。担任自力董事应当切合以下基本条件:凭证执法、规则及公司章程划定,具备担任公司董事的资格;具有执法、规则和公司章程所划定的自力性;具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关执法、行政规则、规章及规则;具有五年以上执法、经济或者其他推行自力董事职责所必须的相关事情履历;公司章程划定的其他条件。

  自力董事不得由下列职员担任:在公司或者其隶属企业任职的职员及其直 系支属、主要社会关系(直系支属是指配偶、怙恃、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);直接或间接持有公司已刊行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书直系支属;在直接或间接持有公司已刊行股份百分之五以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属;最近一年内曾经具有前三项所枚举情形的职员;为公司或者其隶属企业提供财政、执法、咨询等服务的职员;中国证监会认定不适合担任自力董事的其他职员。

  自力董事除行使董事职权外,还可行使以下职权:重大关联生意营业(与关联自然人发生的金额在 30 万元-300 万元之间的关联生意营业;与关联法人单笔或累计标的在 300-3000 万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%~5%之间的关联生意营业(公司提供担保除外);虽属于总司理有权决议的关联生意营业,但董事会、自力董事或监事会以为应当提交董事会审核的)应由自力董事认可后,依公司章程划定提交董事会或股东大会讨论;自力董事作出判断前,可以约请中介机构出具自力财政照料陈诉,作为其判断的依据。自力董事行使上述职权应当取得全体自力董事的二分之一以上赞成。自力董事除推行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会揭晓自力意见:提名、任免董事;聘用或解聘高级治理职员;公司董事、高级治理职员的薪酬;公司的股东、现实控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的乞贷或其他资金往来,以及公司是否接纳有用措施接纳欠款;自力董事以为可能损害中小股东权益的事项;公司章程划定的其他事项。

  自力董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。自力董事应当凭证相关执律例则、公司章程的要求,认真推行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的正当权益不受损害。自力董事应当自力推行职责,不受公司主要股东、现实控制人、或者其他与公司存在利害关系的单元或小我私人的影响。

  为了保证自力董事有用行使职权,公司将为自力董事提供须要的条件:公司保证自力董事享有与其他董事一律的知情权。凡须经董事会决议的事项,公司将按法定的时间提前通知自力董事并同时提供足够的资料,自力董事以为资料不充实的,可以要求增补。当 2 名或 2 名以上自力董事以为资料不充实或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会聚会会议或延期审议该事项,董事会应予以接纳。

  公司向自力董事提供的资料,公司及自力董事本人应当至少生涯 5 年。公司应提供自力董事推行职责所必须的事情条件。公司董事会秘书应起劲为自力董事

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书推行职责提供协助,如先容情形、提供质料等。自力董事揭晓的自力意见、提案及书面说明应当通告的,董事会秘书应实时治理通告事宜。自力董事行使职权时,公司有关职员应当起劲配合,不得拒绝、阻碍或遮掩,不得干预其自力行使职权。自力董事约请中介机构的用度及其他行使职权时所需的用度由公司肩负。公司给予自力董事适当的津贴。津贴的尺度由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中举行披露。除上述津贴外,自力董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和职员取得特另外、未予披露的其他利益。公司将适时建设须要的自力董事责任保险制度,以降低自力董事正常推行职责可能引致的风险。

  (二)自力董事现实验展的作用

  自力董事当选至今,凭证公司章程的划定,遵照《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》、《自力董事事情制度》出席股东大会、董事会,起劲加入议案讨论,自力行使表决权。列位自力董事凭证自身的专长,划分任董事会下属各专业委员会委员,团结公司现真相形,在完善公司法人治理结构、提高公司决议水一律方面提出起劲的建议,施展了较好的作用。

  五、董事会秘书制度

  董事会设董事会秘书,是公司高级治理职员,对董事会认真。董事会秘书的主要职责是:认真公司和相关当事人与深圳证券生意营业所及其他证券羁系机构之间的相同和联络;认真处置赏罚公司信息披露事务,督促公司制订并执行信息披露治理制度和重大信息的内部陈诉制度,促使公司和相关当事人依法推行信息披露义务,并凭证有关划定向深圳证券生意营业所治理定期陈诉和暂时陈诉的披露事情;协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回覆投资者咨询,向投资者提供公司信息披露资料;凭证法定法式筹备股东大会和董事会聚会会议,准备和提交有关聚会会议文件和资料;加入董事会聚会会议,制作聚会会议纪录并签字;认真与公司信息披露有关的保密事情,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级治理职员以及相关知情职员在信息披露前守旧神秘,并在内幕信息泄露时实时接纳调停措施,同时向深圳证券生意营业所陈诉;认真保管公司股东、董事、监事及高级治理职员名册,控股股东及董事、监事和高级治理职员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会聚会会议文件和聚会会议纪录等;协助董事、监事和其他高级治理职员相识信息披露相关执法、行政规则、部门规章、《深圳证券生意营业所股票上市规则》、深圳证券交

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书易所其他划定和公司章程,以及上市协议中关于其执法责任的内容;促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反执法、行政规则、部门规章、《深圳证券生意营业所股票上市规则》、深圳证券生意营业所其他划定或者公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席聚会会议的监事就此揭晓意见;若是董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其小我私人的意见纪录于聚会会议纪录,同时向深圳证券生意营业所陈诉;《公司法》和深圳证券生意营业所要求推行的其他职责。董事会秘书为推行职责,有权相识公司的财政和谋划情形,加入涉及信息披露的有关聚会会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和职员实时提供相关资料和信息。董事会秘书在推行职责的历程中受到不妥故障和严重阻挠时,可以直接向深圳证券生意营业所陈诉。

  六、近三年内是否存在违法违规行为

  公司已依法建设健全股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、自力董事、董事会秘书制度,自建设至今,公司及其董事、监事和高级治理职员严酷凭证公司章程及相关执律例则的划定开展谋划,不存在违法违规行为,也不存在被相关主管机关处罚的情形。

  七、资金占用和对外担保

  公司有严酷的资金治理制度,不存在资金被控股股东、现实控制人及其控制的其他企业以乞贷、代偿债务、代垫款子或其他方式占用的情形。

  公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议法式,不存在为控股股东、现实控制人及其控制的其他企业举行违规担保的情形。

  八、内部控制制度完整性、合理性和有用性的自我评估意见

  公司为保证谋划营业运动的正常举行,凭证公司的资产结构、谋划方式,团结公司自身的详细情形制订了较为完整的企业治理内部控制制度,经实践证实,公司内部控制制度具备了完整性、合理性、有用性。公司董事会以为:公司现有的内部控制已笼罩了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的治理系统,能够预防和实时发现、纠正公司运营历程中可能泛起的主要错误和舞弊,掩护公司资产的清静和完整,保证会计纪录和会计信息的真实性、准确性和实时性,在完整

  1-1-146

  招股说明书与刊行通告 招股说明书性、合理性及有用性方面不存在重大缺陷。随着本公司的一直生长,营业职能的调整、外部情形的转变和治理要求的提高,内部控制的完善和刷新还需进一步提高。九、注册会计师对本公司内部控制制度的意见

  信永中和会计师事务所有限责任公司对唯一味出具的《内部控制审核陈诉》的意见以为,公司凭证财政部有关内部控制的划定所设定的尺度于2007 年6 月30

  日在所有重大方面保持了与财政报表相关的有用的内部控制。

  1-1-147

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第十节 财政与会计信息

  本节引用的财政数据,非经特殊说明,均引自经审计的会计报表及附注。投资者可参阅本招股说明书备查文件(二)财政报表及审计陈诉,以详细相识公司最近三年及一期的财政状态、谋划效果和现金流量。一、注册会计师意见

  公司已约请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2004年12月31日、

  2005年12月31日、2006年12月31日、2007年6月30 日的资产欠债表及2004

  年度、2005 年度、2006 年度、2007 年 1~6 月的利润表、现金流量表、股东权益变换表及财政报表附注举行了审计,并出具了尺度无保注重见的审计陈诉

  (XYZH/2006CDA2113)。二、财政报表的体例基础

  本公司从2007年1月1 日起执行财政部2006年2月15 日颁布的《企业会计准则》,本申报财政报表以公司一连谋划为基础,凭证现实发生的生意营业和事项及下述会计政策,对本公司涉及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项举行了追溯调整,将调整后的可比时代利润表和资产欠债表,作为可比时代的申报财政报表。

  由于本公司 2004 年至 2006 年原始财政报表按《企业会计制度》体例,存在会计准则差异的调整,因此与本申报财政报表不尽一致,2007 年 1-6 月不存在会计准则差异的调整。

  三、合并会计报表的体例要领、合并规模及转变情形

  陈诉期内,本公司不存在拥有被投资单元半数以上的表决权,或虽然拥有被投资单元半数以下的表决权但能够控制被投资单元的子公司,因此,本公司无需体例合并报表。

  1-1-148

  招股说明书与刊行通告 招股说明书四、会计报表

  (一)资产欠债表

  资产欠债表(资产部门)

  单元:元

  资 产 2007.06.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

  流动资产:

  钱币资金 29,737,320.86 33,517,834.78 11,149,966.81 5,930,912.13

  生意营业性金融资产

  应收票据 888,179.00

  应收账款 31,326,599.10 23,969,473.93 16,493,773.30 26,119,899.54

  预付款子 219,578.00 493,214.53 460,666.53 360,338.38

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 5,312,090.42 8,940,049.92 9,488,044.48 11,854,009.04

  存货 72,607,821.39 84,768,303.10 81,138,169.30 66,934,086.99

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 140,091,588.77 151,688,876.26 118,730,620.42 111,199,246.08

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  投资性房地产

  牢靠资产 33,286,716.84 34,413,243.56 37,765,963.51 40,964,726.19

  在建工程 326,718.49

  工程物资

  牢靠资产整理

  无形资产 829,396.51 820,979.51 846,244.87 848,535.19

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产 508,047.10 382,570.12 312,213.43

  其他非流动资产

  非流动资产合计 34,950,878.94 35,616,793.19 38,924,421.81 41,813,261.38

  资产总计 175,042,467.71 187,305,669.45 157,655,042.23 153,012,507.46

  1-1-149

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  资产欠债表(欠债部门)

  单元:元

  欠债和股东权益 2007.06.30 2006.12.31 2005.12。31 2004.12.31

  流动欠债:

  短期乞贷 8,600,000.00 26,600,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  应付账款 26,846,763.94 26,682,103.26 26,771,513.80 17,023,907.41

  预收款子 267,820.00 2,300,000.00 987,047.99

  应付职工薪酬 3,508,982.62 5,831,388.08 3,394,639.68 2,719,525.41

  应交税费 7,212,074.95 8,445,957.75 7,794,962.44 1,322,414.59

  应付利息

  应付股利

  其他应付款 1,418,775.17 8,519,298.98 17,037,911.73 33,856,036.44

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债小计 47,854,416.68 78,378,748.07 65,986,075.64 78,921,883.85

  非流动欠债:

  恒久乞贷 2,000,000.00 2,000,000.00

  应付债券

  恒久应付款

  专项应付款 143,676.20

  预计欠债

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债小计 143,676.20 2,000,000.00 2,000,000.00

  欠债合计 47,998,092.88 78,378,748.07 67,986,075.64 80,921,883.85

  股东权益:

  股本 70,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

  资源公积 26,766,891.93 26,766,891.93

  减:库存股

  盈余公积 3,043,358.96 1,231,613.61 5,950,344.99 3,313,593.54

  未分配利润 27,234,123.94 10,928,415.84 33,718,621.60 18,777,030.07

  外币报表折算差额

  归属于母公司股东权益小计 127,044,374.83 108,926,921.38 89,668,966.59 72,090,623.61

  少数股东权益

  股东权益合计 127,044,374.83 108,926,921.38 89,668,966.59 72,090,623.61

  欠债和股东权益总计 175,042,467.71 187,305,669.45 157,655,042.23 153,012,507.46

  1-1-150

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (二)利润表

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  减:营业成本 50,332,685.57 79,986,283.53 59,028,640.33 45,502,323.57

  营业税金及附加 533,357.52 427,097.78 573,008.53 381,310.02

  销售用度 20,786,641.00 14,190,348.85 10,854,256.26 10,800,924.31

  治理用度 2,219,121.42 12,198,793.93 10,382,580.66 12,138,397.98

  财政用度 746,985.23 1,539,377.45 1,288,201.52 751,182.40

  资产减值损失 858,951.63 506,214.20 -699,336.24 719,971.42

  加:公允价值变换收益

  投资收益

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  二、营业利润 20,638,453.42 21,255,296.49 18,797,660.31 13,678,934.26

  加:营业外收入 1,078,100.00 1,500,075.50 1,401,155.50 102,589.00

  减:营业外支出 28,056.98 78,482.20 20,000.00 52,135.65

  其中:非流动资产处置损

  失

  三、利润总额 21,688,496.44 22,676,889.79 20,178,815.81 13,729,387.61

  减:所得税用度 3,571,042.99 3,418,935.00 2,600,472.83

  四、净利润 18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  其中:归属于母公司股东的净

  18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  利润

  统一控制下企业合并合

  并日前净利润

  少数股东损益

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.26 0.39 0.35 0.27

  (二)稀释每股收益 0.26 0.39 0.35 0.27

  1-1-151

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (三)现金流量表

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 101,380,222.18 145,424,447.74 128,636,584.43 101,021,043.69

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金 1,221,776.20 1,844,844.54 2,186,728.41 285,916.36

  谋划运动现金流入小计 102,601,998.38 147,269,292.28 130,823,312.84 101,306,960.05

  购置商品、接受劳务支付的现金 37,494,152.34 96,477,223.24 71,576,795.78 78,653,898.92

  支付给职工以及为职工支付的现金 5,391,855.42 9,577,488.48 8,446,816.26 8,896,707.79

  支付的各项税费 18,945,930.61 14,088,613.09 4,234,544.82 4,917,174.53

  支付其他与谋划运动有关的现金 17,263,647.03 13,576,215.19 10,029,325.28 8,762,764.32

  谋划运动现金流出小计 79,095,585.40 133,719,540.00 94,287,482.14 101,230,545.56

  谋划运动发生的现金流量净额 23,506,412.98 13,549,752.28 36,535,830.70 76,414.49

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他

  恒久资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元

  收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计

  购建牢靠资产、无形资产和其他

  1,339,235.17 849,990.51 668,874.14 271,739.00

  恒久资产支付的现金

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单元

  支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 1,339,235.17 849,990.51 668,874.14 271,739.00

  投资运动发生的现金流量净额 -1,339,235.17 -849,990.51 -668,874.14 -271,739.00

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 26,600,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计 26,600,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00

  送还债务支付的现金 25,211,039.00 15,345,604.80 39,172,659.39 22,134,752.59

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 736,652.73 1,586,289.00 1,475,242.49 675,855.00

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计 25,947,691.73 16,931,893.80 40,647,901.88 22,810,607.59

  筹资运动发生的现金流量净额 -25,947,691.73 9,668,106.20 -30,647,901.88 1,189,392.41

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 -3,780,513.92 22,367,867.97 5,219,054.68 994,067.90

  加:期初现金及现金等价物余额 33,517,834.78 11,149,966.81 5,930,912.13 4,936,844.23

  六、期末现金及现金等价物余额 29,737,320.86 33,517,834.78 11,149,966.81 5,930,912.13

  1-1-152

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (四)现金流量表附表(间接法体例)

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  1、将净利润调治为谋划

  运动现金流量:

  净利润 18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  加:计提的资产减值准备 858,951.63 506,214.20 -699,336.24 719,971.42

  牢靠资产折旧 2,076,150.40 4,083,910.46 3,993,636.82 3,940,283.47

  无形资产摊销 7,583.00 29,265.36 23,790.32 23,365.32

  恒久待摊用度摊销

  处置牢靠资产、无形资产

  和其他恒久资产的损失

  (减:收益)

  牢靠资产报废损失 3,360.62

  财政用度 736,652.73 1,586,289.00 1,475,242.49 675,855.00

  投资损失(减:收益)

  递延所得税资产的镌汰

  -125,476.98 -70,356.69 -312,213.43

  (减:增添)

  递延所得税欠债的增添

  (减:镌汰)

  存货的镌汰(减:增添) 12,060,049.42 -3,630,133.80 -14,204,082.31 -24,998,550.09

  谋划性应收项目的镌汰

  -5,055,334.48 -12,824,763.12 10,765,594.83 1,971,859.20

  (减:增添)

  谋划性应付项目的增添

  -5,169,616.19 4,611,372.08 17,914,855.24 4,010,881.94

  (减:镌汰)

  其他

  谋划运动发生的现金流

  23,506,412.98 13,549,752.28 36,535,830.70 76,414.49

  量净额

  五、申报财政报表备考利润表

  凭证中国证券监视治理委员会证监会计字[2007]10 号《果真刊行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡时代较量财政会计信息的体例和披露》的有关划定,本公司假定自申报财政报表期初2004年1月1 日最先周全执行《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布),体例较量时代的备考利润表,本公司存在主要会计政策差异:凭证《企业会计准则第9号——职工薪酬》的划定,本公司将原准则计提的职工福利费结余计入当期损益。对上述事项调整

  1-1-153

  招股说明书与刊行通告 招股说明书后模拟体例了较量时代即2007年1-6月、2006年度、2005 年度、2004 年度的备考利润表如下:

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  减:营业成本 50,332,685.57 79,986,283.53 59,028,640.33 45,502,323.57

  营业税金及附加 533,357.52 427,097.78 573,008.53 381,310.02

  销售用度 20,786,641.00 14,190,348.85 10,854,256.26 10,800,924.31

  治理用度 6,088,938.04 11,330,619.67 9,605,455.31 9,913,880.97

  财政用度 746,985.23 1,539,377.45 1,288,201.52 751,182.40

  资产减值损失 858,951.63 506,214.20 -699,336.24 719,971.42

  加:公允价值变换收益

  投资收益

  其中:对联营企业和合营

  企业的投资收益

  二、营业利润 16,768,636.80 22,123,470.75 19,574,785.66 15,903,451.27

  加:营业外收入 1,078,100.00 1,500,075.50 1,401,155.50 102,589.00

  减:营业外支出 28,056.98 78,482.20 20,000.00 52,135.65

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额 17,818,679.82 23,545,064.05 20,955,941.16 15,953,904.62

  减:所得税用度 3,571,042.99 3,418,935.00 2,600,472.83

  四、净利润 14,247,636.83 20,126,129.05 18,355,468.33 15,953,904.62

  其中:归属于母公司股东

  14,247,636.83 20,126,129.05 18,355,468.33 15,953,904.62

  的净利润

  统一控制下企业合

  并合并日前净利润

  少数股东损益

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.20 0.40 0.37 0.32

  (二)稀释每股收益 0.20 0.40 0.37 0.32

  六、主要会计政策、会计预计

  (一)收入确认要领

  本公司的营业收入主要包罗销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,其收入确认原则如下:

  1、销售商品收入简直认原则:

  (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  1-1-154

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有用控制;

  (3)收入的金额能够可靠地计量;

  (4)相关的经济利益很可能流入企业;

  (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  本公司产物主要为处方药品,其销售接纳专业化学术推广方式,销售流程为公司的学术代表认真向医院举行学术推广,发生医院有用需求,医院凭证需求和药品库存情形向经销商提出采购妄想和发货要求→经销商与公司签署销售条约→凭证销售条约的要求,公司向经销商发货→将托运的收货凭证转达给经销商→开票及收款。本公司向经销商发货后,经销商凭证条约约定举行付款。凭证销售条约,非经本公司赞成,经销商无权向本公司退货,公司发出货物并将收货凭证转达给购货方时,经销商即肩负响应药品上的收益和风险,公司随后向经销商开出发票结算。因此,当公司发货并将货物托运收货凭证转达给购货方时,公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方,而且凭证条约及开具发票等收款凭证能够可靠计量收入金额及成本,相关的经济利益能够流入公司,此时即可确认收入。

  公司也存在直接向医院销售药品的情形,此种情形也是在销售发货后确认收入。医院直接从数百上千家药品生产企业直接进货对医院来说很繁琐,一样平常情形下多数医院是委托经由其认证的数家药品经销商代其统一采购所需的种种药品。同时,国家政策不允许药品生产企业直接在异地设立客栈,异地设库必须切合药品谋划质量治理规范(GSP)并取得认证,在此情形下,公司在异地设库成本很高,直接从公司向医院发货时间上又会受到影响。因此,只管本公司可以直接向医院供货,而且医院等终端客户资源也由本公司掌握,但鉴于医院的前述采购模式和药品流通划定,本公司处方药品大多数仍然是通过药品经销商举行配送,公司向医院直销的比例相对较少。

  公司非处方药的销售收入确认与处方药简直认原则相同。

  因此,本公司药品销售收入的详细确认原则为:销售条约签署而且按条约约定向经销商销售发货后,确认销售收入。

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  2、提供劳务收入简直认原则:

  以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与生意营业相关的经济利益能够流入本公司,劳务的完成水平能够可靠地确准时,确认劳务收入的实现。在统一年度内最先并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的最先和完因素属差异的会计年度,在提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的情形下,于资产欠债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占预计总成本的比例确认。

  3、让渡资产使用权收入简直认原则:

  以与生意营业相关的经济利益能够流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

  (二)金融资产和金融欠债

  本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为生意营业性金融资产、可供出售金融资产、应收款子、持有至到期投资四大类。生意营业性金融资产以公允价值计量且其变换计入当期损益,可供出售金融资产以公允价值计量且其变换计入股东权益,应收款子及持有至到期投资以摊余成本计量。

  金融欠债分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和以摊余成本计量的其他金融欠债两类。

  (三)存货核算要领

  1、存货的分类:存货分为原质料、在产物、产制品、包装物、低值易耗品等。

  2、存货取得和发出的计价要领:存货实验永续盘存制,取得存货接纳现实成本计价,领用和发出存货接纳加权平均法核算。

  3、低值易耗品和包装物接纳领用时一次性摊销法。

  4、期末存货计价原则及存货减价准备确认尺度和计提要领:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,在对存货举行周全盘货的基础上,对于存货因遭受毁损、所有或部门陈旧过时或销售价钱低于成本等缘故原由,预计其成本不行收回的部门,提取存货减价准备。产制品及大宗原质料的存货减价准备按单个存

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数目繁多、单价较低的原辅质料按种别提取存货减价准备。

  5、产制品、在产物和用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的质料存货,其可变现净值按所生产的产制品的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额确定;为执行销售条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为基础盘算;企业持有存货的数目多于销售条约订购数目的,超出部门的存货可变现净值以一样平常销售价钱为基础盘算。

  (四)牢靠资产计价和折旧要领

  1、牢靠资产简直认尺度:牢靠资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用年限凌驾一年的有形资产。

  2、牢靠资产的分类:衡宇及修建物、机械装备、运输装备、仪器仪表、其他。

  3、牢靠资产的计价:牢靠资产按其成本作为入账价值,其中:外购的牢靠资产的成本包罗买价、增值税、入口关税等相关税费,以及为使牢靠资产到达预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行制作牢靠资产的成本,由制作该项资产到达预定可使用状态前所发生的须要支出组成。投资者投入的牢靠资产,按投资条约或协议约定的价值作为入账价值。

  4、牢靠资产折旧要领:除已提足折旧仍继续使用的牢靠资产,本公司对所有牢靠资产计提折旧。计提折旧时接纳平均年限法,按预计的使用年限,以单项折旧率按月盘算,并凭证用途划分计入相关资产的成本或当期用度。预计净残值率为5%,牢靠资产分类折旧年限、折旧率如下:

  类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%)

  衡宇修建物 20 4.75

  机械装备 8-10 11.875-9.5

  运输装备 8-10 11.875-9.5

  仪器仪表 5 19

  其 他 5 19

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  5、牢靠资产后续支出的处置赏罚:牢靠资产的后续支出主要包罗修理支出、更新改良支出及装修支出等内容,其会计处置赏罚要领为:

  (1)牢靠资产一样平常修理和大修用度发生时直接计入当期用度;

  (2)牢靠资产更新改良支出,当其包罗的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入牢靠资产价值;同时将被替换资产的账面价值扣除。

  (3)牢靠资产装修用度,当其包罗的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时,在“牢靠资产”内单设明细科目核算,并在两次装修时代与牢靠资产尚可使用年限两者中较短的时代内,接纳直线法单独计提折旧。

  (五)在建工程核算要领

  1、在建工程的计价:按现实发生的支出确定工程成本。自营工程按直接质料、直接人为、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;装备安装工程按所安装装备的价值、安装用度、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包罗应当资源化的乞贷用度和汇兑损益。

  2、在建工程结转牢靠资产的尺度和时点:本公司制作的牢靠资产在到达预定可使用状态之日起,凭证工程预算、造价或工程现实成本等,按预计的价值结转牢靠资产,次月起最先计提折旧。待治理了完工决算手续后再对牢靠资产原值差异作调整。

  (六)应收款子坏账损失核算要领

  1、应收款子包罗应收账款、应收票据、预付账款和其他应收款。本公司对可能发生的坏账损失接纳备抵法核算。应收款子以现实发生额减去坏账准备后的净额列示。

  2、坏账损失的核算要领:坏账损失接纳备抵法核算,本公司的应收款子接纳账龄剖析法团结个体认定法计提坏账准备。其中对应收票据、预付账款以及当有确凿证据批注接纳难题的应收款子按个体认定法计提坏账准备,其余应收款子接纳账龄剖析法计提坏账准备。

  应收款子坏账准备按账龄剖析法计提比例如下:

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  账 龄 计提比例

  1 年以内 5%

  1-2 年 15%

  2-3 年 30%

  3-4 年 50%

  4-5 年 80%

  5 年以上 100%

  3、坏账损失简直认尺度:a.债务单元作废、休业、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾难等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;b.债务单元逾期未推行偿债义务凌驾 3 年;c.其他确凿证据批注确实无法收回或收回的可能性不大。

  对于有确凿证据批注确实无法收回的应收款子,经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

  (七)乞贷用度的会计处置赏罚要领

  1、乞贷用度资源化简直认原则:乞贷用度包罗因乞贷(包罗专门乞贷和一样平常乞贷)而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助用度,以及因外币乞贷而发生的汇兑差额。本公司发生的乞贷用度,属于为需要经由 1 年以上(含 1 年)时间购建的牢靠资产、投资性房地产、存货,予以资源化,计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。乞贷用度同时知足下列三个条件时,才气最先资源化:1)资产支出已经发生;2)乞贷用度已经发生;

  3)为使资产到达预定可使用状态所须要的购建运动已经最先。

  2、乞贷用度资源化的时代:为购建牢靠资产、投资性房地产、存货所发生的乞贷用度,知足上述资源化条件的,在该资产到达预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;若牢靠资产或投资性房地产的购建运动发生非正常中止,而且中止时间一连凌驾 3 个月,暂停乞贷用度的资源化,将其确以为当期用度,直至资产的购建运动重新最先;在到达预定可使用状态或可销售状态时,阻止乞贷用度的资源化,之后发生的乞贷用度于发生当期直接计入财政用度。

  3、乞贷用度资源化金额的盘算要领:为购建或者生产开发切合资源化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发生的利息用度,减去将尚未动用

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

  为购建或者生产开发切合资源化条件的资产而占用了一样平常乞贷的,凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部门的资产支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化的利息金额。资源化率凭证一样平常乞贷加权平均利率盘算确定。

  (八)预计欠债的核算要领

  1、确认原则:当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产物质量保证、裁员妄想、亏损条约、重组义务、牢靠资产弃置义务等或有事项相关的营业同时切合以下条件时,本公司将其确以为欠债:

  (1)该义务是本公司肩负的现时义务;

  (2)该义务的推行很可能导致经济利益流出企业;

  (3)该义务的金额能够可靠地计量。

  2、计量要领:按清偿该或有事项所需支出的最佳预计数计量。

  (九)无形资产计价及摊销要领

  1、无形资产的计价要领:本公司的主要无形资产是土地使用权等。购入的无形资产,按现实支付的价款和相关的其他支出作为现实成本。投资者投入的无形资产,按投资条约或协议约定的价值确定现实成本。研究开发支出于发生时计入当期损益。

  2、无形资产摊销要领和限期:本公司的土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;本公司其他无形资产按预计使用年限、条约划定的受益年限和执法划定的有用年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益工具计入相关资产成本和当期损益。

  (十)资产减值准备简直定要领

  本公司于年尾对牢靠资产、在建工程、无形资产等项目举行检查,当存在下列迹象时,批注资产可能发生了减值,本公司将举行减值测试,若该资产的账面

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书价值凌驾其可收回金额,其差额确以为减值损失。资产的可收回金额是指资产的净售价与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

  1、资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅显着高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

  2、企业谋划所处的经济、手艺或者执法等情形以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大转变,从而对企业发生倒霉影响。

  3、市场利率或者其他市场投资酬金率在当期已经提高,从而影响企业盘算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

  4、有证据批注资产已经陈旧过时或者着实体已经损坏。

  5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者妄想提前处置。

  6、企业内部陈诉的证据批注资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所缔造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

  7、其他批注资产可能已经发生减值的迹象。

  (十一)所得税的会计处置赏罚要领

  本公司所得税的会计核算接纳资产欠债表债务法核算。

  本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异发生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来时代很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

  本公司未来时代很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据治理层批准的谋划妄想确定。

  (十二)陈诉期会计政策或会计预计的变换情形

  陈诉期内本公司无会计政策或会计预计的变换。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书七、最近一年的收购吞并情形

  本公司最近一年不存在收购吞并情形。

  八、经注册会计师审核的非经常性损益明细表

  本公司非经常性损益列示如下:

  单元:元

  内 容 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  非流动资产处置损益 -4,155.52 -3,360.62

  计入当期损益的政府

  1,077,600.00 1,500,000.00 1,400,000.00 100,000.00

  津贴

  统一控制下企业合并

  发生的子公司期初至

  合并日的净损益

  除上述各项外的其他

  -23,401.46 -78,406.70 -18,844.50 -46,186.03

  营业外收支净额

  存货消耗 -7,477,658.25 -3,512,212.67 -5,795,947.71

  小计 1,050,043.02 -6,056,064.95 -2,131,057.17 -5,745,494.36

  所得税影响 -157,506.45 900,909.74 319,658.58

  非经常性净损益合计 892,536.57 -5,155,155.21 -1,811,398.59 -5,745,494.36

  其中:归属于母公司股

  892,536.57 -5,155,155.21 -1,811,398.59 -5,745,494.36

  东

  非经常性损益占净利

  润的比例 4.12% -22.73% -8.98% -41.85%

  扣除非经常性损益后

  17,224,916.88 24,413,110.00 19,389,741.57 19,474,881.97

  的净利润金额

  九、最近一年尾主要牢靠资产及在建工程

  (一)牢靠资产

  阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司牢靠资产原值为 47,600,470.56 元,累计折旧14,313,753.72 元,牢靠资产净额33,286,716.84元,详细情形如下:

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  单元:元

  衡宇修建物 机械装备 运输装备 仪器仪表 其他 合计

  原值

  2007年1月1日 11,799,045.74 31,388,716.51 896,365.00 1,817,950.51 748,769.12 46,650,846.88

  本期增添 - 827,550.00 - 10,504.00 117,669.68 955,723.68

  其中在建工程转

  入 - - - - - -

  本期镌汰 - - - - 6,100.00 6,100.00

  2007年6月30日 11,799,045.74 32,216,266.51 896,365.00 1,828,454.51 860,338.80 47,600,470.56

  累计折旧

  2007年1月1日 1,697,597.21 8,910,546.32 322,339.21 1,014,321.93 292,798.66 12,237,603.32

  本期增添 280,203.74 1,506,635.92 47,540.64 168,612.21 73,737.37 2,076,729.88

  本期镌汰 - - - - 579.48 579.48

  2007年6月30日 1,977,800.95 10,417,182.24 369,879.85 1,182,934.14 365,956.55 14,313,753.72

  账面价值

  2007年1月1日 10,101,448.53 22,478,170.19 574,025.79 803,628.58 455,970.46 34,413,243.56

  2007年6月30日 9,821,244.79 21,799,084.27 526,485.15 645,520.37 494,382.25 33,286,716.84

  本期用于抵押的牢靠资产原值为 11,231,686.13 元,其中:衡宇修建物

  2,631,686.13元,机械装备8,600,000.00元。

  经检查,本公司的牢靠资产不存在减值情形,故未计提减值准备。

  (二)在建工程

  单元:元

  工程名称 工程预算 2006年12月31日 本期增添 本期转固 其他镌汰 2007年6月30日

  生产区西

  474,775.00 - 326,718.49 - - 326,718.49

  包材库房

  合计 474,775.00 - 326,718.49 - - 326,718.49

  经检查,本公司的在建工程不存在减值情形,故未计提减值准备。

  十、最近一年尾主要无形资产情形

  阻止2007 年6 月30 日,公司无形资产情形如下:

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  单元:元

  项 目 土地使用权 其他 合计

  原 值

  2007 年 1 月1 日 868,265.85 75,500.00 943,765.85

  本期增添 16,000.00 16,000.00

  本期镌汰

  2007 年 6 月30 日 868,265.85 91,500.00 959,765.85

  累计摊销

  2007 年 1 月1 日 83,961.30 38,825.04 122,786.34

  本期摊销 4,341.33 3,241.67 7,583.00

  本期镌汰

  2007 年 6 月30 日 88,302.63 42,066.71 130,369.34

  账面价值

  2007 年 1 月1 日 784,304.55 36,674.96 820,979.51

  2007 年 6 月30 日 779,963.22 49,433.29 829,396.51

  十一、主要债项及其变换情形

  (一)短期乞贷

  阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司短期银行乞贷余额为 8,600,000 元,所有为抵押乞贷,详细情形如下:

  单元:元

  乞贷种别 乞贷银行 2007 年 06 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 利率 乞贷日期 还款日期

  中国农业银行

  抵押乞贷 - 18,000,000.00 7.25% 2006-4-16 2007-4-16

  甘肃康县支行

  中国农业银行

  抵押乞贷 5,000,000.00 5,000,000.00 7.96% 2006-8-25 2007-8-25

  甘肃康县支行

  中国农业银行

  抵押乞贷 3,600,000.00 3,600,000.00 7.96% 2006-9-27 2007-9-27

  甘肃康县支行

  合 计 8,600,000.00 26,600,000.00

  (二)应付账款

  阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司应付账款余额为 26,846,763.94 万元,详细情形如下:

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  单元:元

  账 龄 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日

  1 年以内 26,591,224.98 26,321,940.28

  1-2 年 66,561.00 110,000.00

  2-3 年 - 10,449.00

  3 年以上 188,977.96 239,713.98

  合 计 26,846,763.94 26,682,103.26

  期末应付账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单元的应付款。

  账龄凌驾1年的应付账款主要系尚未支付的尾款。

  (三)应付职工薪酬

  单元:元

  项 目 2006年12月31日 本期增添额 本期镌汰额 2007年6月30日

  一、人为(含奖金、津贴和津贴) 867,456.57 6,360,213.37 6,134,158.26 1,093,511.68

  二、职工福利费 4,305,283.73 890,047.69 3,895,331.42 1,300,000.00

  三、社会保险费 6,713.09 268,858.00 95,578.58 179,992.51

  四、住房公积金 5,615.00 78,688.62 17,656.80 66,646.82

  五、工会经费和职工教育经费 646,319.69 222,511.92 868,831.61

  合 计 5,831,388.08 7,820,319.60 10,142,725.06 3,508,982.62

  1、本公司期末应付人为余额中属于2007年6月份的应付人为109.35万元。

  2、本期执行《企业会计准则》,应付福利费余额转入治理用度386.98万元。

  (四)应交税费

  单元:元

  税 种 适用税率 2007年6月30日 2006年12月31日

  增值税 17% 2,072,584.28 3,731,507.37

  都市维护建设税 1% 477,890.53 449,780.12

  企业所得税 15% 3,806,598.22 3,668,128.50

  小我私人所得税 202,109.08 84,201.14

  教育费附加 3% 652,892.84 512,340.62

  合 计 7,212,074.95 8,445,957.75

  (五)其他应付款

  1、账龄剖析

  1-1-165

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  单元:元

  账 龄 2007年6月30日 2006年12月31日

  1 年以内 163,792.15 1,057,186.90

  1-2 年 370,629.94 6,675,088.27

  2-3 年 145,349.27 159,263.50

  3 年以上 739,003.81 627,760.31

  合 计 1,418,775.17 8,519,298.98

  2、期末其他应付款余额中应付本公司现实控制人阙文彬的款子为3.09万元,主要系应付代垫款。

  3、期末其他应付款余额为141.88万元,其中一年以上应付款为125.50万元,主要为销售职员保证金。

  4、期末大额其他应付款明细情形如下:

  单元:元

  单元名称 欠款金额 账龄 性子或内容

  保证金 1,094,500.00 1-4 年 保证金

  四川恒力嘉建设工程有限公司 78,000.00 1 年以内 工程款

  风险基金 40,956.63 1-2 年 风险基金

  刘堂德 40,000.00 1-2 年 定金

  奖罚基金 33,120.75 1-5 年 奖罚基金

  合 计 1,286,577.38

  十二、股东权益变换表

  单元:元

  2007 年 6 月 30 日

  项 目 股 本 资源公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

  一、上年年尾余额 70,000,000.00 26,766,891.93 1,231,613.61 10,928,415.84 108,926,921.38

  二、本期增减变换金额 1,811,745.35 16,305,708.10 18,117,453.45

  三、本期期末余额 70,000,000.00 26,766,891.93 3,043,358.96 27,234,123.94 127,044,374.83

  2006 年 12 月 31 日

  项 目 股 本 资源公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

  一、上年年尾余额 50,000,000.00 5,950,344.99 33,718,621.60 89,668,966.59

  二、今年增减变换金额 20,000,000.00 -4,718,731.38 -22,790,205.76 -7,508,937.14

  三、今年年尾余额 70,000,000.00 26,766,891.93 1,231,613.61 10,928,415.84 108,926,921.38

  1-1-166

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2005 年 12 月 31 日

  一、上年年尾余额 50,000,000.00 3,313,593.54 18,777,030.07 72,090,623.61

  二、今年增减变换金额 2,636,751.45 14,941,591.53 17,578,342.98

  三、今年年尾余额 50,000,000.00 5,950,344.99 33,718,621.60 89,668,966.59

  2004 年 12 月 31 日

  一、上年年尾余额 50,000,000.00 1,254,185.40 7,107,050.60 58,361,236.00

  二、今年增减变换金额 2,059,408.14 11,669,979.47 13,729,387.61

  三、今年年尾余额 50,000,000.00 3,313,593.54 18,777,030.07 72,090,623.61

  十三、陈诉期内现金流量情形

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  谋划运动发生的现金流量净额 23,506,412.98 13,549,752.28 36,535,830.70 76,414.49

  投资运动发生的现金流量净额 -1,339,235.17 -849,990.51 -668,874.14 -271,739.00

  筹资运动发生的现金流量净额 -25,947,691.73 9,668,106.20 -30,647,901.88 1,189,392.41

  现金及现金等价物净增添额 -3,780,513.92 22,367,867.97 5,219,054.68 994,067.90

  公司2004年度-2007年1-6月现金流量表送还债务支付的资金内容反映公司送还从金融机构及企业融资款,该类资金支付不属于谋划运动及投资运动,对现金流量表中送还债务支付的现金分类合理,详细情形如下:

  项目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  送还债务支付的现金 25,211,039.00 15,345,604.80 39,172,659.39 22,134,752.59

  其中:

  银行乞贷 18,000,000.00 12,000,000.00 24,000,000.00 4,000,000.00

  企业乞贷 7,211,039.00 3,345,604.80 15,172,659.39 18,134,752.59

  十四、或有事项、允许事项、资产欠债表日后事项及其他主要事项

  (一)或有事项

  阻止2007年6月30 日,本公司无重大或有事项。

  (二)允许事项

  1-1-167

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  1、本公司于2007年6月30 日与四川惠仁康生物手艺有限责任公司(以下简称“惠仁康生物”)签署《手艺开发条约书》,本公司委托惠仁康生物就唯一味有用部位新药举行手艺开发,条约约定研究开发经费总计 360 万元人民币,分五期支付,协议签字生效后十二个月交付手艺效果。

  2、本公司于 2007 年 6 月 30 日与惠仁康生物签署《手艺开发条约书》,本公司委托惠仁康生物就唯一味巴布剂举行手艺开发,条约约定研究开发经费总计260

  万元人民币,分五期支付,协议签字生效后十二个月交付手艺效果。

  除上述允许事项外,阻止2007年6月30 日,本公司无其他重大允许事项。

  (三)资产欠债表日后事项及其他主要事项

  1、本公司2007年 7月8 日第一届董事会第六次聚会会议以及2007年12月20日第一届董事会第八次聚会会议通过以下决议:

  (1)公司申请拟刊行2,340万股境内上市人民币通俗股(A股),每股面值人民币1元;

  (2)公司拟将本次首次果真刊行股票(A)股并上市的召募资金投资于以下三个项目:投资人民币15,132万元用于唯一味药品生产基地改扩建项目;投资人民币 2,982 万元用于唯一味药材现代化工业基地项目;投资人民币 3,800 万元用于唯一味药品研发中央项目;

  (3)若公司本次果真刊行股票(A)股并上市方案,经中国证券监视治理委员会批准并得以实验,则本次股票刊行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例配合享有。

  上述第六次董事会决议已经本公司2007 年7 月28 日召开的2007 年第四次暂时股东大会审议通过,第八次董事会决议系凭证2007 年第四次暂时股东大会的授权作出。

  2、本公司2007年7月15 日第三次暂时股东大会聚会会议通过的决议,阻止2007

  年6月30 日的未分配利润27,234,123.94元,不分配,不转增。

  3、除存在上述资产欠债表日后事项外,本公司无其他需要披露的重大资产欠债表日后事项及其他主要事项。

  1-1-168

  招股说明书与刊行通告 招股说明书十五、财政指标

  (一)基本财政指标

  财政指标 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

  流动比率 2.93 1.94 1.80 1.41

  速动比率 1.41 0.85 0.57 0.56

  资产欠债率(%)

  27.42 41.85 43.12 52.89

  应收账款周转率(次) 3.48 6.43 4.70 2.95

  存货周转率(次) 0.64 0.96 0.80 0.84

  息税折旧摊销前利润(元) 24,549,785.57 28,405,104.41 25,483,479.49 18,601,730.56

  利息保障倍数 29.29 15.30 16.07 17.90

  每股谋划运动发生的现金流

  0.34 0.19 0.73 0.0015

  量(元/股)

  每股净现金流量(元/股) -0.05 0.32 0.10 0.02

  每股净资产(元) 1.81 1.56 1.79 1.44

  无形资产(土地使用权除外)

  0.04 0.03 0.05 0.04

  占净资产的比率(%)

  上述财政指标的盘算要领如下:

  流动比率=流动资产/流动欠债

  速动比率=速动资产/流动欠债

  资产欠债率=总欠债/总资产

  应收账款周转率=主营营业收入/应收账款平均余额

  存货周转率=主营营业成本/存货平均余额

  息税折旧摊销前利润=利润总额+财政用度中的利息支出+牢靠资产计提的折旧+无形资产以及恒久待摊用度的摊销

  利息保障倍数=息税前利润/(财政用度中的利息支出+资源化利息支出)

  每股谋划运动现金流量=谋划运动发生的现金流量净额/期末股份总额

  每股净现金流量=现金流量净额/期末股份总额

  1-1-169

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  每股净资产=期末净资产/期末股本总额

  无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净

  资产

  (二)净资产收益率及每股收益

  收凭证中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产

  收益率和每股收益的盘算及披露》的要求,本公司最近三年及一期周全摊薄和加

  权平均盘算的净资产收益率及每股收益如下:

  净资产收益率 每股收益(元)

  时代 陈诉期利润 周全摊 加权平 基本每股 稀释每股

  薄 均 收益 收益

  归属于公司通俗股股东的净利润 14.26% 15.36% 0.26 0.26

  2007年1-6

  月 扣除非经常性损益后归属于公司普

  13.56% 14.60% 0.25 0.25

  通股股东的净利润

  归属于公司通俗股股东的净利润 17.68% 19.39% 0.39 0.39

  2006 年

  扣除非经常性损益后归属于公司普

  22.41% 24.59% 0.49 0.49

  通股股东的净利润

  归属于公司通俗股股东的净利润 19.60% 21.73% 0.35 0.35

  2005 年

  扣除非经常性损益后归属于公司普

  21.62% 23.97% 0.39 0.39

  通股股东的净利润

  归属于公司通俗股股东的净利润 19.04% 21.05% 0.27 0.27

  2004 年

  扣除非经常性损益后归属于公司普

  27.01% 29.86% 0.39 0.39

  通股股东的净利润

  十六、新旧企业会计准则及制度之重大差异对公司净利润和股东

  权益影响

  (一)净利润差异调治表

  1-1-170

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  单元:元

  净利润

  项 目

  2006 年度 2005 年度 2004 年度

  按原企业会计准则及制度体例的财政报表

  19,187,598.10 17,266,129.55 13,729,387.61

  之金额

  加:少数股东损益

  差异调整:

  所得税影响 70,356.69 312,213.43

  统一控制下企业合并合并日前净利润

  准则衔接合并子公司新增利润股东直接确

  以为权益

  统一控制下子公司与母公司内部销售未实

  现利润

  差异调整小计 70,356.69 312,213.43

  其中:对少数股东损益之影响

  按新《企业会计准则》体例的财政报表之金

  19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  额

  其中:归属于母公司股东之净利润 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  统一控制下企业合并合并日前净利润

  少数股东损益

  (二)股东权益差异调治表

  单元:元

  2006 年度 2005 年度 2004 年度

  按原企业会计准则及制度体例的财政报表

  108,544,351.26 89,356,753.16 72,090,623.61

  之金额

  加:少数股东权益

  差异调整:

  所得税 382,570.12 312,213.43

  统一控制下企业合并合并上期末净资产

  统一控制下子公司与母公司内部销售未实

  现利润

  合计 382,570.12 312,213.43

  其中:对少数股东损益之影响

  按新《企业会计准则》体例的财政报表之

  108,926,921.38 89,668,966.59 72,090,623.61

  金额

  其中:归属于母公司股东权益

  少数股东权益

  1-1-171

  招股说明书与刊行通告 招股说明书十七、关于盈利展望的说明

  本公司未做盈利展望。

  十八、资产评估及验资情形

  详见本招股书“第五节 刊行人基本情形”之“四、历次股本转变的验资情形”部门。

  1-1-172

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第十一节 治理层讨论与剖析

  公司治理层团结最近三年及一期经审计的财政会计资料,对公司财政状态和谋划效果举行了讨论与剖析,以为:公司资产总体质量优良,资产欠债结构合理,现金流量正常,偿债能力较高,公司主营营业稳固增添,一连盈利能力较强。

  一、公司财政状态剖析

  (一)资产的主要组成及资产减值准备的提取情形

  阻止2007年6月30日,公司资产总额为17,504.25万元,其中:流动资产

  14,009.16万元,占总资产的比例为80.03%;牢靠资产3,328.67万元,占总资产的比例为19.02%;无形资产82.94万元,占总资产的比例为0.47%。公司资产的流动性较强,公司资产运营效率较好,资产的整体质量状态优良。陈诉期内公司种种资产金额及占总资产的比例如下:

  单元:元

  资 产 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日

  流动资产: 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  钱币资金 29,737,320.86 16.99% 33,517,834.78 17.89%

  应收票据 888,179.00 0.51%

  应收账款 31,326,599.10 17.90% 23,969,473.93 12.80%

  预付款子 219,578.00 0.13% 493,214.53 0.26%

  其他应收款 5,312,090.42 3.03% 8,940,049.92 4.77%

  存货 72,607,821.39 41.48% 84,768,303.10 45.26%

  流动资产合计 140,091,588.77 80.03% 151,688,876.26 80.98%

  非流动资产:

  牢靠资产 33,286,716.84 19.02% 34,413,243.56 18.37%

  在建工程 326,718.49 0.19%

  无形资产 829,396.51 0.47% 820,979.51 0.44%

  递延所得税资产 508,047.10 0.29% 382,570.12 0.20%

  非流动资产合计 34,950,878.94 19.97% 35,616,793.19 19.02%

  资产总计 175,042,467.71 100.00% 187,305,669.45 100.00%

  1-1-173

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  单元:元

  资 产 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日

  流动资产: 金额 比例 金额 比例

  钱币资金 11,149,966.81 7.07% 5,930,912.13 3.88%

  应收票据

  应收账款 16,493,773.30 10.46% 26,119,899.54 17.07%

  预付款子 460,666.53 0.29% 360,338.38 0.24%

  其他应收款 9,488,044.48 6.02% 11,854,009.04 7.75%

  存货 81,138,169.30 51.47% 66,934,086.99 43.74%

  流动资产合计 118,730,620.42 75.31% 111,199,246.08 72.67%

  非流动资产:

  牢靠资产 37,765,963.51 23.95% 40,964,726.19 26.77%

  在建工程

  无形资产 846,244.87 0.54% 848,535.19 0.55%

  递延所得税资产 312,213.43 0.20%

  非流动资产合计 38,924,421.81 24.69% 41,813,261.38 27.33%

  资产总计 157,655,042.23 100.00% 153,012,507.46 100.00%

  1、流动资产剖析

  陈诉期内公司流动资产主要体现为钱币资金、应收票据、应收账款、预付账

  款、其他应收款和存货,详细金额和比例如下:

  单元:万元

  2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日

  项 目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

  钱币资金 2,973.73 21.23% 3,351.78 22.10% 1,115.00 9.39% 593.09 5.33%

  应收票据 88.82 0.63% - - - - - -

  应收账款 3,132.66 22.36% 2,396.95 15.80% 1,649.38 13.89% 2,611.99 23.49%

  预付款子 21.96 0.16% 49.32 0.33% 46.07 0.39% 36.03 0.32%

  其他应收款 531.21 3.79% 894.00 5.89% 948.80 7.99% 1,185.40 10.66%

  存货 7,260.78 51.83% 8,476.83 55.88% 8,113.82 68.34% 6,693.41 60.19%

  流动资产合计 14,009.16 100.00% 15,168.89 100.00% 11,873.06 100.00% 11,119.92 100.00%

  (1)钱币资金

  阻止 2007 年 6 月 30 日,公司钱币资金余额为 2,973.73 万元。占流动资产

  的比例为21.23%,主要泉源于公司的自身积累和银行贷款。公司2006年期末钱币

  资金余额较 2005 年期末余额增添 200.61%,主要缘故原由系公司销售收入及银行乞贷

  增添所致,2007 年 6 月 30 日钱币资金较 2006 年尾有所镌汰,系公司送还银行借

  款所致。

  1-1-174

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司质料采购对资金需求较大,公司无资金闲置或挪用征象。随着公司扩大生产和召募资金投资项目的启动,公司的资金需求将显着增大。

  (2)应收票据

  阻止 2007 年 6 月 30 日,公司应收票据余额为 88.82 万元。今年以来,公司接受了少量银行承兑汇票,主要为资信状态较好的客户支付的货款。

  (3)应收账款

  公司最近一期应收账款余额为3,132.66万元,占流动资产的比例为22.36%。最近一年及一期应收账款账龄如下:

  单元:元

  2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日

  项目

  金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

  1 年以内 28,478,975.93 83.84% 1,423,948.80 22,543,402.35 87.33% 1,127,170.12

  1-2 年 4,011,788.41 11.81% 601,768.26 2,392,502.70 9.27% 358,875.41

  2-3 年 1,030,858.96 3.03% 309,257.69 488,457.29 1.89% 146,537.19

  3-4 年 200,577.64 0.59% 100,288.82 333,473.98 1.29% 166,736.99

  4-5 年 245,790.26 0.72% 206,128.53 54,786.60 0.21% 43,829.28

  合计 33,967,991.20 100.00% 2,641,392.10 25,812,622.92 100.00% 1,843,148.99

  陈诉期内,不存在因应收账款发生坏账而给公司造成损失的情形。各期末应收账款余额适中,形成的缘故原由系货款有三个月的接纳期所致。公司客户一样平常资信优异,发生坏账损失的风险较小。公司应收款子中没有潜在诉讼风险,2006年12

  月31日及2007年6月30日的应收账款账龄在一年以内的比例较大,划分为87.33%和

  83.84%,公司执行了稳健的坏账计提政策来提防坏账风险。坏账损失接纳备抵法核算,公司的应收款子接纳账龄剖析法团结个体认定法计提坏账准备。

  公司应收款子坏账准备按账龄剖析法计提比例如下:

  账龄 计提比例

  1 年以内 5%

  1-2 年 15%

  2-3 年 30%

  3-4 年 50%

  4-5 年 80%

  5 年以上 100%

  1-1-175

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  应收账款中前五名金额合计为8,233,197.55元,占应收账款总额的24.43%。

  2007年6月30日应收账款前五名的明细情形如下:

  占应收账款 账龄

  单元名称 金额(元)

  余额的比例

  1 年以下 1-2 年

  上海雷允上药业有限公司

  3,238,126.00 9.61% 3,238,126.00 -药品销售分公司

  北京医药股份有限公司 1,905,582.35 5.65% 1,905,582.35 -

  临沂医药整体有限公司 1,795,459.00 5.33% 1,618,599.00 176,860.00

  山西吉尔药业有限公司 721,470.20 2.14% 721,470.20 -苏州礼安医药中成药有限

  572,560.00 1.70% 572,560.00 -公司

  合 计 8,233,197.55 24.43% 8,056,337.55 176,860.00

  期末应收账款中无持有本公司5%及5%以上表决权股份的股东单元欠款。

  针对应收账款发生坏账可能给公司造成损失的风险,公司首先加大销售内部控制和销售条约治理的控制力度,完善客户的信用评价系统,保证应收账款权益的完整;其次,严酷货款回笼历程监视和控制措施,保障应收账款接纳的清静性;再次,公司进一步强化销售职员绩效与销售回款情形挂钩的审核,加大催收力度,落实回款妄想。陈诉期内,公司销售收入平稳增添,而应收账款余额处于正常水平,说明晰公司应收账款回笼措施的有用性。

  公司2007年6月30日应收账款金额有所增添是公司应收账款回款主要集中下半年所致。随着公司应收账款治理和销售治理的进一步强化,公司应收账款规模将继续获得有用控制,资金周转效率将逐步提高。

  (4)预付账款

  公司最近三年及一期的预付账款为21.96万元,绝对金额及其占总资产的比例都较量低。主要是公司预付尚未结算的原质料款,发生损失的可能性很小。

  (5)其他应收款

  陈诉期末,其他应收款主要是公司员工所借备用金,其中无持有本公司5%及

  5%以上表决权股份的股东单元欠款。其他应收款占总资产的比例较低余额较小,且处于逐年下降趋势,主要是公司增强了对其他其他应收款的催收和控制所致。其他应收款坏账准备的计提要领及比例与应收账款一致。最近一年及一期其他应

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书收款的账龄及计提坏账情形如下:

  2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日

  项目 金额 坏账准备 金额 坏账准备

  比例 比例

  (元) (元) (元) (元)

  1 年以内 4,193,613.35 68.10% 209,680.67 7,965,589.40 79.98% 371,600.96

  1-2 年 800,184.15 12.99% 120,027.62 1,137,462.58 12.24% 170,619.39

  2-3 年 826,869.44 13.43% 248,060.83 178,348.96 1.92% 53,504.69

  3-4 年 38,407.87 0.62% 19,203.94 485,141.15 5.22% 242,570.58

  4-5 年 298,801.25 4.85% 248,812.58 59,017.24 0.64% 47,213.79

  合计 6,157,876.06 100.00% 845,785.64 9,825,559.33 100% 885,509.41

  (6)存货

  公司最近三年及一期期末的存货及其明细组成如下表:

  2007 年 6 月30日 2006 年 12月31日 2005 年 12月31日 2004 年 12月31日

  项目

  金额 金额 金额 金额

  原质料 33,880,361.16 59,436,680.64 52,174,755.28 43,269,750.20

  物资采购 172,859.84 139,703.71 - -

  包装物 1,253,608.80 1,082,401.39 4,385,460.65 4,714,671.40

  分期收款发出商品 7,411,863.76 - - -

  备品备件 - 683,982.19 692,298.21 752,755.94

  在产物 12,274,388.41 12,218,032.74 1,092,194.52 923,727.68

  发出商品 - - 3,410,648.33 3,410,648.33

  库存商品 16,689,210.38 11,201,696.71 19,346,582.30 13,758,734.84

  低值易耗品 1,025,961.33 5,805.72 36,230.01 103,798.60

  合计 72,708,253.68 84,768,303.10 81,138,169.30 66,934,086.99

  从上表可以看出,公司最近三年及一期期末的存货一直保持较大余额,这与公司的存货结构及主要原质料采购周期亲近相关。公司年尾存货结构中,原质料占比相当高,2004-2006年尾及2007年6月30日原质料余额划分为:4327万元、5217

  万元、5944万元、3388万元,占存货余额的比例划分为65%、64%、70%、47%。这种情形主要是由于公司焦点产物唯一味系列所需的主要原质料唯一味草在每年的

  8-10月进入采收期,所收购的质料要供公司接下来的一年使用,因此,公司年尾存货的60%以上为原质料。

  从上表也可以看出,公司存货中的在产物2004、2005年余额相对较小,这是与公司其时的生产销售规模较小相顺应的。2006年、2007年上半年公司生产规模都较大,在产物余额较大并保持相对稳固。公司库存商品余额近三年又一期一直保持在1000万元以上,总体上随时保有公司1—2月的销售量,以保证公司销售不

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书会断货,库存商品的颠簸属于与公司生产和销售规模相顺应的正常变换。

  公司存货滞销或重大减值的风险较小,但公司凭证审慎性原则计提了存货减价准备:

  单元:元

  本期镌汰额

  项目 2006 年 12 月 31 日 本期计提额 2007 年 6 月 30 日

  转回 其它转出

  原质料 - 100,432.29 - - 100,432.29

  库存商品 - - - - -

  合计 - 100,432.29 - - 100,432.29

  2、非流动资产

  (1)牢靠资产

  阻止2007年6月30日,公司牢靠资产净值为3,328.67万元,主要为衡宇修建物和机械装备。公司主要生产谋划装备均为近年购入,手艺性能先进,具有海内领先水平,成新率较高。公司牢靠资产不存在因市价一连下跌,或手艺陈旧、损坏、恒久闲置等缘故原由,而导致可收回金额低于账面价值的情形,因而未计提牢靠资产减值准备。

  (2)在建工程

  阻止2007年6月30日,公司在建工程32.67万元,主要为公司生产区西包材库房建设项目。陈诉期内所建项目为资产的配套工程,不存在缓建和性能、手艺落伍的迹象,因而未计提在建工程减值准备。

  综上所述,公司资产整体质量状态优异,能够保证公司正常的生产谋划运转,具有较强的抗风险能力。

  (3)无形资产

  单元:元

  项目 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日

  土地使用权 779,963.22 784,304.55 801,669.87 819,035.19

  其他 49,433.29 36,674.96 44,575.00 29,500.00

  合计 829,396.51 820,979.51 846,244.87 848,535.19

  阻止2007年6月30日,公司无形资产总额829,396.51元,占净资产总额的0.47%,

  1-1-178

  招股说明书与刊行通告 招股说明书主要为生产基地的土地使用权。不存在无形资产预计可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

  (4)递延所得税资产

  系可抵扣暂时性差异之所得税资产。

  3、资产减值准备的计提

  公司凭证《企业会计制度》的划定制订了切合公司谋划特点的资产减值准备计提政策,各项减值准备的计提政策稳健、公允;公司依据既定的减值准备计提政策计提了各项资产减值准备,与公司的资产质量状态相符。2007年6月30日,公司各项资产的账面余额及计提的减值准备金额为:

  单元:元

  2006 年 12 月 31

  项目 本期增添 本期镌汰 2007 年 6 月 30 日

  日

  坏账准备合计 2,728,658.40 758,519.34 - 3,487,177.74

  其中:应收账款 1,843,148.99 798,243.11 - 2,641,392.10

  其他应收款 885,509.41 -39,723.77 - 845,785.64

  存货减价准备 100,432.29 - 100,432.29

  其中:库存商品 -

  原质料 100,432.29 - 100,432.29

  减值准备合计 2,728,658.40 858,951.63 - 3,587,610.03

  公司治理层以为公司坏账准备的计提政策与公司的销售方式、应收账款质量相切合;存货减价准备的计提与本公司生产谋划的特点相切合。通过审计,公司陈诉期内未现实泛起发生坏账损失的情形。公司凭证现在的会计政策计提坏账准备是稳健的,不存在计提不足的情形。

  (二)欠债的主要组成及偿债能力剖析

  陈诉期内公司种种欠债金额及占总欠债的比例如下:

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日

  欠债

  金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  流动欠债 47,854,416.68 99.70% 78,378,748.07 100.00% 65,986,075.64 97.06% 78,921,883.85 97.53%

  非流动欠债 143,676.20 0.30% 0.00 0.00% 2,000,000.00 2.94% 2,000,000.00 2.47%

  欠债合计 47,998,092.88 100.00% 78,378,748.07 100.00% 67,986,075.64 100.00% 80,921,883.85 100.00%

  1、流动欠债

  2007 年 6 月30 日 2006 年 12 月31 日 2005 年 12 月31 日 2004 年 12 月31 日

  流动欠债

  金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  短期乞贷 8,600,000.00 17.97% 26,600,000.00 33.94% 10,000,000.00 15.15% 24,000,000.00 30.41%

  应付账款 26,846,763.94 56.10% 26,682,103.26 34.04% 26,771,513.80 40.57% 17,023,907.41 21.57%

  预收款子 267,820.00 0.56% 2,300,000.00 2.93% 987,047.99 1.50% 0.00%

  应付职工薪酬 3,508,982.62 7.33% 5,831,388.08 7.44% 3,394,639.68 5.14% 2,719,525.41 3.45%

  应交税费 7,212,074.95 15.07% 8,445,957.75 10.78% 7,794,962.44 11.81% 1,322,414.59 1.68%

  其它应付款 1,418,775.17 2.96% 8,519,298.98 10.87% 17,037,911.73 25.82% 33,856,036.44 42.90%

  流动欠债合计 47,854,416.68 100.00% 78,378,748.07 100.00% 65,986,075.64 100.00% 78,921,883.85 100.00%

  (1)短期乞贷

  阻止2007年6月30日,公司短期乞贷余额为860万元,较上年尾大幅镌汰,原

  因是公司送还了部门到期的乞贷所致。2007年上半年谋划形势优异,公司自身积

  累的流动资金相对增添,主要原质料唯一味草的采购季节尚未到来,因此公司未

  增添新的短期乞贷。

  (2)应付账款

  阻止2007 年6 月30 日,本公司应付账款余额为26,846,763.94元,详细情

  况如下:

  2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日

  账 龄

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  1 年以内 26,591,224.98 99.05% 26,321,940.28 98.65%

  1-2 年 66,561.00 0.25% 110,000.00 0.41%

  2-3 年 - 10,449.00 0.04%

  3 年以上 188,977.96 0.70% 239,713.98 0.90%

  合 计 26,846,763.94 100.00% 26,682,103.26 100.00%

  期末应付账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单元的应付款。

  账龄凌驾1年的应付账款主要系尚未支付的尾款。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (3)预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其它应付款

  详见本招股书“第十节 十一、主要债项及其变换情形”。

  2、非流动欠债

  阻止2007年6月30日,本公司无恒久乞贷。非流动欠债余额为14.37万元,余

  额较小。

  3、偿债能力剖析

  陈诉期内公司主要偿债财政指标如下:

  财政指标 2007.06.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

  流动比率 2.93 1.94 1.8 1.41

  速动比率 1.41 0.85 0.57 0.56

  资产欠债率 27.42% 41.85% 43.12% 52.89%

  息税折旧摊销前利润(元) 24,549,785.57 28,405,104.41 25,483,479.49 18,601,730.56

  利息保障倍数 29.29 15.3 16.07 17.90

  谋划运动现金净流量(元) 23,506,412.98 13,549,752.28 36,535,830.70 76,414.49

  净利润(元) 18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  公司2004年、2005年、2006年和2007年6月30日的资产欠债率划分为52.89%、

  43.12%和41.85%,27.42%,资产欠债率呈逐年下降趋势,流动比率及速动比率呈

  逐年上升,说明公司资产流动性较好,具备较强的综合偿债能力。

  本公司与偕行业和类似行业上市公司在2006年尾资产欠债率、流动比率、速

  动比率较量如下表:

  股票名称 股票代码 资产欠债率(%) 流动比率% 速动比率%

  一致药业 000028 82.35 1.01 0.78

  云南白药 000538 47.68 1.80 1.15

  紫光古汉 000590 50.26 1.32 1.19

  吉林敖东 000623 31.35 0.99 0.84

  通化金马 000766 35.44 0.87 0.68

  华神整体 000790 38.77 1.72 1.47

  中汇医药 000809 31.55 1.44 1.15

  九芝堂 000989 26.30 2.61 2.25

  沃华医药 002107 39.85 1.31 1.23

  紫鑫药业 002118 40.14 1.20 1.04

  同仁堂 600085 22.60 3.08 1.43

  太龙药业 600222 39.82 1.32 0.88

  羚锐股份 600285 44.61 1.33 1.12

  广州药业 600332 45.39 1.60 1.04

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  亚宝药业 600351 66.89 0.76 0.49

  康健元 600380 39.27 1.25 1.03

  昆明制药 600422 48.25 1.68 1.24

  片仔癀 600436 14.99 5.44 3.86

  千金药业 600479 20.41 3.78 3.26

  康美药业 600518 39.87 1.58 1.31

  天士力 600535 47.23 1.29 1.13

  康源药业 600557 47.34 1.23 1.10

  康恩贝 600572 50.02 1.06 0.85

  益佰制药 600594 56.91 0.95 0.74

  ST 雅砻 600773 49.96 1.58 1.43

  通化东宝 600867 35.13 1.56 1.19

  三普药业 600869 57.15 1.11 0.87

  武汉健民 600976 27.11 2.39 1.82

  马应龙 600993 27.17 2.84 2.59

  平 均 值 41.51 1.73 1.35

  从上表可见,2004年尾-2006年尾公司资产欠债率和流动比率与行业内上市公司平均水平基内情当,公司速动比率偏低,缘故原由一系公司的年尾存货余额较大,二系公司的欠债主要为短期欠债。

  2007年6月30日,公司的资产欠债率大幅降低,流动比率和速动比率大幅升高,主要缘故原由是公司收购唯一味草的季节尚未到来,从谋划清静性思量,为优化财政结构、阻止财政风险,送还了到期的1,800万元短期乞贷所致。

  公司各年度息税折旧摊销前利润均远远高于所需要送还的乞贷利息,利息保障倍数较高,公司不存在短期偿债风险。

  公司在现金流量方面临偿债也有保证。公司2004年、2005年、2006年和2007

  年上半年现金及现金等价物增添额划分为593.09万元、1,115万元、3,351.78万元和2,973.73万元。其中,谋划运动发生的现金流量净额划分为7.64万元、3,653.58

  万元、1,354.98万元和2,350.64万元。

  公司资产质量优异,赚钱能力强。恒久以来,与当地商业银行建设了优异的信用关系,未发生贷款逾期不还的情形,在贷款银行中信誉度较高,可以凭证谋划需要增减银行贷款余额。由于占流动资产较大比重的应收账款及存货的暂时变现能力,故2007年上半年,公司未增添新的银行乞贷。

  治理层还注重到,公司融资方式单一,主要通过银行乞贷融资,未能通过股权融资或者刊行债券等直接融资方式筹集恒久资金,倒霉于公司的生长。公司本

  1-1-182

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  次刊行上市后,将大幅提高公司的融资能力,特殊是可以通过资源市场筹集恒久

  资金,将有助于公司改善资源结构,大幅提高公司的偿债能力,进一步降低财政

  风险,对公司未来一连生长将起到极为主要的作用。

  总的来说,公司总体资产欠债结构合理,谋划现金流正常,债务融资能力和

  空间较大,偿债能力较高,公司拟投资项目预期效益优异,也将能有用保持公司

  较低的财政风险,有用促进公司未来康健、稳固、快速生长。

  (三)资产周转能力剖析

  公司最近三年及一期应收账款和存货周转率情形:

  财政指标 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  应收账款周转率(次) 3.48 6.43 4.70 2.95

  存货周转率(次) 0.64 0.96 0.80 0.84

  总资产周转率(次) 0.53 0.75 0.65 0.60

  注:应收账款周转率=主营营业收入/年平均应收账款余额;存货周转率=主营营业成本/

  年平均存货余额;总资产周转率=主营营业收入/年平均总资产。

  由于公司在营业收入大幅增添的同时,加大了应收账款的治理力度,2004年、

  2005年、2006年,公司营业收入稳步增添,划分同比增添15.13%,19.35%和35.58%,

  而应收账款的余额2005年、2006年与2004年相比都有所降低,使得公司应收账款

  周转率逐步提升,这也反映了公司应收账款的风险控能力的逐步增强。2007年上

  半年有所上升,主要缘故原由一是营业收入的大幅增添,二是新产物的市场开发,三

  是新客户的增添。

  公司与偕行业或类似行业主要上市公司的2006 年度营运能力指标较量:

  股票名称 股票代码 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 总资产周转率((次)

  一致药业 000028 7.67 14.55 3.02

  云南白药 000538 22.64 3.95 1.69

  紫光古汉 000590 1.33 3.03 0.47

  吉林敖东 000623 3.06 2.02 0.28

  通化金马 000766 1.32 1.39 0.15

  华神整体 000790 2.39 3.43 0.32

  中汇医药 000809 3.29 1.34 0.43

  九芝堂 000989 13.35 3.22 0.71

  沃华医药 002107 3.08 2.95 0.57

  紫鑫药业 002118 2.68 1.87 0.61

  同仁堂 600085 8.43 1.02 0.63

  太龙药业 600222 3.77 2.17 0.47

  1-1-183

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  羚锐股份 600285 4.54 2.63 0.45

  广州药业 600332 8.84 6.85 1.95

  亚宝药业 600351 7.83 4.15 0.69

  康健元 600380 4.76 2.84 0.45

  昆明制药 600422 4.85 3.54 0.99

  片仔癀 600436 6.97 2.29 0.73

  千金药业 600479 14.66 3.81 0.74

  康美药业 600518 9.63 3.55 0.61

  天士力 600535 8.62 10.70 0.80

  康源药业 600557 4.31 6.79 0.89

  康恩贝 600572 6.79 3.28 0.69

  益佰制药 600594 11.61 1.86 0.66

  ST 雅砻 600773 0.30 0.32 0.09

  通化东宝 600867 1.31 1.56 0.21

  三普药业 600869 1.71 2.81 0.48

  武汉健民 600976 10.95 7.33 1.22

  马应龙 600993 12.89 5.09 0.63

  平 均 值 6.68 3.80 0.75

  公司2004年、2005年和2006年的应收账款周转率划分为2.95、4.70和6.43,

  逐步上升,2007 年上半年到达了 3.48 次,折合整年周转率稍高于行业上市公司

  2006 年尾 6.68 次的平均水平。公司 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月

  的存货周转率划分为0.84次、0.80次、0.96次和0.64次,存货周转率一直保持

  较低的水平,也低于行业 3.80 次的平均水平。2004、2005、2006 年和 2007 年上

  半年的总资产周转率划分为0.60次、0.65次、0.75次和0.53次,与行业上市公

  司平均水平基内情当。

  治理层以为,公司存货中质料占70%以上,所用主要质料唯一味草,生长于海

  拔3000-5000米的高山草甸、亚高山草甸、亚高山灌丛草甸等特殊生态情形;分

  布在西藏、青海、四川、甘肃等西部地域;采购季节集中在每年8-10月,非整年

  可以采购。为了防止由于质料不足影响生产,公司下半年就要备好第二年的原材

  料,由此导致公司存货平均余额较高,且与偕行业相比,公司受季节性采购影响

  的唯一味草的成本占公司总生产成本的比例更高,故与偕行业相比存货周转较慢。

  随着销售收入增添,公司存货周转率也在逐步上升,与中成药类的上市公司同仁

  堂、片仔癀等相比差异不大。公司将进一步增强对存货的治理,起劲提升存货的

  周转效率,控制因存货余额较大带来的资金占用和存货减值风险。

  1-1-184

  招股说明书与刊行通告 招股说明书二、盈利能力剖析

  (一)公司主营营业收入剖析

  1、营业分部

  本公司主营营业收入所有来自于药品的销售。陈诉期内,公司主要产物销售收入情形如下:

  2007 年 1-6 月 2006 年度

  产 品

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  唯一味系列 69,975,437.75 72.80% 91,794,052.88 70.55%

  参芪五味子系列 14,566,058.49 15.15% 24,499,246.32 18.83%

  其它产物系列 11,574,699.55 12.04% 13,810,113.03 10.61%

  主营营业收入合计 96,116,195.79 100.00% 130,103,412.23 100.00%

  2005 年度 2004 年度

  产 品

  金额(元) 比例 金额(元) 比例

  唯一味系列 79,783,834.11 79.60% 69,542,470.26 82.82%

  参芪五味子系列 14,746,490.26 14.71% 12,262,826.12 14.60%

  其它产物系列 5,694,687.00 5.68% 2,167,747.58 2.58%

  主营营业收入合计 100,225,011.37 100.00% 83,973,043.96 100.00%

  从产物的销售收入组成来看,公司的主营营业很是突出。其中,唯一味系列产物实现的销售收入占主营营业收入的比例较大。最近三年及一期公司主要产物销量增添趋势如下图:

  10,000

  8,000

  6,000 其他产物系

  列

  参芪五味子

  4,000 系列

  唯一味系列

  2,000

  0

  2004 2005 2006 2007年1-6月

  1-1-185

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  2、地域漫衍

  陈诉期内,各地域销售收入比例及转变趋势对好比下图:

  100%

  80%

  60%

  40%

  20%

  0%

  2004年 2005年 2006年 2007年1-6月

  西南地域 西北地域 华东地域 直辖市 其他地域

  从销售的地域漫衍看,公司的销售收入主要集中在西南、西北、华东及各

  直辖市区,主要缘故原由与上述地域的区域零售价钱较高有关,同时也思量到运输

  用度较低,便于为客户提供服务等因素。

  3、营业收入增添趋势及缘故原由

  陈诉期内公司的营业收入稳步增添:

  年 度 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  营业收入(元) 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  增添率 - 29.81% 19.35% -

  公司产物订价政策为凭证市场转变实时调整销售价钱,完全凭证市场原则

  订价。2007年由于国家医保政策关于优质中药品种实验优质优价政策的实验,

  公司产物以其自主知识产权和患者的认可而享受到较高的中标价钱。公司高度

  重视各地医保药物的招投标事情,各地中标价在往年中标价的基础上稳中有升,

  其中主要品种唯一味胶囊24粒、唯一味胶囊36粒、唯一味胶囊50粒,均价同比

  上涨21.32%、29.66%和23.78%。2007年国家药品“一品两规”政谋划定一家医

  院统一通用名下的产物最多只能有两家,在一定水平上也促进了公司的销售量

  增添。

  2005年、2006年公司收入增添的缘故原由主要是销售量的增添,2007年1-6月除

  了销售量的增添以外,价钱的上升也是推动销售收入增添的一个主要缘故原由,由

  1-1-186

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  于销售量和销售价钱的双重增添,从而导致2007年1-6月销售收入较上年同期大

  幅增添。

  2007年1-6月公司前十名销售客户及销售金额如下表所示: 单元:元

  客户名称 销售金额 占主营收入比例

  1 四川嘉利药业有限责任公司 18,857,408.80 19.62%

  2 四川天恩药业有限公司 13,021,083.76 13.55%

  3 甘肃普泽医药有限责任公司 12,247,211.54 12.74%

  4 上海雷允上药业有限公司药品销售分公司 5,686,615.38 5.92%

  5 北京医药股份有限公司 4,194,685.36 4.36%

  6 重庆医药清静医药新产物有限公司 3,650,076.92 3.80%

  7 陕西亿洲医药有限公司 1,935,583.12 2.01%

  8 临沂医药整体有限公司 1,383,417.95 1.44%

  9 苏州礼安医药中成药有限公司 1,364,432.48 1.42%

  10 浙江英特药业有限责任公司 1,211,429.06 1.26%

  前十名合计 63,551,944.38 66.12%

  主营营业收入 96,116,195.79 100.00%

  (二)主要利润泉源及可能影响公司盈利能力一连性和稳固性的主要因素

  本公司 2004 年、2005 年、2006 年、2007 年 1-6 月划分实现主营营业利润

  13,678,934.26 元、18,797,660.31 元、21,255,296.49 元和 20,638,453.42 元。主营营业利润所有泉源于唯一味系列、参芪五味子系列、其它产物系列医药产物,可能影响公司盈利能力一连性和稳固性的主要因素为医药市场供讨情形,国家的医药政策转变以及唯一味草、桃儿七和南五味子等主要质料价钱的颠簸。

  (三)谋划效果剖析

  1、利润表剖析

  单元:元(表格);万元(柱状图)

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  减:营业成本 50,332,685.57 79,986,283.53 59,028,640.33 45,502,323.57

  营业税金及附加 533,357.52 427,097.78 573,008.53 381,310.02

  销售用度 20,786,641.00 14,190,348.85 10,854,256.26 10,800,924.31

  治理用度 2,219,121.42 12,198,793.93 10,382,580.66 12,138,397.98

  财政用度 746,985.23 1,539,377.45 1,288,201.52 751,182.40

  1-1-187

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  资产减值损失 858,951.63 506,214.20 -699,336.24 719,971.42

  二、营业利润 20,638,453.42 21,255,296.49 18,797,660.31 13,678,934.26

  加:营业外收入 1,078,100.00 1,500,075.50 1,401,155.50 102,589.00

  减:营业外支出 28,056.98 78,482.20 20,000.00 52,135.65

  三、利润总额 21,688,496.44 22,676,889.79 20,178,815.81 13,729,387.61

  减:所得税用度 3,571,042.99 3,418,935.00 2,600,472.83

  四、净利润 18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  其中:归属于母公司股

  18,117,453.45 19,257,954.79 17,578,342.98 13,729,387.61

  东的净利润

  14,000.00 13,010.34

  12,000.00

  10,022.50 9,611.62

  10,000.00 8,397.30

  8,000.00 主营营业收入

  6,000.00 主营营业利润

  4,000.00

  1,367.89 1,879.77 2,125.53 2,063.85

  2,000.00

  0.00

  2004年度 2005年度 2006年度 2007年1-6月

  公司2005年度、2006年度的主营营业收入划分比上年增添19.35%和35.58%;营业利润划分比上年增添 37.42%和 17.97%。从 2004 年最先,陪同公司规模的一直扩大,本公司主营营业收入和主营营业利润得以逐年增添。

  2,500.00 2,267.69

  2,168.85

  2,017.88

  1,925.80

  2,000.00 1,811.75

  1,372.94 1,757.83

  1,372.94 利润总额

  1,500.00

  净利润

  1,000.00

  500.00

  0.00

  2004年度 2005年度 2006年度 2007年1-6月

  2004年、2005年、2006年利润总额、净利润均实现同比增添。

  2、公司营业整天职析

  (1)各项成本占营业成本的比例

  陈诉期公司主营营业成本的组成和变换情形如下:

  1-1-188

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  单元:元

  2007 年 1-6 月 2006 年

  项目

  金额 比例 金额 比例

  原辅料 54,349,249.38 85.88% 71,779,770.00 82.54%

  包材 4,426,969.91 6.99% 8,291,171.51 9.53%

  直接人工 844,450.96 1.33% 1,395,417.86 1.60%

  制造用度 3,667,748.42 5.80% 5,496,205.37 6.32%

  营业成本合计 63,288,418.67 100.00% 86,962,564.73 100.00%

  2005 年 2004 年

  项目

  金额 比例 金额 比例

  原辅料 51,874,368.32 76.01% 31,510,521.99 73.04%

  包材 8,799,354.08 12.89% 4,889,813.46 11.33%

  直接人工 1,082,065.80 1.59% 1,112,660.76 2.58%

  制造用度 6,493,606.22 9.51% 5,626,764.47 13.04%

  营业成本合计 68,249,394.42 100.00% 43,139,760.68 100.00%

  公司主营营业成本中的原辅料成本占同期营业成本的比重较高,2004年、2005

  年、2006 年和 2007 年 1-6 月份划分为 73.04%、76.01%、82.54%及 85.88%。近三年,公司主营营业成本中原质料成本随销量的提高而同步增添。

  (2)原质料价钱变换对成本的影响

  陈诉期内,公司主要质料唯一味草、南五味子、桃儿七和党参的采购价钱总体上稳中有降,详细情形如下:

  2007 年 1-6 月 2006 2005 2004

  质料

  价钱 涨幅 价钱 涨幅 价钱 涨幅 价钱

  唯一味草(元/公斤) 102.54 4.84% 97.81 -18.08% 119.4 -1.70% 121.46

  南五味子(元/公斤) 17.85 5.56% 16.91 -16.16% 20.17 -10.36% 22.50

  桃儿七(元/公斤) 86.65 -6.75% 92.92 -6.67% 99.56 7.15% 92.92

  党参(元/公斤) 20.85 -6.50% 22.3 12.34% 19.85 0.20% 19.81

  陈诉期内,唯一味草采购价钱下降主要是由于公司生产规模扩大,需求量大,与供应商的议价能力增添所致。针对原质料价钱上涨的风险,公司接纳了如下对策,一是公司拟通过本次刊行之召募资金唯一味药材现代化工业基地建设项目,项目建成投产后,本公司将拥有富足的唯一味药材。此举不仅降低了公司生产成本,还将使得本公司极大缓解原质料供应主要的时势;二是公司还将使用甘肃地域资源富厚的优势,在确保原质料质量的基础上,通过扩大市场采购、与原质料供应商建设恒久相助关系,以保证公司原质料采购、供应的稳固性,有用地控制

  1-1-189

  招股说明书与刊行通告 招股说明书产物成本。

  3、营业利润剖析

  (1)毛利率剖析

  公司2004年、2005年、2006年及2007年1-6月的毛利率划分为:

  指标名称 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

  毛利率(%) 47.63 38.52 41.10 45.81

  净资产收益率(%) 14.26 17.68 19.60 19.04

  销售利润率(%) 22.56 17.43 20.13 16.35

  本公司与偕行业或类似行业上市公司2006 年度的收益率情形较量如下:

  股票名称 股票代码 销售毛利率(%) 净资产收益率(%) 销售净利润率(%)

  一致药业 000028 10.26 16.21 1.28

  云南白药 000538 28.97 26.23 8.64

  紫光古汉 000590 36.57 14.32 1.01

  吉林敖东 000623 65.41 21.85 50.36

  通化金马 000766 53.28 3.21 11.68

  华神整体 000790 27.13 1.35 2.41

  中汇医药 000809 74.69 5.50 8.20

  九芝堂 000989 43.56 3.99 4.26

  沃华医药 002107 81.40 22.10 25.68

  紫鑫药业 002118 76.81 21.33 23.86

  同仁堂 600085 40.38 6.51 6.51

  太龙药业 600222 21.30 3.71 4.95

  羚锐股份 600285 46.80 2.44 2.84

  广州药业 600332 17.27 8.15 2.22

  亚宝药业 600351 35.53 6.76 2.95

  康健元 600380 52.33 -4.06 -3.73

  昆明制药 600422 27.77 3.40 1.56

  片仔癀 600436 36.36 13.88 15.69

  千金药业 600479 48.67 11.21 11.91

  康美药业 600518 29.15 8.64 12.10

  天士力 600535 35.09 14.32 8.51

  康缘药业 600557 58.98 13.23 7.51

  康恩贝 600572 53.54 10.09 6.84

  益佰制药 600594 73.95 -31.77 -18.76

  ST 雅砻 600773 77.53 8.67 14.72

  通化东宝 600867 45.8 0.98 3.00

  三普药业 600869 28.09 3.81 3.40

  武汉健民 600976 14.19 1.63 0.89

  马应龙 600993 48.17 11.89 13.42

  平 均 值 44.45 7.92 8.07

  注:(1)净资产收益率为扣除非经常性损益之后的加权平均净资产收益率;毛利率、销

  1-1-190

  招股说明书与刊行通告 招股说明书售净利润率则以公司披露的有关数据盘算或以扣除非经常性损益之后的净利润为基础盘算;

  (2 )资料泉源:各公司2006 年度陈诉。

  从可比公司的情形可以看出,2006 年偕行业或类似行业上市公司的平均毛利率为44.45%,公司的毛利率为38.52%,略低于行业企业平均水平,但高于与公司产物最靠近的云南白药公司。行业的平均销售净利润率为7.92%,公司的销售净利润率为 17.68%。净资产收益率的行业平均水平为 8.07%,公司的净资产收益率为

  17.43%。与偕行业上市公司相比,本公司包罗毛利率、销售净利润率在内的各项盈利指标均处于行业中较高水平。

  (2)主要产物的毛利率剖析

  公司最近三年及一期主要产物的毛利率:

  指标名称 2007 年 1-6 月 2006 年 2005 年 2004 年

  唯一味系列 44.28% 33.42% 34.09% 42.18%

  参芪五味子系列 55.27% 51.79% 70.28% 64.36%

  其他产物系列 58.27% 48.88% 63.84% 57.60%

  综合毛利率 47.63% 38.52% 41.10% 45.81%

  2004 年-2006 年公司综合毛利率泛起出逐年下滑的趋势,2007 年 1-6 月毛利率增添幅度较高。

  2005 年较 2004 年相比,综合毛利率从 2004 年的 45.81%下滑到 2005 年的

  41.10%,主导产物唯一味系列毛利率从2004年的42.18%下降到2005年的34.09%。主要缘故原由是其时医药市场情形的转变,药品生产企业产物降价成为一种普遍征象,公司也响应调低了药品销售价钱,在此情形下,销售区域结构中低价销售区域的比例显着增添,以单一产物为例,唯一味胶囊24粒高于平均单价的销售区域数目结构从 59.84%下降到了 47.47%。现实上 2005 年主要产物唯一味系列的主要质料唯一味草的价钱较2004年还略有下降,因此,2005年毛利率下降主要是由产物降价引起的。

  2006年毛利率较2005年基本持平,但现实受骗年唯一味草的成本因昔时采收量增添较上年下降了约18%,因此,2006年唯一味系列产物价钱较2005年仍有所下降。

  2007年1-6月公司唯一味系列产物毛利率较2006年大幅上升约32%,这主要缘故原由是2007年国家医保对优质中药实验了优质优价政策,公司高度重视各地医保

  1-1-191

  招股说明书与刊行通告 招股说明书药物的招投标事情,各地中标价在往年中标价的基础上稳中有升,同时在销售形势很好的情形下公司对经销商的让利幅度也有所降低,销售价钱较去年有所增添,其中主要品种唯一味胶囊24粒、唯一味胶囊36粒、唯一味胶囊50粒,均价同比上涨21.32%、29.66%和23.78%。而销量的增添也使单元产物的牢靠成本下降,另外原质料成本也有所下降。上述因素配合导致2007年1-6月唯一味系列产物毛利率的大幅上升。这从一个侧面说明,随着国家医药和医保体制刷新,具有自主知识产权的中药生长远景优异。

  2005 年较 2004 年相比,参芪五味子系列产物的毛利率上升了 9%,现实上两年相比,参芪五味子系列产物的售价并未上涨,主要是产物成本的下降,如其主要质料五味子的价钱较2004年下降了10%。2006年该系列产物毛利率下降了26%,主要是由于单元产物成本上涨所致,其中又主要是单元直接质料成本上涨,主要缘故原由是国家食物药品监视治理局2005年版药典对该药品改变了原质料要求,新使用原质料的价钱高于原使用原质料的价钱,导致单元直接质料成本上升。2007 年

  1-6月,药品市场的整体秩序好转,参芪五味子系列产物的挂网招标价钱有所上升,毛利率也较2006年提高约7%。

  公司其他产物系列中大部门药品处于市场开拓前期,销量相对较小,毛利颠簸较大属于正常情形,在此不再逐一剖析。

  4、时代用度剖析

  公司近三年及一期的时代用度情形:

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  一、营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  时代用度 23,752,747.65 27,928,520.23 22,525,038.44 23,690,504.69

  时代用度占营业收入比例 24.71% 21.47% 22.47% 28.21%

  销售用度 20,786,641.00 14,190,348.85 10,854,256.26 10,800,924.31

  销售用度占营业收入比例 21.63% 10.91% 10.83% 12.86%

  销售用度占时代用度比例 87.51% 50.81% 48.19% 45.59%

  治理用度 2,219,121.42 12,198,793.93 10,382,580.66 12,138,397.98

  治理用度占营业收入比例 2.31% 9.38% 10.36% 14.46%

  治理用度占时代用度比例 9.34% 43.68% 46.09% 51.24%

  财政用度 746,985.23 1,539,377.45 1,288,201.52 751,182.40

  财政用度占营业收入比例 0.78% 1.18% 1.29% 0.89%

  财政用度占时代用度比例 3.14% 5.51% 5.72% 3.17%

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司 2004 年、2005 年、2006 年的时代用度合妄想分为 23,690,504.69 元、

  22,525,038.44 元和 27,928,520.23 元,划分占主营营业收入的 28.21%、22.47%和21.47%,2007年1-6月时代用度占营业收入的比例略显增添,为24.71%,但相对主营营业收入增添而言,始终控制在较低的水平。

  2007 年上半年,销售用度所占时代用度的比例有所增添,主要缘故原由是为了开发新市场、稳固原有市场,公司加大了市场投入,加大了专业化学术推广营销力度。详细方式是通过漫衍在天下各地的区域市场部组织专业化学术推广聚会会议或学术钻研会,向医生宣传公司药品的特点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究效果,通过医生向患者宣传,使患者对本公司药品发生有用需求,实现公司药品的销售。

  2006年12月31日,公司应付福利费余额为4,305,283,73元,系以前年度累计计提的应付福利费。2007 年执行国家财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》,凭证准则划定,公司将应付福利费在2007年6月末的余额3,869,816.62元冲回治理用度。由于这一会计处置赏罚的影响一次性体现在2007年上半年,故应付福利费冲减导致的利润增添到达2007年上半年利润的17.84%,比例较高,由于以半年度的利润作为盘算比例的基数,一定使这一比例相对失真。剔除这一因素的影响,公司 2007 年上半年净利润较上年同期增添 54%。公司对因此而导致的利润影响数已经作为非经常性损益予以披露。这一利润影响数占2007年整年利润的比例将会因2007年优异的业绩增添而响应降低。财政用度所占比例镌汰,主要是乞贷镌汰而导致利息支出镌汰所致。

  公司与偕行业或类似行业2006年对好比下:

  销售用度比例 治理用度比例 财政用度比例 时代用度合计

  股票名称 股票代码

  (%) (%) (%) (%)

  一致药业 000028 5.33 3.19 0.37 8.89

  云南白药 000538 12.79 5.12 0.05 17.96

  紫光古汉 000590 5.72 21.64 7.22 34.58

  吉林敖东 000623 31.46 16.15 2.33 49.94

  通化金马 000766 24.81 24.89 -1.62 48.08

  华神整体 000790 9.57 11.83 1.86 23.26

  中汇医药 000809 39.59 14.28 3.87 57.74

  九芝堂 000989 27.33 9.32 1.63 38.28

  沃华医药 002107 34.71 8.91 5.64 49.26

  紫鑫药业 002118 27.22 9.16 2.51 38.89

  同仁堂 600085 16.35 10.55 0.26 27.16

  太龙药业 600222 6.03 7.24 3.44 16.71

  1-1-193

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  羚锐股份 600285 30.62 10.51 2.19 43.32

  广州药业 600332 7.35 6.05 0.44 13.84

  亚宝药业 600351 17.95 10.35 3.24 31.54

  康健元 600380 29.10 17.46 1.74 48.30

  昆明制药 600422 17.02 7.44 1.41 25.87

  片仔癀 600436 6.18 7.23 0.02 13.43

  千金药业 600479 28.87 9.55 -0.20 38.22

  康美药业 600518 5.00 3.63 2.13 10.76

  天士力 600535 14.61 7.10 1.92 23.63

  康缘药业 600557 34.54 11.83 1.87 48.24

  康恩贝 600572 33.62 10.74 2.87 47.23

  益佰制药 600594 78.61 10.85 3.03 92.49

  ST 雅砻 600773 29.91 -63.69 4.36 -29.42

  通化东宝 600867 18.24 12.30 3.91 34.45

  三普药业 600869 12.46 7.14 3.73 23.33

  武汉健民 600976 7.65 4.48 0.21 12.34

  马应龙 600993 21.78 9.66 -1.00 30.44

  平 均 值 21.88 7.76 2.05 31.68

  公司2006年度的销售用度、治理用度、财政用度占主营营业收入比例均低于行业的平均水平,这也说明公司的时代用度控制较好。

  5、主要税项及享受的主要财税优惠政策

  本公司适用的主要税种及税率如下:

  (1)企业所得税

  本公司企业所得税适用税率为33%。

  凭证财政部国家税务总局财税字[1994]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》划定及甘肃省地方税务局甘地税所减免字[2002]67 号、甘地税所减免字[2003]7号和甘地税所减免字[2004]62号《企业所得税减免批复通知书》批复,本公司从2002年1月至2004年12月免征企业所得税。

  凭证国家关于实验西部大开发有关税收政策的划定及甘肃省地方税务局甘地税三审确字[2005]20 号、甘肃省陇南市地方税务局陇地税政[2006]119 号、甘肃省陇南市地方税务局陇地税政[2007]105号批复,本公司2005年度、2006、

  2007年度企业所得税执行15%的税率。

  (2)增值税

  本公司商品销售收入适用增值税,税率为17%。

  1-1-194

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  购置原质料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税,税率为 13%-17%。

  增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

  (3)城建税及教育费附加

  本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税为计税依据,城建税2006年以前

  及之后划分适用税率5%、1%;教育费附加适用税率为3%。

  6、津贴收入剖析

  2007 年 1-6 月本公司收到陇南市财政局划拨的津贴款 687,600 元,注射试剂

  研制奖金350,000元,陇南市财政局市级预算款40,000元。

  2006年本公司收到津贴收入1,480,000元,为企业所得税返还款。

  2005 年本公司收到津贴收入 1,400,000 元,其中:1,000,000 元为拨入企业

  挖潜(更新)刷新软胶囊制剂生产项目津贴;300,000元为拨入唯一味软胶囊制剂

  研制及工业化津贴;100,000元为2004年“市优异企业”奖80,000元及康县财政

  突出孝顺奖20,000元。

  2004年本公司收到津贴收入100,000元,其中:2004年市优异企业奖励80,000

  元,2004年康县财政突出孝顺奖20,000元。

  本公司享受的上述津贴款子已所有收到,所享受的财政津贴均是国家及地方

  政府为勉励企业贯彻国家工业政策、增强科技创新、改善谋划治理而给予的奖励

  或资助,政府的扶持政策在短期内不会改变。

  7、营业外收入剖析

  公司最近三年及一期营业外收入情形:

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  营业收入 96,116,195.79 130,103,412.23 100,225,011.37 83,973,043.96

  营业外收入 1,078,100.00 1,500,075.50 1,401,155.50 102,589.00

  营业外收入/营业收入 1.12% 1.15% 1.40% 0.12%

  本公司主营营业突出,最近三年及一期的营业外收入与营业收入的比例很是

  低。

  1-1-195

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  8、非经常性损益剖析

  公司2004-2006 年非经常性损益对利润总额的影响情形如下:

  单元:元

  项 目 2007 年 1-6 月 2006 年度 2005 年度 2004 年度

  非经常性损益 892,536.57 -5,155,155.21 -1,811,398.59 -5,745,494.36

  利润总额 21,688,496.44 22,676,889.79 20,178,815.81 13,729,387.61

  所占比例(%) 4.12% -22.73% -8.98% -41.85%

  2004 年至 2006 年公司的非经常性损益昔时利润总额的比例划分为-41.85%,-8.98%和-22.73%,主要因素是存货消耗金额较大,缘故原由是国家药监部门对药品的要求和公司对自身产物的严酷要求,导致替换药品规格、批号、包装缘故原由引起药品报废。由于消耗在年终核算,07 年国家政策的转变不大,公司没有涉及尺度的修订,因此2007年上半年未有存货报废。

  2004年、2005年、2006年存货损失缘故原由如下:

  (1)公司在 2002 年建设初期为了尽快的占领市场,增添销售量,经公司总司理办公会批准对一些大的经销单元允许若是药品未销完、药品逾期或国家政策变换时经销商可以所有无条件退货。由此造成 04 年、05 年、06 年经销商将逾期未销完的产物退回公司,公司给他们换新的货物,公司凭证国家 GMP 的划定对退回的制品予以报废销毁处置赏罚。2004年以后不再实验这一销售战略。

  (2)尺度的变换

  公司在 2000 年版《中国药典》一部的基础上,于 2003 年最先对唯一味胶囊举行了质量尺度提高的研究,含量测定总黄酮以芦丁计从不低于 8.0mg/粒提升高

  26.0mg/粒,同时增添了木犀草素的含量测定项(不低于 0.80mg/粒),2005 年唯一味胶囊按新尺度收载于国家药典,随后最先执行新尺度。

  公司在 1997 年《中华人民共和国卫生部药品尺度》(中药成方制剂)第二册的基础上,于2003年最先对参芪五味子片举行了质量尺度提高的研究。凭证2000

  年版《中国药典》一部,区分了南五味子和五味子,公司参芪五味子片处方中选取了南五味子,同时增添了黄芪和南五味子的 TLC 判别,含量测定项接纳了 HPLC法测定五味子中“五味子甲素”的含量(五味子甲素不低于0.12mg/片)。于2005

  年五味子甲素含量提高为不低于0.25mg/片,并最先执行新尺度。

  1-1-196

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  参芪五味子片于2004年3月申请为“双跨品种”时,按国家划定修订了非处

  方药说明书中“注重事项”内容,作废了原处方药说明书中的“药理作用”,增添

  了“作用种别”和“注重事项”,并于2004年9月最先执行。

  综上所述,为便于销售和市场平稳过渡到新尺度的实验和执行,对于接纳新

  的尺度时市场上未销售完的同品种货物,公司予以了收回,接纳后作报废销毁处

  理。

  (3)从2001年起到2006年间,国家食物药品监视治理局对药品的包装如小盒、

  说明书等多次举行规范由此造成库存中未使用的包材报废。

  2007年上半年,非经常性损益为正数,但占公司利润的比例很小。

  三、现金流量剖析

  单元:元

  2006 年度 2005 年度 2004 年度

  项 目

  金额 增添 金额 增添 金额

  营业收入 130,103,412.23 29.81% 100,225,011.37 19.35% 83,973,043.96

  净利润 19,257,954.79 9.56% 17,578,342.98 28.03% 13,729,387.61

  期末应收账款余额 23,969,473.93 45.32% 16,493,773.30 -36.85% 26119899.54

  期末应付账款余额 26,682,103.26 -0.33% 26,771,513.80 57.26% 17023907.41

  谋划运动发生的现

  13,549,752.28 -62.91% 36,535,830.70 47712.70% 76,414.49

  金流量净额

  谋划运动发生的现

  金流量净额/净利 0.7 - 2.08 - 0.01

  润

  公司 2004 年至 2007 年 1-6 月谋划运动发生的现金流量净额颠簸幅度较大。

  2004 年由于原质料采购金额相对较大,使得谋划现金流出与谋划现金流入基本持

  平,净流量为7.6万元。

  2005年与2004年相比,销售规模和销售收入上升,销售商品及接受劳务收到

  的现金较 2004 年增添约 2762 万元,同时由于原质料成本下降采购支出较上年减

  少约707万元,故2005年谋划现金净流量较2004年大幅上升,到达3654万元。

  2006 年谋划现金净流量较 2005 年镌汰 2299 万元,主要缘故原由是质料采购支出

  增添2490万元,各项税费增添986万元(其中主要是增值税较上年多缴纳978万

  元),其他谋划运动现金支出增添355万元,从而导致在销售商品、提供劳务收到

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书的现金增添1678万元的情形下,谋划运动净现金流反而下降。

  2007 年 1-6 月,公司销售情形优异,谋划运动现金流入较上年大幅上升,质料采购支出相对较少,使 1-6 月公司谋划现金净流入额相对较大。但由于公司主要原质料唯一味草的收购主要在下半年举行,公司2007年下半年的谋划运动现金支出预计将会较大。

  只管公司 2004 年至 2007 年 1-6 月谋划运动发生的现金流量净额颠簸幅度较大,但都处于净流入的状态,公司谋划现金流正常,其颠簸是与公司谋划运动的开展相顺应的。

  四、资天性支出剖析

  (一)资天性支出情形

  2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年上半年,公司投资运动流出的现金划分为 271,739 元、668,874.14 元和 849,990.51 元,1,339,235.17 元,所有为购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所支付的现金,主要是购置专用装备支出。上述新增资天性支出为公司提高产物市场份额、增强企业竞争力和未来一连生长奠基优异基础,并发生了较好的经济效益。相对于公司资产规模,2004 年、2005

  年、2006 年和 2007 年上半年公司资天性支出占昔时期初总资产的比例划分为

  0.22%、0.44%、0.54%和 0.71%。公司在有扩张需求的情形下资天性支出比例较低的主要缘故原由是公司通过内部积累获得的增量资金大部门用于生产谋划扩大所需的流动资金。

  (二)未来可预见的重大资天性支出妄想和资金需要量

  未来可预见的重大资天性支出为公司本次果真刊行股票召募资金拟投资的项目,项目总投资金额21,914万元。如本次召募资金不能知足拟投资项目的资金需求,公司将以自筹资金方式解决资金缺口。详细内容详见本招股说明书“第十三节 召募资金运用”有关内容。

  五、本公司主要财政优势及难题

  凭证本公司未来的营业目的和现在谋划的现真相形,当前存在的主要财政优

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书势及难题如下:

  (一)主要财政优势

  1、主营营业突出,产物盈利能力强,谋划效率高

  本公司主营营业突出,公司的营业收入所有泉源于药品销售;产物盈利能力较强,产物毛利率居于行业中央水平,具有一连稳固生长的远景。

  2、资产质量优异

  公司现已拥有前处置赏罚生产线、提取生产线、颗粒生产线、胶囊生产线和压片生产线等生产装备,在海内医药工业化生产领域保持领先水平。公司各项资产质量优异,泛起坏账和大幅减值的可能性很小,相关的各项减值准备计提合理。

  3、财政风险和谋划风险低

  公司资产欠债结构合理,欠债率较低。资产流动性较好,流动比率、速动比率指标较高,趋势优异,偿债能力较强。公司制订并严酷执行对外担保制度,到现在为止无任何对外担保。公司在营业规模一直扩大的同时,在客户资信治理与应收账款回笼等内部控制制度方面接纳了有用措施,货款接纳实时,坏账率较低,有用的控制了财政和谋划风险。

  4、公司具有成本优势和享受优惠税收政策

  经由多年的谋划积累和不懈起劲,公司成本治理的优势较为突出,公司起劲推进各项成本治理措施,降低生产成本;推行严酷的预算治理和审核,降低采购成本和治理用度。

  此外,公司享受优惠税收政策,降低了整体运作成本,提高了股东回报。公司凭证 15%的税率缴纳企业所得税,优惠政策为公司的生长提供了越发有利的情形。

  (二)主要财政难题及对策

  现在,公司的主要财政难题,一是投资扩张性资金较为主要,二是存货周转率偏低。虽然公司近几年资产质量优异,盈利能力较强,但资产规模偏小,资金实力不足,制约公司进一步扩大市场竞争优势的需要。为此,公司一方面将加大销售力度,施展公司谋划性现金流充沛的优势,确保公司有优异的现金流以知足

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书生产和流动资金需求,同时,公司还将进一步增强资金的预算和治理,加速资金的周转和使用效率;另一方面公司妄想通过证券市场筹集资金举行新项目的建设,优化资源结构,降低财政风险,为公司的可一连生长提供保证。

  六、其它重大事项讨论

  (一)债务到期及送还情形

  阻止本招股说明书签署日,公司所发生的银行贷款都能准期送还,不存在逾期未送还和欠息等任何拖欠征象。阻止 2007 年 6 月 30 日,公司的银行乞贷余额为860万元,所有为短期乞贷;无一年内到期的非流动欠债,无恒久乞贷。

  (二)融资及其重大资源支出妄想

  凭证公司的生长妄想,公司本次准备通过果真刊行方式召募资金用于唯一味药品生产基地改扩建项目、唯一味药材现代化工业基地建设项目、唯一味药品研发中央项目,刊行方案和投资项目详细内容详见本招股说明书“第三节 本次刊行概况”和“第十三节 本次召募资金运用”。

  (三)资产抵押情形

  陈诉期内,公司使用部门土地使用权和机械装备向银行抵押乞贷 860 万元,乞贷余额占公司总资产的比例为4.91%,公司偿债能力较强,抵押资产风险较小。

  (四)其他事项

  阻止本招股说明书签署日,本公司不存在重大资产出售、置换及委托谋划情形,无重大担保、诉讼等事项,也没有对正常生产谋划运动有重大影响需特殊披露的或有事项及重大期后事项。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第十二节 营业生长目的

  一、公司生长妄想

  (一)公司生长战略

  1、生长战略

  本公司为充实使用本次刊行新股上市的优异机缘,提高召募资金运营效率,最洪流平保障投资者利益,制订了切实可行的生长战略与妄想。

  公司的生长战略是:本公司以市场为导向,以产物为龙头,以人才为基础,以创新为原则,培育企业的焦点竞争力;生长独家中药产物,稳固生长现有产物,起劲生长现代中药,用高新手艺和先进手艺提升、刷新传统中药,建设中药材莳植基地,形成系统化生长模式;追求有足够现金流配比的利润最大化,做强企业;确保一连稳固扩大销售规模,做大企业,争取到2010年成为中国中成药领域的一流企业。

  2、谋划目的

  凭证国家要求,起劲推进中药材生产规范化、工业化和集约化历程,建设中药材生产质量治理尺度系统,推广中药材的规范化莳植。应用先进的莳植手艺,提高中药材质量和产量。施展拳头产物在品牌、手艺、销售网络等方面的优势,缔造1个年销售收人2亿元以上的大品种,2~3个销售收人1亿元以上的主干品种,

  3~5个年销售收入5,000万元以上的品种。到2010年,实现人均产值比2005年翻一番,年利税增添率到达10%以上;提高资源使用效率,万元工业总产值能源消耗降低50%左右,万元工业总产值用水量降低50%,万元工业总产值用电量下降20%以上;工业总产值年平均增添12%左右。

  (二)产物研究妄想

  1、现有产物的深条理开发

  (1)手艺前进与二次开发。唯一味系列产物质量尺度的提高,推进名牌产物的二次开发。

  1-1-201

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  (2)应用医药生产中的超临界萃取、大孔树脂疏散、膜提取疏散、超微破损等新工艺手艺,推广中药指纹图谱质量控制手艺。

  (3)重点开发种种制剂用相关辅料,如新的粘合剂、崩解剂、包衣质料、色素、助溶剂、外貌活性剂等。

  (4)开发使用微囊手艺、包合物手艺、渗透泵手艺等新的制剂手艺,开发药物控、缓释新剂型。

  (5)制药装备水平凭证品种多样化、规格系列化、操作密闭化、机电一体化、切合 GMP 要求、在实验 GMP 时能降低成本的原则,重点接纳超微破损机、萃取、疏散、纯化装备及制剂机械。

  2、新药品种的开发妄想

  未来几年,公司依托自身研发实力,通过科研相助开发,凭证医药市场的需要,有针对性地实验新药品种开发妄想。部门新药开发情形如下表:

  序号 品种 实验希望 用途

  独 一 味 注 射 剂 1、新药申请受理通知单;2、药品注册 止痛、止血、中医

  1

  (水针) 申请受理通知书 急症治疗

  独 一 味 注 射 剂

  2 临床前工艺研究 同上

  (冻干粉针)

  二味止血消痛胶 获得国家“十一五”科技支持妄想,正

  3 止痛、止血

  囊 在举行临床前研究。

  4 唯一味巴布剂 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  5 唯一味滴丸 药品注册申请受理通知书 同上

  6 唯一味口服液 临床前工艺研究 同上

  7 唯一味气雾剂 临床前工艺研究 活血止痛

  治疗心悸气短、少

  参芪五味子软胶 1、新药申请受理通知单;2、药品注册

  8 寐多梦、气喘易汗

  囊 申请受理通知书;3、增补资料通知

  等气血虚症

  疏肝理气、解郁,

  9 柴郁胶囊 处方筛选

  治疗抑郁证。

  活血化瘀,治疗冠

  10 脉平胶囊 药品注册申请受理通知书

  心病、高脂血症

  11 脉平软胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  活血化瘀,通络,

  12 心脑舒胶囊 处方筛选 治疗胸痹心痛、半

  身不遂、动脉硬化

  1-1-202

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  活血化瘀、清热利

  13 前线安通胶囊 药品注册申请受理通知书 湿,治疗尿频、尿

  急、小腹胀痛

  14 前线安通栓 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  补肾活血,治疗前

  15 前线通闭胶囊 临床前工艺、质量尺度研究

  列腺增生症

  补肾活血,治疗阳

  16 痿康片 临床前工艺、质量尺度研究

  痿、早泄

  活血化瘀,止痛散

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册

  结,清热解毒,扶

  17 平消胶囊 申请受理通知书;3、药物临床试验批

  正祛邪。抗肿瘤、

  件

  提高人体免疫力。

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 清热、泻火、解

  18 一清软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知 毒,化瘀凉血

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 治疗热毒疮疡、斑

  19 金银花软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知 疹及熏染性热病

  益气养血、排毒生

  肌,治疗外科术

  20 芪花胶囊 临床前工艺、质量尺度研究

  后、疮疡,促进伤

  口愈合

  清热利湿、消风止

  21 消风胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 痒,治疗风疹、皮

  肤瘙痒。

  (三)产物结构调整妄想

  合理设置资源,优化产物和资源结构,使产物结构更趋合理,促进协调生长。新投入市场产物销售收入占所有产物销售比重年增添10—20个百分点。

  产物结构调整的目的为:有3~4种创新药物或中药现代化药品实现工业化,其中部门完成国际注册,并进入国际市场;2种左右创新药物完成临床前研究;培育6~8个左右具有质量尺度完善、药效机理清晰、清静、高效、稳固、可控、切合国际质量尺度的现代中成药;争取有2~3其中成药正式进入国际药品市场;缓、控释等新制剂品种显着增添,其产量所占比重到达年总产量的 5%以上;形成一批具有我国自主知识产权的新产物和专利,其整体水平到达海内领先水平。

  (四)手艺开发与创新妄想

  1、增强研发实力,增强可一连生长能力

  在继续传统研究方式的基础上,以中医药理论为指导,团结现代科学手艺手

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书段,对唯一味系列产物举行植化、药理、毒理、临床研究,举行产物质量尺度与稳固性研究以及传统制药工艺研究,开发出一批既切合现代医学尺度,又能保持中药特色的新品种,从而推进企业产物升级换代,提高企业的市场竞争能力。产物研制开发用度支出占企业产物销售收入比例增添 5%以上,形成一批拥有自主知识产权(专利和中药掩护等)和着名品牌、竞争力较强的优势产物。

  2、手艺创新

  建设企业省级、国家级手艺开发中央,建设国家级 GLP 实验室,认真企业新产物研制、开发、知识产权申报、治理,新工艺、新手艺的试验和应用;准确处置赏罚继续与创新的关系,借鉴国际自然药物的生长履历,起劲接纳现代科学手艺刷新质量控制指标和要领,完善质量、手艺尺度系统,进一步与国际接轨;在中药生产中起劲推广应用先进的提取、纯化和制剂手艺,提高产物的手艺含量;以市场为导向,注重施展已有的基础,通过自主开发和手艺引进,增强重点中药生产线的手艺刷新,切实提高中药生产手艺和装备水平。

  (五)市场开发与营销妄想

  1、培育企业品牌和产物品牌

  “唯一味”品牌现在是陇南市和甘肃省的著名商标,作为一个声誉度很高的企业,在以后2~3年内要争取申报驰名商标,进一步扩大企业的着名度和行业影响力。同时,“唯一味”品牌的产物专业推介事情也要着力举行。

  2、建设完善高效的营销服务网络

  公司鼎力大举生长学术营销,以学术推广为主,招聘具有高学历、高素质的专业手艺人才增强营销事情,现在已组建了高效的营销团队40个。随着公司规模的扩大,公司将进一步生长唯一味胶囊的销售市场,鼎力大举开发参芪五味子片、脉平片、前线安通片空缺市场,对平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆可以接纳新的营销模式,促使所有医疗保险产物、独家产物上销量,占市场;唯一味胶囊、参芪五味子片的年销售量增添率平均到达 8%;后续产物销售快速增添,脉平片、前线安通片的年销售量增添率平均到达20%;平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆等独家产物接纳新的营销方式,实现新的突破。

  3、加大农村和社区市场开发力度

  1-1-204

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  使用国家在“十一五”时代加大农村、社区公共卫生和医疗服务系统投入及社会保障笼罩面扩大,新型农村相助医疗笼罩率提高的大好机缘,将农村和社区市场作为现有品种市场营销的重点领域,快速抢占市场,力争在短期内形成有利的市场先机优势。

  (六)组织结构及职员结构调整妄想

  1、组织结构

  一直完善法人治理结构,建设健全合理、高效的企业运营组织机构,提高事情效率,刷新事情要领,树立一心一意为市场服务,为企业、为股东、为员工认真的企业谋划理念。凭证“产权清晰、权责明确、两权分立、治理科学”的要求建设现代企业制度。在专业化分工的基础上,与大型企业或科研院所举行多种形式的协作与团结,实现优势互补。

  2、职员结构

  凭证公司生长战略,一直提高现有员工营业素质和手艺,多渠道引进研发、

  营销、治理等方面的高级专业人才,充实到响应岗位上,一直改善员工队伍的

  知识、年岁和专业结构。凭证组织结构定岗定员,要做到手艺人才专业化,管

  理人才复合化。

  (七)收购吞并及对外扩充妄想

  公司将凭证中药工业化的要求,团结市场情形,通过资产重组、收购吞并、股权投资、协作谋划等多种资源营运方式整合行业资源,以扩大市场份额、完善公司药品生产物种,增强公司的市场竞争能力。

  (八)再融资妄想

  在完成本次股票刊行上市后,公司首先将集中精神做好召募资金项目的建设,起劲以规范的运作、科学的治理缔造一连的增添的谋划业绩,给股东以丰盛的回报。同时,公司将凭证营业生长现实和资金需求,科学使用资源市场再融资功效举行股权融资方式融资,或刊行债券、使用银行贷款等债权融资方式融资,以保持公司康健合理的资源结构,促进公司恒久战略目的的实现。

  1-1-205

  招股说明书与刊行通告 招股说明书二、制订上述妄想所依据的假设条件

  (一)政治、经济情形

  公司所遵照的我国现行执法、规则和政策及本公司所在地域的社会政治、经济情形无重大转变。

  (二)公司的顺应性

  公司生产谋划能够有用应对现行的有关工业、信贷、汇率等各项政策的转变。

  (三)资金的丰裕度

  公司能够实时通过种种融资方式获得富足的资金以知足一连生长的需要。

  (四)不行抗力

  无其他人力不行抗拒的因素造成的重大倒霉影响。

  三、实验上述妄想将面临的主要难题

  (一)资金欠缺

  中药工业化需要大量的资金投入用于研发、临床测试、生产和销售,资金欠缺现在已经成为公司生长的瓶颈。

  (二)规模偏小

  只管本公司生长性优异,但与外洋着名制药企业甚至部门海内制药企业相比,规模偏小。

  (三)增强抗御市场风险的能力

  怎样施展优势,趋利避短,在与海内中药企业巨头的竞争中缔造自己的优势将是公司一连、康健生长的要害。

  四、公司生长妄想与现有营业关系

  公司生长妄想是现有营业的延伸,现有营业是公司生长妄想的基础。现在公司主营中成药的研发、生产和销售,并已形成了一定规模,公司未来的生长目的是将公司中药工业做大做强。本次召募资金投资项目的顺遂实验将使公司生产、

  1-1-206

  招股说明书与刊行通告 招股说明书研发实力跃上新的台阶,使公司向着妄想的战略目的稳步迈进。

  五、本次召募资金的运用对于公司实现上述目的的作用

  本次刊行召募的资金将为公司的近期营业生长提供资金保障,同时建设资源市场融资通道,为公司的一连扩张提供可靠的资金泉源;本次刊行上市,将极大提高公司着名度和社会影响力,极大地增强本公司对优异人才的吸引力,提高公司的人才竞争优势,从而有利于目的的实现;公司上市还将推动公司进一步完善法人治理结构、提高治理水平、实现产物和手艺的升级,促进康健生长和营业目的的实现。

  1-1-207

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  第十三节 本次召募资金运用

  一、预计召募资金数额及投资项目内容

  (一)预计召募资金数额

  本次召募资金投资项目已经2007年7月28 日召开的公司2007年度第四次暂时股东大会审议通过。本次妄想刊行 2,340 万股股票,凭证市场和询价情形确定召募资金数额。

  (二)投资项目内容

  1、投资项目

  本次刊行召募资金扣除刊行用度后,按投资项目的轻重缓急,公司拟将召募资金投入以下项目:

  序号 项目 所需资金(万元)

  1 唯一味药品生产基地改扩建项目 15,132

  2 唯一味药材现代化工业基地建设项目 2,982

  3 唯一味药品研发中央项目 3,800

  合计 21,914

  以上项目均已举行详细的可行性研究,项目投资妄想是对拟投资项目的概略部署,实验历程中可能将凭证现真相形作适当调整。

  2、本次召募资金不足或富余的部署

  本次刊行股票所召募资金将所有投入上述项目。召募资金若有不足,公司将以自有资金解决;若是本次召募资金凌驾投资项目需求,凌驾部门将用于增补公司流动资金。

  (三)本次召募资金投资治理

  本公司已经凭证相关执律例则制订了召募资金专项存储及使用治理措施,本公司将严酷凭证有关划定治理和使用本次召募资金。

  (四)召募资金项目准备情形

  1-1-208

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  召募资金到位后,本公司将加速投资项目的建设,预计 2008-2009 年将完成项目建设并逐步投产。

  二、本次召募资金投资项目先容

  (一)唯一味药品生产基地改扩建项目

  1、项目审批情形

  凭证《甘肃省企业投资项目存案暂行措施》,本项目已经获甘肃省生长和刷新委员会挂号存案,挂号存案号为甘发改工业(备)[2007]65号。

  2、项目投资概算

  金额(万元)

  序号 项 目 合 计

  修建工程费 装备购置费 安装工程费 其它用度

  一 第一部门:工程用度 1,681 8,274 1,647 11,602

  1 主要生产工程 1,428 6,474 1,230 9,132

  2 辅助工程 110 300 15 425

  3 公用工程 143 1,500 402 2,045

  二 第二部门:其它用度 586 586

  三 准备用度 1,220 1,220

  建设投资(一+二+三) 1,681 8,274 1,647 1,806 13,408

  四 牢靠资产投资偏向调治税 0

  五 建设期贷款利息 0

  六 铺底流动资金 1,724 1,724

  牢靠资产投资总额

  1,681 8,274 1,647 1,806 13,408

  (一+二+三+四+五)

  项目投资总额

  1,681 8,274 1,647 3,530 15,132

  (一+二+三+四+五+六)

  3、项目方案及手艺

  (1)生产规模

  本项目各制剂生产线建成投产后,正常生产年产药品方案及生产规模如下:

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  序号 药品名称 批准文号 规格 年产量

  1 唯一味颗粒剂 国药准字Z20050671 8g/袋; 500万袋

  2 唯一味片剂 国药准字Z10920029 0.3g/片 20,000万片

  3 唯一味软胶囊 国药准字Z20050608 0.5g/粒 2,000万粒

  4 唯一味胶囊 国药准字Z10970053 0.3g/粒 30,000万粒

  5 止咳祛痰糖浆 国药准字Z20025040 100ml/瓶 500万瓶

  (2)本项目产物生产工艺流程

  主要产物工艺流程详见本招股说明书“营业与手艺”部门。

  4、市场剖析

  公司现有产物的市场远景剖析详见本招股说明书“营业与手艺部门。

  (1)口服制剂

  由于化学药品的毒副作用强、抗药性及其药源性疾病患者增多,而且其研究开发周期长、投入高、风险大,迫使人们从差异角度寻找新的治疗要领和药物。自然药物毒副作用相对而言较小,对疑难病、慢性病、老难病具有特殊疗效,越来越受到人们的青眯,从中寻找新的药物,正成为天下医药学的研究热门。

  唯一味软胶囊、唯一味颗粒剂是公司在现有唯一味胶囊、唯一味片的基础上,依据唯一味的药用特点,对差异剂进型行深入研究而得的一种口服用药制剂,其中唯一味软胶囊还具有用量小、生物使用度高等特点。

  公司生产的主导产物唯一味胶囊是在中国药典收载的藏药“唯一味片”基础上由公司研制开发的国家级四类新药,使自然药用植物“唯一味”有了高效、普遍的药用价值;并应用现代科学的提取要领,提取其总黄酮和皂甙,按GMP规范要求组织生产。其具有优异的镇痛作用,在临床上,正成为海内大多数医务事情者治疗疼痛的首选中药品种。上市以来,唯一味胶囊一直提高市场份额,成为业内着名品牌,年销售额大幅度上升,2006年实现单品种销售收入近亿元。现在是全

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  国的独家品种、中药掩护品种和国家基本医疗保险目录品种,唯一味胶囊及其原

  药材已被2000版及2005版中国药典收载。

  (2)产能扩大以后,公司详细销售对策

  本项目实验后,为消化该部门新增产能,公司已制订了响应的市场开发与营

  销妄想,详见本招股说明书“营业生长目的”部门。

  5、主要原辅料、包装质料、公用系统消耗及供应

  (1)主要质料、辅助质料、包装质料用量表

  年用量

  序号 物料名称 手艺规格 供应地

  单元 数目

  主要原辅料

  唯一味GAP产

  1 原药材 药用级 吨/年 1,400

  业基地等

  有机溶媒(主要乙

  2 行业尺度 吨/年 100 甘肃

  醇等)

  3 化工质料 行业尺度 吨/年 10 海内

  4 蔗糖 药用级 吨/年 130 海内

  5 明胶 药用级 吨/年 15 青海

  6 淀粉 药用级 吨/年 50 甘肃

  7 活性炭 药用级 吨/年 5 四川

  8 聚丙烯酸钠 药用级 吨/年 6 海内

  如苯钾酸钠、铝

  9 其它辅料 药用级 吨/年 40.1 盐、ED酸、酒

  石酸等,海内主要包装质料

  行业药用标

  10 空心胶囊 万粒/年 36,000 青海

  准

  行业药用标

  11 塑料桶 个/年 4,000 海内

  准

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  年用量

  序号 物料名称 手艺规格 供应地

  单元 数目

  行业药用标

  12 玻瓶或塑料瓶 万个/年 1.1 海内

  准

  行业药用标

  13 双层塑料袋 万个/年 1.1 海内

  准

  行业药用标

  14 PVC卷材 吨/年 55.0 四川

  准

  行业药用标

  15 PTP铝塑卷材 吨/年 15 四川

  准

  行业药用标

  16 PTP铝箔卷材 吨/年 12.0 四川

  准

  行业药用标

  17 塑料瓶100ml 万套/年 530 四川

  准

  行业药用标

  18 塑料瓶 万套/年 380 四川

  准

  行业药用标

  19 复合包装纸 吨/年 30 海内

  准

  20 小纸盒 行业尺度 万个/年 1,100 甘肃

  21 纸盒 行业尺度 万个/年 1,100 甘肃

  22 中纸盒 行业尺度 万个/年 321.5 甘肃

  23 纸箱 行业尺度 万个/年 52.35 甘肃

  24 透明膜卷材 行业尺度 吨/年 25 海内

  其它(说明书、标

  25 行业尺度 万元 330 甘肃

  签、封口签等)

  (2)燃料用量

  年消耗量

  序

  物料名称 手艺规格 泉源

  号

  单元 数目

  1 煤 工业 吨 6360 甘肃,陕西,四川

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  (3)公用系统耗用量

  序号 名称 单元 用 量 备 注

  小时最大用量 148

  1 水 吨 包罗消防用水

  日用量 660

  2 电 千瓦 2,415 装机容量

  3 汽 吨/小时 7.98 最大用量

  6、项目的选址

  本项目拟建设地为甘肃康县王坝唯一味工业园区公司现有的药品生产基地

  内。公司药品生产基地建设用地面积约48亩。

  7、可能存在的环保问题及措施

  本项目已经获得甘肃省情形掩护局审批,切合国家有关情形掩护政策要求。

  本项目和唯一味药品研发中央项目的主要污染源来各生产车间和锅炉房等,它们

  在运行中有废水、废渣、废气和噪音发生。解决的措施有:

  (1)污水处置赏罚

  本项目在生产历程中会有污水发生,逐日排放量为190立方米/日。该污水经

  本公司污水处置赏罚站处置赏罚,到达《污水综合排放尺度》(GB8978—96)III 类一级排

  放尺度后,排入污水管网。

  (2)废渣处置赏罚

  本项目年发生工业固废约 4,780 吨,其中:废包装质料交废品收购站接纳,

  污水处置赏罚站污泥经脱水后制成泥饼后,直接送往都市垃圾场,生涯垃圾天天清运

  至都市垃圾场。对于药渣实验分类处置赏罚:药渣中部份含淀粉、卵白质富厚的外运

  作为喂猪饲料,部门可外运作为农村沼气池质料,余下部门进入锅炉燃烧;其它

  的药渣如用过的活性炭等举行锅炉焚烧,尚有用过的树脂、硅胶等可举行焚烧、

  掩埋处置赏罚。另外,基地内暂时暂存工业固废的废弃物堆场搭设了雨棚,举行了防

  雨、防渗处置赏罚。锅炉房所发生的炉渣外运作修建质料使用(如制作灰渣砖等)。

  (3)废气粉尘处置赏罚

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  本项目内植化质料药车间、综合制剂车间、锅炉房、污水处置赏罚站等发生废热、余湿、异味或散施展发性气体等的岗位,在不影响操作的条件下只管接纳局部排风或全室性透风换气;污水处置赏罚站内的有机污染物在降解历程中会发生臭气,对周围人群(主要为生产基地内的事情职员)有一定影响,将会增强污水处置赏罚站污泥的整理治理事情,以防止臭气发生。

  本项目内各子项发生的生产性粉尘不多,对情形影响较弱。在有粉尘发生的工序中,接纳单机除尘机组等措施就地除尘,消除粉尘发生源或将其镌汰到最小,并增强房内的空气流通,使情形到达《工业企业设计卫生尺度(TJ36—79)》。

  锅炉燃烧发生的烟气除尘接纳环保部门和劳动部推荐的 XZD/G—4,除尘效率≥90~97%;烟气经 30m 高的钢管烟囱排放,切合 GB13271—2001《锅炉大气污染物排放尺度》二类区域二级。

  (4)噪声处置赏罚

  空压机及组合式空调机、风机、真空泵、冷水机组、泵、生产装备等是发生噪声的污染源,治理要领首先接纳低噪声装备,再就对高噪声点举行隔离、减振处置赏罚,并用吸声质料和隔声罩等一些措施,保证事情情形噪声低于《工业企业厂界噪音尺度》。

  (5)环保投资估算

  本项目环保方面的投资估算约410万元,已列入各相关专业的投资估算之中。

  8、项目实验进度部署

  建设期牢靠资产第一年投入 9,884 万元,第二年投入 3,524 万元。投产期流动资金第一年投入900万元,第二年投入494万元,第三年投入329万元。

  9、项目效益剖析

  本项目达产年不含税销售收入为 20,480.5 万元,可使公司增添利润总额

  5,223万元,投资利润率27.27%,投资利税率44.06%,内部收益率28.67%(税前),投资接纳期6.65年(税前),财政净现值15,045万元(税前),财政效益优异。

  (二)唯一味药材现代化工业基地建设项目

  1-1-214

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  1、项目审批情形

  本项目已经获得陇南市生长和刷新委员会挂号存案。

  2、项目投资概算

  项目总投资 2,982 万元,其中牢靠资产投资 2,744 万元,铺底流动资金 238

  万元。牢靠资产投资部门估算如下:

  估算价值(万元) 合计

  序号 工程及用度名称

  修建工程费 装备购置费 安装工程费 其它用度 (万元)

  1 第一部门 工程用度 530 740 1,030 2,300

  2 第二部门:其它用度 241 241

  第一、二部门合计 530 740 1,030 241 2,541

  3 第三部门:准备费 203 203

  4 建设投资(1+2+3) 530 740 1,030 444 2,744

  3、唯一味草基本情形

  (1)唯一味草的特征、地理漫衍、生长情形、主要用途

  唯一味 Lamiophlomis rotate(Benth.)Kudo 为唇形科植物,是多年生无茎草木。凭证中国药典纪录,唯一味草根及根茎呈圆柱形,长1-4 cm,直径0.7-1.6 cm;外貌黄棕色,具纵沟或皱纹。叶莲座状交互对生,卷缩,展平后呈扇形或三角形卵状,长4-12cm,宽5-15cm;先端钝或园形,基部浅心形或下延成宽楔形,边缘具圆齿;上外貌绿褐色,皱且凹凸不平,下外貌灰绿色;脉扇形,小脉网状,突起;叶柄扁平而宽。果序略呈塔形或短圆锥状,长3-6cm;宿萼棕色,管状钟形,具5棱线,萼齿5,先端具长刺尖。小坚果倒卵状三棱形,气微,味微涩、苦。

  唯一味草产区相宜在东经100o45′45″~102o29′,北纬32o06′30″~34o

  30′15″之间的规模,主要漫衍在西藏、甘肃、青海、四川等西部地域。海拔范

  围3000—5000m,大田莳植最佳海拔规模3400--3600m。唯一味草莳植土壤以漫衍于海拔 3500m 左右的黑土、黑钙土、亚高山草甸土为宜,要求排水优异,土质松散。唯一味草产区无工矿企业,无污染,公路两旁莳植地块距离公路500m以外。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书唯一味草喜冷凉湿润,怕干旱高温,育苗地更要求高湿凉爽。

  唯一味草功效与主治:活血止血,祛风止痛,干黄水。用于跌打损伤,外伤出血,风湿痹痛,黄水病。

  (2)唯一味草莳植的研发、现实莳植情形

  海内唯一味草的人工莳植已有先例,如在甘肃省玛曲县、四川省甘孜藏族自治州等地,但现在的人工莳植规模较小,且处于不一连状态。

  由于公司对唯一味草存在大量的需求,多年来公司与相关单元甘肃农业大学对唯一味草种子及莳植问题举行了专题研究。现在公司已经周全掌握唯一味草种子的培育、育苗及直播、移栽、田间治理、病虫防治、采收、初加工等手艺,并在甘肃省玛曲县举行了 600 亩人工莳植试验事情,获得了乐成。公司已经对唯一味的种子举行了储蓄,能够知足大规模莳植的需要。

  人工莳植唯一味草与野生唯一味草在药效方面不存在差异,缘故原由如下:一是人工莳植唯一味草的生长情形未发生转变,且野生和人工莳植在统一生长区域内,天气、土壤等自然条件是一致的;二是人工莳植唯一味草在生长条件方面优于野生:水份保证,药材工业化基地项目实验后,增添了浇灌设施,这样保证人工莳植唯一味草能够获得富足的水份,使其生长正常;三是种子是从野生种子中收罗并经由优选法选取,保证种子优异。

  经药学专家研究以及公司恒久使用唯一味草的履历,甘肃省玛曲县的唯一味草有用因素含量高,而且平均海拔3500米上的玛曲县及周边地域有大量的黑土滩,极适合莳植唯一味草,唯一味草生长所需气温、雨量、日照、地温、湿度、海拔、土壤、水质等均能获得知足。唯一味草的推广莳植,将对草原植被的恢复,农民收入的提高,工业结构的调整,企业效益的增添,情形掩护都具有实质性的意义。

  4、项目建设配景

  国家食物药品监视治理部门已制订了实验 GAP 规范的配套政策和措施,把实验 GAP 与中成药新药审批相团结,要求中成药新药必须有牢靠的质料药材产地,使用凭证 GAP 规范要求生产的质料药材;把实验 GAP 与中药生产企业 GMP 认证事情相团结,把中药材生产视为中药饮片、中成药生产的“第一车间”,逐步要求

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书通过 GMP 认证的中药生产企业使用凭证 GAP 要求生产的质量稳固的质料药材,从基础上保证用质量稳固、均一的药材生产出质量稳固、均一的中药饮片和中成药;把实验GAP与医药谋划企业GSP认证事情相团结,勉励医药谋划企业建设切合GAP的货源基地;把实验GAP与中药品种掩护事情相团结,对申请掩护的中成药品种,要逐步要求使用凭证 GAP 要求生产的质量稳固的质料药材。通过这些综合措施,支持和资助药材生产企业实验GAP,逐步实现中药农业工业化,使中药材的质量问题从基础上获得治理。由此可见,凭证 GAP 规范要求生产药材是中药材行业生长的迫切需要。

  以唯一味药材为质料的产物,如唯一味胶囊、唯一味片、唯一味小容量注射剂、唯一味软胶囊、唯一味滴丸、唯一味颗粒剂等数十个产物,市场容量将达5.0

  亿元以上,而本公司是当前海内最大的唯一味药材应用企业,拥有主要含唯一味因素的系列产物,包罗唯一味片、唯一味胶囊、唯一味软胶囊、唯一味颗粒剂等,年销售过亿元,再加之现在对终端产物的深条理开发(如唯一味小容量注射剂,唯一味巴布剂等),公司对唯一味药材需求占市场总需求量的 90%左右,已具备建设唯一味药材现代化工业基地的需要。

  5、项目选址、配套设施方案

  (1)莳植基地

  本项目拟在甘肃省玛曲县境内的曼尔玛乡、采尔玛乡、尼玛乡、阿万仓乡、欧拉乡等5乡建设唯一味药材莳植基地30,170亩,生长药农159户,并完成唯一味药材由野生变家种的目的。形成年产唯一味药材(干草)1,000吨,为唯一味公司提供质量稳固的质料药材泉源。

  本项目莳植基地建设所在详细情形:

  序

  基地名称 具 体 位 置 亩数 周边农户数号

  夏休寺院前200亩弃荒地,乡政府周围400

  1 曼尔玛乡 亩,参知合寺院 300 亩弃荒地,强茂六队 2,900 22

  2000亩黑土滩。

  麦科学校周围1000亩弃荒地,乡政府周围

  2 采尔玛乡 1,700 17

  400亩弃荒地,阿孜站300亩。

  3 尼玛乡 贡玛四队(青海界线)1000亩弃荒地,完 10,000 23

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  玛哇车卡旧年圈 5000 亩,贡玛三队 3000

  亩,秀玛1000亩(金矿周围)。

  4 阿万仓乡 红原村2000亩。 2,000 43

  欧强二队220亩,欧强四队2000亩,欧强

  六队2000亩,达尔庆(哈热区沃沟)3、4、

  5 欧拉乡 5 队 5500 亩,乡政府周围 50 亩,阿万仓 13,570 54

  大山以北达尔庆一队(夏牧场)1500亩,

  安茂沟2300亩。

  合计 30,170 159

  为保证莳植基地唯一味药材的产量和质量,本项目将在其基地内打机井50眼,同时建设配套浇灌系统设施。

  (2)科研办公、检测实验室及手艺指导站

  为保证莳植基地生产的唯一味药材完全切合 GAP 规范的要求,该基地还将配

  2

  套建设科研办公、检测实验室及手艺指导站约 1,000m 以及完善的检测手艺及装置,以保障产物质量的可靠性。

  (3)药材库

  莳植基地还要建设药材库,主要用于基地新鲜药材及初加工药材的存放与储存,凭证GAP莳植基地的规模,药材库面积约5,000m2。

  本项目所需土地分为两类,一类为莳植用地,一类为配套建设用地。莳植土地接纳“公司+农户”形式,公司已与所涉及地域五个乡政府签署《唯一味草收购协议书》,将甘肃省玛曲县的曼尔玛乡、采尔玛乡、尼玛乡、阿万仓乡、欧拉乡五个乡的草场纳入唯一味草基地建设规模内,以公司加农户形式,设立为本公司恒久唯一味草收购区。协议确定的相助时代为 2007 年 5 月 6 日至 2017 年 12 月 31

  日,协议具有排他性,在此时代未经本公司赞成,任何小我私人或单元不得在该规模内调研、收罗唯一味草。

  与莳植基地配套的科研办公、检测实验室及手艺指导站、药材库建设在玛曲县城郊尕玛路西侧,所需土地 20000 平方米已与玛曲县人民政府签署了正式的土地出让条约并在2007年支付了所有出让款。项目用地有执法保障。

  项目实验方案如前文所述,接纳“公司+农户”形式,公司提供种子、手艺指

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书导和认真收购,农牧民在公司指导下举行莳植、采收。

  6、环保问题及措施

  本项目已经获得甘肃省情形掩护局审批,项目切合国家有关情形掩护政策的要求。

  本项目在生产运营中不发生废气、废水、固体废弃物、噪声、粉尘以及其他污染物,不会对生态情形和社会情形造成影响。本项目实验后,通过对唯一味药材的莳植、莳植手艺、采收、加工贮藏等的系统研究,睁开规范化、规模化人工莳植无公害药材,在保障药材质量可控的同时,起到掩护生态情形和野生资源,防止水土流失,实现药材资源的可一连使用。

  本项目唯一味药材的莳植不使用化学肥料,农家肥接纳完全腐熟的羊粪,这些措施对唯一味药材生产区的大气、土壤、水质的污染起到掩护作用。

  7、项目进度

  本项目盘算期为15年,包罗建设期1年,生产期14年。生产期第1年达70%的设计能力,第2年到达100%的设计能力。

  8、项目的市场远景及经济效益剖析

  (1)市场远景

  近年来,随着公司规模的扩大,对中药材特殊是对唯一味药材的需求也日益扩大。2006 年公司采购中药材价值 7,400 万元,其中唯一味药材价值 6,300 多万元;随着这次新药生产及扩产技改项目的建设,特殊是对以唯一味药材为质料因素的市场终端产物的深条理开发,即在现有唯一味胶囊、唯一味片的基础上,将新增唯一味软胶囊、唯一味颗粒、唯一味滴丸、唯一味水针、唯一味冻干粉针等。

  现在,唯一味药材主要依赖野生植物资源,其生长情形的高寒缺氧、干旱、昼夜温差大等恶劣条件使得唯一味药材生长缓慢,而且随着藏医药工业的迅猛生长,其需求量逐年大幅增添,若是不加掩护性的采摘,会导致野生资源逐年镌汰,从而使价钱一连走高。为了保证唯一味药材的质量和当地的生态情形,有须要建设唯一味药材现代化工业基地,并使之到达“GAP规范”的要求。

  (2)财政效益

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  本项目将建成唯一味GAP生产基地30,170亩,年产唯一味草1,000吨,正常年销售收入 2,991 万元(不含税),利润总额 851 万元,投资利润率 24.9%,投资利税率33.66%,财政内部收益率30.73%(税前),内部收益率22.54%(税后),财政净现值1,938万元(税前),投资接纳期4.48年(税前)。财政效益较好。

  (3)社会效益

  本项目同时还具有优异的社会效益。唯一味药材现代化工业基地的建设,首先可使莳植唯一味药材的农户每年均可获得稳固收入;其次有利于情形掩护。本项目在差异季节还需要大量的暂时用工,这可部门解决当地劳动力就业,同时可招聘一些专业大、中专结业生,缓解社会压力,对生长地方经济起到了起劲的推行动用。

  规范化、集约化、工业化莳植中药材的优异经济效益和情形生态效益对形成中药材工业化,推动工业升级,实现资源优势向经济优势的转化,具有强有力的推进作用。

  (三)唯一味药品研发中央项目

  1、项目审批情形

  本项目已经获得陇南市生长和刷新委员会挂号存案。

  2、项目投资概算

  本项目总投资 3,800 万元,其中:牢靠资产投资 3,200 万元,铺底流动资金

  600万元。

  项目主体为研究中央和中试车间(含实验动物房)。配套公用工程设施由拟建在该基地内的公司生产基地改扩建项目提供。研究中央由中药提取疏散实验室、化学合成实验室、植化实验室、药物制剂研究实验室、药物质量尺度研究室、药物剖析中央、药物毒理与药理实验室、药物临床研究实验室等组成。中试车间包罗药材提取与疏散、化学合成质料药、外用制剂等中试生产设施。

  项目牢靠资产投资组成如下表:

  序号 项目名称 投资额(万元) 所占比例

  1 土建工程费 260.0 8.1%

  2 仪器装备购置费 2,138.0 66.8%

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  3 安装工程费 276.0 8.6%

  4 其它用度 306.0 9.6%

  5 准备用度 220.0 6.9%

  牢靠资产投资合计 3,200.0 100%

  3、项目概况

  本项目的目的是要提高公司产物的科技含量,加速公司产物的升级换代。通过开发具有海内、国际领先水平的新产物,迅速实现科技效果向现实生产力的转化,增强唯一味系列产物的竞争能力。研究中央的主要使命是认真全公司的新产物开发研制及创新事情,其中包罗重新产物市场、手艺的信息网络,到项目的评审、立项,到产物的实验室试制,再到产物的中试生产,为完成产物的规模生产作为须要的手艺储蓄,同时还认真公司老产物的升级换代和手艺刷新事情。

  研究中央正在开发的主要课题如下表:

  序号 品种 所处阶段 拟到达目的

  独 一 味 注 射 剂 1、新药申请受理通知单;2、药品注册 获得新药证书及

  1

  (水针) 申请受理通知书 生产批件

  独 一 味 注 射 剂

  2 临床前工艺研究 同上

  (冻干粉针)

  二味止血消痛胶 获得国家“十一五”科技支持妄想,正 同上

  3

  囊 在举行临床前研究。

  4 唯一味巴布剂 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  5 唯一味滴丸 药品注册申请受理通知书 同上

  6 唯一味口服液 临床前工艺研究 同上

  7 唯一味气雾剂 临床前工艺研究 同上

  参芪五味子软胶 1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  8

  囊 申请受理通知书;3、增补资料通知

  9 柴郁胶囊 处方筛选 同上

  10 脉平胶囊 药品注册申请受理通知书 同上

  11 脉平软胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  12 心脑舒胶囊 处方筛选 同上

  13 前线安通胶囊 药品注册申请受理通知书 同上

  14 前线安通栓 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  15 前线通闭胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  16 痿康片 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  17 平消胶囊

  申请受理通知书;3、药物临床试验批

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  件

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  18 一清软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知

  1、新药申请受理通知单;2、药品注册 同上

  19 金银花软胶囊

  申请受理通知书;3、增补资料通知

  20 芪花胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  21 消风胶囊 临床前工艺、质量尺度研究 同上

  4、项目的选址、配套设施情形

  本项目拟建所在位于甘肃康县王坝唯一味工业园区公司现有的药品生产基地内。

  5、项目可能存在的环保问题及措施

  本项目已经获得甘肃省情形掩护局审批,切合国家有关情形掩护政策要求。

  本项目的主要污染源来自研究中央、中试车间和实验动物房,它们在药品的研究、中试和动物饲养与实验历程中有废水、废气、废渣和噪音等发生,将通过污水处置赏罚站、设置隔声间、将药渣处置赏罚加工成饲料、选用配套除尘装置等措施加以解决。

  6、项目实验进度部署

  (1)2007年7月,完成项目的前期准备事情;

  (2)2007年8月~10月,完成施工图设计;

  (3)2007年10月~2008年8月,完成土建施工和仪器装备安装与调试;

  (4)2008年9月~11月项目试运行,申请国家GLP实验室认证;

  (5)2008年12月前项目验收,正式投入使用。

  7、项目对公司生长的影响

  本项目建成后,将使公司的研发实力得以迅速提升,加速新产物的开发历程,形成可一连的手艺创新能力,强化和完善公司现有的研发、生产和销售完整的工业链条,增强公司的焦点竞争力。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书三、召募资金运用对公司财政状态及谋划效果的影响

  唯一味药品生产基地改扩建项目切合国家的工业政策,是中药现代化的偏向之一,项目对工艺手艺蹊径和装备的选择既知足“GMP规范”要求,又到达了国际、海内先进水平;唯一味药品研发中央项目和唯一味药材现代化工业基地建设项目可为公司药品品种和质料供应提供保障。本次召募资金投资项目实验后,公司的工业链条进一步完善,手艺创新能力进一步提升,公司的主营营业规模将迅速扩大,产物结构将获得完善,主营营业的盈利能力获得有用增强。

  刊行前后对有关财政指标的影响如下:

  (一)对净资产的影响

  召募资金到位后,公司的净资产总额和每股净资产都将大幅增添,净资产的增添将使公司更具投资价值。

  (二)对盈利能力和净资产收益率的影响

  本次召募资金投资项目的主要建设时代在 2 年内,短期内公司的净资产收益率因财政摊薄会有所下降,从中恒久来看,本次召募资金投资项目均具有较高的投资回报率。唯一味药品生产基地改扩建项目是本公司现有营业的拓展和延伸;唯一味药品研发中央是为提高公司研究开发能力,保持公司在制药领域的竞争优势,确保公司可一连生长为目的而投入的项目;唯一味药材现代化工业基地建设项目实验后将为公司提供稳固的、切合 GAP 规范的药材泉源。随着拟投资项目的建成投产,公司的销售收入和利润水平将有较大幅度提高,净资产收益率也将随之提高。

  (三)对资产欠债率的影响

  召募资金到位后,本公司的股东权益将大幅增添,在没有大规模举债的情形下资产欠债率将下降,这将大大提高本公司财政风险的提防能力和间接融资能力。因此,召募资金的运用有利于本公司建设恒久竞争优势。

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  第十四节 股利分配政策

  一、公司股利分配的一样平常政策

  (一)历年及刊行后的股利分配政策

  凭证公司现行章程,公司的股利分配政策如下:本公司同种类的每一股份具有一律权力;按股东持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配,可以接纳现金、股票或其他正当的方式举行分配;在保证公司正常谋划的条件下,应起劲接纳现金方式分配利润。

  本公司将本着对投资者认真的态度,实现股东价值,回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择规模内,充实思量到投资者的需要,并凭证有关执律例则和公司章程,以公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:填补上一年度的亏损;提取利润的百分之十列入法定公积金;提取恣意公积金;支付股东股利。

  公司法定公积金累计额为公司注册资源的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取恣意公积金由股东大会决议。公司不得在填补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不得分配利润。

  股东大会决议将公积金转为股本时,按股东持有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资源的百分之二十五。

  公司股票刊行后,股利分配政策不会发生转变。

  (二)刊行人最近三年的现实股利分配情形

  2005年5月26日,公司召开2004年度股东会,审议通过《2004年度利润分配议案》,2004年度不举行利润分配。

  2006年4月18日,公司召开2005年度股东会,审议通过《2005年度利润分配议案》,2005年度不举行利润分配。

  2007 年 4 月 6 日,公司召开 2006 年度股东大会,审议通过《2006 年度利润分配议案》,2006年度不举行利润分配及资源公积金转增股本。

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  2007 年 7 月 15 日,公司召开的 2007 年度第三次暂时股东大会通过的决议,阻止2007年6月30 日的未分配利润27,234,123.94元,不分配,不转增。

  二、利润共享部署

  凭证公司2007年7月28 日召开的2007年第四次暂时股东大会决议,刊行前的滚存利润由刊行后新老股东按比例配合分享。

  三、公司刊行上市后的股利派发妄想

  本公司预计在本次果真刊行股票并上市后的第一个盈利年度派发股利,详细分配方案由董事会提出预案,经股东大会审议后决议。

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  第十五节 其他主要事项

  一、信息披露制度及投资者服务妄想

  (一)信息披露制度

  此次果真刊行股票上市后,公司将凭证《公司法》、《证券法》、证券生意营业所的信息披露规则等执律例则以及公司章程的划定,认真推行信息披露义务,实时通告公司在涉及主要生产谋划、重大投资、重大财政决议等方面的事项,包罗宣布中报、年报、暂时通告等。

  (二)信息指定披露报刊

  公司将凭证现真相形选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或其他中国证监会指定的报刊作为公司信息披露的指定报刊,保证在其他公共传媒披露的信息不先于指定报纸,不以新闻宣布或答记者问等形式取代公司的正式通告。公司果真披露的信息同时在生意营业所指定的网站披露。

  (三)信息披露部门及职员

  公司董事会秘书唐珂女士周全认真公司一样平常信息披露,增强与证券羁系部门及证券生意营业所的联系,解答投资者的有关问题,电话:028-85950888-8623,传真:

  028-85950652。

  (四)投资者服务妄想

  1、公司对投资者提出的获取公司资料的要求,在切合执律例则和公司章程的条件下,将起劲给予知足;

  2、投资者对公司谋划情形和其他情形的咨询,在切合执律例则和公司章程划定而且不涉及公司商业神秘的条件下,董事会秘书认真尽快给予回复;

  3、对有意旅行本公司的投资者,公司董事会秘书将认真统一部署和接待。

  二、重大条约

  本节重大条约指本公司现在正在推行或将要推行的生意营业金额凌驾 500 万元的条约,或者金额虽未凌驾 500 万元,但对公司生产谋划运动、未来生长状态具有主要影响的条约。重大条约包罗:抵押乞贷条约、销售条约、保荐协议等。

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  (一)抵押乞贷条约

  1、2006年8月25日,公司与中国农业银行康县支行签署了编号为(甘康营)农银抵字(2006)第62902200600014508号的《抵押条约》,公司以拥有的综合车间(康县房权证整体字第 166 号)部门面积和其拥有的土地(康国用[2001]字第

  246 号)中的部门面积,以及公司用于生产的空调净化系统,为公司与中国农业银行康县支行于 2006 年 8 月 25 日签署的编号为(甘康营)农银借字(2006)第

  62101200600007230 号的《乞贷条约》〉中的 500 万元贷款提供抵押担保,贷款种类为流动资金周转,利率为年利 7.956%,限期自 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 8

  月25日。

  2、2006年9月27日,公司与中国农业银行康县支行签署了编号为(甘康营)农银抵字(2006)第62902200600015764号的《抵押条约》,公司以拥有的综合车间(康县房权证整体字第166号)部门面积和拥有的土地(康国用[2001]字第246

  号)中的部门面积,为公司与中国农业银行康县支行签署的条约编号为

  62101200600008017号《乞贷条约》中的360万元贷款提供抵押担保,贷款种类为流动资金周转,利率为年利 7.956%,限期自 2006 年 9 月 27 日至 2007 年 9 月 27

  日。

  (二)销售条约

  1、2007年1月1日,公司与上海申威医药有限公司签署编号为2072178号的

  《销售条约》,条约约定公司向上海申威医药有限公司提供唯一味胶囊和参芪五味子片。条约金额为人民币 6,094,420 元,条约有用期自 2007 年 1 月 1 日至 2007

  年12月31日。

  2、2007 年 1 月 1 日,公司与上海雷允上药业有限公司签署编号为 2072179

  号的《销售条约》,条约约定公司向上海雷允上药业有限公司提供唯一味胶囊和参芪五味子片。条约金额为人民币 13,238,840 元,条约有用期自 2007 年 1 月 1 日至2007年12月31日。

  3、2007年1月1日,公司与陕西亿洲医药有限公司签署编号为0004011号的

  《销售条约》,条约约定公司向陕西亿洲医药有限公司供独唯一味胶囊、参芪五味子片和前线安通片。条约金额为人民币 13,091,400 元,条约有用期自 2007 年 1

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书月1日至2007年12月31日。

  4、2007 年 1 月,公司与甘肃普泽医药有限责任公司签署编号为 0020070101

  号的《销售条约》,条约约定公司向上海申威医药有限公司提供唯一味胶囊和参芪五味子片。条约金额为人民币6,738,400元,条约有用期为2007年度。

  5、2007 年 1 月,公司与甘肃普泽医药有限责任公司签署《销售条约》,条约编号0020070102号,条约约定公司向甘肃普泽医药有限责任公司提供唯一味胶囊、参芪五味子片、脉平片等药品。条约金额为人民币 6,738,400 元,条约有用期自

  2007年1月1日至2007年12月31日。

  (三)其他重大条约

  1、2007 年 6 月 30 日,公司与四川惠仁康生物手艺有限责任公司(以下简称

  “惠仁康”)签署《手艺开发条约书》,条约约定公司委托惠仁康对“唯一味巴布剂”举行研究开发,研发效果在条约签署后12月交付刊行人;公司向惠仁康支付研发用度人民币260万元。

  2、2007 年 6 月 30 日,公司与惠仁康签署《手艺开发条约书》,条约约定公司委托惠仁康对“唯一味有用部位新药”举行手艺开发,手艺效果在条约签署后

  12月交付公司;公司向惠仁康支付手艺开发用度人民币360万元。

  (四)承销协议、保荐协议

  公司与德邦证券有限责任公司于2007 年 9 月签署了《承销协议》、《保荐协议》。协议就公司本次股票刊行与上市涉及的种种问题及保荐期内双方的权力义务等事项举行了约定。

  三、对外担保

  阻止2007年6月30 日,本公司无对外担保事项。

  四、诉讼和仲裁事项

  阻止 2007 年 6 月 30 日,本公司不存在其他对财政状态、谋划效果、声誉和营业运动可能发生重大影响的诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。

  本公司的主要股东、本公司董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员不存在尚未了却的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

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  招股说明书与刊行通告 招股说明书第十六节 董事、监事、高级治理职员及有关中介机构声明

  一、公司全体董事、监事、高级治理职员声明

  本公司全体董事、监事、高级治理职员允许本招股说明书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。董事署名:

  _________ __________ ___________ ___________ __________

  阙文彬 段志平 余盛 史晓明 黄蕊

  __________ ___________ ___________ ____________

  黄英 白慧良 范自力 黄友

  甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  年 月 日

  1-1-229

  招股说明书与刊行通告 招股说明书公司全体董事、监事、高级治理职员声明

  本公司全体董事、监事、高级治理职员允许本招股说明书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。监事署名:

  _________ __________ __________

  李育飞 潘宇 李仲岳

  甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  年 月 日

  1-1-230

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  公司全体董事、监事、高级治理职员声明

  本公司全体董事、监事、高级治理职员允许本招股说明书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。高级治理职员署名:

  ________ __________ _________ _________ __________ __________

  段志平 史晓明 郭凯 李志祥 谌茂斌 唐珂

  甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  年 月 日

  1-1-231

  招股说明书与刊行通告 招股说明书二、保荐人(主承销商)声明

  本公司已对招股说明书及其摘要举行了核查,确认不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  法定代表人签字:

  保荐代表人签字:

  项目主理人签字:

  德邦证券有限责任公司

  年 月 日、

  1-1-232

  招股说明书与刊行通告 招股说明书三、刊行人状师声明

  本所及签字的状师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的执法意见书和状师事情陈诉不存在矛盾。本所及签字的状师对刊行人在招股说明书及其摘要中引用的执法意见书和状师事情陈诉的内容无异议,确认招股说明书不致因所引用内容泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  状师事务所认真人署名:___________

  签字状师署名:___________ _____________

  北京市尚公状师事务所

  年 月 日

  1-1-233

  招股说明书与刊行通告 招股说明书四、会计师事务所声明

  本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的陈诉不存在矛盾。本所及签字注册会计师对刊行人在招股说明书及其摘要中引用的财政陈诉的内容无异议,确认招股说明书不致因所引用内容而泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  会计师事务所认真人署名:____________

  签字注册会计师署名:___________ ________________

  信永中和会计师事务所有限责任公司

  年 月 日

  1-1-234

  招股说明书与刊行通告 招股说明书五、验资机构声明

  1-1-235

  招股说明书与刊行通告 招股说明书

  第十七节 备查文件

  一、备查文件

  (一)保荐机构出具的刊行保荐书;

  (二)刊行人最近三年及一期的财政陈诉及审计陈诉;

  (三)内部控制审核陈诉;

  (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

  (五)执法意见书和状师事情陈诉;

  (六)公司章程(草案);

  (七)中国证监会批准本次刊行的文件;

  (八)其他与本次刊行有关的主要文件。

  二、备查文件查阅网址、所在、时间

  (一)备查文件查阅网址:www.cninfo.com.cn

  (二)备查文件查阅所在:

  1、刊行人:甘肃唯一味生物制药股份有限公司

  办公地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

  联系人:唐珂、王娜

  电话:028-85950888-8623、028-85950888-8618

  2、保荐机构(主承销商):德邦证券有限责任公司

  办公地址:上海市浦东新区福山路500 号城开国际中央26 楼

  电话:021-68761616

  联系人:胡欣、黄文强、张军、吴旺顺、肖鹰、唐健

  (三)备查文件查阅时间:

  周一至周五:上午9:30-11:30 下战书2:30-5:00

  1-1-236

  中财网

  各版头条

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